Ухвала від 26.05.2025 по справі 761/20680/25

Справа № 761/20680/25

Провадження № 1-кс/761/14122/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

26 травня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління наглядуза додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 72024001110000049 від 01.10.2024

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, з забороною відчуження, розпорядження, користування на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 72024001110000049 від 01.10.2024, яке вилучено в ході проведення обшуку нежитлових (офісних) приміщень, розташованих за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 208, 6 поверх, а саме:

1)оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках №№ 3771, 361, 201, 631 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА-ЕТЕКС», (код ЄДРПОУ 41250879), первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинах ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 41250879) та ТОВ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 25208241), що стосуються переробки давальницької сировини та відвантаження готової продукції в адресу покупців за період 2022 - 2025 років, чорнові записи щодо виготовлення та відвантаження консервів, копії платіжних інструкцій та договори поставки, фінансово-господарські документи по взаємовідносинах ТОВ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 2520824) та ТОВ «МАКСІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 45221291) щодо приймання та переробки давальницької сировини за період 2025 року, всього на 158 арк.;

2)платіжні інструкції на видачу готівки, чеки, накладні Укрпошти, Нової Пошти щодо відправлення товарів з описом «продукти харчування» в адресу покупців від імені ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ) за період 2025 року на 133 арк.;

3)блокнот з рукописними записами щодо відправлення службами доставки вантажів продукції, їх залишків протягом 2025 року на 34 арк.;

4)системний блок Cooler Master, RC250KKP50011260009, на якому містяться документи в електронному вигляді по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 41250879) та ТОВ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 25208241), листування з контрагентами щодо виготовлення та поставки товарів (консервів) в адресу покупців за період 2022 -2025 років, з представниками бухгалтерських компаній ТОВ «БУХГАЛТЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІМ ОБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 37551458), ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІМ ОБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 41851412) та ТОВ «КОМПАНІЯ «ФАНДЕР» (код ЄДРПОУ 41851386) з приводу ведення бухгалтерського обліку та подачі податкової звітності (з використанням корпоративної пошти ТОВ «АЛЬФА-ЕТЕКС» «eteks@ukr.net»), віддалені робочі столи, доступ до яких обмежений володільцями.

5)необліковані готівкові грошові кошти в національній валюті в сумі 39 270 грн, походження яких не підтверджено в ході обшуку.

6)чорнові записи з рукописним текстом щодо відвантаженої продукції, її вартості з позначеннями: «Ф2», копії договорів відповідального зберігання, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних щодо постачання товарів в адресу контрагентів ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 41250879) та ТОВ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 25208241), всього на 47 арк.

7)системний блок VINGA, на якому містяться документи в електронному вигляді по фінансово-господарським взаємовідносинам

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 41250879) та ТОВ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 25208241), документи бухгалтерського обліку, документи щодо відвантаження продукції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА-ЕТЕКС» за період 2022 - 2024 років.

8)необліковані готівкові грошові кошти в національній валюті номіналом 50, 200, 500 грн в загальній сумі 1 644 450 грн, походження яких не підтверджено в ході обшуку, із чорновими рукописними записами: «06.05.2025; Прихід МаксіЛайн - 2 100 000,00; Яловичина Тальне …; Яловичина Харків …; ЗПВ «Банка», Інтертрейдінг за борг ТД» та іншими записами, виконаними на окремому аркуші формату А4.

9)первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 41250879) та ТОВ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 25208241) з приводу переробки давальницької сировини, а також реалізації готової продукції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА-ЕТЕКС», документи по взаємовідносинах з суб`єктами господарювання, взаємовідносини з якими не були відображені в податковому обліку підприємства, за період 2022 - 2024 років, чисті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «АЛЬФА-ЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 25208241), ТОВ «АЛГ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39027847), ТОВ «ПОДІЛЛЯ ПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38709044), ТОВ «МАКСФУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39580978), а саме:

-акти надання послуг з переробки ТОВ «Альфа-Етекс» на 218 арк.;

-договори поставок постачальник ТОВ «Альфа-Етекс» на 41 арк.;

-видаткові накладні ТОВ «Альфа-Етекс» на 71 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Видаткові накладні ТОВ «Альфа-Етекс» травень 2022 рік на 72 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Видаткові накладні ТОВ «Альфа-Етекс» червень 2022 рік на 52 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Видаткові накладні ТОВ «Альфа-Етекс» липень 2022 рік на 68 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Видаткові накладні ТОВ «Альфа-Етекс» листопад 2022 рік на 14 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Видаткові накладні ТОВ «Альфа-Етекс» жовтень 2022 рік на 24 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Видаткові накладні ТОВ «Альфа-Етекс» вересень 2022 рік на 21 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Видаткові накладні ТОВ «Альфа-Етекс» серпень 2022 рік на 39 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Видаткові накладні ТОВ «Альфа-Етекс» квітень 2022 рік на 73 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом реалізація 08.22 рік на 77 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом реалізація 09.2022 рік на 43 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом реалізація 10.2022 рік на 64 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом реалізація 04.22 рік на 142 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом реалізація 07.2022 рік на 83 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом реалізація 12.22 рік на 99 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом реалізація 01.2021-12.2021 рік на 107 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом реалізація 05.2022 рік на 112 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору прибуткові накладні ТОВ «ТД Альфа Етекс» за липень 2023 року на 550 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Акти звірок грудень 2022 (2023) на 119 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Акти звірок грудень 2023р на 152 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом реалізація 11.2022 на 32 арк.;

-видаткові накладні ТОВ «ТД Альфа Етекс» на 51 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом видаткові накладні грудень 2022 на 100 арк.;

-видаткові накладні в папці зеленого кольору на 57 арк.;

-фінансово господарська документація ТОВ «ТД Альфа Етекс» та ТОВ «Альфа Етекс» щодо реалізації ТМЦ на 117 арк.; (пакет НП)

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом Акти ТОВ «ТД Альфа Етекс» 2022 на 248 арк.;

-виписки по рахункам ТОВ «ТД Альфа Етекс» відкритих у АБ «Південний» на 113 арк.;

-акти звірок ТОВ «ТД Альфа Етекс» на 52 арк.;

-папка накопичувач червоно кольору з документацією ТОВ «ТД Альфа Етекс» на 231 арк.;

-папка накопичувач рожевого кольору з надписом Видаткові накладні ТОВ «ТД Альфа Етекс» 2023-2024 на 232 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом прибуткові накладні ТОВ «ТД Альфа Етекс» квітень - червень 2023 на 232 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом прибуткові ТОВ «ТД Альфа Етекс» березень 2023 на 72 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом прибуткові ТОВ «ТД Альфа Етекс» оригінали січень 2023 на 203 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом прибуткові вересень 2023 на 44 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом прибуткові ТОВ «ТД Альфа Етекс» квітень 2023 оригінали на 68 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом прибуткові ТОВ «ТД Альфа Етекс» серпень 2023 на 286 арк.;

-папка швидкозшивач сірого кольору з надписом прибуткові ТОВ «ТД Альфа Етекс» лютий 2023 на 105 арк.;

-папка швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «ТД Альфа Етекс» на 86 арк.

10)мобільний телефон Iphone 14, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 .

11)мобільний телефон IphoneXs, серійний номер: НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали буде оголошено 29.05.2025 року о 13 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1