Ухвала

від 16.04.2025 по справі 947/12198/25

КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 947/12198/25

Провадження № 1-кс/947/5045/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42025160000000021 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачаєтьсяз клопотаннясторони обвинуваченняпро арештмайна, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42025160000000021 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення 5го відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Одеській області, згідно якого службові особи ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) у період 2023-2025 років відобразили у податковій звітності придбання у імпортерів та транзитерів, а саме у ТОВ «Світанок Одеса Оіл» (код ЄДРПОУ 43168231), ТОВ «Ліо Транс» (код ЄДРПОУ 43672556), ТОВ «Алма Він» (код ЄДРПОУ 43488390), ТОВ «Алма Рітейл» (код ЄДРПОУ 43523554), а також у інших суб`єктів господарської діяльності товарів, які документально не підтверджено, чим ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування отримано відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534), ТОВ «ОСВ Гранд» (код ЄДРПОУ 45194420), ТОВ «Агро АМВ» (код ЄДРПОУ 45596776), ТОВ «Байлідер» (код ЄДРПОУ 45285732), ТОВ «Арджі-Івнест» (код ЄДРПОУ 44949041) за період з 01.01.2023 по 01.02.2025. В той же час, встановлено що відомості про фінансово-господарські операції, відповідно до таких грошових перерахунків, не відображено у податковій звітності ПП «Хлібопродукт».

Так, за період з 20.01.2024 - 31.10.2024 ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції власного виробництва (пшениця, соняшник, кукурудза, ріпак, ячмінь та ін.).

Аналітичним дослідженням проведено аналіз можливості вирощення сільськогосподарської продукції з метою її реалізації, яким встановлено, що за період з 20.01.2024 - 31.10.2024 ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) виписано податкові накладні на реалізацію сільськогосподарської продукції у загальній кількості 29 966,76 т на загальну суму 281 165 986,2 грн. (без ПДВ).

Проведеним аналізом реалізації вищевказаної сільськогосподарської продукції (з урахуванням товарних залишків) у 2024 році встановлено неможливість підтвердження джерела походження та обсягів сільськогосподарської продукції, реалізованої ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) .

Зокрема, відповідно відомостей про перелік земельних ділянок (20 ОПП), інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено розбіжності, а саме на підприємстві ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) знаходились земельні ділянки на праві власності або користування (оренди) лише площею 480 га, а інші вказані у формі 20 ОПП земельні ділянки (площею 1042,054 га) знаходились в користуванні у інших суб`єктів господарювання.

Крім того, відповідно наданого пояснення ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) від 18.12.2024 №1/1812, та статистичної звітності 37 СГ «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур за 2024 рік», підприємством в період 2024 року вирощувались лише озимі культури.

Таким чином, вбачається неможливість постачання ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) сільськогосподарської продукції в адресу ТОВ «Норма Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 37089864), ТОВ «Адаммаріс» (код ЄДРПОУ 41472739), ТОВ «Прайм Грейн Ойл» (код ЄДРПОУ 43535507), ТОВ «СК Енерджі Груп» (код ЄДРПОУ 43801489), ТОВ «Знаменівський Масложиркомбінат» (код ЄДРПОУ 44900708), ТОВ «Хатка ЛТД» (код ЄДРПОУ 45232282), ТОВ «Лепторс» (код ЄДРПОУ 45239780), ТОВ «ОСВ Гранд» (код ЄДРПОУ 45194420), ТОВ «Агро АМВ» (код ЄДРПОУ 45596776), ТОВ «Байлідер» (код ЄДРПОУ 45285732), ТОВ «Арджі-Івнест» (код ЄДРПОУ 44949041) на загальну суму 204 380 683 грн. (у т.ч. ПДВ 25 099 382 грн.).

