Постанова

від 11.01.2008 по справі 4-97/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 4-97/08

справа № 4-97/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ      УКРАЇНИ

11 січня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого

судді Кузьменко В.В. при секретарі Своринь Ю.Г. за участю прокурора Алексєєва

В.В. розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду подання слідчого

прокуратури м. Києва про накладення арешту на грошові кошти наявні на

розрахунковому рахунку юридичної особи ,-

                                                                   ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Києва розслідується кримінальна справа № 50-4822, порушена

за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами ГВПМ

ДПІ в Оболонському районі м. Києва за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.

364 КК України.  

            Згідно матеріалів слідства, ГВПМ

ДПІ в Оболонському районі

м. Києва розслідується кримінальна

справа № 05-10419, порушена щодо службових осіб ТОВ «Сарфен» за фактом

фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 КК

України, з яким ТОВ «Конопус» протягом 2007 року мало фінансового-господарські

відносини.

В враховуючі це, 06.11.07 ОСОБА_1 як директор ТОВ «Конопус», був викликаний

до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, яке розташовано по вул.

Макіївській, 4-А, в м. Києві, де останньому був вручений запит

№ 454/10/2605/90 від 01.11.07 про надання документів по

фінансово-господарських відносинах ТОВ «Конопус» з ТОВ «Сарфен», які ОСОБА_1

надав 08.11.07.  

06.12.07 ОСОБА_1 був знову викликаний до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м.

Києва де службовими особами податкової міліції ОСОБА_1 було повідомлено, що

очолюване ним підприємство здійснює підприємницьку діяльність на підставі

ліценції на проведення будівельних робіт, одержаної на підставі підробних

документів, а також мало фінансово-господарські відносини з фіктивним

підприємством, а саме ТОВ «Сарфен», тобто здійснювало безтоварні операції з

метою ухилення від сплати податків. Крім цього, ОСОБА_1 було повідомлено, що у

разі бажання уникнути відповідальності за вчиненні порушення, останній повинен

перерахувати на рахунок підконтрольної службовим особам ГВПМ ДПІ в Оболонському

районі м. Києва комерційної структури грошові кошти у сумі 27 тис. грн., за

нібито придбані будівельні матеріали, та вручений рахунок-фактура № 10/03/12-07

від 03.12.07 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код ЄДРПОУ 35018844,

розрахунковий рахунок № 26009300042545 в АКБ «Форум», з зазначенням платежу -

«Оплата будівельних матеріалів», на загальну суму 27 тис. грн.

При цьому ОСОБА_1 було повідомлено, що зазначена операція безтоварна та

здійснюється в інтересах службових осіб ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м.

Києва. 

Вчиняючи дії на користь службових осіб ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м.

Києва ОСОБА_1 19.12.07 вніс через комерційний банк «Фінанси та кредит» на

рахунок ТОВ «Інтелект сервіс - 2007» частину визначеної службовими особами

податкової міліції суми, а саме власні грошові кошти у сумі 6 тис. грн.   Через що з метою можливої конфіскації майна

винної особи, слідчий звертається до суду з поданням про накладення арешту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий Томін підтримують подання. Просять

здійснити вказану процесуальну дію.

Дослідивши матеріали подання та заслухавши учасників процесу, суд вважає що

воно підлягає задоволенню виходячи з наведеного вище.

Встановлено, що порушено кримінальну справу по викладеним обставинам.

Згідно до ст.. 126 КПК України накладення арешту на вклади проводиться виключно

за рішенням суду.

Згідно матеріалів досудового слідства в комерційний банк „Фінанси і кредит”

ОСОБА_1 здійснив вклад коштів на вказаний рахунок. Так як санкція ст. 364 ч.3

КПК України передбачає також призначення конфіскації майна, то з метою можливої

конфіскації потрібно накласти арешт на наведений вклад.

 Керуючись викладеним та ст. 125, 126

КПК України, - 

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку № 26009300042545 ТОВ «Інтелект

сервіс - 2007», код ЄДРПОУ 35018844, відкритого в АКБ «Форум», (код банку

322948).

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: