Ухвала від 05.05.2025 по справі 334/3371/25

Дата документу 05.05.2025

Справа № 334/3371/25

Провадження № 1-кс/334/1108/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №120250820500000773 від 21.04.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВЗапорізького РУПГУНП вЗапорізькій областімайора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в якому слідчий просить суд накласти арешт на банківські рахунки: 1) ТОВ "ФЛЕЙТГРУП"ЄДРПОУ 45207612.Рахунок: НОМЕР_1 ;2)ТОВ "КУББІЛД"ЄДРПОУ 44181798.Рахунок: НОМЕР_2 ;3)ТОВ "ЕКВІТАСЛАЙН".ЄДРПОУ 43994287.Рахунок: НОМЕР_3 . З метою запобігання виведенню незаконно отриманих грошових коштів, заборонити розпоряджатися, користуватися та проводити будь які фінансові операції з коштами, які знаходяться на банківських рахунках.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 120250820500000773 від 21.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. 20.04.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 03.04.2025 по 18.04.2025, невстановлені особи, спілкувавшись за допомогою месенджеру «Вайбер», з мобільних номерів: НОМЕР_4 « ОСОБА_5 »; НОМЕР_5 «Kostenko»; НОМЕР_6 « ОСОБА_6 »; НОМЕР_7 «Шевченко», шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявниці, яка остання перераховувала зі своїх банківських карток, які емітовані в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 на наступні рахунки: 07.04.2025 о 15:26 ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" ЄДРПОУ 45207612. Рахунок: НОМЕР_1 . Призначення платежу: "Оплата за товари/послуги 62.02 за договором №326719". Сума до оплати: 125 000 грн.»; 07.04.2025 о 14:47 ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" ЄДРПОУ 45207612. Рахунок: UA183004650000026002300010355. Призначення платежу: "Оплата за послуги 62.02 за договором №342917". Сума до оплати: 193 495 грн.»; 07.04.2025 о 16:41 ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" ЄДРПОУ 45207612. Рахунок: UA183004650000026002300010355. Призначення платежу: "Оплата за послуги 62.02 за договором №342917". Сума до оплати: 40 400 грн.»; 11.04.2025«ТОВ "КУБ БІЛД" ЄДРПОУ 44181798. Рахунок : UA533225400000026001101107979. Призначення платежу: сплата за товар буд. матеріали зг.рах. №326527 від 11.04.2025 у т.ч. ПДВ. Сума до оплати: 99 000 гривень»; 11.04.2025 о 15:46 «ТОВ "КУБ БІЛД" ЄДРПОУ 44181798. Рахунок : UA533225400000026001101107979. Призначення платежу: за буд. матеріали зг.рах. №326527 від 11.04.2025 у т.ч. ПДВ. Сума до оплати: 300 000 гривень»; 12.04.2025 о 11:21 «ТОВ "КУБ БІЛД" ЄДРПОУ 44181798. Рахунок : UA533225400000026001101107979. Сума до оплати: 300 000 гривень»; 14.04.2025 о 14:20 ТОВ "ЕКВІТАС ЛАЙН". ЄДРПОУ 43994287. Рахунок: UA883006580000026004029100848. Призначення платежу: Згідно рахунку номер 47 від 07.04.2025 за комплектуючі. Сума до оплати: 230 850 гривень. Загальна сума завданих збитків 1 080 975 грн. Таким чином, діями невстановлених осіб потерпілій спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що грошові кошти, які вона, під впливом невстановлених осіб, перерахувала на вищевказані банківські рахунки, отримано нею в якості компенсації від держави за загибель сина під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини від збройної агресії держави терориста. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ЕКВІТАС ЛАЙН". ЄДРПОУ 43994287, ТОВ "КУБ БІЛД" ЄДРПОУ 44181798, ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" ЄДРПОУ 45207612 наявні у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відповідно до загально доступних відомостей державного реєстру, засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" ЄДРПОУ 45207612 є ОСОБА_7 , юридична адреса: Україна, 02232, місто Київ, вул. Героїв Енергетиків, будинок 45, кімната 52, основний вид діяльності: 62.02 Консультування з питань інформатизації. Засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "КУБ БІЛД" ЄДРПОУ 44181798 є ОСОБА_8 , юридична адреса: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 99А, офіс 232. Основний вид діяльності: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЕКВІТАС ЛАЙН". ЄДРПОУ 43994287 є ОСОБА_9 , юридична адреса: 61072, Україна, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок, 27б. Основний вид діяльності: 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами. Потерпіла не користувалася жодними послугами та не замовляла жодних товарів у зазначених вище юридичних осіб, а лише здійснювала перекази грошових коштів на розрахункові рахунки за вказівкою невстановлених осіб, які отримувала від них у менеджері «Вайбер». Слідство вважає, що грошові кошти, які під впливом невстановлених осіб отримані підприємствами ТОВ "ЕКВІТАС ЛАЙН". ЄДРПОУ 43994287, ТОВ "КУБ БІЛД" ЄДРПОУ 44181798, ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" ЄДРПОУ 45207612 у злочинний спосіб, відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України. З метою забезпечення арешту грошових коштів, недопущення їх виведення, перерахування та привласнення їх невстановленими особами, після інформування про мету органу досудового розслідування забезпечити кримінальне провадження відповідним заходом, передбаченим кримінально-процесуальним законодавством, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Відповідно до частини першої статті 172 КПК України її неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники ТОВ "ЕКВІТАС ЛАЙН", ТОВ "КУБ БІЛД", ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" в судове засідання не з`явилися.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, що передбачено частиною четвертою статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, дійшов наступних висновків.

Відповідно до положення статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передбачено в частині першій статті 98 КПК України.

Слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 120250820500000773 від 21.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме за фактом того, що 20.04.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 03.04.2025 по 18.04.2025, невстановлені особи, спілкувавшись за допомогою месенджеру «Вайбер», з мобільних номерів: НОМЕР_4 « ОСОБА_5 »; НОМЕР_5 «Kostenko»; НОМЕР_6 « ОСОБА_6 »; НОМЕР_7 «Шевченко», шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявниці, яка остання перераховувала зі своїх банківських карток, які емітовані в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 на наступні рахунки: 07.04.2025 о 15:26 ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" ЄДРПОУ 45207612. Рахунок: НОМЕР_1 . Призначення платежу: "Оплата за товари/послуги 62.02 за договором №326719". Сума до оплати: 125 000 грн.»; 07.04.2025 о 14:47 ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" ЄДРПОУ 45207612. Рахунок: UA183004650000026002300010355. Призначення платежу: "Оплата за послуги 62.02 за договором №342917". Сума до оплати: 193 495 грн.»; 07.04.2025 о 16:41 ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" ЄДРПОУ 45207612. Рахунок: UA183004650000026002300010355. Призначення платежу: "Оплата за послуги 62.02 за договором №342917". Сума до оплати: 40 400 грн.»; 11.04.2025«ТОВ "КУБ БІЛД" ЄДРПОУ 44181798. Рахунок : UA533225400000026001101107979. Призначення платежу: сплата за товар буд. матеріали зг.рах. №326527 від 11.04.2025 у т.ч. ПДВ. Сума до оплати: 99 000 гривень»; 11.04.2025 о 15:46 «ТОВ "КУБ БІЛД", ЄДРПОУ 44181798. Рахунок : UA533225400000026001101107979. Призначення платежу: за буд. матеріали зг.рах. №326527 від 11.04.2025 у т.ч. ПДВ. Сума до оплати: 300 000 гривень»; 12.04.2025 о 11:21 «ТОВ "КУБ БІЛД", ЄДРПОУ 44181798. Рахунок : UA533225400000026001101107979. Сума до оплати: 300 000 гривень»; 14.04.2025 о 14:20 ТОВ "ЕКВІТАС ЛАЙН", ЄДРПОУ 43994287. Рахунок: UA883006580000026004029100848. Призначення платежу: Згідно рахунку номер 47 від 07.04.2025 за комплектуючі. Сума до оплати: 230 850 гривень. Загальна сума завданих збитків 1 080 975 грн. (ЄО №11679 від 20.04.2025р.). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура Запорізької області.

Слідчий вважає, що грошові кошти, які під впливом невстановлених осіб отримані підприємствами ТОВ "ЕКВІТАС ЛАЙН" (ЄДРПОУ 43994287), ТОВ "КУБ БІЛД" (ЄДРПОУ 44181798), ТОВ "ФЛЕЙТ ГРУП" (ЄДРПОУ 45207612) у злочинний спосіб, відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, у зв`язку з чим звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки вказаних товариств.

Відповідно достатті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківські рахунки це рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів. Безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді (пункт 1.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ № 22 від 21.01.2004 ).

З цих норм слідує висновок, що на банківському рахунку не зберігаються індивідуально визначені кошти власника рахунку, відповідна сума грошових коштів обліковуються банком на рахунку під зобов`язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати/зарахувати відповідну суму грошових котів у межах такої суми.

За таких умов банківський рахунок не є матеріальним об`єктом, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Тому накладення арешту на банківський рахунок, на якому обліковуються грошові кошти, враховуючи його нематеріальний характер, не узгоджується з заявленою метою - збереження речових доказів, адже його неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Також, частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, а не на самі банківські рахунки.

Відповідно до частини першої статті 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим не доведена можливість використання банківських рахунків як доказу у кримінальному провадженні, а отже і необхідність такого арешту, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт банківських рахунків.

Керуючись статтями 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВЗапорізького РУПГУНП вЗапорізькій областімайора поліції ОСОБА_3 проарешт майнау кримінальномупровадженні №120250820500000773від 21.04.2025року заознаками складукримінального правопорушенняпередбаченого ч.5ст.190КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1