Ухвала

від 31.03.2025 по справі 947/10640/25

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/10640/25

Провадження № 1-кс/947/4314/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження № 12024163380000113 від 07.09.2024, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гадяч Полтавської області, українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимого ,

підозрюваного вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024163380000113 від 07.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1

ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 і ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК Украйни, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_8 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_9 », у невстановлені під час досудового розслідування день, час та місці, але не пізніше квітня 2024 року, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел особи на ім`я ОСОБА_8 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_9 » полягав в отриманні в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про потерпілих, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та представляючись представниками банку під приводом злому Інтернет-банкінгів, шляхом обману, заволодінні їх грошовими коштами.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, особа на ім`я ОСОБА_8 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_9 », володіючи добрими організаторськими здібностями, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив залучити до вчинення злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , невстановлену на даний час особу зареєстровану в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та інших невстановлених, на даний час, осіб.

Так, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, маючи єдиний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, відповідно до заздалегідь розробленого протиправного плану, виконуючи відведену йому роль, за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи з обліковим записом « ОСОБА_9 », у період з квітня 2024 року по серпень 2024 року підшукав раніше незнайомих йому мешканців міста Полтава ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яким запропонував за грошову винагороду зареєструвати в м. Києві товариство з обмеженою відповідальністю, запевнивши останніх в законності своїх дій, на що останні надали свою згоду.

В подальшому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, в квітні 2024 року разом з ОСОБА_12 прибули до м. Києва, де останній під керівництвом ОСОБА_7 , який попередньо підготував всі необхідні установчі документи ТОВ передбачені Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Господарським кодексом України, Податковим кодексом України та Цивільним кодексом України, відкрив ТОВ «Трейдінвест 23» для подальшого укладення вказаним Товариством договору про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «SIP-телефонії» № 14349 від 29.04.2024.

Продовжуючи виконувати відведену йому роль та діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 в серпні 2024 року разом ОСОБА_13 прибули до м. Києва, де останній під керівництвом ОСОБА_7 , який попередньо підготував всі необхідні установчі документи ТОВ передбачені Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Господарським кодексом України, Податковим кодексом України та Цивільним кодексом України, відкрив ТОВ «Ворк ЛІМІТЕД», для подальшого укладення вказаним Товариством договору про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «Сіп-телефонії» № 14530 від 15.08.2024.

Після чого, в невстановлений час та місці ОСОБА_7 передав всі наявні реєстраційні документи ТОВ «Трейдінвест 23» і ТОВ «Ворк ЛІМІТЕД», в тому числі електронні підписи їх директорів, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 , зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» за обліковим записом ОСОБА_9 , який в подальшому шляхом дистанційного (онлайн) оформлення та електронного підпису уклав договори з ТОВ «О2 SIP» № 14349 від 29.04.2024 та № 14530 від 15.08.2024, і отримав у користування IP-телефонію на кожне з цих Товариств, з метою її подальшого використання під час вчинення кримінальних правопорушень.

Надалі, невстановлена досудовим розслідуванням особа у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2024, будучи зареєстрованою в мобільному застосунку «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з обліковим записом ОСОБА_9 , за грошову винагороду придбав у ОСОБА_14 , доступ до Інтернет-банкінгів та повні анкетні дані «дропів», а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , попередньо надавши ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри, номери телефонів, які необхідно було встановити в якості фінансових для кожного з цих Інтернет-банкінгів.

Таким чином, в невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », діючи за попередньою змовою групою осіб та згідно розподілених між ними ролей, отримав доступ для користування Інтернет-банкінгами розрахункових рахунків так званих «дропів»: НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті на ім`я ОСОБА_17 , та, НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , після чого за попередньою домовленістю передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з обліковим записом « ОСОБА_9 », який в свої чергу згідно розподілених ролей передав доступ ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка є так званим «оператором Колл - центру», з метою подальшого використання для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

З цією метою, реалізуючи задумане, особа на ім`я ОСОБА_8 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_9 », після забезпечення всіх залучених учасників кримінального правопорушення необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite», банківськими рахунками оформлених на так званих «дропів»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, на виконання єдиного узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , невстановленої особою зареєстрованою в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та іншими невстановленими, на даний час, особами отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб - потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам кримінального правопорушення, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту - невстановлені особи).

