Постанова

від 02.09.2010 по справі 4-789/10

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

4-7890

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2010 року Суддя Ком сомольського районного суд у м. Херсона Котьо І.В. розглян ув подання заступника началь ника СВ УБОЗ УМВС України в Хе рсонській області Гаврило ва О.М. по кримінальній спра ві № 500081-10 про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю пог оджене з заступником прокуро ра Херсонської області Чиж М .,

встановив:

У провадженні слідчого в ідділу УБОЗ УМВС України в Хе рсонській області перебуває кримінальна справа № 500081-10, пору шена 20.07.2010 року прокурором від ділу Прокуратури Херсонськ ої області за ознаками ч.1 ст. 205 КК України, а саме за фактом фіктивного підприємництва.

Під час досудового слідств а встановлено, що упродовж 2009 р оку у

м. Херсоні невідомі о соби за попередньою домовлен істю між собою, з метою прикри ття незаконної діяльності, а саме - створення фіктивног о податкового кредиту для по дальшого ухилення від сплати податків підприємствами - ви годонабувачами, зареєструва ли на підставних осіб ряд суб ' єктів підприємницької дія льності, серед яких ПП «Корус с-3» (код 36504674).

Також за час досудового сл ідства встановлено, що ПП «Ко рус-3» мало також заємовіднос ини з ПП «Дачанка 3» (код 36504758 м.Хе рсон), яке також має ознаки фік тивності.

Відповідно до інформації Д ПІ м. Херсона встановлено, що П П

«Дачанка 3» (код 36504758 м.Херс он) має розрахункові рахунки

№ 26001019980980, № 26056019980980відкриті у Фі лії «ПРУ АТ «Фінанси та Креди т» м. Миколаїв, МФО 326933.

Заступник начальника СВ УБ ОЗ УМВС України в Херсонські й області Гаврилов О.М. зв ернувся до суду з зазначени м поданням порядку п.6-а ст.32, ч .2 ст. 114-1 КПК України.

Враховуючи те, що вищевказа ні документи мають по справ і доказове значення, в наслід ок чого необхідно провести в иїмку приміщенні Філії «ПРУ АТ«Фінанси та Кредит»

м. Миколаїв, МФО 326933 , а інформ ація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, я ка стала відома банку в проце сі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або тре тіми особами при наданні пос луг банком відноситься до ба нківської таємниці, яка розк ривається за постановою суду , суд вважає що вказане пода ння обґрунтоване і підлягає задоволенню за обставин за значених в ньому.

Керуючись ст. 178 КПК Україн и, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльніс ть”, суд -

постановив:

Задовольнити подання заст упника начальника СВ УБОЗ УМ ВС України в Херсонській обл асті Гаврилова О.М. по кри мінальній справі № 500081-10 про роз криття банківської таємниці .

Розкрити банківську таємн ицю та провести виїмку в прим іщенні Філії «ПРУ АТ«Фінанси та Кредит» м. Миколаїв, МФО 326933 д окументів, а саме:

- роздруківок руху грошов их коштів по розрахунковим р ахункам ПП

«Дачанка 3» (код 36504758 м.Херсон) № 26001019980980, № 26056019980980 відкр итим у вказаній установі бан ку, з обов' язковим зазначен ням дати перерахування кошті в, сум платежів, призначення п латежів, назв, повних реквізи тів, кодів ЄДРПОУ підприємст в-кореспондентів та назви і М ФО їх банків, з якими підприєм ство мало фінансові відносин и з моменту відкриття по 21.07.2010 р оку ;

- оригіналів документів ю ридичної справи ПП «Дачанка 3» (код 36504758

м. Херсон) з усіма наявними в ній додатками, наказами, ріш еннями засновника, доручення ми та оригіналами банківськи х документів (платіжних дору чень, чеків тощо), які відображ ають використання коштів по вказаним рахункам, з метою вс тановлення істини у справі т а долучення даних документів до кримінальної справи.

Постанова суду оскарженн ю не підлягає.

Суддя: