Ухвала
від 13.05.2025 по справі 639/8593/24
ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа№639/8593/24

Провадження №1-кс/639/563/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42024222030000057 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення здійснюють умисне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучили до своєї незаконної діяльності довірених осіб з числа працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності міста Харкова.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме завідувача господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноважену особу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначену відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, стало відомо, що ОСОБА_5 , будучи працівником структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_12 , маючи аналітичні здібності, будучи добре обізнаним в способах та методах проведення оперативно-розшукової діяльності, розробив і приступив до виконання декількох варіантів незаконного привласнення майна та коштів вищевказаної державної установи, в умовах воєнного стану, застосовуючи засоби конспірації таким чином, щоб його протиправна діяльність залишилась непоміченою зі сторони правоохоронних органів.

На теперішній час вищезазначеними особами здійснюється привласнення майна, а самезгідно договору №19-10 від 22.10.24 про закупівлю послуг щодо поточного ремонту тротуару доріжки на території госпіталю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було перераховане 98 525 грн. Також встановлено, що фактично ремонт тротуару, а саме укладання тротуарного каміння здійснювали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , під керівництвом ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ніякої техніки окрім 4 днів використання бетонозмішувача не використовувалось, також при виконанні ремонтних робіт утворилось сміття (стара плитка яка там знаходилась до ремонту) яку працівники поліції БПОП Стрілецький ГУНП в Харківській області 08 листопада 2024 року перевезли на будівельній тачці до іншого сміття ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходився на кутку вказаної будівлі, після чого 11 листопада 2024 року транспортом ІНФОРМАЦІЯ_16 шляхом використання трактора з ківшом та самоскиду який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » сміття з ремонту дороги було вивезено з території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12 листопада 2024 року ремонтні роботи завершені. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 найманих працівників ОСОБА_14 та ОСОБА_15 які фактично здійснювали ремонт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не значяться та дохід не отримують. 13 листопада 2024 року акти виконаних робіт за вищезазначеним договором надійшли до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому завищені об`єми роботи, заробітна плата та внесені затрати щодо вивозу сміття.

В подальшому встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договірпро закупівлю послуг(субпідряду) від 04.11.2024 за№04/11-24, за яким було виконано будівельні роботи на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »»код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у своїй господарській діяльності використовує банківській рахунок НОМЕР_4 уАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже,наразі у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться інформація що становить банківську таємницю про рух коштів за банківськимрахунком НОМЕР_4 у період з 01.01.2024 по теперішній часі мається необхідність долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, оскільки відсутність вказаних документів у матеріалах кримінального провадження може перешкодити встановленню об?єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, або взагалі його унеможливити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №42024222030000057 від 01.04.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданихсуду матеріаліввбачається наявністьдостатніх підставвважати,що вказанідокументи,доступ дояких проситьнадати слідчий,знаходиться уволодінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(кодЄДРПОУ: НОМЕР_5 ),розташоване заадресою: АДРЕСА_2 ,або банківськоїустанови,яка єйого представником,філією,підрозділом ум.Харкові,надатислідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні№ 42024222030000057 від 01.04.2024дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку НОМЕР_4 :

-відомості щодо відкритого рахунку НОМЕР_4 а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків;

-документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій документів тощо;

-банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та зняття готівкових коштівза період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків;

-відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаними банківськимирахунками за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудЗачепилівський районний суд Харківської області
Дата ухвалення рішення13.05.2025
Оприлюднено14.05.2025
Номер документу127287508
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —639/8593/24

Ухвала від 03.06.2025

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Макаров В. О.

Ухвала від 03.06.2025

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Макаров В. О.

Ухвала від 02.06.2025

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Макаров В. О.

Ухвала від 02.06.2025

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Макаров В. О.

Ухвала від 29.05.2025

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Макаров В. О.

Ухвала від 28.05.2025

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Макаров В. О.

Ухвала від 28.05.2025

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Макаров В. О.

Ухвала від 28.05.2025

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Макаров В. О.

Ухвала від 27.05.2025

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Макаров В. О.

Ухвала від 27.05.2025

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Макаров В. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні