Ухвала від 09.04.2025 по справі 910/9156/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

09.04.2025Справа № 910/9156/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Селівона А.М., при секретарі судового засідання Старовойтову Є.А., розглянувши в порядку загального позовного провадження матеріали господарської справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Січових стрільців 17, м. Київ, 04053)

до 1. Гр. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

2. Гр. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

3. Гр. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )

4. Гр. ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 )

5. Гр. ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 )

6. Гр. ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 )

7. Гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 )

8. Гр. ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 )

9. Гр. ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 )

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача 6: Гр. ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 )

про стягнення 820 362 051,88 грн.

Представники учасників справи: згідно протоколу судового засідання.

Керуючись ст.ст. 99, 100-102, 228-229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 про призначення у справі № 910/9156/20 судової економічної експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/9156/20 судову економічну експертизу.

3. Проведення судової економічної експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Сім`ї Бродських, 6).

4. На вирішення експертів винести наступні питання:

Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами зняття готівки ОСОБА_8 через касу та/або рахунку Акціонерного товариства "ФОРТУНА-БАНК" на загальну суму 28 610 217,16 грн. за наступними кредитними договорами:

- №04КЛ/155/1269/ЮР від 14.11.2012 року, укладеним з ТОВ "БЕСТОМ" (ідентифікаційний код 35235769), на підставі якого надано 66 135 000,00 грн., з яких знято 1 122 230,16 грн.?

- №04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012 року, укладеним з ТОВ "БІЗНЕС КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 37175309), на підставі якого надано 111 530 000,00 грн., з яких знято 2 572 520,00 грн.?

- №04КЛ/111/1842/ЮР від 18.09.2013 року, укладеним з ТОВ "КЕРЧ ОЙЛ" (ідентифікаційний код 38674347), на підставі якого надано 70 894 750,00 грн., з яких знято

4 192 200,00 грн.?

- №04КЛ/116/1849/ЮР від 26.09.2013 року, укладеним з ТОВ "МАНІФЕСТО" (ідентифікаційний код 38674677), на підставі якого надано 62 000 000,00 грн., з яких знято 1 105 000,00 грн.?

- №04КЛ/122/1841/ЮР від 11.10.2013 року, укладеним з ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ідентифікаційний код 38648626), на підставі якого надано 71 150 000,00 грн., з яких знято 1 855 500,00 грн.?

- №04КЛ/97/1837/ЮР від 19.08.2013, укладеним з ТОВ "РІВ`ЄРА-ФІНАНС", на підставі якого надано 68 224 000,00 грн., з яких знято 1 525 400,00 грн.?

- №04КЛ/27/1673/ЮР від 06.03.2013 року, укладеним з ТОВ "УКРФРУТ" (ідентифікаційний код 37413473), на підставі якого надано 196 484 000,00 грн., з яких знято 8 656 517,00 грн.?

- №04КЛ/41/1674/ЮР від 04.04.2013 року, укладеним з ТОВ "ОТО ТРАНС" (ідентифікаційний код 37413101), на підставі якого надано 37 615 000,00 грн., з яких знято

1 590 850,00 грн.?

- №04КЛ/151/1680/ЮР від 13.11.2012 року, укладеним з ТОВ "ОСІБОРІ" (ідентифікаційний код 35709806), на підставі якого надано 95 085 000,00 грн., з яких знято 5 990 000,00 грн.?

Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами зняття готівки ОСОБА_7 через касу та/або рахунку Акціонерного товариства "ФОРТУНА-БАНК" на загальну суму 47 234 624,43 грн. за наступними кредитними договорами:

- №04КЛ/54/1819/ЮР від 16.04.2013 року, укладеним з ТОВ "БІГБЕН" (ідентифікаційний код 38576599), на підставі якого надано 106 110 000,00 грн., з яких знято 182 000,00 грн. ?

- №04КЛ/61/1818/ЮР від 07.05.2013 року, укладеним з ТОВ "ІНТЕЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 38576557), на підставі якого надано 79 393 999,00 грн., з яких знято 33 172 325,00 грн.?

