Ухвала від 30.06.2025 по справі 202/20316/23

Справа № 202/20316/23

Провадження № 1-кс/202/4814/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023040000001154 від 24.10.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.06.2025 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023040000001154 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надав показання, що 10 травня 2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №10-05/117-П для виконання робіт з предмету: «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 » на загальну суму 3 103 500,00грн, що дорівнює 413,8м2 в новій будівлі. З розрахунку 7500,00грн. за 1кв.м. з ПДВ. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало усі зобов`язання по договору №10-05/117-П від 10.05.2017 на загальну суму 3 103 500,00 грн., що підтверджується актами виконаних робіт за травень 2017р листопад 2017р.

У подальшому, згідно акту приймання-передачі майнових прав на квартири за адресою: АДРЕСА_2 (третя черга будівництва) від 07.07.2017 укладеного між, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання п.3.4.2. Договору №10-05/117-П від 10.05.2017 року передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнові права на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 на загальну площу 413,8м2 на загальну суму 3 103 500,00 грн.

Разом з цим, при спробі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформити документацію на квартири за адресою: АДРЕСА_2 (третя черга будівництва) №№ 12, 14, 15, 23, 37, 38, 41, 46 на загальну площу 413,8м2 на загальну суму 3 103 500,00грн стало відомо, що 25 березня 2019 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 було здійснено реєстрацію права власності 1/1 (приватна) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90%, об`єкт житлової нерухомості.

Так, підставою для державної реєстрації права власності були: акт приймання-передачі майна, серія та номер: б/н виданий 19.03.2019 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », довіреність, серія та номер: б/н, виданий 19.03.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реєстр інвесторів, серія та номер: 19/03/19, виданий 19.03.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Додатковий договір до договору про співпрацю від 12.08.2014 року, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2015, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір про співпрацю, серія та номер: б/н, виданий 12.08.214, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості з ДЗК, серія та номер: 8862068, виданий 19.03.2019, видавник: Державний земельний кадастр.

Вищевказане рішення державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від 25.03.2019 скасовано, у зв`язку з порушенням вимог діючого законодавства, відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.02.2020 №671/5.

В подальшому стало відомо, що квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 було оформлено на третіх осіб, із зміною адреси: АДРЕСА_2 .

Отже, без відома та згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб за участі посадових осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) шахрайським шляхом заволоділи належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомим майном, оформивши право власності на об`єкт незавершеного будівництва 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90% за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а в подальшому на третіх осіб із зміненою адресою: АДРЕСА_2 , завдавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) матеріальну шкоду у розмірі 3 103 500,00 гривень.

Так, відповідно до Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, власниками належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- квартири 12 від 03.08.2023 став ОСОБА_6 ;

- квартири 14 від 03.08.2023 став ОСОБА_7 ;

- квартири 15 від 03.08.2023 став ОСОБА_8 ;

- квартири 23 від 03.08.2023 стала ОСОБА_9 ;

- квартири 37 від 03.08.2023 став ОСОБА_10 ;

- квартири 38 від 03.08.2023 стала ОСОБА_11 ;

- квартири 41 від 09.08.2023 стала ОСОБА_12 ;

- квартири 46 від 05.08.2023 став ОСОБА_13 .

У подальшому, 14.11.2023 постановою прокурора наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:

1. об`єкт нерухомого майна: квартири АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2777772112020, на даний час власником якого є ОСОБА_6 ;

2. об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2777760312020 на даний час власником якого є ОСОБА_7 ;

3. об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2777766712020, на даний час власником якого є ОСОБА_8 ;

4. об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2777756112020, на даний час власником якого є ОСОБА_9 ;

5. об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2777778712020, на даний час власником якого є ОСОБА_10 ;

6. об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2777783812020, на даний час власником якого є ОСОБА_11 ;

7. об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2781058512020, на даний час власником якого є ОСОБА_14 ;

8. об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2780158312020, на даний час власником якого є ОСОБА_13 , що розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

До того ж, 27.10.2023 року за клопотанням потерпілого до матеріалів кримінального провадження долучено належним чином завірені копії наступних документів:

- копії договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно від 11.12.2015 року;

- договір про співпрацю від 12.08.2014 року;

- договір підряду на капітальне будівництво від 01.11 2015;

- договір №10-05/117-ІІ від 10.05.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з предмету: «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 » на загальну суму 3 103 500,00грн.;

- акт приймання-передачі майнових прав на квартири за адресою: АДРЕСА_2 (третя черга будівництва) від 07.07.2017, укладеного між, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідки вартості виконаних будівельних робіт за 2017 рік;

- висновок комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.12.2019 та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.02.2020 №671/5, яким рішення державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від 25.03.2019 скасовано.

В ході досудового розслідування 31.07.2025 у кримінальному провадженні винесено постанови про призначення судової оціночно-будівельної експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою повного, всебічного і об?єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір про співпрацю від 12.08.2014, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) щодо будівництва Об?єкта на земельній ділянці площею 0,2013 га по АДРЕСА_2 (третя черга будівництва); договір підряду N?01-11/15 на капітальне будівництво від 01.11.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт з будівництва житлового будинку АДРЕСА_2 (третя черга будівництва); договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно N?59/МП від 11.12.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) щодо передачі у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) вищевказаних 8 квартир, які розташовані у будинку по АДРЕСА_2 , а також належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання вищевказаних договорів.

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 .

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, оскільки володільцем та розпорядком запитуваної інформації є вказана юридична особа.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023040000001154 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб за участі посадових осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) шахрайським шляхом заволоділи належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомим майном, оформивши право власності на об`єкт незавершеного будівництва 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90% за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а в подальшому на третіх осіб із зміненою адресою: АДРЕСА_2 , завдавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) матеріальну шкоду у розмірі 3 103 500,00 гривень.

Постановами від 24.04.2025 та 31.07.2025 у кримінальному провадженні призначені ряд експертиз, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникла необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні речей, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно можуть знаходитись речі зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у речах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , надати прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023040000001154 від 24.10.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів: договору про співпрацю від 12.08.2014, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) щодо будівництва об?єкта на земельній ділянці площею 0,2013 га по АДРЕСА_2 (третя черга будівництва); договору підряду N?01-11/15 на капітальне будівництво від 01.11.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт з будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 (третя черга будівництва); договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно N?59/МП від 11.12.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) щодо передачі у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) 8 квартир, які розташовані у будинку по АДРЕСА_2 , з додатками та додатковими угодами, до договорів, а також оригіналів або належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів, зокрема:

- бухгалтерської документації щодо інвестування на будівництво об?єкту нерухомого майна, а саме: багатоквартирного будинку, АДРЕСА_2 (третя черга будівництва);

- проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, платіжних доручень (квитанції тощо) щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт, актів прихованих робіт, актів надання послуг, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та іншої документації по договору щодо будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (третя черга), враховуючи правовідносини, які виникли з замовником будівництва ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і з усіма підрядними організаціями;

- акту приймання-передачі майнових прав на квартири за адресою: АДРЕСА_2 (третя черга будівництва) від 07.07.2017, укладеного між, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- технічні паспорти на об?єкти нерухомого майна, а саме: квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.08.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16