Ухвала
від 24.04.2025 по справі 335/2265/25
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Резюме судової справи

Для доступу до отримання резюме судової справи необхідно зареєструватися або увійти в систему.

1Справа № 335/2265/25 1-кс/335/1381/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025080000000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_6 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12025080000000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконної дії з товарами гуманітарної допомоги військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України, на підставі підроблених документів з метою подальшого отримання прибутку, під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2024 року громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляючись представником та військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України ( НОМЕР_2 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, Дніпропетровська область), на підставі підроблених документів отримав від громадської організації «Унія Офтальміка» (ЄДРПОУ: 43980798) гуманітарний товар на загальну суму 1156998, 1 грн. та у подальшому здійснив її продаж з метою отримання прибутку.

Згідно митних декларацій в період часу з 07.03.2024 по 21.03.2024 громадською організацією «Унія Офтальміка» (код ЄДРПОУ 43980798) було отримано міжнародну допомогу від благодійної організації з Нідерландів (NGO Stichting Vluchteling).

Окрім того, на протязі 2024 року громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляючись представником та військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України ( НОМЕР_2 окрема повітрянодесантна ІНФОРМАЦІЯ_2 , Дніпропетровська область), на підставі підроблених документів отримав від благодійної організації «Благодійний фонд «Таврійські зорі - 2023» (ЄДРПОУ: 45173882) гуманітарний товар на загальну суму на загальну суму 951393,4 грн. та у подальшому здійснив її продаж з метою отримання прибутку.

Згідно митних декларацій в період часу з 26.06.2024 по 31.10.2024 благодійною організацією «Благодійний фонд «Таврійські зорі-2023» було отримано міжнародну допомогу від благодійних організацій з Німеччини (BLAU-GELBES KREUZ) та Польщі (TRADE SUPPORT).

17.04.2025 на підставіухвали слідчогосудді Орджонікідзевськогорайонного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 від 03.04.2025було проведенообшукза адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме:

- Банки з консервами «Vecе fagioli borlotti» 5 коробок по 12 шт. в кожній;

- Банки з консервами «Vecе lenticchie» 3 коробки по 12 шт.;

- Банки з консервами «Carrot coriander soup» 1 коробка по 12 шт.;

- Банки з консервами «Lentil soup» 1 коробка по 12 шт.;

- Банки з варенням фірми «Extra» з різними смаками 8 коробок по 20 шт.;

- Банки з квасолею «Yurt» «White beans in tomato sauce» 2 коробки по 24 шт.;

- Банки з варенням фірми « SCHWARTAU» «Samt Weniger Zucker» 27 коробок по 8 шт.;

- Банки з томатною пастою (кетчуп) «COMBINO» «Tomates cuisinees» 38 коробок по 12 шт.;

- Банки з соусом фірми «Casa Barelli» «Bolognese» 13 коробок по 12шт.;

- Банки з соусом «Deluxe» «Salsa de tomate» 15 коробок по 12 шт.;

- Банки з соусом «Ben`s original» «Chilli con carne» 2 коробки по 6 шт.;

- Банки з соусом «ASDA» «Creamy Tomato pasta bake» 3 коробки по 12 шт.;

- Упаковки з молоком 4 коробки по 12 шт, 1 коробка по 11 шт.;

- Банки з консервами «Bramwells» «Pea Ham Soup» 12 коробок по 12 шт.;

- Банки з консервами «Bramwells» «Carrot Coriander Soup» 11 коробок по 12 шт.;

- Банки з консервами «Szubryt» «Pasztet» з різними смаками 59 упаковок по 6 шт.;

- Банки з горошком «RIDNE» 1 коробка 30 шт.;

- Банки з консервованими сосисками «Kip knakworst» 22 шт.;

- Упаковки з томатною пастою «Vita bonor I tomatsas» 1 упаковка 15 шт.;

- Банки з консервами «COOP» «Tonno a pinne glalle» 5 упаковок по 3 шт.;

- Банки з консервами «COOP» «Tonno a pinne glalle all`olio di oliva» 5 упаковок по 3 шт.;

- Банка з консервами «Hengstenberg» «Mildessa» 1 шт.;

- Пачки з овочевим бульйоном «Аuchan» 10 упаковок по 42 шт.;

- Крупа «Hearty pack» 5 коробок по 33 шт.;

- Порошок 1 коробка 4 шт парус колор

- Упаковка макаронів «Makarella»2 упаковки по 20 шт.

- Упаковки макаронів «Спагетті» 2 упаковки по 20 шт.;

- Упаковки макаронів «Спагетті Київ мікс» 2 упаковки по 20 шт.;

- Вологі серветки «Clinell» 1 коробка по 11 шт.;

- Сіль «Kamienna sol» 10 упаковок по 12 шт.;

- Одноразові станки «Gillette» 1 упаковка 52 шт.;

- Засіб індивідуального обігріву тип 1 «TC A01XJ» 37 шт.;

- Суміш для млинців «Pancake mix» 1 коробка по 6 шт.;

- Упаковки з мукою «Ridne» 2 кг по 22 шт.;

- Упаковки з мукою «Ridne» 1 кг по 4 шт.;

- Термобілизна «Convallaria» 2 коробки по 13 шт.;

- Пакет для перенесення загиблих 8 шт.;

- Буржуйка чорна металева 2 шт.;

- Буржуйка чорна металева «CARE. Relief for Ukraine» 1 шт.;

- Упаковка з одноразовим шампунем «Эфф» з екстрактом ехінацеї 7 коробок по 240 шт.;

- Рідке мило «Белые паруса» 1 коробка по 8 шт.;

- Рідкий засіб для миття посуду «Эфф» 1 коробка по 8 шт.;

- Цукор «Raffinade zucker» 1 упаковка по 10 шт.;

- Вологі серветки «echo clean XL» 1 коробка по 6 шт.;

- Порошок «Белые паруса» 6кг 4 коробки по 2 шт.;

- Упаковки пакетів «Polystar Plastics» 1 упаковка по 600 шт.;

- Лапша швидкого приготування «Spaghetti Bolognese» 2 упаковки по 8 шт.;

- Вологі серветки « Sami Cloth» 1 упаковка по 6 шт.;

- Цукор «Veco» «Zuccero semolato» 1 кг 80 шт.;

- Коробка з сумішшю «Augason Iodized Salt» 4 шт.;

- Вологі серветки «Colose» «Switzerland» 1 коробка по 4 шт.;

- Крупа «Manna Pack Rice» 1 коробка по 36 шт.;

- Стерильні серветки «DracoFix» 1 коробка по 18 шт.;

- Банки з дитячою сумішшю «Puramino» 12 шт.;

- Упаковка суміші «Puree du maitre» 1 шт.;

- Упаковка сіль «Stein-Speisesalz» 25 кг 8 шт.;

- Консерва білого кольору, 170 гр, без маркування - 19 упаковок по 24 шт. - 456 шт.;

- Консерва марки «Contimax» - 37 упаковок по 15 банок - 555 шт.;

- Консерва шинка марки «EvraMeat» - 2 упаковки по 20 шт.;

- Консерва фірми «Nixe» - 6 упаковок по 18 шт. - 108 шт.;

- Консерва фірми «ja!» - 3 упаковки по 12 шт. - 36 шт.

- Консерва «Bonduelle» - 7 упаковок по 12 шт. - 84 шт.

- Консерви фірми «Szubryt» - 9 упаковок по 6 шт. - 54 шт.;

- Консерви фірми «Szubryt» «Zraziku» - 3 упаковки по 6 шт. - 18 шт.;

- Консерви фірми «Lukow» - 5 упаковок по 6 шт. - 30 шт.;

- Консерви супу фірми «Campbells» - 39 шт.;

- Майонез фірми «Winiary» 700 гр - 2 упаковки по 6 шт. - 12 шт.;

- Майонез фірми «Winiary» 400 мл - 1 упаковка - 12 шт.;

- Консерви тушонки фірми «Sokolow», 425 гр - 6 упаковок по 18 шт. - 108 шт.;

- Консерва фірми «Metzger Wiener» 1160 мл - 2 упаковки - 12 шт.;

- Консерва фірми «Mandy», 200 гр - 1 упаковка- 6 шт.;

- Консерва фірми «Princes» - 1 коробка - 12 шт.;

- Відро курячого супу фірми «Star Food», 1000 мл- 9 упаковки по 6 шт - 54 шт

- Відро курячого супу фірми «Star Food», 1000 мл - 4 шт.;

- Цукор фірми «Krolewski» - 18 упаковок по 10 шт. - 180 шт.;

- Вермішель швидкого приготування марки «Chinesische» - 2 коробки по 30 шт. - 60 шт.;

- Сухі сніданки фірми «Lubella» - 1 коробка - 11 шт.;

- Макаронні вироби довгі без назви у білій коробці - 2 коробки по 45 шт. - 90 шт.;

- Рис фірми «Skotti» - 1 упаковка - 10 шт.;

- Рис фірми «Sottovuoto» - 3 упаковки по 10 шт - 30 шт.;

- Рис фірми «Sottovuoto» - 1 упаковка - 9 шт.;

- Гель для душу фірми «Olea» - 2 упаковки по 7 шт. - 14 шт.;

- Амінокислотна суміш для харчування фірми «Nutramigen» - 4 упаковки по 6 шт. - 24 шт.;