Окрім цього, проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що згідно ЄРПН за період 2024 року на адресу ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) зареєстровано податкові накладні від постачальників ТОВ «Ландтех» (код ЄДРПОУ 37503074), ТОВ «Мерідіан Плаза» (код ЄДРПОУ 37810883), ТОВ «Роял Ресурс» (код ЄДРПОУ 40136228), ТОВ «Флагман-Агрокультур» (код ЄДРПОУ 40887558), ТОВ «Світанок Одеса Оіл» (код ЄДРПОУ 43168231), ТОВ «Алма Він» (код ЄДРПОУ 43488390), ТОВ «Ліо Траст» (код ЄДРПОУ 43672556) на реалізацію паливо мастильних матеріалів у загальній кількості 4 992 332 л, 211,614 т та 4,5 шт. на загальну суму 188 189 424,6 грн.

Протягом 2024 року ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) не зареєстровано податкові накладні на їх подальшу реалізацію. Згідно звіту про фінансові результати за 2024 рік у підприємства відсутня кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, а також залишки ТМЦ (паливо мастильних матеріалів) станом на 31.12.2024.

У подальшому встановлено, що ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) у 2024 році на орендованих земельних ділянках у загальній кількості 480 га використано паливо мастильних матеріалів на загальну суму 3 085,75 тис. грн.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку що підприємство ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) не здійснювало придбання ПММ у об`ємах, які відображено у податковій звітності, а виключно документально відобразило такі операції з метою формування податкового кредиту з ПДВ, та подальшого надання податкової вигоди третім особам.

З наведеного вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди з контрагентами, з метою штучного формування податкових зобов`язань та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Так, за результатами проведеного дослідження, в порушення п. 44.1, п. 44.2, ст. 44, 46.2, ст. 46, п. п. 134.1.1, п.134.1, ст.134 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, посадовими особами ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток у загальній сумі 71 070 188 грн.; у порушення п. 185.1, ст. 185, п. 187.1 ст.187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на додану вартість у загальній сумі 37 133 472,7 грн.

Встановлено, що офісні, інші приміщення ПП «Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 30397534) та інших пов`язаних підприємств, зокрема ТОВ «Агро АМВ» (код ЄДРПОУ 45596776), ТОВ «ОСВ Гранд» (код ЄДРПОУ 45194420), ТОВ «Байлідер» (код ЄДРПОУ 45285732), знаходяться за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, будинок 1Г.

У ході обшуку, проведеного 03.04.2025 за адресою Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, будинок 1Г, виявлено та вилучено:

У кабінеті № 414, який використовується ТОВ «ОСВ Гранд», виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Папка синього кольору з написом «Продажи апель-май 2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 546 арк.;

-Папка сірого кольору з написом «Продажи 08-09.2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 672 арк.;

-Папка оранжевого кольору з написом «Продажи 01-02-03.2025г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 527 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Продажи 10.11.12-2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 486 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Продажи ноябрь 2023 январь 2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 247 арк.;

-Папка коричневого кольору з написом «Продажи июнь-июль 2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 527 арк.;

-Папка коричневого кольору з написом «Продажи февраль-март 2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 568 арк.;

-Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСВ Гранд» в т.ч. рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції, всього на 758 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «СГ Договора», в якій містяться договори щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 78 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Хлебопродукт покупка с 03 по 06 2024 г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 350 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Хлебопродукт 07 по», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 356 арк.;

-Папка рожевого кольору з написом «Покупки 01-02-03.2025г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 61 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Перевозчики февраль-март 2024», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 652 арк.;

-Папка рожевого кольору з написом «Перевозчики ноябрь-декабрь 2024», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 163 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Перевозчики апрель-май 2024», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 362 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом «Перевозчики август, сентябрь, октябрь 2024», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 463 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Перевозчики январь, февраль, март 2025», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 463 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Перевозчики июнь-июль 2024», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 740 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Перевозчики ноябрь-декабрь 23, январь 24», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 740 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Договора», в якій містяться договори щодо оренди нежитлових приміщень та придбання послуг зберігання ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 125 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Фін.допомога», в якій містяться договори щодо надання або тримання поворотної фінансової-допомоги ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 94 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Фін.допомога», в якій містяться договори щодо надання або тримання поворотної фінансової-допомоги ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 94 арк.;

-Товарно-транспортні накладні щодо перевезення с/г продукції в адресу ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 1014 арк.;

-Договори про відступлення права вимоги між ТОВ «ОСВ Гранд», ПП «Хлібопродукт» та ТОВ «Агро АМВ» з додатками, всього на 334 арк.;

-Блокнот з чорновими записами щодо підприємств-контрагентів ТОВ «ОСВ Гранд», в обкладинці синього кольору 1 шт;

-Носій інформації HDD-диск Seagate об`ємом пам`яті 2 TB s/n wk30m6sz 1 шт;

-Носій інформації HDD-диск Western Digital об`ємом пам`яті 500 GB s/n wx21o2966d5k 1 шт;

-Macbook Pro s/n fvfdwwokqo5d, який захищено паролем логічного захисту, що унеможливлює огляд його вмісту 1 шт;

-Печатка ТОВ «Байлідер» код ЄДРПОУ 45285732 1 шт;

-Печатка «Антрацитівське медичне училище» Міністерства охорони здоров`я 1 шт.

У кабінеті № 777, який використовується ПП «Хлібопродукт», виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Папка синього кольору з написом «Договора 361 2024», в якій містяться договори щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 122 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Договора 361 2024», в якій містяться договори щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 307 арк.;

-Папка рожевого кольору з написом «Договора 361 2024», в якій містяться договори щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 60 арк.;

-Папка синього кольору з написом «ОСВ Гранд 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ПП «Хлібопродукт», всього на 452 арк.;

-Папка синього кольору з написом «ОСВ Гранд 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ПП «Хлібопродукт», всього на 408 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Ліо Траст 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ПП «Хлібопродукт», всього на 253 арк.;

-Папка рожевого кольору з написом «Акты 361 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 417 арк.;

-Папка рожевого кольору з написом «Акты 361 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 80 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Акты 361 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 363 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Топливо 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання ТМЦ продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 404 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Топливо 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання ТМЦ продукції ПП «Хлібопродукт», всього на 41 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Договора 631 2024», в якій містяться договори щодо придбання ТМЦ ТОВ «Агро АМВ», всього на 96 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Договора 631 2024», в якій містяться договори щодо придбання ТМЦ ТОВ «Агро АМВ», ПП «Хлібопродукт» всього на 138 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Договора 631 2024», в якій містяться договори щодо придбання ТМЦ ТОВ «Агро АМВ», всього на 232 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Договора 631 2024», в якій містяться договори щодо придбання ТМЦ ТОВ «Агро АМВ», всього на 96 арк.;

-Папка рожевого кольору з написом «Договора 631 2024», в якій містяться договори щодо придбання ТМЦ ТОВ «Агро АМВ», всього на 24 арк.;

-Папка рожевого кольору з написом «Акты 631 2025», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання ТМЦ та послуг продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 417 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Акты 631 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання ТМЦ та послуг продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 302 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Акты 631 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання ТМЦ та послуг продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 236 арк.;

-Папка рожевого кольору з написом «Договора 685», в якій містяться договори щодо надання та отримання фінансової допомоги ТОВ «Агро АМВ», ПП «Хлібопродукт» всього на 103 арк.;

-Документи щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Хлібопродукт» в т.ч. договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції, всього на 70 арк.;

-Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро АМВ» в т.ч. рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції, всього на 112 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом «Покупка 04.05.06.07.08.09-2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 552 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом «Покупка 10.11.12-2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 216 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Покупка 10.11.12-2023, 01.02.03-2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 394 арк.;

-Macbook Pro s/n fvfdwwokqo5d, який захищено паролем логічного захисту, що унеможливлює огляд його вмісту 1 шт;

-Носій інформації HDD-диск Seagate об`ємом пам`яті 500 GB s/n 5vmn6bcc 1 шт;

-Носій інформації HDD-диск Seagate об`ємом пам`яті 500 GB s/n s2amvd1b 1 шт;

-Носій інформації SSD-диск Samsung об`ємом пам`яті 128 GB s/n s2xuny5hb69262 1 шт;

-Носій інформації SSD-диск Samsung об`ємом пам`яті 1 TB s/n 2322je401526 1 шт;

-Ноутбук Lenovo s/n mp1yxh з зарядним пристроєм 1 шт;

-Ноутбук Asus s/n kbn0cx09f296465 з зарядним пристроєм 1 шт;

-Печатка ПП «Хлібопродукт» код ЄДРПОУ 30397534 1 шт;

-Печатка ТОВ «Агро АМВ» код ЄДРПОУ 45596776 1 шт;

-Печатка ТОВ «Агрофірма Основа» код ЄДРПОУ 32993239 1 шт;

-Печатка ТОВ «Агрофірма Курчана» код ЄДРПОУ 38534496 1 шт;

-Печатка ТОВ «Еко-нафтогаз» код ЄДРПОУ 40843128 1 шт;

-Печатка ТОВ «Гермес трак сервіс» код ЄДРПОУ 41426290 1 шт;

-Печатка ТОВ «Авамо буд-маркет» код ЄДРПОУ 32644097 1 шт;

-Печатка ТОВ «Антарес» код ЄДРПОУ 20955876 1 шт.

Враховуючи, що вказані матеріальні об`єкти містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області від 04.04.2025 вилучені речі та документи визначено речовими доказами.

Детектив звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, у зв`язку зі службовою зайнятістю розглянути у його відсутності. Надав доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст..40 КПК України відповідно до якого доручено оперативним співробітникам здійснити огляд вилучених під час обшуку технічних перистроїв.

Представник особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ПП «Хлібопродукт» адвокат ОСОБА_5 надав письмові заперечення на клопотання в яких просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне вилучене майно: Macbook Pro s/n fvfdwwokqo5d, який захищено паролем логічного захисту, що унеможливлює огляд його вмісту 1 шт; носій інформації HDD-диск Seagate об`ємом пам`яті 500 GB s/n 5vmn6bcc 1 шт.; носій інформації HDD-диск Seagate об`ємом пам`яті 500 GB s/n s2amvd1b 1 шт; носій інформації SSD-диск Samsung об`ємом пам`яті 128 GB s/n s2xuny5hb69262 1 шт; носій інформації SSD-диск Samsung об`ємом пам`яті 1 TB s/n 2322je401526 1 шт.; ноутбук Lenovo s/n mp1yxh з зарядним пристроєм 1 шт.; ноутбук Asus s/n kbn0cx09f296465 з зарядним пристроєм 1 шт., оскільки слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку прямо не наданий дозвіл на вилучення даного майна. Крім того, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження призведе до блокування бухгалтерського обліку на підприємстві. Просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Директор ТОВ «ОСВ Гранд» повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власників майна та їх представників.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання детективапідлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на вилучені під час обшуку електронні носії інформації та документи потрібно для проведення їх детального огляду, виконання доручення детектива про їх огляд, можливо проведення судових експертиз, зокрема, зазначені дії неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилучених Macbook Pro s/n fvfdwwokqo5d, носія інформації HDD-диск Seagate об`ємом пам`яті 500 GB s/n; носія інформації HDD-диск Seagate об`ємом пам`яті 500 GB s/n s2amvd1b; носія інформації SSD-диск Samsung об`ємом пам`яті 128 GB s/n s2xuny5hb69262; носія інформації SSD-диск Samsung об`ємом пам`яті 1 TB s/n 2322je401526; ноутбуків Lenovo s/n mp1yxh та Asus s/n kbn0cx09f296465, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Так, вилучені стороною обвинувачення під час обшуку технічні пристрої можуть містити докази можливої причетний посадових осіб підприємств до вчинення кримінального правопорушення, фінансово-господарської документації, що входить до предмету досудового розслідування кримінального провадження, а тому є важливим доказом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Зв`язок вилученого майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 04.04.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Доводи представника власника майна стосовно того, що вилучені під час обшуку технічні носії інформації, які не були у переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, є неприйнятними та такими, що не доводять порушення прав власника майна, оскільки слідчим суддею наразі, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42025160000000021 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, будинок 1Г, а саме:

-Папку синього кольору з написом «Продажи апель-май 2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 546 арк.;

-Папку сірого кольору з написом «Продажи 08-09.2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 672 арк.;

-Папку оранжевого кольору з написом «Продажи 01-02-03.2025г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 527 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Продажи 10.11.12-2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 486 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Продажи ноябрь 2023 январь 2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 247 арк.;

-Папку коричневого кольору з написом «Продажи июнь-июль 2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 527 арк.;

-Папку коричневого кольору з написом «Продажи февраль-март 2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 568 арк.;

-Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСВ Гранд» в т.ч. рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції, всього на 758 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «СГ Договора», в якій містяться договори щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 78 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Хлебопродукт покупка с 03 по 06 2024 г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 350 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Хлебопродукт 07 по», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 356 арк.;

-Папку рожевого кольору з написом «Покупки 01-02-03.2025г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 61 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Перевозчики февраль-март 2024», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 652 арк.;

-Папку рожевого кольору з написом «Перевозчики ноябрь-декабрь 2024», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 163 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Перевозчики апрель-май 2024», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 362 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом «Перевозчики август, сентябрь, октябрь 2024», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 463 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Перевозчики январь, февраль, март 2025», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 463 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Перевозчики июнь-июль 2024», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 740 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Перевозчики ноябрь-декабрь 23, январь 24», в якій містяться акти виконаних робіт щодо придбання послуг з перевезень ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 740 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Договора», в якій містяться договори щодо оренди нежитлових приміщень та придбання послуг зберігання ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 125 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Фін.допомога», в якій містяться договори щодо надання або тримання поворотної фінансової-допомоги ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 94 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Фін.допомога», в якій містяться договори щодо надання або тримання поворотної фінансової-допомоги ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 94 арк.;

-Товарно-транспортні накладні щодо перевезення с/г продукції в адресу ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 1014 арк.;

-Договори про відступлення права вимоги між ТОВ «ОСВ Гранд», ПП «Хлібопродукт» та ТОВ «Агро АМВ» з додатками, всього на 334 арк.;

-Блокнот з чорновими записами щодо підприємств-контрагентів ТОВ «ОСВ Гранд», в обкладинці синього кольору 1 шт;

-Носій інформації HDD-диск Seagate об`ємом пам`яті 2 TB s/n wk30m6sz 1 шт;

-Носій інформації HDD-диск Western Digital об`ємом пам`яті 500 GB s/n wx21o2966d5k 1 шт;

-Macbook Pro s/n fvfdwwokqo5d, який захищено паролем логічного захисту, що унеможливлює огляд його вмісту 1 шт;

-Печатку ТОВ «Байлідер» код ЄДРПОУ 45285732 1 шт;

-Печатку «Антрацитівське медичне училище» Міністерства охорони здоров`я 1 шт;

-Папку синього кольору з написом «Договора 361 2024», в якій містяться договори щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 122 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Договора 361 2024», в якій містяться договори щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 307 арк.;

-Папку рожевого кольору з написом «Договора 361 2024», в якій містяться договори щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 60 арк.;

-Папку синього кольору з написом «ОСВ Гранд 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ПП «Хлібопродукт», всього на 452 арк.;

