Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-101/10

ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

4-101/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 червня 2010 року м.Добропіл ля.

Суддя Добропільського м іськрайонного суду Донецько ї області Таніч Л.М.,

при секрета рі Данилко Л.В.

за участю:

прокурора Турбаби В.І.

слідчого Лозінського С.В.

розглянувши подання слідч ого СВ Добропільського МВ ГУ МВС України в Донецькій обла сті Лозінського С.В., щодо надання дозволу на розкритт я банківської таємниці шляхо м виїмки документів в устано ві банку,-

В С Т А Н О В И В :

9 червня 2010р. до Добропі льського міськрайонного су ду надійшло подання слідчого СВ Добропільського МВ ГУМВС в Донецькій області щодо над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці шляхом ви їмки документів в установі б анку.

В обґрунтування вимог в икладених у поданні, слідчий Лозінський С.В. зазначив, що в його провадженні знаходитьс я кримінальна справа № 34-6213 пор ушена Добропільським міжрай оннім прокурором за ознаками ст. 364 ч. 2 КК України за фактом ух илення від сплати податків п осадовими особами СТОВ «Золо та криниця» на загальну суму 108534 грн.

У рамках досудового слі дства призначено додаткову п еревірку фінансової діяльно сті СТОВ «Золота криниця», як а може бути виконана тільки ш ляхом одержання інформації п ро рух коштів на банківських рахунках підприємства шляхо м виїмки оригіналів карток з разків підпису та копій особ истих рахунків про рух грошо вих коштів.

Під час досудового слід ства було встановлено, що в ф ілії ПАТ «Перший Український міжнародний банк» в м.Донець ку МФО 335537, що розташоване за ад ресою: м.Донецьк, вул. Універси тетська,2-а є особисті рахунки СТОВ «Золота криниця».

В зв' язку з наведеним с лідчий просить суд винести п останову про надання дозволу на розкриття банківської та ємниці шляхом виїмки докумен тів в ПАТ «Перший Українськи й міжнародний банк» в м.Донец ька наступних документів:

- оригінали карток зразків підпису посадових осіб СТОВ «Золота криниця» (ідентифік аційний код 30886652, реєстраційни й номер юридичної особи ЄДР 100 02851626);

- копії особистого рахунку 2 6000959677080 СТОВ «Золота криниця» (ід ентифікаційний код 30886652, реєст раційний номер юридичної осо би ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року;

- копії особистого рахунку 2 6044553297048 СТОВ «Золота криниця» (ід ентифікаційний код 30886652, реєст раційний номер юридичної осо би ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року;

- копії особистого рахунку 2 6044553297060 СТОВ «Золота криниця» (ід ентифікаційний код 30886652, реєст раційний номер юридичної осо би ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року.

Прокурор Добропільсь кої міжрайонної прокуратури Турбаба В.І. підтримав до води слідчого викладені у по данні.

Вислухавши думку учасн иків процесу, вивчивши матер іали кримінальної справи, су ддя в нарадчій кімнаті прихо дить до висновку, що подання с лідчого підлягає задоволенн ю виходячи з наступного.

У відповідності до вимо г ст. 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» розкриття банківської таємн иці та виїмка документів мож уть бути проведені лише на пі дставі постанови суду за міс цем порушення кримінальної с прави.

При цьому згідно до ст..178 КПК України, виїмка документ ів, що становить державну та /а бо банківську таємницю прово диться тільки за вмотивовано ю постановою судді і в порядк у, погодженому з керівником в ідповідної установи.

Розглянувши подання та вивчивши матеріали кримінал ьної справи, суддя вважає, що п одання слідчого СВ Добропіль ського МВ Лозінського С.В. є обґрунтованим та підлягаю чим задоволенню, оскільки ви їмка та дослідження вказаних в поданні документів має сут тєве значення для повноти, об ' єктивності та всебічност і розслідування по кримінал ьній справі, та відповідає ви могам кримінально-процесуал ьного кодексу України..

Керуючись ст. 177 КПК Украї ни суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити розкриття бан ківської таємниці шляхом виї мки в філії ПАТ «Перший Укра їнський міжнародний банк», я ке розташовано за адресою: м.Д онецьк, вул..Уніврситетська,2-а наступних документів:

- оригінали карток зразків підпису посадових осіб СТОВ «Золота криниця» (ідентифік аційний код 30886652, реєстраційни й номер юридичної особи ЄДР 100 02851626);

- копій особистого рахунку 2 6000959677080 СТОВ «Золота криниця» (ід ентифікаційний код 30886652, реєст раційний номер юридичної осо би ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року;

- копій особистого рахунку 2 6044553297048 СТОВ «Золота криниця» (ід ентифікаційний код 30886652, реєст раційний номер юридичної осо би ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року;

- копій особистого рахунку 2 6044553297060 СТОВ «Золота криниця» (ід ентифікаційний код 30886652, реєст раційний номер юридичної осо би ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року.

Копію даної постанови надіслати до філії ПАТ «Перш ий Український міжнародний б анк» м.Донецька, в слідче відд ілення Добропільського МВ ГУ МВС України в Донецькій обла сті, а також Добропільському міжрайонному прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.ТАНІЧ.