Ухвала

від 31.03.2025 по справі 904/4326/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

31.03.2025м. ДніпроСправа № 904/4326/24

За заявою Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М.,

про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам

у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" , м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей", Дніпропетровська область, м. Дніпро

про стягнення 676 543 498,19 грн

Представники:

від позивача: Нечваль Я.В.;

від відповідача: не з`явився;

приватний виконавець: Сивокозов О.М.;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" про стягнення 676 543 498,19 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору про надання послуг з переказу коштів № 23062021 від 23.06.2021.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2024 позов задоволено в повному обсязі; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" 676 543 498,19 грн, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн.

31.01.2025 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2024 було видано наказ.

28.02.2025 до суду від приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. надійшла заява про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам у порядку ст.336 ГПК України, в якій приватний виконавець просить суд:

- накласти арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Даймонд Пей» , в межах суми стягнення 677 391 338,19 грн;

- звернути стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в ПАТ «МТБ Банк» (код банку (МФО) 328168) та належать користувачам боржника ТОВ «Даймонд Пей» , у розмір 677 391 338,19 грн для виконання зобов`язань за наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025.

Суд ухвалою від 03.03.2025 прийняв заяву приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, до розгляду та призначив її розгляд у засіданні на 10.03.2025.

04.03.2025 позивач подав до суду клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Суд ухвалою від 05.03.2025 клопотання позивача задовольнив.

06.03.2025 позивач подав до суду пояснення, в яких зазначив, що на виконанні у приватного виконавця перебуває виконавче провадження № 77081666 з виконання наказу №904/4326/24 від 31.01.2025 про стягнення з ТОВ «Даймонд Пей» на користь ТОВ «Спейсикс» 676 543 498,19 грн, а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн. Як стало відомо ТОВ «Спейсикс», ТОВ «Даймонд Пей» мало відкриті у ПАТ «МТБ Банк» рахунки, а саме:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . На вказаних рахунках були розміщені грошові кошти. Зазначені грошові кошти належать користувачам небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей». Вказані рахунки було закрито 01.08.2024 у зв`язку з розірванням ПАТ «МТБ Банк» ділових відносин з ТОВ «Даймнод Пей». З огляду на це грошові кошти з вказаних вище рахунків було зараховано на транзитні рахунки в ПАТ «МТБ Банк». Кошти на транзитних рахунках це кошти, які раніше знаходились на рахунку ТОВ «Даймонд Пей» та відповідно перебували у його володінні. З цього вбачається, що вказані кошти фактично поза законною підставою вибули з володіння ТОВ «Даймонд Пей» та перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк». За таких обставин, можна зробити висновок, що у цьому випадку, ПАТ «МТБ Банк» має заборгованість перед ТОВ «Даймонд Пей». У свою чергу, вказані кошти, які знаходились на розрахунковому рахунку та перебували у володінні небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей», фактично належали користувачам, яким є ТОВ «Спейсикс». Тобто, незважаючи на факт перебування на транзитних рахунках коштів, які раніше перебували на рахунках ТОВ «Даймонд Пей», вказане товариство має обов`язок їх повернути на користь користувача ТОВ «Спейсикс», як це передбачено абз. 6 п. 134 Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України за №162 від 29.07.2022. За таких обставин, кошти, які наразі перебувають на транзитних рахунках, мають бути повернуті від ПАТ «МТБ Банк» на користь небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей», для того, щоб останній, як боржник, міг перерахувати вказані кошти на користь кредитора та користувача ТОВ «Спейсикс». Наведене повністю узгоджується зі згаданими вище нормами абз. 6, ч. 2 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження», пп. 4 п. 62 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України за №163 від 29.07.2022. Для реалізації вказаного вище механізму повернення коштів, можливим варіантом є використання механізму, передбаченого нормами ст. 336 ГПК України. На підставі викладеного позивач просить суд повністю задовольнити заяву приватного виконавця про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам.

В судове засідання 10.03.2025 з`явились представник позивача та приватний виконавець; представник відповідача не з`явився. 10.03.2025 представник позивача заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

В судовому засіданні 10.03.2025 оголошено перерву до 14.03.2025.