- Бульйон швидкого приготування фірми «Maggi» - 1 упаковка - 18 шт.;

- Різні види круп фірми «Ridne» - 13 упаковок по 17 шт. - 221 шт.;

- Макаронні вироби фірми Ridne - 2 коробка по 8 шт. - 18 шт.;

- Термобілизна фірми «Weerti» 2 коробки по 25 шт. - 50 шт.;

- Пелюшки фірми «Abena» - 2 коробки по 12 упаковок - 24 шт.;

- Коробки картонні з медикаментами - 3 шт.;

- Контейнери чорні з медикаментами - 3 шт.;

- Зубні щітки 1 коробка;

- Мило фірми «Botanicals» - 5 коробки по 96 шт - 480 шт.;

- Мило фірми «Botanicals» - 1 коробка - 82 шт.;

- Сухі сніданки фірми «Nestle» - 4 коробки по 18 шт - 72 шт.;

- Какао фірми «Swiss product» - 1 коробка - 5 шт.;

- Нітрилові перчатки - 1 коробка - 8 упаковок, 1 коробка - 17 упаковок, 1 коробка - 18 упаковок;

- Перчатки латексні - 2 коробки по 10 упаковок - 20 упаковок;

- Рідке мило фірми «ЭФФ», гранат - 7 коробок по 8 шт- 56 шт.;

- Серветки для прибирання Wipes - 2 коробки по 20 шт - 40 шт.;

- Порошок фірми «bioO2», 3 кг - 7 коробка по 4 шт - 28 шт.;

- Рідкий засіб для миття посуду ЭФФ 8 коробки по 8 шт - 64 шт.;

- Рідкий засіб для прання ЭФФ 3 коробки по 8 уп - 24 шт.;

- Чай фірми «sir Adalberts tea» - 1 коробка по 25 упаковок - 25 шт.;

- Чай фірми «sir Adalberts tea» - 3 коробки по 20 упаковок - 60 шт.;

- Стерильні серветки - 1 коробка по 20 упаковок - 20 шт.;

- Крісло «Escape chair» - 9 шт.;

- Мило фірми «АА» - 1 коробка по 24 упаковки - 24 шт

- Вермішель швидкого приготування фірми «Vifon» - 1 коробка по 24 шт - 24 шт.;

- Медичні бинти, зубні щітки, зубні пасти - 1 полімерний контейнер;

- Velind hygienespray 4 упаковки 24 шт.;

- Макароны ekmak macaroni Babyni 6 упаковок 11 шт.;

- Hands Clear Cleansing HAND GEL 1 упаковка 14 шт.

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ;

- Свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4

- Мобільний телефон «Iphone 15 pro» в корпусі чорного кольору, imei1 НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон «Xiaomi» Redmi Note 11 pro, в корпусі чорного кольору, imei1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 , з сім-картою НОМЕР_9 ;

- Транспортний засіб мотоцикл «Forte», д.н.з. НОМЕР_10 , в кузові сірого кольору;

- Грошові кошти в загальній сумі 4000 доларів США (40 купюр номіналом 100 доларів США).

17.04.2025 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні так як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

Враховуючи вищевказане майно є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, та як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

На даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, оскільки є предметом протиправних дій, тому з метою збереження речових доказів зазначені речі підлягають арешту.

В органудосудового розслідуванняє достатніпідстави вважати,що зазначеніречі тадокументи,відповідають критеріям,зазначеним устатті 98цього Кодексута слідчимвинесено відповіднупостанову провизнання їхречовими доказами.

Посилаючись на викладене, слідчий просила накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 17.04.2025 за адресою: АДРЕСА_1 ,які є речовими доказами, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримує з підстав викладених в ньому.

Власник майна та його представник проти клопотання заперечували частково. Адвокат ОСОБА_5 подав до суду письмові заперечення на клопотання, відповідно до яких просив в задоволенні його відмовити частково з підстав викладених у запереченнях.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, власника майна, та адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково за наступних підстав.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025080000000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.04.2025 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ,в ході якого було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий у клопотанні просить накласти арешт.

17.04.2025 слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1ст. 131 КПК України,захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя,вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання про арешт майна, оскільки тимчасово вилучене майно, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України,в мобільному телефоні ОСОБА_4 може міститися інформація яка необхідна для органу досудового розслідування з метою розслідування вчиненого злочину, окрім паспорта паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , оскільки накладення арешту на паспорт може призвести до порушення прав власника майна, що в даному випадку не відповідає потребам досудового розслідування, враховуючи і ту обставину, що ОСОБА_4 про будь яку підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомляли.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.04.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.98,100,131,132,170-173,175,309,395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арештна майно,яке вилучене17.04.2025під часпроведення обшукузаадресою: АДРЕСА_1 , а саме: