Постанова від 12.11.2010 по справі 4-961/10

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

12 листопада 2010 року м. Черкаси

Суддя Придніпровс ького районного суду м. Черка си Драник Н.П., при секретарі К оверник М.В., за участі помічн ика прокурора Придніпровськ ого району м.Черкаси Скори вої В.О розглянувши подання заступника начальника СВ Пр идніпровського РВ в м.Черкас и Осаула І.А., підтримане п рокурором Придніпровського району м.Черкаси старшим рад ником юстиції Заплотинськ им Ю.І., на проведення виїмки банківських документів в ЧОД АППБ «Райффайзен Бан к Аваль» ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Придніп ровського РВ в м.Черкаси розс лідується кримінальна справ а № 0211000161, порушена 09.09.2010 р. за фа ктом шахрайських дій вчинен их посадовими особами ПП «Лю мо» , за ознаками злочину, пер едбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідств а по даній кримінальній спра ві встановлено, що Відповідн о до укладеного договору п ро відступлення права вимоги від 01.04.10 року , ТОВ «Торговий ді м Вамп» передало ТОВ «Южполі метал» право вимоги стосовно помилково перерахованих гро шових коштів у розмірі 2510000 грн . на ПП «Люмо» за адресою: м.Чер каси,, вул. Енгельса, 118.

В послідуючому не маючи змо ги витребувати свої кошти з П П «Люмо», ТОВ «Южполіметал» з вернулось до Господарського суду Черкаської області, ріш енням якого від 26.04.10 року накла дено арешт на грошові кошти п ідприємства та передано для виконання до Державної викон авчої служби.

Довідавшись про це, засновн ик ПП «Люмо» ОСОБА_5, умисн о, керуючись корисливим моти вом, направленим на привласн ення чужого майна шляхом шах райства, з метою невиплати бо ргу, заснував нове підприємс тво ТОВ «В.М.Інвест» , відкрив рахунки в «Укрексімбанку» та перевів всі активи ПП «Люмо» та ТОВ «Вамп», які знаходилис ь під арештом в розмірі 750000 грн ., на новостворене товариство , чим завдав збитки ТОВ «Южпол іметал» на вказану суму.

За даним фактом прокурату рою Придніпровського район у м.Черкаси 09.09.2010 р. порушено кр имінальну справу № 0211000161 за ст. 190 ч.4 КК України .

Досудовим слідством встан овлено, що під час фінансово - господарської діяльності ПП «Люмо» з метою неповернення помилково перерахованих кош тів та ухилення від виконанн я рішення Господарського су ду були вчинені дії по переві д грошових коштів з розрахун кових рахунків банківських у станов , які обслуговують дан е підприємство на розрахунко ві рахунки інших підприємств .

Законом України « Про внесення змін до деяких з аконодавчих актів України (щ одо посилення правового захи сту громадян та запровадженн я механізмів реалізації конс титуційних прав громадян на підприємницьку діяльність, о собисту недоторканність, без пеку, повагу до гідності особ и, правову допомогу, захист)» № 2322-ІV від 12.01.2005 року, вказаного За кону та ст.61 Закону України «П ро банки та банківську таємн ицю» передбачено право зверт атися до суду про проведення виїмки в банку тобто розкрит тя банківської таємниці.

Дослідивши матеріали крим інальної справи №0211000161 та взяв ши до уваги доводи слідчого, щ о в ЧОД АППБ «Райффайз ен Банк Аваль» ( МФО 354411) за адресою : м. Черкаси по в ул. Гоголя, 224 - знаходятьс я банківські документи , які мають значення по даній к римінальній справі, вважаю, щ о подання підлягає задоволен ню.

На підставі викладе ного, з метою вилучення банкі вських документів, які мають значення для встановлення і стини в справі, керуючись ст. 1 78 КПК України та ст. 61 Закону Ук раїни „Про банки та банківсь ку таємницю”, -

П О С Т А Н О В И В :

І. Провести виїмку в ЧОД АППБ «Райффайзен Банк Аваль» ( МФО 354411) за адресою : м. Черкаси по вул. Гог оля, 224 - оригіналів документ ів та інформації, щодо руху к оштів по поточним (розрахунк овим) рахункам: 1) 2600113424 з 01.10.2009 р . по 01.10.2010 р.

ІІ. Копію постанови на правити прокуратуру Придні провського району м.Черкаси.

IIІ. Постанову направити на виконання співробітникам У ДСБЕЗ УМВС України в Черкась кій області.

Суддя Придніпровського

районного суду м. Черкаси

Постанова оголошена