Суд ухвалою від 10.03.2025 у задоволенні заяви приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. в частині заборони ПАТ «МТБ Банк» до розгляду питання по суті перераховувати належні ТОВ «Даймонд Пей» кошти та накладення арешту на грошові кошти, належні ТОВ «Даймонд Пей», в межах суми стягнення 677 391 338,19 грн відмовив; клопотання приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про витребування доказів задовольнив; ухвалив провести судове засідання у справі № 904/4326/24 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

В судове засідання 14.03.2025 з`явились представник позивача та приватний виконавець; представник відповідача не з`явився.

14.03.2025 позивач подав до суду клопотання про відкладення розгляду справи, в якому зазначив, що уповноважені особи ПАТ "МТБ Банк" повідомили, що на виконання ухвали надіслали витребувані судом документи та інформацію, наразі поштове відправлення не доставлене. У свою чергу позивач бажає ознайомитись з вказаними документами після їх надходження до суду. 14.03.2025 представник позивача заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Суд ухвалою від 14.03.2025 відклав розгляд заяви приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам на 19.03.2025. Постановив провести судове засідання у справі № 904/4326/24 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

В судове засідання 19.03.2025 з`явились представник позивача та приватний виконавець; представник відповідача не з`явився. 19.03.2025 позивач подав до суду клопотання про відкладення розгляду справи.

Господарський суд зазначає, що станом на 19.03.2025 витребувана судом ухвалою від 10.03.2025 інформація від АТ «МТБ Банк» не надходила.

В судовому засіданні 19.03.2025 представник позивача заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Суд ухвалою від 19.03.2025 відклав розгляд заяви приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, на 31.03.2025. Постановив провести судове засідання у справі № 904/4326/24 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

20.03.2025 ПАТ «МТБ Банк» надало до суду відповідь № 00/1600-0/61.2.2-БТ-К від 14.03.2025 на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2025 у справі № 904/4326/24.

25.03.2025 приватний виконавець подав до суду заяву про уточнення вимог заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, в якій зазначив, що на момент звернення до суду не мав інформації щодо залишку коштів на рахунках боржника в ПАТ «МТБ Банк». Про наявність рахунків в зазначеному банку виконавцю стало відомо із клопотання стягувача. Банк, як вже було зазначено у заяві, інформацію на вимоги виконавця не надавав. Тому виконавець на момент звернення до суду у заяві зазначив суму звернення стягнення у розмірі всієї суми боргу, зазначеної у наказі № 904/4326/24. У свою чергу, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2025 у справі 904/4326/24 витребувано у ПАТ «МТБ Банк» інформацію, що містить банківську таємницю, щодо рахунків, на яких знаходяться кошти користувача ТОВ «Спейсикс» та які раніше знаходились на рахунках ТОВ «Даймонд Пей». На виконання вказаної ухвали ПАТ «МТБ Банк» надало лист від 14.03.2025 № 00/1600-0/61.2.2-БТ-К, у якому вказано, що у ПАТ «МТБ Банк» було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 небанківському надавачу платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача ТОВ «Спейсикс». Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 183 634 155,19 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_14 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_14 станом на 14.03.2025 складає 183 634 155,19 грн. Враховуючи надання ПАТ «МТБ Банк» інформації про кошти на рахунку, приватний виконавець вважає за необхідне уточнити вимоги, викладені в заяві про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, а саме, у прохальній частині зазначити про необхідність звернення стягнення на кошти в сумі, що знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_14 . Так, приватний виконавець просить суд вважати правильними наступні вимоги, викладені у п. 4 заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам:

«Звернути стягнення на грошові кошти в сумі 183 634 155,19 грн, які знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_14 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (код банку (МФО) 328168, ідентифікаційний код 21650966) та належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954), як користувачу небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29А, приміщення 10, ідентифікаційний код: 40169405), з метою задоволення вимог стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954) згідно з наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» (ідентифікаційний код 21650966) перерахувати грошові кошти у розмірі 183 634 155,19 грн, які знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_14 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (код банку (МФО) 328168, ідентифікаційний код 21650966) на рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам НОМЕР_15 в АТ КБ «Приватбанк», код банку 305299, одержувач Приватний виконавець Сивокозов Олександр Миколайович, РНОКПП НОМЕР_16 , з метою подальшого перерахування вказаних коштів на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954), відкритий у Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (МФО 328168), НОМЕР_17 ».

У судове засідання 31.03.2025 з`явились представник позивача та приватний виконавець; представник відповідача не з`явився.

Приватний виконавець зазначає, що на примусовому виконанні у нього перебуває виконавче провадження № 77081666 з виконання наказу № 904/4326/24 від 31.01.2025 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" 676 543 498,19 грн, а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн. Приватним виконавцем розпочато примусове виконання виконавчих документів про стягнення коштів з Товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» на користь стягувача. Постановою про відкриття виконавчого провадження зобов`язано боржника протягом 5-ти днів подати приватному виконавцю декларацію про доходи та майно. Боржником декларацію подано не було. Приватним виконавцем шляхом направлення запиту до ДПС України встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» має відкриті рахунки в АТ «Сенс Банк» та АТ «Ощадбанк». В межах виконання виконавчого провадження приватним виконавцем постановою від 04.02.2025 накладено арешт на кошти боржника, постанову за вих. № 753 направлено до банків і фінансових установ, в яких боржник має відкриті рахунки, а саме до АТ «Сенс Банк» та АТ «Ощадбанк». Також в порядку ст. 13 ЗУ «Про виконавче провадження» до банківських та фінансових установ направлено платіжні інструкції для примусового списання коштів, арештованих постановою від 04.02.2025. На час відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на кошти, коштів для виконання судового рішення немає. Приватним виконавцем 04.02.2025 та 05.02.2025 направлено боржнику вимоги про надання інформації та документів щодо майна та коштів, наявних у боржника, з метою погашення заборгованості за судовим рішення та задоволення вимог стягувача за наказом № 904/4326/24. Приватний виконавець, керуючись ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження» 04.02.2025 за вих. № 752 направив запити до Державної податкової служби України, до МВС України, до Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, до управління Держпродспоживслужби, до Державної аваційної служби України та сформовав Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області з метою виявлення коштів та майна боржника, на які можливо звернути стягнення, з метою погашення заборгованості перед стягувачем. Згідно відповідей з органів, що реєструють право власності на майно (МВС України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держпродспоживслужби, Державної авіаційної служби України та сформованої Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області), яким було направлено запити приватного виконавця, встановлено, що майно у боржника на яке можливо звернути стягнення - відсутнє. На адресу приватного виконавця 05.02.2025 стягувачем подано клопотання від 04.02.2025 за вих. б/н, згідно якого повідомлено приватному виконавцю інформацію, що ТОВ «Даймонд Пей» мало відкриті рахунки в ПАТ «МТБ Банк», а саме:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . На вказаних рахунках були розміщені грошові кошти, зазначені грошові кошти належать користувачам небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей». Вказані рахунки було закрито 01.08.2024 у зв`язку з розірванням ПАТ «МТБ Банк» ділових відносин з ТОВ «Даймнод Пей». З огляду на це, грошові кошти з вказаних вище рахунків було зараховано на транзитні внутрішньобанківські рахунки в ПАТ «МТБ Банк». Шляхом проведення виконавчих дій приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника від 05.02.2025, копію якої направлено за вих. № 813 до ПАТ «МТБ Банк» з метою накладення арешту на кошти боржника ТОВ «Даймонд Пей». Разом з постановою про арешт коштів боржника за вих. № 813 приватним виконавцем за вих. № 814 від 05.02.2025 було направлено вимогу приватного виконавця про виконання постанови про арешт коштів боржника від 05.02.2025 ВП №77081666, накладення арешту на кошти, що належать користувачам небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей», а також надання інформації, що містить банківську таємницю та розкриття банківської таємниці щодо коштів боржника ТОВ «Даймонд Пей», надання інформації про залишок коштів на всіх рахунках ТОВ «Даймонд Пей», які перебували на день закриття рахунків у зв`язку із припиненням (розірванням) ділових відносин із наданням виписки по кожному закритому рахунку за платіжними операціям, щодо перерахування залишок коштів у зв`язку із закриттям рахунків; наявність транзитних рахунків, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» у зв`язку з їх закриттям; наявність у ПАТ «МТБ Банк» будь-яких інших рахунків, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей»; наявність у ПАТ «МТБ Банк» будь-яких інших рахунків, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг ТОВ «Спейсикс»; суму коштів із зазначенням номеру рахунку, яка наразі знаходиться на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» або на транзитних рахунках ПАТ «МТБ Банк», або на будь-яких інших рахунках, де знаходяться кошти, які отримувались надавачем платіжних послуг, ТОВ «Даймонд Пей» станом на день надання інформації. ПАТ «МТБ Банк» надав відповідь № 00/584-0/46.1 від 06.02.2025 на вимогу приватного виконавця, в якій повідомив, що у банку відсутні відкриті рахунки боржника ТОВ «Даймонд Пей», у зв`язку з чим неможливо виконати постанову про арешт коштів від 05.02.2025, винесену у ВП № 77081666. Також Банк відмовив приватному виконавцю у розкритті інформації, що містить банківську таємницю, зазначивши, що інформація, що містить банківську таємницю розкривається виключно на підставі рішення суду. Отримавши зазначену відповідь, приватний виконавець 13.02.2025 повторно звернувся до ПАТ «МТБ Банк» із вимогою за вих. № 1409 про розкриття банківської таємниці, та окремо по кожному рахунку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 - надати виписку: з дати відкликання ліцензії - з 22.07.2024 і по дату закриття рахунків по 02.08.2024 (дата закриття рахунків зазначена в інформації, що надана ДПС України). Відповідь № 00/800-0/46.1-К від 18.02.2025 на вимогу приватного виконавця від 13.02.2025 за вих. 1409 банком надана 24.02.2025 особисто приватному виконавцю через центральне відділення ПАТ «МТБ Банк» у м. Дніпро. Зазначена відповідь не містить інформації та документів, які вимагав приватний виконавець в межах повноважень, наданих йому чинним законодавством. Банк формально відписався приватному виконавцю, що інформація, яка міститься у виписці по банківському рахунку клієнта є різною за змістом і обсягом, а отже не може бути розкрита. Також на адресу офісу приватного виконавця 18.02.2025 окремим листом за вих. № 00/643-0/61.2.2-БТ-К ПАТ МТБ Банк повернуто приватному виконавцю постанову про арешт коштів боржника від 05.02.2025 у зв`язку із відсутністю банківських рахунків боржника. Надалі в ході здійснення виконавчого провадження стягувачем 25.02.2025 подано приватному виконавцю клопотання із копіями платіжних інструкцій кредитового переказу № 4, 8, 9, 6, 1, 2, 3, 7, згідно яких ТОВ «Спейсикс» перераховувало кошти на рахунок ТОВ «Дайменд Пей», відкритий в ПАТ «МТБ Банк» - UA353003460000026549015614403, із призначенням платежу: «кошти для подальшого переказу, згідно договору № 23062021 від 23.06.2021 Без ПДВ». Враховуючи, що ТОВ «Даймонд Пей», як небанківський надавач платіжних послуг, має невиконані зобов`язання (заборгованість) перед користувачем ТОВ «Спейсикс», останнє має право на стягнення грошових коштів, які розміщені на рахунках у ПАТ «МТБ Банк». Згідно статті 53 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих.

Розглянувши матеріали подання приватного виконавця та надані пояснення, вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 10 Закону України «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень є, зокрема, звернення стягнення на кошти, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб.

За змістом ч. ч. 1 , 4 ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти/електронні гроші, що знаходяться на рахунках у банках та інших фінансових установах, не банківських надавачах платіжних послуг, електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до приписів ч.ч. 1-4 ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника. Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна. Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі. Копії постанов, якими накладено арешт на майно(кошти) боржника, виконавець надсилає банкам чи іншим фінансовим установам, органам, що здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна, в день їх винесення.

Порядок розгляду заяви державного/приватного виконавця щодо надання дозволу на звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, встановлено статтею 336 Господарського процесуального кодексу України.

За змістом ч. 1 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Системний аналіз приписів ст. 53, 56 Закону України «Про виконавче провадження» та статті 336 Господарського процесуального кодексу України свідчить про те, що такий спеціальний порядок звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, передбачений законодавцем задля неупередженого, ефективного, своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій, виключно, з метою фактичного виконання рішення суду.

У постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 17.04.2020 у справі №910/5300/17 зазначено, що предметом дослідження суду, у даному випадку, буде факт наявності заборгованості, що підтверджується належними доказами, зокрема, це може бути відповідне рішення суду та факт беззаперечності заборгованості особи, якій належать кошти на які виконавець просить звернути стягнення.

Судом встановлено, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2024 позов задоволено в повному обсязі; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" 676 543 498,19 грн, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн.