- №04КЛ/158/1638/ЮР від 16.11.2012 року, укладеним з ТОВ "ТЕХНООПТ-ТОРГ" (ідентифікаційний код 37100469), на підставі якого надано 51 127 260,00 грн., з яких знято 476 000,00 грн.?

- №04КЛ/27/1673/ЮР від 06.03.2013 року, укладеним з ТОВ "УКРФРУТ" (ідентифікаційний код 37413473), на підставі якого надано 196 484 000,00 грн., з яких знято 13 404 299,43 грн.?

Чи відповідають наявні у матеріалах справи розрахунки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, додані до позовної заяви, заяви про зміну предмету позову умовам кредитних договорів з:

- ТОВ "БЕСТОМ" (ідентифікаційний код 35235769) за кредитним договором №04КЛ/155/ 1269/ЮР від 14.11.2012 року?

- ТОВ "БІГБЕН" (ідентифікаційний код 38576599) за кредитним договором №04КЛ/54/1819/ЮР від 16.04.2013 року?

- ТОВ "БІЗНЕС КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 37175309) за кредитним договором №04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012 року?

- ТОВ "ЖАН РОЛАН" (ідентифікаційний код 39045248) за кредитним договором №04КЛ/12/2029/ЮР від 05.03.2014 року?

- ТОВ "ІНТЕЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 38576557) за кредитним договором №04КЛ/61/1818/ЮР від 07.05.2013 року?

- ТОВ "КЕРЧ ОЙЛ" (ідентифікаційний код 38674347) за кредитним договором №04КЛ/111/1842/ЮР від 18.09.2013 року?

- ТОВ "МАНІФЕСТО" (ідентифікаційний код 38674677) за кредитним договором №04КЛ/116/1849/ЮР від 26.09.2013 року?

- ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ідентифікаційний код 38648626) за кредитним договором №04КЛ/122/1841 /ЮР від 11.10.2013 року?

- ТОВ "РІВ`ЄРА-ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38648605) за кредитним договором №04КЛ/97/1837/ЮР від 19.08.2013 року?

- ТОВ "САНТА СОФІЯ" (ідентифікаційний код 38956339) за кредитним договором №04КЛ/145/2013/ЮР від 16.12.2013 року?

- ТОВ "ТЕХНООПТ-ТОРГ" (ідентифікаційний код 37100469) за кредитним договором №04КЛ/158/163 8/ЮР від 16.11.2012 року?

- ТОВ "УКРФРУТ" (ідентифікаційний код 37413473) за кредитним договором №04КЛ/27/1673/ЮР від 06.03.2013 року?

- ТОВ "ОТО ТРАНС" (ідентифікаційний код 37413101) за кредитним договором №04КЛ/41/1674/ЮР від 04.04.2013 року?

- ТОВ "ОСІБОРІ" (ідентифікаційний код 35709806) за кредитним договором №04КЛ/151/1680/ЮР від 13.11.2012 року?

Яка дійсна заборгованість (сума простроченої заборгованості за кредитом, сума заборгованості за процентами по кредиту, сума заборгованості за комісією по кредиту, сума пені за наявності), що існувала станом на 25.06.2020 року за кредитними договорами з:

- ТОВ "БЕСТОМ" (ідентифікаційний код 35235769) за кредитним договором №04КЛ/155/ 1269/ЮР від 14.11.2012 року?

- ТОВ "БІГБЕН" (ідентифікаційний код 38576599) за кредитним договором №04КЛ/54/1819/ЮР від 16.04.2013 року?

- ТОВ "БІЗНЕС КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 37175309) за кредитним договором №04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012 року?

- ТОВ "ЖАН РОЛАН" (ідентифікаційний код 39045248) за кредитним договором №04КЛ/12/2029/ЮР від 05.03.2014 року?

- ТОВ "ІНТЕЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 38576557) за кредитним договором №04КЛ/61/1818/ЮР від 07.05.2013 року?

- ТОВ "КЕРЧ ОЙЛ" (ідентифікаційний код 38674347) за кредитним договором №04КЛ/111/1842/ЮР від 18.09.2013 року?

- ТОВ "МАНІФЕСТО" (ідентифікаційний код 38674677) за кредитним договором №04КЛ/116/1849/ЮР від 26.09.2013 року?

- ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ідентифікаційний код 38648626) за кредитним договором №04КЛ/122/1841 /ЮР від 11.10.2013 року?

- ТОВ "РІВ`ЄРА-ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38648605) за кредитним договором №04КЛ/97/1837/ЮР від 19.08.2013 року?

- ТОВ "САНТА СОФІЯ" (ідентифікаційний код 38956339) за кредитним договором №04КЛ/145/2013/ЮР від 16.12.2013 року?

- ТОВ "ТЕХНООПТ-ТОРГ" (ідентифікаційний код 37100469) за кредитним договором №04КЛ/158/163 8/ЮР від 16.11.2012 року?

-. ТОВ "УКРФРУТ" (ідентифікаційний код 37413473) за кредитним договором №04КЛ/27/1673/ЮР від 06.03.2013 року?

- ТОВ "ОТО ТРАНС" (ідентифікаційний код 37413101) за кредитним договором №04КЛ/41/1674/ЮР від 04.04.2013 року?

- ТОВ "ОСІБОРІ" (ідентифікаційний код 35709806) за кредитним договором №04КЛ/151/1680/ЮР від 13.11.2012 року?

Який розмір матеріального збитку, з урахуванням вартості активів ліквідаційної маси Акціонерного товариства "ФОРТУНА-БАНК, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду №2017 від 08.08.2019 року, яка станом на 01.07.2019 року становить: балансова вартість активів (без врахування резервів та переоцінки) - 2 704 481 394,00 грн.; оціночна вартість активів - 625 412 276,00 грн., станом на дату проведення експертної оцінки, завданий Акціонерному товариству "ФОРТУНА-БАНК" від кредитування:

- ТОВ "БЕСТОМ" (ідентифікаційний код 35235769) на підставі кредитного договору №04КЛ/155/1269/ЮР від 14.11.2012 року?

- ТОВ "БІГБЕН" (ідентифікаційний код 38576599) на підставі кредитного договору №04КЛ/54/1819/ЮР від 16.04.2013 року?

- ТОВ "БІЗНЕС КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 37175309) на підставі кредитного договору №04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012 року?

- ТОВ "ЖАН РОЛАН" (ідентифікаційний код 39045248) на підставі кредитного договору №04КЛ/12/2029/ЮР від 05.03.2014 року?

- ТОВ "ІНТЕЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 38576557) на підставі кредитного договору №04КЛ/61/1818/ЮР від 07.05.2013 року?

- ТОВ "КЕРЧ ОЙЛ" (ідентифікаційний код 38674347) на підставі кредитного договору №04КЛ/111/1842/ЮР від 18.09.2013 року?

- ТОВ "МАНІФЕСТО" (ідентифікаційний код 38674677) на підставі кредитного договору №04КЛ/116/1849/ЮР від 26.09.2013 року?

- ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ідентифікаційний код 38648626) на підставі кредитного договору №04КЛ/122/1841/ЮР від 11.10.2013 року?

- ТОВ "РІВ`ЄРА-ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38648605) на підставі кредитного договору №04КЛ/97/1837/ЮР від 19.08.2013 року?

- ТОВ "САНТА СОФІЯ" (ідентифікаційний код 38956339) на підставі кредитного договору №04КЛ/145/2013/ЮР від 16.12.2013 року?

- ТОВ "ТЕХНООПТ-ТОРГ" (ідентифікаційний код 37100469) на підставі кредитного договору №04КЛ/15 8/163 8/ЮР від 16.11.2012 року?

- ТОВ "УКРФРУТ" (ідентифікаційний код 37413473) на підставі кредитного договору №04КЛ/27/1673/ЮР від 06.03.2013 року?

- ТОВ "ОТО ТРАНС" (ідентифікаційний код 37413101) на підставі кредитного договору №04КЛ/41/1674/ЮР від 04.04.2013 року?

- ТОВ "ОСІБОРІ" (ідентифікаційний код 35709806) на підставі кредитного договору №04КЛ/151/1680/ЮР від 13.11.2012 року?

Чи достатньо майна (активів) Акціонерного товариства "ФОРТУНА -БАНК" на момент виведення його з ринку 21.02.2017 року, дати відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "ФОРТУНА-БАНК" рішенням правління Національного банку України

№89-рш, для розрахунків з кредиторами відповідно до акцептованих банком кредиторських вимог?

Чи є продаж Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за найнижчою ціною прав вимог у складі пулу активів банків № лоту: GL19N213559 та № лоту: F170GL38061, за кредитними договорами з: ТОВ "БЕСТОМ" (ідентифікаційний код 35235769) за кредитним договором №04КЛ/155/1269/ЮР від 14.11.2012 року; ТОВ "БІГБЕН" (ідентифікаційний код 38576599) за кредитним договором №04КЛ/54/1819/ЮР від 16.04.2013 року; ТОВ "БІЗНЕС КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 37175309) за кредитним договором №04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012 року; ТОВ "ЖАН РОЛАН" (ідентифікаційний код 39045248) за кредитним договором №04КЛ/12/2029/ЮР від 05.03.2014 року; ТОВ "ІНТЕЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 38576557) за кредитним договором №04КЛ/61/1818/ЮР від 07.05.2013 року; ТОВ "КЕРЧ ОЙЛ" (ідентифікаційний код 38674347) за кредитним договором №04КЛ/111/1842/ЮР від 18.09.2013 року; ТОВ "МАНІФЕСТО" (ідентифікаційний код 38674677) за кредитним договором №04КЛ/116/1849/ЮР від 26.09.2013 року; ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ідентифікаційний код 38648626) за кредитним договором №04КЛ/122/1841 /ЮР від 11.10.2013 року, ТОВ "РІВ`ЄРА-ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38648605) за кредитним договором №04КЛ/97/1837/ЮР від 19.08.2013 року; ТОВ "САНТА СОФІЯ" (ідентифікаційний код 38956339) за кредитним договором №04КЛ/145/2013/ЮР від 16.12.2013 року; ТОВ "ТЕХНООПТ -ТОРГ" (ідентифікаційний код 37100469) за кредитним договором №04КЛ/158/1638/ЮР від 16.11.2012 року; ТОВ "УКРФРУТ" (ідентифікаційний код 37413473) за кредитним договором №04КЛ/27/1673/ЮР від 06.03.2013 року; ТОВ "ОТО ТРАНС" (ідентифікаційний код 37413101) за кредитним договором №04КЛ/41/1674/ЮР від 04.04.2013 року; ТОВ "ОСІБОРІ" (ідентифікаційний код 35709806) за кредитним договором №04КЛ/151/1680/ЮР від 13.11.2012 року наслідком недостатності майна банку для розрахунків з кредиторами відповідно до акцептованих банком кредиторських вимог, та у якому розмірі?

5. Для проведення експертизи матеріали справи № 910/9156/20 надіслати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Сім`ї Бродських, 6).

6. Попередити експертів, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу, про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

7. Повідомити експертів про те, що відповідно до ч. 8 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для справи, з приводу яких експертам не були поставлені питання, вони мають право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

8. По закінченню експертизи висновки та матеріали справи № 910/9156/20, а також документи, що підтверджують витрати, пов`язані з проведенням експертизи, надіслати до господарського суду.

9. Витрати, пов`язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду покласти на відповідача 7 - гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 ), зобов`язавши оплатити рахунок за проведення експертизи, виставлений експертною установою, надавши суду докази такої оплати.

10. Зобов`язати сторони представити в розпорядження експертів, на їх вимогу, документи, матеріали та об`єкт дослідження, необхідні для проведення експертизи.

11. Попередити сторони про майнову відповідальність за невиконання вимог ухвали господарського суду.

12. Провадження у справі № 910/9156/20 зупинити на час проведення судової економічної експертизи та отримання її результатів.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги в порядку і строки, встановлені ст. ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Селівон