Ухвала від 18.06.2025 по справі 303/3096/25

Справа №303/3096/25

№1-кс/303/869/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42025072040000008 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ "НТЛ ГАРАНТ-БУД" ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, документації ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» щодо удаваних (безтоварних) операції з купівлі/продажу товарів, матеріалів, надання послуг з ТОВ «Комунал», код ЄДРПОУ 45347495, та ПП «Комунал», код ЄДРПОУ 31509589, чорнових записів, мобільних телефонів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів та інших доказів, які можуть представляти інтерес для досудового розслідування та містити сліди злочину.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області та її структурних підрозділів, зокрема, відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради, які налагодили злочинну схему у змові із суб`єктами господарювання з розкрадання бюджетних коштів шляхом підписання договорів підряду на виконання робіт із капітальних ремонтів, реконструкції та поточних ремонтів об`єктів нерухомості комунальної власності із наближеними суб`єктами господарювання, складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використанням низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт та всупереч ДСТУ та ДБН, використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт, здійснили привласнення бюджетних коштів, тим самим завдали збитки місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2021 по січень 2022 під час виконання договору підряду №2 на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Реконструкція з розширенням Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області за адресою с. Поляна, вул. Духновича 59» укладеного 19.07.2021 на суму 39 754 040,40 грн., начальник Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради Мукачівського району ОСОБА_5 , будучи у змові із директором ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем (інженер з технічного нагляду) ОСОБА_6 , здійснили протиправні дії із розтратою та заволодіння частиною коштів, виділених Розпорядженням КМУ від 12 квітня 2021 року №297-р, згідно з яким затверджено інвестиційній проєкт з реконструкції, що реалізовувався за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, чим завдали збитків державному бюджету на суму 5 546 507,40 грн..

Також встановлено, що 17 вересня 2024 року між Полянською сільською радою в особі в.о. сільського голови ОСОБА_7 та ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряд №1, предмет договору: «Реконструкцію Голубинської гімназії з прибудовою харчоблоку та їдальні в с. Голубине, вул. Без назви, буд.404, Мукачівського району, Закарпатської області. Коригування» шляхом підписання прямого договору без конкурентних торгів на суму 22 314 840,00 з ПДВ.

На даний час по вказаному об`єкту роботи завершені та освоєно грошові кошти в суму 19 027 938 грн., однак, отримані відомості, які свідчать про зловживання посадовими особами службовими обов`язками Полянської сільської ради та ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» під час виконання вказаного договору, оскільки, поставлене обладнання не відповідає технічним характеристикам заявленим в технічному завданні, робочому проекту та закуплене обладнання за явно завищеними ринковими цінами.

16.06.2025 на адресу Мукачівської окружної прокуратури надійшли матеріали виконаного доручення по вказаному кримінальному провадженні від працівників УСР в Закарпатській області ДСР Національної поліції України, про те, що 06.05.2024 року в межах кримінального провадження було проведено санкціоновані обшуки у ряду фігурантів провадження, зокрема, в частині приміщень Полянської сільської ради, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено в одному з приміщень адміністративної будівлі кабінеті заступника голови Полянської сільської ради ОСОБА_8 печатку ТОВ «Комунал», код ЄДРПОУ 45347495, установчі документи на вказане товариство, установчі документи на ПП «Комунал», код ЄДРПОУ 31509589, договори про надання послуг за 2021, 2022 та 2024 роки укладені з ТОВ «НТЛ-Гарантбуд» з нанесеними різними підписами в розділі «Постачальник», що може свідчити про їх виготовлення заступником сільського голови Полянської сільської ради ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_2 , так як частина документів вищезазначених приватних підприємств була вилучена у його кабінеті, хоча посадова особа місцевого самоврядування не може опікуватися та фактично здійснювати господарську діяльність від імені приватних організацій та установ.

Також, встановлено, що номінальним директором ТОВ «Комунал» та ПП «Комунал» є ОСОБА_10 , який офіційно працевлаштований в Полянській сільській раді на посаді робітника по обслуговуванні водопровідної мережі, що підтверджується оглядом мобільного телефону належного вказаній особі, який міститься в матеріалах даного кримінального провадження.

Окрім цього, в ході аналізу вилученої документації у директора ТОВ «НТЛ-Гарантбуд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, що останній перераховував грошові кошти на ТОВ «Комунал», неофіційним бенефіціаром якого є ОСОБА_9 , під час виконання робіт по Реконструкції харчоблоку Голубинської гімназії в с. Голубине, вул. Без назви, 404, що підтверджується вилученими документами за місцем реєстрації ОСОБА_4 .

Разом з тим, в ході проведення оперативної роботи було встановлено, що бухгалтерські послуги та податкову звітність ТОВ «Комунал» та ПП «Комунал» надає громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мешканка АДРЕСА_4 . Вказана особа офіційно працевлаштована в ТОВ «Санаторій «Поляна» і по місцю свого проживання може переховувати документи, чорнові записи та відомості на комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, які будуть стосуватися таких підприємств, як ТОВ «Комунал» та ПП «Комунал».

Також будо допитано додатково в якості свідка оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Закарпатській області ОСОБА_12 який в ході допиту підтвердив вищенаведену інформацію.

Факт здійснення удаваних господарських операцій без заключення договорів та поставки товарів і надання послуг також підтверджується протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_4 ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, з метою подальшого забезпечення проведення відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічної, почеркознавчої, тощо, орган досудового розслідування вважає за доцільне провести санкціонований обшук за місцем фактичного проживання директора ТОВ "НТЛ ГАРАНТ-БУД" ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, документації ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» щодо удаваних (безтоварних) операції з купівлі/продажу товарів, матеріалів, надання послуг з ТОВ «Комунал», код ЄДРПОУ 45347495, та ПП «Комунал», код ЄДРПОУ 31509589, чорнових записів, мобільних телефонів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів та інших доказів, які можуть представляти інтерес для досудового розслідування та містити сліди злочину.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про проведення обшуку, просив таке задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Подане прокурором клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам статті 234 КПК України.

28січня 2025року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №42025072040000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, перебуває у приватній спільній сумісній власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_15 .

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З урахуваннямвикладеного,вбачається наявністьдостатніх підставдля проведенняобшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ "НТЛ ГАРАНТ-БУД" ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, документації ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» щодо удаваних (безтоварних) операції з купівлі/продажу товарів, матеріалів, надання послуг з ТОВ «Комунал», код ЄДРПОУ 45347495, та ПП «Комунал», код ЄДРПОУ 31509589, чорнових записів, мобільних телефонів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів та інших доказів, які можуть представляти інтерес для досудового розслідування та містити сліди злочину.

Керуючись ст.ст.234,309 КПК України, слідчий суддя

у хв ал ив:

Клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні №42025072040000008від 28січня 2025року заознаками кримінальногоправопорушення передбаченогоч.4ст.191КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшій слідчій СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_18 , а також процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №42025072040000008: заступнику керівника Мукачівської окружної прокуратури - начальнику Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_19 , прокурору Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ "НТЛ ГАРАНТ-БУД" ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, документації ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» щодо удаваних (безтоварних) операції з купівлі/продажу товарів, матеріалів, надання послуг з ТОВ «Комунал», код ЄДРПОУ 45347495, та ПП «Комунал», код ЄДРПОУ 31509589, чорнових записів, мобільних телефонів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів та інших доказів, які можуть представляти інтерес для досудового розслідування та містити сліди злочину.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1