31.01.2025 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2024 було видано наказ.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим О.М. від 04.02.2025 було відкрито виконавче провадження № 77081666 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/4326/24 від 31.01.2025.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим О.М. від 04.02.2025 накладено арешт на грошові кошти/електронні гроші, що містяться на відкритих рахунках/електронних гаманцях, а також на кошти/електронні гроші на рахунках/електронних гаманцях, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів, крім коштів/електронних грошей, що містяться на рахунках/електронних гаманцях, що мають спеціальний режим використання, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить боржнику Товариству з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" у межах суми стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів, яка становить 745 130 472,01 грн.

На адресу приватного виконавця 05.02.2025 стягувачем подано клопотання від 04.02.2025, згідно з яким повідомлено приватному виконавцю інформацію, що ТОВ «Даймонд Пей» мало відкриті рахунки в ПАТ «МТБ Банк», а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . На вказаних рахунках були розміщені грошові кошти, Зазначені грошові кошти належать користувачам небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей». Вказані рахунки було закрито 01.08.2024 у зв`язку з розірванням ПАТ «МТБ Банк» ділових відносин з ТОВ «Даймнод Пей». З огляду на це, грошові кошти з вказаних вище рахунків було зараховано на транзитні внутрішньобанківські рахунки в ПАТ «МТБ Банк».

Приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника від 05.02.2025, Приватним виконавцем за вих. № 814 від 05.02.2025 направлено вимогу приватного виконавця про виконання постанови про арешт коштів боржника від 05.02.2025 ВП №77081666, накладення арешту на кошти, що належать користувачам небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей», а також розкриття банківської таємниці щодо коштів боржника ТОВ «Даймонд Пей»

ПАТ «МТБ Банк» надав відповідь № 00/584-0/46.1 від 06.02.2025, в якій повідомив, що у банку відсутні рахунки, відкриті ТОВ «Даймонд Пей», у зв`язку з чим неможливо виконати постанову про арешт коштів від 05.02.2025, винесену у ВП № 77081666. Банк відмовив у розкритті інформації, що становить банківську таємницю, зазначивши, що інформація, що містить банківську таємницю розкривається виключно на підставі рішення суду.

13.02.2025 приватний виконавець повторно звернувся до ПАТ «МТБ Банк» із вимогою за вих. № 1409 про розкриття банківської таємниці, окремо по кожному рахунку: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 - надати виписку: з дати відкликання ліцензії - з 22.07.2024 і по дату закриття рахунків по 02.08.2024 (дата закриття рахунків зазначена в інформації, що надана ДПС України).

Листом № 00/800-0/46.1-К від 18.02.2025 ПАТ «МТБ Банк» повідомив приватного виконавця, що інформація, яка міститься у виписці по банківському рахунку клієнта є різною за змістом і обсягом, відмовлено у надання виписок по рахункам.

Листом № 00/643-0/61.2.2-БТ-К від 06.02.2025 ПАТ МТБ Банк повернуто приватному виконавцю постанову про арешт коштів боржника від 05.02.2025 без виконання у зв`язку із відсутністю банківських рахунків боржника.

25.02.2025 стягувач подав приватному виконавцю клопотання із копіями платіжних інструкцій, згідно з якими ТОВ «Спейсикс» перераховувало кошти у загальному розмірі 649 050 000,00 грн на рахунки ТОВ «Дайменд Пей», відкриті в ПАТ «МТБ Банк», НОМЕР_2 та НОМЕР_18 , із призначенням платежу: «кошти для подальшого переказу, згідно договору № 23062021 від 23.06.2021 Без ПДВ».

Як вказано вище, суд ухвалою від 10.03.2025 клопотання приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про витребування доказів задовольнив. Ухвалив витребувати у ПАТ «МТБ Банк» інформацію та розкрити банківську таємницю про: залишок коштів на всіх рахунках ТОВ «Даймонд Пей», які перебували на день закриття рахунків у зв`язку із припиненням (розірванням) ділових відносин із наданням виписки по кожному закритому рахунку за платіжними операціям, щодо перерахування залишу коштів у зв`язку із закриттям рахунків; наявність транзитних рахунків, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей», у зв`язку з їх закриттям; наявність у ПАТ «МТБ Банк» будь-яких інших рахунків, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей»; наявність у ПАТ «МТБ Банк» будь-яких інших рахунків, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг ТОВ «Спейсикс»; суму коштів із зазначенням номеру рахунку, яка наразі знаходиться на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» або на транзитних рахунках ПАТ «МТБ Банк», або на будь-яких інших рахунках, де знаходяться кошти, які отримувались надавачем платіжних послуг, ТОВ «Даймонд Пей» станом на день надання інформації. Ухвалив витребувати у ПАТ «МТБ Банк» та розкрити банківську таємницю про залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, операції списання з рахунків/електронних гаманців та/або зарахування на рахунки/електронні гаманці, призначення платежу - з дати відкликання ліцензії - з 22.07.2024 і по дату закриття рахунків по 02.08.2024 (дата закриття рахунків зазначена в інформації, що надана ДПС України), окремо по кожному рахунку: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , із наданням відповідних повних виписок по рахункам.

20.03.2025 ПАТ «МТБ Банк» надало до суду відповідь № 00/1600-0/61.2.2-БТ-К від 14.03.2025 на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2025 у справі № 904/4326/24, в якій на виконання ухвали суду надало витребувані відомості та документи стосовно рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей», які були відкриті в ПАТ «МТБ Банк»:

- поточний рахунок НОМЕР_1 (гpн), що відкритий клієнту - ТОВ «Даймонд Пей», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 14,58 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_19 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_19 станом на 14.03.2025 складає 14,58 грн;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_20 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача - ТОВ «Спейсикс», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 183 634 155,19 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_14 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_14 станом на 14.03.2025 складає 183 634 155,19 грн;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_21 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача, що не є ТОВ «Спейсикс», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 6756,37 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_22 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_22 станом на 14.03.2025 складає 6756,37 грн;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача, яким не є ТОВ «Спейсикс», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 28 161,62 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_23 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_23 станом на 14.03.2025 складає 27 015,22 грн;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача, яким не є ТОВ «Спейсикс», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 9708,89 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_24 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_24 станом на 14.03.2025 складає 9708,89 грн;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача, яким не є ТОВ «Спейсикс», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 86 098 549,57 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_25 . Рахунок НОМЕР_25 закрито 12.11.2024;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_7 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача, яким не є ТОВ «Спейсикс», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 130 728,52 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_26 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_26 станом на 14.03.2025 складає 130 728,52 грн;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача, яким не є ТОВ «Спейсикс», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 15 695,78 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_27 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_27 станом на 14.03.2025 складає 10 695,78 грн;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг -ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача, яким не є ТОВ «Спейсикс», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 16 367,78 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_28 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_28 станом на 14.03.2025 складає 145,78 грн;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача, що не є ТОВ «Спейсикс», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 188 608,60 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_29 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_29 станом на 14.03.2025 складає 188 608,60 грн;

- поточний рахунок НОМЕР_30 (грн), що відкритий Клієнту - ТОВ «Даймонд Пей», руху коштів не відбувалось. Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 0,00 грн;

- розрахунковий рахунок UA743281680000026540000000012 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача, яким не є ТОВ «Спейсикс», руху коштів не відбувалось. Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 0,00 грн;

- розрахунковий рахунок UA303281680000026549000000013 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даимонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача, яким не є ТОВ «Спейсикс», виписка за період з 22.07.2024 (дати відкликання ліцензії) по 02.08.2024 (дата закриття рахунку). Залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 18 200,60 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_31 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_31 станом на 14.03.2025 складає 14 867,60 грн.

Будь-які інші рахунки, окрім зазначених у даній відповіді, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даимонд Пей», у ПАТ «МТБ Банк», в тому числі рахунки, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даимонд Пей», відсутні.

Також, ПАТ «МТБ Банк» зазначило, що при вирішенні питання про списання слід враховувати, що кошти, що перераховані з розрахункових рахунків небанківського надавача платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», які було закрито у зв`язку із розірванням ПАТ «МТБ Банк» ділових відносин з останнім на підставі статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повинні бути повернуті користувачам ТОВ «Даймонд Пей» у відповідності до абзацу шостого пункту 134 Інструкції.

Відповідно до абз. 6 п. 134 Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України за №162 від 29.07.2022, (далі Інструкція) кошти, які обліковуються на розрахунковому рахунку, у разі відкликання (зупинення) Національним банком ліцензії в небанківського надавача платіжних послуг, фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг або припинення надання окремого виду (видів) фінансової платіжної послуги, зазначеного (зазначених) у ліцензії небанківського надавача платіжних послуг, фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг або введення господарським судом процедури санації чи визнання небанківського надавача платіжних послуг, фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, повертаються небанківським надавачем платіжних послуг, фінансовою установою, що має право на надання платіжних послуг, користувачам.

З наданої ПАТ «МТБ Банк» інформації вбачається, що на розрахунковому рахунку UА463281680000026542008919501 (грн), що відкритий небанківському надавачу платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей», для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача - ТОВ «Спейсикс», залишок коштів станом на 02.08.2024 (день закриття рахунку у зв`язку із розірванням ділових відносин) складав 183 634 155,19 грн, який було перераховано на транзитний рахунок НОМЕР_14 . Залишок коштів на транзитному рахунку НОМЕР_14 станом на 14.03.2025 складає 183 634 155,19 грн.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що оскільки залишок грошових коштів на транзитному рахунку № НОМЕР_14 належить саме ТОВ «Даймонд Пей» та був призначений для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача ТОВ «Спейсикс», то відповідно до абз. 6 п. 134 Інструкції дані кошти повинні бути повернуті користувачам ТОВ «Даймонд Пей», в даному випадку ТОВ «Спейсикс».

Отже, у ПАТ «МТБ Банк» на рахунку № НОМЕР_14 знаходяться грошові кошти в сумі 183 634 155,19 грн, які належать ТОВ «Даймонд Пей», та призначені для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача ТОВ «Спейсикс», а отже на вказані кошти можливо звернути стягнення для задоволення вимог ТОВ «Спейсикс» по виконавчому провадженню № 77081666.

Відповідно до приписів п. 9 ч. 3 ст. 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов`язковість судового рішення.

Конституційний Суд України неодноразово підкреслював, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, визначений у законі комплекс дій, спрямованих на захист і поновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (абз. 3 п. 2 мотивувальної частини Рішення від 13.12.2012 № 18-рп/2012); невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (перше речення абз. 2 п. 3 мотивувальної частини Рішення від 25.04.2012 № 11-рп/2012); право на судовий захист є конституційною гарантією прав і свобод людини і громадянина, а обов`язкове виконання судових рішень - складовою права на справедливий судовий захист (абз. 5 пп. 2.1 п. 2 мотивувальної частини Рішення від 26.06.2013 № 5-рп/2013).

З наведених приписів Конституції України та рішень Конституційного Суду України вбачається декларування законодавцем безумовного права кожного, на чию користь ухвалено судове рішення, на його виконання.

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував у своїх рішеннях, що право на судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції, також захищає і виконання остаточних та обов`язкових судових рішень (рішення у справах «Горнсбі проти Греції» від 19.03.1997 року, «Ясіун`єне проти Литви» від 06.03.2003 року, «Руйану проти Румунії» від 17.06.2003 року, «Півень проти України» від 29.06.2004 року).

Існування заборгованості, яка підтверджена остаточним і обов`язковим для виконання судовим рішенням, дає особі, на користь якої таке рішення винесено, підґрунтя для «законного сподівання» на виплату такої заборгованості і становить «майно» цієї особи у розумінні статті 1 Першого протоколу (рішення ЄСПЛ у справі «Агрокомплекс проти України» від 25.07.2013).

За встановлених обставин наявності заборгованості ТОВ «Даймонд Пей», яка підтверджується рішенням суду, що набрало законної сили, та не виконано перед стягувачем ТОВ «Спейсикс», суд приходить до висновку, що відповідно до вимог ст. 336 Господарського процесуального кодексу України заява приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, підлягає задоволенню.

Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу (ч. 7 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України).

У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником (ч. 8 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України).

На підставі викладеного та керуючись ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 224, 225, 336 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, - задовольнити.

2. Звернути стягнення на грошові кошти в сумі 183 634 155,19 грн, які знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_14 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (код банку (МФО) 328168, ідентифікаційний код 21650966) та належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954), як користувачу небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29А, приміщення 10, ідентифікаційний код 40169405), з метою задоволення вимог стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954) згідно з наказом №904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області.

3.Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» (ідентифікаційний код 21650966) перерахувати грошові кошти у розмірі 183 634 155,19 грн, які знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_14 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (код банку (МФО) 328168, ідентифікаційний код 21650966) на рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам НОМЕР_15 в АТ КБ «Приватбанк», код банку 305299, одержувач Приватний виконавець Сивокозов Олександр Миколайович, РНОКПП НОМЕР_16 , з метою подальшого перерахування вказаних коштів на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954).

Ухвала набирає законної сили 31.03.2025.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повна ухвала складена 31.03.2025

Суддя І.В. Мілєва