Ухвала від 13.06.2025 по справі 752/7732/25

Справа № 752/7732/25

Провадження №: 1-кс/752/4880/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 08.01.2025 за №12025100000000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

в с т а н о в и в:

03.06.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме завірені належним чином копії особових справ, табелі обліку робочого часу та відомості нарахування заробітної плати наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 01.01.2024 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000011 від 08.01.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.4 ст.368-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 №463 від 07.10.2024 відноситься до критично важливих підприємств України та згідно п. 2.1 Статуту затвердженого протоколом №1 загальних зборів засновників від 28.10.2022, метою та предметом діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками. Метою створення Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право вчиняти будь які дії, укладати будь-які договори, контракти, угоди (в тому числі зовнішньоекономічні) що не заборонені чинним законодавством, вступати до будь-яких об`єднань, союзів, асоціацій тощо ( в тому числі міжнародних) та здійснювати всі інші види діяльності для досягнення мети створення Товариства, які не заборонені чинним законодавством України.

Відповідно до п. 2.3 Предметом діяльності Товариства є:

- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.(основний):

- Виробництво зброї та боєприпасів;

- Механічне оброблення металевих виробів;

- Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.i.y.;

- Виробництво військових транспортних засобів;

- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;

- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням:

- Оптова торгівля відходами та брухтом;

- Неспеціалізована оптова торгівля;

- Діяльність холдингових компаній:

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- Технічні випробування та дослідження;

- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;

- Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;

- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

- Установлення та монтаж машин і устаткування;

- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:

-Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

- Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у;

-Надання в оренду будівельних машин та обладнання, а також товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності, які не передбачені Статутом та безпосередньо не заборонені діючим законодавством України.

Так, наказом №04/к від 21 серпня 2023 року, ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 призначено на посаду заступника директора з виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Відповідно до розділу першого посадової інструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » заступник директора з виробництва відноситься до категорії керівників, приймається на роботу і звільняється з неї наказом директора фірми.

Заступник директора з виробництва підпорядковується безпосередньо директору.

У своїй діяльності заступник директора з виробництва керується: нормативними документами з питань виконуваної роботи, статутом підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями Директора та своєю посадовою інструкцією.

Згідно п. 6 розділу 1 посадової інструкції заступник директора з виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на час відсутності заступника директора з виробництва його обов`язки виконує призначений у встановленому порядку інший заступник директора, що несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов`язків.

Крім цього, заступник директора з виробництва зобов`язаний здійснювати такі трудові завдання та обов`язки:

1. Для забезпечення діяльності надається право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань, що стосуються виконання йог о обов`язків.

2. Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, підвищує рентабельність фірми.

3. Розробляє і погоджує з директором фірми плани:

- Розвитку виробництва на рік;

- Бюджетування фірми (на квартал, рік).

4. Вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної, виробничо-господарської діяльності та кадрової політики фірми.

5. Доручає ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам - керівникам виробничих одиниць, а також функціональних і виробничих підрозділів.

6. Контролює роботу відділу матеріально-технічного забезпечення та робітників.

7. Готувати і подавати директору свої пропозиції щодо вдосконалення виробничої роботи, кадрової політики, матеріально-технічного забезпечення.

8. Організовує поточну організаційно-виконавчу роботу всієї фірми.

9. Забезпечує виконання фірмою всіх зобов`язань перед постачальниками, замовниками і кредиторами, а також господарських і трудових договорів.

10. Очолює організацію роботи у фірмі по стимулюванню персоналу.

11. Забезпечує суворе дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,

12. Проводить роботи з удосконалення планування економічних і фінансових показників діяльності підприємства, по створенню й поліпшенню нормативів трудових витрат, витрачання товарно-матеріальних цінностей і виконання виробничих потужносте.

13. Здійснює контроль за порядком використання матеріальних цінностей.

Зважаючи на викладене, ОСОБА_17 є службовою особою приватного права, тобто суб`єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Так, відповідно до наказу №05-к від 03.03.2025 громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 прийнято на посаду лицювальника-плиточника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 04.03.2025.

У цей час, у ОСОБА_17 , який будучи заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання від ОСОБА_18 неправомірної вигоди для себе під приводом сплати податків та зборів, які Товариство має сплатити в дохід держави за працівника, а також з метою подальшого вжиття ним заходів, направлених на бронювання вказаним Товариством ОСОБА_18 від мобілізації строком на 1 рік з відповідним відображенням вказаної інформації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та одержання від ОСОБА_18 неправомірної вигоди для себе під приводом сплати податків та зборів, які товариство має сплатити в дохід держави за працівника ОСОБА_18 , ОСОБА_19 20.03.2025 о 12 год. 29 хв. використовуючи Інтернет месенджер «WhatsApp», усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій, зателефонував ОСОБА_18 з абонентського номеру НОМЕР_2 та приховуючи свої реальні наміри одержання неправомірної вигоди для себе, висунув вимогу ОСОБА_18 про те, що останній має негайно передати ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 39 150 гривень у якості податків та зборів, які Товариство нібито має сплатити в дохід держави за працівника ОСОБА_18 , а також з метою подальшого вжиття ним заходів, направлених на бронювання ОСОБА_18 від мобілізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 №463 від 07.10.2024 відноситься до критично важливих підприємств України, та має право бронювання співробітників шляхом скерування відповідного листа від імені Товариства до ІНФОРМАЦІЯ_18 , у якому на військовому обліку перебував військовозобов`язаний громадянин України ОСОБА_18 .

Таким чином, висуваючи ОСОБА_18 вимогу надання неправомірної вигоди нібито для сплати за останнього податків та зборів, ОСОБА_17 створив умови, за яких ОСОБА_18 вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Після цього, ОСОБА_18 , з метою недопущення порушення своїх прав звернувся до адвоката «особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження», який 27.02.2025 одержав від ОСОБА_18 грошові кошти в розмірі 10000 доларів США (за курсом НБУ станом на 27.02.2025 становить 414000 грн) за вплив ним на заступника директора з виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 , який вирішив питання щодо фіктивного працевлаштування ОСОБА_18 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою бронювання ОСОБА_18 під час мобілізації строком на один рік.

Однак, «особа матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження» підтвердила необхідність виконання незаконних вимог ОСОБА_17 та повідомила ОСОБА_18 , що так як він працевлаштований до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивно, тобто виключно з метою бронювання від мобілізації та без жодних зобов`язань щодо виконання будь-якої роботи на вказаному підприємстві, він дійсно має сплачувати за себе щомісячні податки і збори в сумі, попередньо вказаній заступником директора з виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 . Крім того, «особа матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження» пообіцяла посприяти ОСОБА_18 у вирішенні питання з ОСОБА_17 щодо зменшення розміру грошових коштів з 39 150 гривень до 26 500 гривень, які ОСОБА_18 повинен сплатити ОСОБА_17 .

В свою чергу, ОСОБА_18 , розуміючи незаконність вказаних вимог, усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди службовій особі приватного права є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, 31.03.2025 звернувся із заявою до правоохоронних органів та в подальшому діяв під їхнім контролем.

У падальному, 08.04.2025, приблизно о 18 год 35 хв за вказівкою заступника директора з виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 , ОСОБА_18 прибув до перехрестя вулиць Трьохсвятительська та Михайлівська, що у м. Києві для передачі ОСОБА_17 попередньо обумовленої ним суми грошових коштів в розмірі 26 500 гривень.

В ході зустрічі, заступник директора з виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе, усвідомлюючи незаконність, протиправність своїх дій та їх кримінальну караність, одержав від ОСОБА_18 неправомірну вигоду в розмірі 26 500 гривень за вжиття ним заходів, направлених на бронювання ОСОБА_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від мобілізації строком на 1 рік.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії особових справ, табелі обліку робочого часу та відомості нарахування заробітної плати наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 01.01.2024 року по теперішній час.

До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000011 від 08.01.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.4 ст.368-3 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до речей і документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме завірені належним чином копії особових справ, табелі обліку робочого расу та відомості нарахування заробітної плати наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 01.01.2024 року по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 13.08.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1