В свою чергу вказані дзвонарі, на виконання заздалегідь розробленого та узгодженого плану, у відповідності до розподіленої ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_19 , знаходячись у невстановленому, на даний час, місці, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видавати його за інший номер, здійснили 07.10.2024у період часу з 13:40 по 19:00 сім телефонних дзвінків з номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на номер мобільного терміналу НОМЕР_13 , який перебував у користуванні ОСОБА_19 .

В ході телефонної розмови невстановлені особи, які представились « ОСОБА_20 » та « ОСОБА_21 »,представившись працівниками «Приватбанку», запевнили потерпілу у тому, що з її банківського рахунку невідомі особи незаконно намагаються здійснити перерахунок грошових коштів. Тому для забезпечення безпеки грошових коштів необхідно провести деякі операції за їх інструкцією, чим створили у потерпілої враження законності своїх дій та уяву про безпечний процес здійснення банківських операцій під контролем представників банку, та таким чином увійшли до неї в довіру, після чого переконали останню здійснити переказ грошових коштів на надані ними розрахункові рахунки.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри осіб, які діяли за попередньою змовою, вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпечну взаємодію з працівником банку, послугами якого користується, за вказівками так званого «оператора Колл-центру», погодилась на їх пропозицію та через інтернет-банкінг «Приват 24» зі свого банківського рахунку відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», до якого підв`язана картка № НОМЕР_14 , здійснила переказ грошових коштів, отриманих в якості компенсації за сина, який загинув під час проходження військової служби, на отримані від так званого «оператора Колл-центру» розрахункові рахунки, а саме: три транзакції на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_15 , яка зареєстрована на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 450 000 грн., чотири транзакції на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 , яка зареєстрована на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 600 000 грн., дві транзакції на карту банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_17 , яка зареєстрована на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 300 000 грн., п`ять транзакцій на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_31, яка зареєстрована на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 750 000 грн., чотири транзакції на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_18, яка зареєстрована на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 600 000 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного протиправного умислу, 07.10.2024 в період часу з 14 год. 08 хв. по 17 год 22 хв., знаходячись у невстановленому приміщенні, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_4 , згідно відведеної йому ролі, маючи доступ до Інтернет - банкінгу розрахункового рахунку ОСОБА_18 та отримавши переказ у вказаний вище період часу від введеної в оману потерпілої ОСОБА_22 , здійснив переказ грошових коштів на інший розрахунковий рахунок, при цьому отримавши вхідний дзвінок від оператора АТ КБ «Приват Банк» для підтвердження операції з переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_18 на інший рахунок, ОСОБА_4 назвав анкетні данні ОСОБА_18 , тим самим закінчивши процес верифікації картки, а саме процес підтвердження, що картка дійсна, а фінансові операції здійснює саме її власник, тобто ОСОБА_18 .

В той же день, 07.10.2024 в період часу з 14 год. 17 хв. до 15 год. 17 хв., знаходячись у невстановленому приміщенні, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний протиправний умисел, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_23 маючи доступ Інтернет-банкінгу розрахункових рахунків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , отримавши на вказані рахунки перекази від введеної в оману потерпілої ОСОБА_19 , з метою доведення єдиного відомого всім учасникам групи плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив перекази грошових коштів на інші розрахункові рахунки, однак отримавши вхідні дзвінки від операторів АТ КБ «Приват Банк» для підтвердження операції з переказу грошових коштів з рахунків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на інші рахунки, ОСОБА_23 спілкуючись з оператором АТ КБ «Приват Банк» при кожній верифікації відповідав від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тим самим закінчивши процес верифікації карток, а саме процес підтвердження, що кожна з карток дійсна, а фінансові операції здійснює саме її власник, тобто ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , отриманих останньою від держави в якості компенсації за сина, який загинув під час проходження військової служби, завдавши їй матеріальну шкоду в розмірі 3 000 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи свій прямий умисел, спрямований на легалізацію майна, одержаного за рахунок вчинення шахрайства, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність отримання грошових коштів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені статтею 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_4 , 07.10.2024 заволодівши в ході своєї незаконної діяльності, шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , а саме: 07.10.2024 о 19:13:46 годині, з метою доведення злочинного наміру до кінця здійснив переказ грошових коштів в сумі 169881 гривень з банківської карти № НОМЕР_18 , яка оформлена на ОСОБА_18 , РНОКПП № НОМЕР_19 на банківську карту № НОМЕР_20 , яка оформлена на ОСОБА_25 , РНОКПП № НОМЕР_21 , 07.10.2024 о 15:29:47 годині, здійснив переказ грошових коштів в сумі 108100 гривень з банківської карти № НОМЕР_18 , яка оформлена на ОСОБА_18 , РНОКПП № НОМЕР_19 на банківську карту НОМЕР_20 , яка оформлена на ОСОБА_26 , РНОКПП № НОМЕР_22 , з метою приховування походження вказаних коштів, шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, вчинив фінансові операції для маскування джерела походження коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Отже, ОСОБА_4 вчинив всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів на суму 277 981 гривень, одержаних злочинним шляхом та вчинив дії для маскування джерел отримання грошових коштів, достовірно знаючи, що такі кошти прямо та повністю отримано злочинним шляхом.

За вищевикладених обставин, 04.02.2025 ОСОБА_4 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

На даний час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строк яких закінчується 01.04.2025 року.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, проте завершити досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення строку дії покладених на підозрюваногоОСОБА_4 обов`язків не являється можливим, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати. Відповідно до чого прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного.

ІІ. Позиція учасників судового засідання.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на обставини та доводи викладені у письмовому вигляді клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви і оцінка слідчого судді.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається з матеріалів клопотання, за обставин викладених у письмовому вигляді у клопотанні 04 лютого 2025 року повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

- ч. 2 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками:набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 в інкримінованому йому органом досудового розслідування злочинах підтверджується в сукупності з наступними матеріалами кримінального провадження:

- заявою потерпілої ОСОБА_19 про вчинення стосовно неї шахрайських дій 07.10.2024, внаслідок яких їй завдано матеріальну шкоду на суму 3 000 000 гривень;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 під час якого, остання надала свідчення про обставини вчинення відносно неї 07.10.2024 шахрайських дій в результаті яких вона перерахувала на названі шахраями банківські рахунки, а саме на рахунки ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 належні їй грошові кошти у сумі 3 000 000 гривень.

- протоколом огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_19 , яким зафіксовано факт переказу потерпілою ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 3 000 000 гривень на рахунки ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 ;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 які надали показання про те, що приблизно в вересні 2024 року продали свої Інтернет-банкінги ОСОБА_14 , після чого доступу до них не мали;

- протоколом допиту ОСОБА_14 про те, що то він займається купівлею-продажем Інтернет-банкінгів різних осіб та дійсно приблизно у вересні 2024 року перепродав Інтернет-банкінги ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 невідомому чоловіку, який використовує в мобільному застосунку «Телеграм» нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якому раніше неодноразово продавав Інтернет-банкінги різних осіб, за що отримував розрахунок у мобільному застосунку «Telegram» по 38 доларів США за кожний банкінг, при цьому особа з нікнеймом « ОСОБА_10 » надав фінансові номери для кожного Інтернет-банкінгу;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , які надали показання про те, що вони займаються купівлею-продажем криптовалюти, заробляючи на різниці та дійсно отримали від ОСОБА_19 грошові кошти в обмін на криптовалюту, яку автоматично у біржі «Binance» на виконання Р2Р ордерів зараховано на криптогаманець користувача " ОСОБА_31 ", з яким особисто не знайомі;

- протоколом тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_19 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , якими підтверджені фінансові операції, що стосуються грошових коштів ОСОБА_19 ;

- протоколом огляду отриманої інформації, а саме банківських рахунків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 за результатами якого встановлено, що частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_19 перерахована на криптогаманець громадянина ОСОБА_32 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , який дав показання про те, що отримавши від свого знайомого ОСОБА_33 пропозицію про продаж акаунтів на криптовалютних біржах «Binance» та «Bybit», погодився і в кінці літа 2024 року зустрівся із ОСОБА_34 та його знайомим неподалік свого місця мешкання де продав свої акаунти за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень. При цьому через деякий час ОСОБА_35 самостійно зустрівся зі тим же знайомим ОСОБА_33 і пройшов процедуру верифікації наданих ним аккаунтів на криптовалютних біржах « Binance » та «Bybit»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , який надав показання про те, що він дійсно знайомий з ОСОБА_36 та запропонував останньому зареєструвати акаунт на криптовалютних біржах і продати їх за проханням свого знайомого;

