Ухвала від 23.06.2025 по справі 947/36717/24

Справа № 947/36717/24

Провадження № 1-кс/947/9186/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Транс-Торг-Плюс», ТОВ «ТД Торг-Ресурс» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №72024001600000020 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 cт.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшли клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Транс-Торг-Плюс», ТОВ «ТД Торг-Ресурс» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №72024001600000020 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 cт.212 КК України

Представник власників майна в клопотанні зазначають, що ТОВ «Транс-Торг-Плюс», ТОВ «ТД Торг-Ресурс» не мають відношення до будь-яких оборудок, які носять сумнівний характер, обтяження у вигляді арешту рахунків які належать ТОВ «Транс-Торг-Плюс», ТОВ «ТД Торг-Ресурс» створює перешкоди у здійсненні права володіти, користуватись та розпоряджатись коштами які необхідні підприємству для оплати праці, оплати податків, розвитку підприємств.

Представник ТОВ «Транс-Торг-Плюс», ТОВ «ТД Торг-Ресурс» надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в яких доводи викладені письмово підтримав, просив скасувати арешт.

Детектив направив до суду лист в якому зазначив, що досудове розслідування триває, у кримінальному провадженні повідомлення про підозру в межах розслідування кримінального провадження останнім не вручались, вирішення питання про скасування арешту поклав на розсуд слідчого судді.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчим суддею встановлено, що детективи відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001600000020 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

22.05.2025 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси накладений арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках в тому числі ТОВ «ТРАНС-ТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45563908) ТОВ «ТД ТОРГ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 45472397) відкритих в банківських установах.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково зокрема, слідчим суддею під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Відповідно до положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Крім того, у ст.1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

При цьому, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч.1 ст.1 Першого Протоколу до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним.

Також, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що вимога законності, яка випливає з «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства права.

Необхідно зазначити, що у Рішенні «Серявін проти України», ЄСПЛ розглянув справу у якій йшлося про втручання органів державної влади у володіння майном особи, тому слідчий суддя вважає, що вказане рішення певним чином відображає природу правовідносин, які склалися у цій справі.

Як вже було зазначено вище, положення КПК України, зокрема ст.170 КПК України, передбачають накладення арешту на майно, проте такий арешт може бути накладений при певних умовах.

Щодо дотримання принципу верховенства права, то відповідно до ч.1 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст.8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти, що містяться на рахунках, відкритих в банківських установах підприємств-заявників є власністю останніх, посадові особи яких не є підозрюваними у кримінальному провадженні.

Під час судового розгляду стороною обвинувачення не надано жодних додаткових доказів, що свідчать про протиправність походження арештованих грошових коштів на банківських рахунках.

Згідно положеньч.2,4ст.173КПК України,при вирішенніпитання проарешт майнавраховувується втому числі розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження ,а такожнаслідки арештумайна дляпідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку втручання у мирне володіння майном державними органами не буде законним та таким, що відповідає принципу верховенства права, так як відповідно до матеріалів клопотання не вбачається, що вказане майно будь-яким чином використовувалося для скоєння вказаного кримінального правопорушення або було набуто в результаті його скоєння.

Таким чином, дії органів державної влади не відповідають положенням КПК України та принципу верховенства права, з чого вбачається, що втручання було свавільним і не задовольнило вимогу законності.

Так, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки та теперішній час не доведено відношення арештованого майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банківських установах, наступних підприємств ТОВ «Транс-Торг-Плюс», ТОВ «ТД Торг-Ресурс», посадовим особам яких не пред`явлено підозру в рамках кримінального провадження №72024001600000020 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, нових доказів їх причетності до злочину органом досудового розслідування під час розгляду клопотання не надано.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до переконання, що на теперішній час накладений арешт майна продовжує відповідати засадам розумності та співмірності.

На підставі вищевикладеного, з метою не допущення порушення гарантованого права заявників на здійснення фінансово-господарської діяльності, беручи до уваги, що в судовому засіданні не було доведено необхідності в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємств, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання представників власників майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Транс-Торг-Плюс», ТОВ «ТД Торг-Ресурс» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №72024001600000020 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 cт.212 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 22.05.2025 року, в частині заборони розпорядження, користування та відчужування грошовими коштами на банківських рахунках, відкритих в банківських установах, шляхом заборони вчинення операцій щодо видаткової частини щодо наступних рахунків:

1.10.№ НОМЕР_1 , відкритим ТОВ «ТРАНС-ТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45563908) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.11.№ НОМЕР_2 , відкритим ТОВ «ТРАНС-ТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45563908) в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43),

1.12.№ НОМЕР_3 , відкритим ТОВ «ТРАНС-ТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45563908) в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.13.№ НОМЕР_4 , відкритим ТОВ «ТД ТОРГ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 45472397) в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1