-Папку синього кольору з написом «ОСВ Гранд 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ПП «Хлібопродукт», всього на 408 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Ліо Траст 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ПП «Хлібопродукт», всього на 253 арк.;

-Папку рожевого кольору з написом «Акты 361 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 417 арк.;

-Папку рожевого кольору з написом «Акты 361 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 80 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Акты 361 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 363 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Топливо 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання ТМЦ продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 404 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Топливо 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання ТМЦ продукції ПП «Хлібопродукт», всього на 41 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Договора 631 2024», в якій містяться договори щодо придбання ТМЦ ТОВ «Агро АМВ», всього на 96 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Договора 631 2024», в якій містяться договори щодо придбання ТМЦ ТОВ «Агро АМВ», ПП «Хлібопродукт» всього на 138 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Договора 631 2024», в якій містяться договори щодо придбання ТМЦ ТОВ «Агро АМВ», всього на 232 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Договора 631 2024», в якій містяться договори щодо придбання ТМЦ ТОВ «Агро АМВ», всього на 96 арк.;

-Папку рожевого кольору з написом «Договора 631 2024», в якій містяться договори щодо придбання ТМЦ ТОВ «Агро АМВ», всього на 24 арк.;

-Папку рожевого кольору з написом «Акты 631 2025», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання ТМЦ та послуг продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 417 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Акты 631 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання ТМЦ та послуг продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 302 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Акты 631 2024», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання ТМЦ та послуг продукції ТОВ «Агро АМВ», всього на 236 арк.;

-Папку рожевого кольору з написом «Договора 685», в якій містяться договори щодо надання та отримання фінансової допомоги ТОВ «Агро АМВ», ПП «Хлібопродукт» всього на 103 арк.;

-Документи щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Хлібопродукт» в т.ч. договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції, всього на 70 арк.;

-Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро АМВ» в т.ч. рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації с/г продукції, всього на 112 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом «Покупка 04.05.06.07.08.09-2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 552 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом «Покупка 10.11.12-2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 216 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Покупка 10.11.12-2023, 01.02.03-2024г.», в якій містяться рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо придбання с/г продукції ТОВ «ОСВ Гранд», всього на 394 арк.;

-Macbook Pro s/n fvfdwwokqo5d, який захищено паролем логічного захисту, що унеможливлює огляд його вмісту 1 шт;

-Носій інформації HDD-диск Seagate об`ємом пам`яті 500 GB s/n 5vmn6bcc 1 шт;

-Носій інформації HDD-диск Seagate об`ємом пам`яті 500 GB s/n s2amvd1b 1 шт;

-Носій інформації SSD-диск Samsung об`ємом пам`яті 128 GB s/n s2xuny5hb69262 1 шт;

-Носій інформації SSD-диск Samsung об`ємом пам`яті 1 TB s/n 2322je401526 1 шт;

-Ноутбук Lenovo s/n mp1yxh з зарядним пристроєм 1 шт;

-Ноутбук Asus s/n kbn0cx09f296465 з зарядним пристроєм 1 шт;

-Печатку ПП «Хлібопродукт» код ЄДРПОУ 30397534 1 шт;

-Печатку ТОВ «Агро АМВ» код ЄДРПОУ 45596776 1 шт;

-Печатку ТОВ «Агрофірма Основа» код ЄДРПОУ 32993239 1 шт;

-Печатку ТОВ «Агрофірма Курчана» код ЄДРПОУ 38534496 1 шт;

-Печатку ТОВ «Еко-нафтогаз» код ЄДРПОУ 40843128 1 шт;

-Печатку ТОВ «Гермес трак сервіс» код ЄДРПОУ 41426290 1 шт;

-Печатку ТОВ «Авамо буд-маркет» код ЄДРПОУ 32644097 1 шт;

-Печатку ТОВ «Антарес» код ЄДРПОУ 20955876 1 шт.

Виконання ухвали покласти на детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1