Ухвала від 06.06.2025 по справі 761/20491/25

Справа № 761/20491/25

Провадження № 1-кс/761/13956/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 72024001410000051 від 11.11.2024 клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на прості бездокументарні іменні акції емітента - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» (код ЄДРПОУ 33248430), в тому числі із забороною користування акціями шляхом:

- заборони відчуження акцій ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ»;

- заборони акціонерам ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» або їх представникам користуватися правом скликати загальні збори, брати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ», а також оформлювати результати голосування будь-яким чином;

- заборони будь-яким особам складати протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ»; здійснювати підрахунок голосів, складати протокол про підсумки голосування та протокол про підсумки кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ»; складати та підписувати Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ»;

- заборони Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (04107, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-г, код ЄДРПОУ 30370711) вчиняти будь-які дії (у тому числі надавати депозитарні послуги, здійснювати депозитарні операції) стосовно акцій ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» та складати реєстр власників цінних паперів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ», перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах і видавати їх будь-яким особам;

- заборони всім депозитарним установам, які обслуговують рахунки в цінних паперах акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» приймати бюлетені для голосування від акціонерів, надсилати Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного загальних зборів, що міститься в самих бюлетенях.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001410000051 від 11.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2000-2024 років службові особи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), ПРАТ «АВІАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 25010005), ТОВ «СОЛМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 13419574), ТОВ КОМЕРЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ВІСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 20299113), ТОВ КОМЕРЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ПАС ЛТД» (код ЄДРПОУ 19141341), ТОВ «СЕНТОЗА ЛТД» (код ЄДРПОУ 13421602), ТОВ «БЕТА-К ЛТД» (код ЄДРПОУ 23072284), ТОВ «АЛЬФА ПРИВАТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 2307230), ТОВ «СТАРЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 32349964), ТОВ «ПЕТРОЛУМ 770» (код ЄДРПОУ 30414994) вчинили дії, спрямовані на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів, державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Окрім зазначеного, у ході дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, встановлено, що внаслідок відчуження КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» своєї частки у 2019 році відбулася зміна акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ», в результаті якої акціонерами зазначеного товариства стали ТОВ «КАРІАМА», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які фактично підконтрольні ОСОБА_6 і ОСОБА_7

19 травня 2025 року постановою детектива акції емітента - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» (код ЄДРПОУ 33248430) визнані речовим доказом у кримінальному проваджені.

На переконання сторони обвинувачення, існує достатньо підстав вважати, що дане майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки відповідає ознакам речового доказу, а тому з метою забезпечення їх збереження просить накласти арешт на дане майно.

В судове засідання прокурор не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001410000051 від 11.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення протиправних дій окремими особами, зокрема, на переконання сторони обвинувачення, до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ», у зв`язку із чим бездокументарні іменні акції емітента - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» набуті кримінально- протиправним шляхом.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 19 травня 2025 року майно, що є предметом клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024001410000051 від 11.11.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, матеріали справи не містять будь-яких переконливих доказів, отриманих в ході досудового розслідування кримінального провадження, на підтвердження того, що відповідні акції набуті окремими особами саме кримінально-протиправним шляхом та можуть відповідати критеріям, визначеним у статті 98 КПК України.

Так, основними доказами, яке містить клопотання про накладення арешту, є заява ОСОБА_8 , його представника - адвоката ОСОБА_9 , про вчинення, на їх думку, кримінальних правопорушень, а також клопотання останніх про накладення арешту на майно, що є предметом даного клопотання. При цьому матеріали клопотання не містять жодних документів про перевірку таких обставин шляхом проведення процесуальних та слідчих дій у кримінальному провадженні, а отже зазначені у клопотанні обставини є лише припущеннями. У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що накладення арешту на відповідне майно порушуватиме принцип розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданням кримінального провадження.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Що ж стосується постанови детектива Бюро економічної безпеки України від 19 травня 2025 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024001410000051 від 11.11.2024 майна, що є предметом даного клопотання, то слід зазначити, що в цій постанові слідчий не навів обґрунтованих даних, які б безсумнівно вказували, що прості бездокументарні іменні акції емітента, відповідно до ст. 98 КПК України, мають реальні ознаки речового доказу.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 72024001410000051 від 11.11.2024 про накладення арешту на майно, а саме на прості бездокументарні іменні акції емітента - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» (код ЄДРПОУ 33248430), в тому числі із забороною користування акціями шляхом:

- заборони відчуження акцій ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ»;

- заборони акціонерам ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» або їх представникам користуватися правом скликати загальні збори, брати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ», а також оформлювати результати голосування будь-яким чином;

- заборони будь-яким особам складати протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ»; здійснювати підрахунок голосів, складати протокол про підсумки голосування та протокол про підсумки кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ»; складати та підписувати Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ»;

- заборони Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (04107, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-г, код ЄДРПОУ 30370711) вчиняти будь-які дії (у тому числі надавати депозитарні послуги, здійснювати депозитарні операції) стосовно акцій ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» та складати реєстр власників цінних паперів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ», перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах і видавати їх будь-яким особам;

- заборони всім депозитарним установам, які обслуговують рахунки в цінних паперах акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» приймати бюлетені для голосування від акціонерів, надсилати Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного загальних зборів, що міститься в самих бюлетенях.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 11 червня 2025 року о 08 годині 45 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1