- протоколом впізнання особи за фотознімками за участю свідка ОСОБА_32 , за результатами якого останній впізнав ОСОБА_6 , як знайомого ОСОБА_33 та особу, для якої він пройшов верифікації акаунту на криптовалютних біржах «Binance» та «Bybit»;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 , який підтвердив, що він особисто зареєстрував себе у мобільному застосунку «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » та у вересні 2024 року у ОСОБА_14 придбав для роботи Інтернет-банкінги. Крім цього підтвердив, що звертався з проханням до свого знайомого ОСОБА_33 знайти особу, яка за грошову винагороду продасть акаунти і пройде процедуру верифікації аккаунтів на криптовалютних біржах «Binance» та «Bybit» та в подальшому з цією метою зустрівся з ОСОБА_36 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 , який надав показання про надходження в жовтні 2024 року на його криптогаманець криптовалюти у сумі 15 000 USDT;

- протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_37 , під час якого останній впізнав ОСОБА_6 , як особу, якій він неодноразово надавав послугу з обготівкування криптовалюти;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_38 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон, в якому активовано один з фінансових номерів, наданих ОСОБА_14 невстановленою особою з обліковим записом ОСОБА_59

- протоколом допиту свідка ОСОБА_38 , який надав показання про те, що вилучений у нього мобільний телефон він отримав в безоплатне користування від свого знайомого ОСОБА_4 в жовтні місяці 2024 року;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ,під час якого вилучено коробку від мобільного телефону «Motorola XT2265-2», imei 1: НОМЕР_23 ; imei 2: НОМЕР_24 , який вилучено за місцем мешкання ОСОБА_38 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 який надав свідчення, про те, що дійсно він придбав в магазині Комфі в м. Полтава, телефон «Motorola XT2265-2»для особистого користування та в подальшому передавав його в користування своїм знайомим, в тому числі ОСОБА_39

- протоколом тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «О-2», згідно якої абонентські номери НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 з яких надходили дзвінки потерпілій ОСОБА_40 від шахраїв, були згідно договорів передані в користування ТОВ «Лерос ЛТД, ТОВ «Трейдінвест 23» директором якого є ОСОБА_41 , ТОВ «Топгір логістік», директором якого є ОСОБА_42 , ТОВ «Ворк лімітед», директором якого є ОСОБА_13 ;

- протоколом тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «ЛЕРОС ЛТД», ЄДРПОУ 44264198, реєстраційної справи ТОВ «ТОПГІР ЛОГІСТИК 14359», ЄДРПОУ 45610135, ТОВ "ВОРК ЛІМІТЕД", ЄДРПОУ 41867092, ТОВ «О-2», ТОВ «ТОПГІР ЛОГІСТИК 14359», ЄДРПОУ 45610135; ТОВ «ТРЕЙДІНВЕСТ 23», ЄДРПОУ 4562915, якими в подальшому укладено договір щодо отримання SIP-телефонії, яку використано зловмисниками для здійснення дзвінків потерпілій ОСОБА_19 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_41 про те, що на прохання ОСОБА_7 в м. Києві за грошову винагороду відкрив ТОВ «Трейдінвест 23» на своє ім`я, всіма організаційними питаннями по відкриттю ТОВ займався ОСОБА_7

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 12023091140000139 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст.190 КК України під час якого отримано копію обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 в ході якого вилучено реєстраційні документи ТОВ «Трейдінвест 23», яким укладено договір щодо використання SIP-телефонії, яку використано зловмисниками для здійснення дзвінків потерпілій ОСОБА_19 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_43 , який надав свідчення про те, що на початку весни 2024 його знайомий ОСОБА_44 запропонував останньому за грошову винагороду оформити на себе підприємство, на що ОСОБА_45 погодився та відкрив на своє ім`я ТОВ «Топгір логістік»;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» від 31.12.2024, яким вилучені аудіо-записи телефонних розмов операторів АТ КБ «Приват банка» з клієнтами банківської установи, на рахунки яких потерпіла ОСОБА_19 07.10.2024 перевела належній їй грошові кошти;

- протоколом огляду DVD-диску з аудіо-записами телефонних розмов операторів АТ КБ «Приват банка» з клієнтами банківської установи, наданого АТ КБ «Приватбанк» під час проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- висновком експерта № СЕ 19/115-25/139-В3, згідно якого голос і мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу 805142964.mp4 файл MP4 Video File (VLC), що містяться на CD -R LH 3185 CB22184191D1 належить ОСОБА_4 ;

- висновком експерта № № СЕ 19/115-25/140-В3, згідно якого голос і мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу 805164816.mp4 файл MP4 Video File (VLC), 805255013.mp4 файл MP4 Video File (VLC), 805138026.mp4 файл MP4 Video File (VLC), 805139323.mp4 файл MP4 Video File (VLC), 805145439.mp4 файл MP4 Video File (VLC), 805244581.mp4 файл MP4 Video File (VLC), 805231310.mp4 файл MP4 Video File (VLC) належать ОСОБА_6 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри перевірялася також під час обрання запобіжного заходу.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 06.02.2025 , залишеною без змін ухвалою колегії суддів Одеського апеляційного суду від 18.02.2025 року стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.04.2025 року із визначенням суми застави у розмірі 3 633 600 гривень та визначенням обов`язків в разі внесення застави, а саме

- не покидати межі Полтавської області без дозволу слідчого або прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із внесенням застави 07.02.2025 звільнено з ДУ «Одеський слідчий ізолятор» з-під варти та покладено процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно абзацу 3 ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Підставою для продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_4 є ризики, які у відповідності з вимогами п. 1 ст. 184 КПК України, встановлені під час досудового розслідування та до теперішнього часу не змінились, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Як зазначає прокурор, у даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, проте завершити досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків не являється можливим, так як необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) заходів, зокрема:

-завершити перевірку причетності підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до скоєння злочинів аналогічного характеру з іншими учасниками, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, в тому числі до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_46 за ч. 1 ст. 190 КК України, ОСОБА_47 за ч. 1 ст. 190 КК України, ОСОБА_48 за ч. 1 ст. 190 КК України, ОСОБА_49 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_50 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_51 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_52 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_53 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_54 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_55 за ч. 1 ст. 190 КК України;

- додатково допитати потерпілих ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 щодо обставин вчинення відносно них кримінальних правопорушень;

-призначити додаткову експертизу матеріалів та засобів відео - звукозапису, виконання якої направити до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

-отримати висновки раніше призначених постановами слідчого від 16.02.2025 генетичних експертизи за спеціальністю 9.5 «Молекулярно-генетичні дослідження»;

-провести аналіз інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у операторів мобільного зв`язку щодо місцезнаходження підозрюваних під час вчинення кримінальних правопорушень;

-зібрати матеріали, які характеризують підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ;

-провести аналіз інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні ПуАТ «АКОРДБАНК», АТ «АКЦЕНТ-БАНК», АТ «Банк Альянс», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «ІДЕЯ БАНК», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «КОМІНБАНК», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «Полтава-банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «Райфайзен Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК», щодо банківських рахунків, які використовувались під час заволодіння грошовими коштами;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді у операторів мобільного зв`язку ПРАТ "ВФ УКРАЇНА", ПрАТ «Київстар», ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" щодо інформації про телефонні дзвінки за ІР-адресами підключень та в подальшому провести аналіз отриманої інформації;

-розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій та долучити відповідні матеріали до кримінального провадження;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Одеського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних та інших осіб;

-встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину, з подальшим повідомленням про підозри останнім;

-з урахуванням отриманих висновків експертиз у кримінальному провадженні, за наявності достатніх підстав, вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру та/або зміну раніше повідомленої підозри;

-допитати із використанням аудіо-відеозапису, в порядку ст. 615 КПК України, свідків ОСОБА_32 , ОСОБА_14 , ОСОБА_56 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_13 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 ;

-виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час досудового розслідування;

-з урахуванням встановлених у ході досудового розслідування обставин повідомити ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 про остаточну підозру;

Ухвалою слідчого судді від 31.03.2025 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 12024163380000113 від 07.09.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців, тобто до 04.07.2025 включно.

Таким чином, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора, беручи до уваги думку учасників судового засідання, наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення поданого прокурором клопотання.

Керуючись ст. ст. 177, 182, 194 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строком до 29 травня 2025 року, включно, в межах строку досудового розслідування, дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- не покидати межі Полтавської області без дозволу слідчого або прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1