Постанова

від 26.11.2010 по справі 4-1029/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1029/10

ПОСТАНОВА

26 листопада 2010 року суд дя Подільського районного су ду м. Києва Зіміна В.Б. з участю прокурора Живіло В.В., розглян увши матеріали подання старш ого слідчого прокуратури Под ільського району м. Києва Б ілоус Ю.В. про надання дозво лу на розкриття інформації, щ о містить банківську таємниц ю в АКБ «ХФБ Україна» та накла сти арешт на рахунки,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокурату ри Подільського району м. Киє ва Білоус Ю.В. за згодою пр окурора Подільського району міста Києва, вніс до суду пода ння про розкриття банківсько ї таємниці таємницю в АКБ «ХФ Б Україна» та накладення аре шту на рахунки.

З подання вбачається, що пр окуратурою Подільського рай ону м. Києва за дорученням про куратури м. Києва виконуєтьс я клопотання Федерального де партаменту юстиції і поліції Швейцарської конфедерації п ро надання правової допомоги у кримінальній справі, поруш еній відносно ОСОБА_2, ОС ОБА_5 та ОСОБА_3, в частині розкриття банківської таємн иці по рахунках ТОВ «Серін Ін вест», ОСОБА_4 та накладен ня на них арешту.

Як вбачається з наданих мат еріалів, відносно ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 пору шено кримінальну справу.

Вчиняючи протиправні дії ОСОБА_2 використовував фір ми, які входять до групи компа нії Serin group, серед яких ТОВ «Серін Інвест» (код ЄДРПОУ 34695761), керів ником якого, згідно даних ДПА України є ОСОБА_4

Як вбачається з матеріалів подання та інформації ДПІ у Ш евченківському районі м. Киє ва ТОВ «Серін Інвест» (код ЄДР ПОУ 34695761 ) має рахунок 26002 0120 у АКБ «ХФБ Україна», МФО 320724, в зв' язку з чим по справі вини кла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо р уху коштів з метою отримання підтвердження про проведенн і розрахунки, а також для отри мання фактичних даних щодо о бставин справи, які входять в предмет доказування та безп осередньо стосуються справи та накладення арешту на дані рахунки.

Дослідивши матеріали пода ння, заслухавши пояснення сл ідчого та думку прокурора, як і підтримали подання, вважаю , що подання в частинні розкри ття банківської таємниці щод о руху коштів на рахунку ТОВ « Серін Інвест» відкритого у А КБ «ХФБ Україна» підлягає за доволенню, оскільки інформац ія про стан руху коштів має іс тотне значення для встановле ння істини по кримінальній с праві та становить банківськ у таємницю, а без розкриття ба нківської таємниці її отрима ти неможливо.

Згідно Європейської конве нції про взаємну допомогу у к римінальних справах від 20.04.59р. виконання судового дорученн я щодо арешту власності має б ути сумісним з законодавство м запитуваної сторони. Відпо відно до п. 1 ст. 12 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та ко нфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.90р. пре лімінарні заходи, в тому числ і накладення арешту, здійсню ються в межах і відповідно до внутрішнього законодавства запитуваної сторони згідно з визначеними у проханні про цедурами, якщо вони не супере чать її внутрішньому законод авству.

Ст. 126 КПК України передбачен о, що забезпечення цивільног о позову і можливої конфіска ції майна проводиться шляхом накладення арешту на вклади , цінності та інше майно обвин уваченого чи підозрюваного а бо осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальніс ть за його дії, де б ці вклади, ц інності та інше майно не знах одилось, а також шляхом вилуч ення майна, на яке накладено а решт. Накладення арешту на вк лади зазначених осіб проводи ться виключно за рішенням су ду.

Оскільки в матеріалах пода ння відсутні докази порушенн я кримінальної справи віднос но ОСОБА_4 та пред' явленн я їй обвинувачення, суд не вба чає підстав для накладення а решту на кошти, що знаходятьс я на рахунку 260020120, відкритому ТО В «Серін Інвест» (засновник ОСОБА_4) у АКБ «ХФБ Україна».

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 14-1, 66, 126 КПК Україн и, ст. ст. 60, 62 Закону України «Пр о банки і банківську діяльні сть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити ча стково.

АКБ «ХФБ Україна» (МФО 320724) роз крити для слідчого прокурату ри Подільського району м. Киє ва Білоус Ю.В.. банківську таємницю щодо надання інфор мації про операції проведенн і по рахунку 260020120, відкритому ТО В «Серін Інвест» (код ЄДРПОУ 34 695761) за весь період його викори стання.

В іншій частині подання від мовити.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АКБ «ХФБ Україна».

На постанову, в частині відм ови подання, прокурором прот ягом 3-х діб з дня винесення по станови може бути подана апе ляція до Апеляційного суду м . Києва.

Суддя: