Ухвала від 30.06.2025 по справі 303/3096/25

Справа №303/3096/25

№1-кс/303/952/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42025072040000008 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До Мукачівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42025072040000008 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області та її структурних підрозділів, зокрема, відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради, які налагодили злочинну схему у змові із суб`єктами господарювання з розкрадання бюджетних коштів шляхом підписання договорів підряду на виконання робіт із капітальних ремонтів, реконструкції та поточних ремонтів об`єктів нерухомості комунальної власності із наближеними суб`єктами господарювання, складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використанням низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт та всупереч ДСТУ та ДБН, використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт, здійснили привласнення бюджетних коштів, тим самим завдали збитки місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2021 по січень 2022 під час виконання договору підряду №2 на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Реконструкція з розширенням Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області за адресою с. Поляна, вул. Духновича 59» укладеного 19.07.2021 на суму 39 754 040,40 грн., начальник Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради Мукачівського району ОСОБА_4 , будучи у змові із директором ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем (інженер з технічного нагляду) ОСОБА_6 , здійснили протиправні дії із розтратою та заволодіння частиною коштів, виділених Розпорядженням КМУ від 12 квітня 2021 року №297-р, згідно з яким затверджено інвестиційній проєкт з реконструкції, що реалізовувався за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, чим завдали збитків державному бюджету на суму 5 546 507,40 грн..

Також встановлено, що 17 вересня 2024 року між Полянською сільською радою в особі в.о. сільського голови ОСОБА_7 та ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряд №1, предмет договору: «Реконструкцію Голубинської гімназії з прибудовою харчоблоку та їдальні в с.Голубине, вул. Без назви, буд.404, Мукачівського району, Закарпатської області. Коригування» шляхом підписання прямого договору без конкурентних торгів на суму 22 314 840,00 з ПДВ.

На даний час по вказаному об`єкту роботи завершені та освоєно грошові кошти в суму 19 027 938 грн., однак, отримані відомості, які свідчать про зловживання посадовими особами службовими обов`язками Полянської сільської ради та ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» під час виконання вказаного договору, оскільки, поставлене обладнання не відповідає технічним характеристикам заявленим в технічному завданні, робочому проекту та закуплене обладнання за явно завищеними ринковими цінами.

В ході виконання доручення працівниками УСР в Закарпатській області ДСР НП України було встановлено що посадові особи Полянської сільської ради та відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради Мукачівського району, за місцем роботи, в службових кабінетах, які знаходяться в адміністративній будівлі за адресою: Мукачівський район, с. Поляна, вул. Духновича, 63, можуть зберігати та переховувати документацію щодо закупівлі вищевказаних робіт, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, цифрові носії інформації та інші докази, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

Також встановлено, що начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який будучи розпорядником коштів, підписав акти виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт та вартості товарів чим здійснив розтрату коштів місцевого бюджету.

При цьому встановлено, що директор ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД», код ЄДРПОУ 33266067, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який під час виконання вище вказаних робіт здійснив привласнення бюджетних коштів шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, а також в ході аналізу руху коштів було встановлено, що директором ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» з корисливих мотивів службових осіб, чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, при попередній змові зі службовими особами СГД здійснив фінансово-господарські операції з переведення отриманих від Полянської сільської ради та Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради грошових коштів у готівкові через касу банківської установи.

В ході проведення аналізу руху коштів ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» було встановлено, що директор ПП «Комунал» код ЄДРПОУ 31509589, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_3 , при попередній змові з службовими особами ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД», код ЄДРПОУ 33266067, з корисливих мотивів, чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, здійснили фінансово-господарські операції з переведення отриманих від ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» грошових коштів у готівкові, ймовірно за удавані (безтоварні) операції купівлі/продажу з призначенням платежу - «Оплата за послуги» та подальше переведення отриманих грошових коштів у готівкові через касу банківських установ на суму 1 780 000 грн.

Також встановлено, що ПП «Комунал» фактично здійснює свою діяльність за адресою: Мукачівський район, с. Поляна, вул. Духновича 171, майно якого згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності Територіальної громади, Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, код ЄДРПОУ: 04351587, а тому за місцем фактичного здійснення господарської діяльності може зберігати та переховувати документацію щодо удаваних (безтоварних) операції з купівлі/продажу товарів, матеріалів, послуг, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, цифрові носії інформації, грошових коштів та інших доказів, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

Крім, того в ході проведення аналізу руху коштів ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» було встановлено, що ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , при попередній змові з службовими особами ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» код ЄДРПОУ 33266067, з корисливих мотивів, чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, здійснили фінансово-господарські операції з переведення отриманих від ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» грошових коштів у готівкові, ймовірно за удавані (безтоварні) операції купівлі/продажу з призначенням платежу - «Оплата за послуги» та подальше переведення отриманих грошових коштів у готівкові через касу банківської установи в сумі 697 620 грн.

Під часу оперативного супроводу матеріалів кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетний заступник голови Полянської сільської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_5 , який здійснює курування процесів пов`язаних з освоєнням коштів по вище вказаних об`єктах будівництва, котрий за місцем проживання може зберігати та переховувати документацію щодо закупівлі вищевказаних робіт, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, цифрові носії інформації та інші докази, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

Окрім того, встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , колишній голова Полянської сільської ради, який фактично здійснює керівництво Полянської сільської ради та її структурних підрозділів, проводить наради, де наголошує яким чином та в якій мірі освоювати бюджетні кошти, залучає до освоєння бюджетних коштів наближених до себе суб`єктів господарської діяльності, зокрема, службових осіб ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД», ПП «Комунал» та ФОП ОСОБА_9 котрий за місцем проживання може зберігати та переховувати документацію щодо закупівлі робіт по вище вказаним об`єктам, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, цифрові носії інформації та інші докази, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

На підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міського суду (справа № 303/3096/25, провадження 1-кс/303/869/25) було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_7 , де було вилучено: копію довідки про вартість виконаних робіт по об`єкту Реконструкція з розширення Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області за адресою: село Поляна, вул. Духновича 59 станом на 01.02.2023 рік на 1 арк., копія документу - «Перелік залишкових робіт та устаткування» на 55 аркушах; копія документу - рахунок фактури № 10 від 01.11.2021 року на одному аркуші; копія документу - «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та встановлення витрат від 01.11.2021» на 1 арк.; копію документу - «Акт № 5 » на 2 арк.; копію документу - «Акт № 6» на 2 арк.; копію документу - «Акт № 7» на 2 арк.; копія документу - «Підсумкова відомість ресурсів № 5» на 3 арк.; копію документу - «Підсумкова відомість ресурсів № 6» на 2 арк.; копію документу - «Підсумкова відомість ресурсів № 7» на 1 арк.; копію документу - «Рахунок № 1 до акту № 3» на 1 арк.; копія документу - «Рахунок на оплату №239» на 1 арк.; копія документу - «Рахунок на оплату №160» на 1 арк.; копію документу «Акт № 4 за жовтень 2021 року» на 2 арк. та додатки до нього на 5 арк.; копію документу «Акт № 3 за вересень 2021 року» на 1 арк. та додатки до нього на 3 арк.; копію документу «Акт № 1 за серпень 2021 року» на 3 арк. та додатки до нього на 6 арк.; копію документу «Акт № 2 за вересень 2021 року» на 3 арк. та додатки до нього на 5 арк.; копію документу «Акт № 1 за серпень 2021 рок » на 3 арк.; копію документу «Акт № 2 за вересень 2021 року» на 3 арк.; копію документу «Акт № 6 за листопад 2021 року» на 2 арк.; копію документу «Акт № 7 за листопад 2021 року» на 1 арк.; копію документу «Акт № 3 за вересень 2021 року » на 1 арк.; копію документу «Акт № 9 за грудень 2022 року » на 2 арк.; копію документу «Акт № 9 за грудень 2022 року » на 2 арк. з додатком на 1 арк.; копію документу «Акт № 5 за листопад 2021 року» на 2 арк. з додатком на 11 арк.; копію документу «Акт № 4 за жовтень 2021 року» на 2 арк. з додатком на 4 арк.; копію документу «Акт № 5 за листопад 2021 року » на 2 арк. з додатком на 11 арк.; копію документу «Акт № 2 за вересень 2021 року » на 3 арк. з додатком на 5 арк.; копію документу «Акт № 3 за вересень 2021 року» на 2 арк. з додатком на 2 арк.; копію документу «Акт № 1 за серпень 2021 року» на 3 арк. з додатком на 5 арк.; копію документу «Акт № 13-07-03/11 від 28.11.2022 року» на 6 арк.; копію документу «Акт № 8» на 3 арк. з додатком на 6 арк.; довідку від 21.12.2022 року на 1 арк.; акт контрольних обмірів обсягів робіт виконаних ТОВ НТЛ ГАРАНТ-БУД на 3 арк.

Також на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міського суду (справа № 303/3096/25, провадження 1-кс/303/871/25) було проведено санкціонований обшук за місцем проживання заступника сільського голови ОСОБА_12 по АДРЕСА_7 , в якого якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки "Redmi" 9A, що належить ОСОБА_12 .

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міського суду (справа № 303/3096/25, провадження 1-кс/303/870/25) було проведено санкціонований обшук в приміщенні Полянської сільської ради, в кабінеті заступника голови сільської ради ОСОБА_12 по АДРЕСА_8 , в якого якого було виявлено та вилучено рішення №9 від 31.01.2023 року "Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Полянської сільської ради".

20.06.2025 органом досудового розслідування визнано вилучені речі в ході проведених обшуків речовими доказами по матеріалам кримінального провадження №42025072040000008, а тому з метою збереження речових доказів на вказане майно необхідно накласти арешт.

Слідчий СВ Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до слідуючого висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 2 ч. 1ст.170КПК України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно дост.98 КПКУкраїниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого СВ Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 від 20 червня 2025 року зазначене в клопотанні майно, вилучене в ході проведення 20.06.2025 року обшуків, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №42025072040000008.

З урахуванням вищевикладеного, дослідивши матеріали клопотання та додані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході обшуків майно.

Керуючись ст.ст.170-173,369,372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42025072040000008від 28січня 2025року заознаками кримінальногоправопорушення передбаченогоч.4ст.191КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 20.06.2025 обшуків майно: копію довідки про вартість виконаних робіт по об`єкту Реконструкція з розширення Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області за адресою: село Поляна, вул. Духновича 59 станом на 01.02.2023 рік на 1 арк., копія документу - «Перелік залишкових робіт та устаткування» на 55 аркушах; копія документу - рахунок фактури № 10 від 01.11.2021 року на одному аркуші; копія документу - «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та встановлення витрат від 01.11.2021» на 1 арк.; копію документу - «Акт № 5 » на 2 арк.; копію документу - «Акт № 6» на 2 арк.; копію документу - «Акт № 7» на 2 арк.; копія документу - «Підсумкова відомість ресурсів № 5» на 3 арк.; копію документу - «Підсумкова відомість ресурсів № 6» на 2 арк.; копію документу - «Підсумкова відомість ресурсів № 7» на 1 арк.; копію документу - «Рахунок № 1 до акту № 3» на 1 арк.; копія документу - «Рахунок на оплату №239» на 1 арк.; копія документу - «Рахунок на оплату №160» на 1 арк.; копію документу «Акт № 4 за жовтень 2021 року» на 2 арк. та додатки до нього на 5 арк.; копію документу «Акт № 3 за вересень 2021 року» на 1 арк. та додатки до нього на 3 арк.; копію документу «Акт № 1 за серпень 2021 року» на 3 арк. та додатки до нього на 6 арк.; копію документу «Акт № 2 за вересень 2021 року» на 3 арк. та додатки до нього на 5 арк.; копію документу «Акт № 1 за серпень 2021 рок » на 3 арк.; копію документу «Акт № 2 за вересень 2021 року» на 3 арк.; копію документу «Акт № 6 за листопад 2021 року» на 2 арк.; копію документу «Акт № 7 за листопад 2021 року» на 1 арк.; копію документу «Акт № 3 за вересень 2021 року » на 1 арк.; копію документу «Акт № 9 за грудень 2022 року » на 2 арк.; копію документу «Акт № 9 за грудень 2022 року » на 2 арк. з додатком на 1 арк.; копію документу «Акт № 5 за листопад 2021 року» на 2 арк. з додатком на 11 арк.; копію документу «Акт № 4 за жовтень 2021 року» на 2 арк. з додатком на 4 арк.; копію документу «Акт № 5 за листопад 2021 року » на 2 арк. з додатком на 11 арк.; копію документу «Акт № 2 за вересень 2021 року » на 3 арк. з додатком на 5 арк.; копію документу «Акт № 3 за вересень 2021 року» на 2 арк. з додатком на 2 арк.; копію документу «Акт № 1 за серпень 2021 року» на 3 арк. з додатком на 5 арк.; копію документу «Акт № 13-07-03/11 від 28.11.2022 року» на 6 арк.; копію документу «Акт № 8» на 3 арк. з додатком на 6 арк.; довідку від 21.12.2022 року на 1 арк.; акт контрольних обмірів обсягів робіт виконаних ТОВ НТЛ ГАРАНТ-БУД на 3 арк.; мобільний телефон марки "Redmi" 9A, що належить ОСОБА_12 ; рішення №9 від 31.01.2023 року "Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Полянської сільської ради", з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду через Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1