Ухвала від 17.06.2025 по справі 463/1724/25

Справа №463/1724/25

Провадження №1-кс/463/5275/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділудетективів (направах самостійногоУправління)Територіального управлінняБЕБ уЛьвівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальномупровадженні№72023141100000014 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановила:

детектив Підрозділу детективів(направах самостійногоУправління)Територіального управлінняБЕБ уЛьвівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів фінансово-господарської діяльності Товариства щодо здійснених взаємовідносин та проведених взаєморозрахунків між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання умов договорів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів Л/НХ-24603/НЮ від 25.09.2024 (номер процедуризакупівлі велектронній системізакупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ); № Л/НХ-24184/НЮ від 01.04.2024 (номер процедуризакупівлі велектронній системізакупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 ); №Л/НХ-24287/НЮ від 02.05.2024 (номер процедуризакупівлі велектронній системізакупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ), зокрема наступні оригінали документів: оригінал договору на закупівлю матеріально-технічних ресурсів Л/НХ-24603/НЮ від 25.09.2024, укладеного між «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару: Лот 5 Комплект типу А3 брусів дерев`яних непросочених обрізних (А) тип І, код ДК-021:2015-03410000-7 Деревина, ДСТУ ГОСТ 8816:2009, з усіма додатками до нього та додатковими договорами до нього; оригінал договору на закупівлю матеріально-технічних ресурсів Л/НХ-24184/НЮ від 01.04.2024, укладеного між «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару по предмету закупівлі: ЛЬВ-24Т_065_ВО Пиломатеріали, Код ДК 03410000-7 (Деревина), з усіма додатками до нього та додатковими договорами до нього; оригінал договору на закупівлю матеріально-технічних ресурсів Л/НХ-24287/НЮ від 02.05.2024, укладеного між «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару: Шпала дерев`яна обрізна (А) непросочена тип 1, код ДК-021:2015-03410000-7, Лот 6, Деревина, з усіма додатками до нього та додатковими договорами до нього; документи, які засвідчують приймання-передачі товару, зокрема: акти виконаних робіт, ТТН, довідки, складеної в довільній формі за підписом постачальника та з печаткою (у разі наявності) постачальника, з інформацією щодо країни походження товару та його комплектуючих; товарно-транспортної накладної або залізничної накладної, або відповідного документу, виданого оператором поштового зв`язку; пакувальних аркушів (при наявності); акту прийому-передачі товару; видаткової накладної; рахунку-фактури тощо; платіжні доручення/інструкції з відміткою банківської установи про здійснення та проведення банківської операції за вказаним Договором; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи/поставлений товар по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявність заборгованості тощо; документації щодо визначення очікуваної вартості (в тому числі комерційні запити та комерційні пропозиції) предмету закупівлі: «Брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії», «Шпали дерев`яні обрізні непросочені тип 1», «Дошка хвойних порід обрізна 1-й ґатунок», які подавались для участі в торгах в період 2022 - 2024 років службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі висновків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) про підтвердження середньої ринкової вартості продукції, яка постачається за результатом тендерних закупівель; листування між СП «Служби організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання умов зазначених вище договорів, тощо; завірені копії наступних документів: установчі документи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (редакція статуту чинна станом на 2022-02.06.2025 рік); накази про призначення/переведення чи звільнення з посад службових осіб Товариства, що були відповідальними за поставку та зберігання ТМЦ (зокрема, директора, головного бухгалтера), їх посадові інструкції.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№72023141100000014 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Управління Служби безпеки України у Львівській області щодо можливих протиправних дій окремих службових осіб структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як встановлено досудовим розслідуванням, службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовим особами ряду комерційних структур в період 2022 2024 років запровадили механізм необґрунтованого завищення очікуваної вартості предмету закупівлі товарів (брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії; шпали дерев`яні обрізні непросочені тип 1; дошка хвойних порід обрізна 1-й ґатунок) для потреб структурних підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слід звернути увагу на те, що згідно частини першої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п`яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Для визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі», рекомендовано застосовувати Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.02.2020 № 275 (далі Примірна методика).

Згідно пункту 3 розділу ІІ Примірної методики визначення замовником очікуваної вартості складається з аналізу ринку.

На цьому етапі доцільно використовувати як загальнодоступну інформацію щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, в тому числі іноземних, тощо), так і інформацію, отриману шляхом проведення ринкових консультацій. Використання такого інструменту, як ринкові консультації, дозволяє визначити структуру ринку, ступінь конкуренції та можливі варіанти предмету закупівлі з урахуванням інновацій та нових технічних рішень.

Під час проведення ринкових консультацій замовники можуть направляти учасникам ринку повідомлення (анкети, запити, запрошення до обговорення тощо) з описом необхідних та бажаних вимог до предмета закупівлі, в яких, крім іншого, слід зазначати, що надсилання таких повідомлень (анкет, запитів, запрошень) не тягне за собою виникнення зобов`язань з боку замовника щодо надання переваг учасникам ринку, що брали участь в ринкових консультаціях. Зацікавлені учасники ринку надсилають свої пропозиції із зазначенням можливих варіантів, замовники опрацьовують та аналізують отримані пропозиції.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі може здійснюватися шляхом здійснення розрахунку очікуваної вартості товарів із застосуванням кількох методів.

Так, окремими службовими особами СП «Служба організації та проведення закупівель», які відповідали за формуванням тендерної документації та визначенням очікуваної вартості предмету закупівлі із зазначеного вище товару, за попередньою домовленістю із представниками комерційних структур завчасно узгоджувалось надання останніми комерційних пропозицій щодо поставки відповідних пило матеріалів, де за версією слідства умисно зазначалась інформації про вартість такого товару із завищеними цінами.

З матеріалів кримінального провадження та відповіді УСБУ у Львівській області вбачається, що до такої протиправної схеми могли бути залучені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а також ОСОБА_6 , який фактично виступає афілійованою особою таких підприємств, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Наведені вище обставини надавали можливість в період 2022-2024 років почергово вказаним вище підприємствам виступати переможцями під час проведення публічних закупівель з допомогою електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо поставки товару, зокрема: брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії, шпали дерев`яні обрізні непросочені тип 1, дошка хвойних порід обрізна 1-й ґатунок, для потреб структурних підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, відповідно до відомостей, які містяться у електронній системі ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) основними переможцями публічних закупівель пиломатеріалів, які проводились СП «Служба організації та проведення закупівель», виступали наступні підприємства, зокрема: в період 2022 2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 28831534 грн. з ПДВ, МПП «Дана» (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 5940000 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму 2788920 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) 4094 966 грн. з ПДВ; в період 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 11927288 грн. з ПДВ, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 11873 836 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 7681210 грн. з ПДВ, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на загальну суму 6196607 грн. з ПДВ.

Наведені вище обставини, надають органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовим особами ряду комерційних структур в період 2022 2024 років, запровадили механізм необґрунтованого завищення очікуваної вартості предмету закупівлі (брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії; шпали дерев`яні обрізні непросочені тип 1; дошка хвойних порід обрізна 1-й ґатунок), що в подальшому призвело до закупівлі даного виду товару за завищеними цінами та таким чином до розтрати коштів державного підприємства у особливо великих розмірах.

Для забезпеченнявиконання завданькримінального провадження,швидкого,повного танеупередженого досудовогорозслідування,досягнення дієвостіцього кримінальногопровадження,виникла необхідністьу вилученіоригіналів документівщодо проведенихвзаєморозрахунків тавзаємовідносин міжСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »регіональної філії« ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу проведення відкритих торгів з особливостями предмету закупівлі: «Брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії», «Шпали дерев`яні обрізні непросочені тип 1», «Дошка хвойних порід обрізна 1-й ґатунок», які проводились в період 2022 - 2024 років, виконання умов договорів на поставку вказаного виду товару, для дослідження таких фінансових операцій із залученням відповідних спеціалістів, які мають спеціальні знання з досліджуваних питань у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів вказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість провести судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів для ідентифікації виконавця рукописного тексту на підписаних офіційних документів, отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надає можливість перевірити достовірність вказаних в документах відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по певних документах ряд криміналістичних експертиз та залучити спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_21 , які мають спеціальні знання з досліджуваних питань у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вимогист.163 КПК Українивважаю можливимрозглядати клопотанняу відсутності власника, володільця майна, оскільки детективом в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання детективом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідча суддя встановила наступне.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №72023141100000014 від 22.09.2023 розпочате за фактом протиправних дій окремих службових осіб структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МПП «Дана», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, ч. 5 ст. 191КК України, можливо вчинено службовими особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та детективом внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023141100000014 від 22.09.2023.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів фінансово-господарської діяльності Товариства щодо здійснених взаємовідносин та проведених взаєморозрахунків між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання умов договорів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів Л/НХ-24603/НЮ від 25.09.2024 (номер процедуризакупівлі велектронній системізакупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ); № Л/НХ-24184/НЮ від 01.04.2024 (номер процедуризакупівлі велектронній системізакупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 ); №Л/НХ-24287/НЮ від 02.05.2024 (номер процедуризакупівлі велектронній системізакупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ), зокрема наступні оригінали документів, детектив покликався на ст. 159-163 КПК України.В обґрунтуваннянеобхідності застосуваннятакого заходудетектив вказав,що здобутивищевказані відомостіможливо лишевТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України,враховуючи,що вчиненнякримінального правопорушеннямає чіткоокреслені часовімежі тате,що відомості,які знаходятьсяу володінніТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №72023141100000014 від 22.09.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати детективамПідрозділу детективів(направах самостійногоУправління)Територіального управлінняБЕБ уЛьвівській області,які входятьв складвизначеної слідчоїгрупи укримінальному провадженні№72023141100000014від 22.09.2023,а самена ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів фінансово-господарської діяльності Товариства щодо здійснених взаємовідносин та проведених взаєморозрахунків між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання умов договорів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів Л/НХ-24603/НЮ від 25.09.2024 (номер процедуризакупівлі велектронній системізакупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ); № Л/НХ-24184/НЮ від 01.04.2024 (номер процедуризакупівлі велектронній системізакупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 ); №Л/НХ-24287/НЮ від 02.05.2024 (номер процедуризакупівлі велектронній системізакупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ), зокрема наступні оригінали документів:

1. оригінал договору на закупівлю матеріально-технічних ресурсів Л/НХ-24603/НЮ від 25.09.2024, укладеного між «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару: Лот 5 Комплект типу А3 брусів дерев`яних непросочених обрізних (А) тип І, код ДК-021:2015-03410000-7 Деревина, ДСТУ ГОСТ 8816:2009, з усіма додатками до нього та додатковими договорами до нього;

2. оригінал договору на закупівлю матеріально-технічних ресурсів Л/НХ-24184/НЮ від 01.04.2024, укладеного між «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару по предмету закупівлі: ЛЬВ-24Т_065_ВО Пиломатеріали, Код ДК 03410000-7 (Деревина), з усіма додатками до нього та додатковими договорами до нього;

3. оригінал договору на закупівлю матеріально-технічних ресурсів Л/НХ-24287/НЮ від 02.05.2024, укладеного між «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару: Шпала дерев`яна обрізна (А) непросочена тип 1, код ДК-021:2015-03410000-7, Лот 6, Деревина, з усіма додатками до нього та додатковими договорами до нього;

4. документи, які засвідчують приймання-передачі товару, зокрема: акти виконаних робіт, ТТН, довідки, складеної в довільній формі за підписом постачальника та з печаткою (у разі наявності) постачальника, з інформацією щодо країни походження товару та його комплектуючих; товарно-транспортної накладної або залізничної накладної, або відповідного документу, виданого оператором поштового зв`язку; пакувальних аркушів (при наявності); акту прийому-передачі товару; видаткової накладної; рахунку-фактури тощо;

5. платіжні доручення/інструкції з відміткою банківської установи про здійснення та проведення банківської операції за вказаним Договором; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи/поставлений товар по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявність заборгованості тощо;

6. документації щодо визначення очікуваної вартості (в тому числі комерційні запити та комерційні пропозиції) предмету закупівлі: «Брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії», «Шпали дерев`яні обрізні непросочені тип 1», «Дошка хвойних порід обрізна 1-й ґатунок», які подавались для участі в торгах в період 2022 - 2024 років службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі висновків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) про підтвердження середньої ринкової вартості продукції, яка постачається за результатом тендерних закупівель;

7. листування між СП «Служби організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання умов зазначених вище договорів, тощо;

8. завірені копії наступних документів: установчі документи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (редакція статуту чинна станом на 2022-02.06.2025 рік); накази про призначення/переведення чи звільнення з посад службових осіб Товариства, що були відповідальними за поставку та зберігання ТМЦ (зокрема, директора, головного бухгалтера), їх посадові інструкції.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1