Постанова

від 14.12.2010 по справі

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

" 14 " декабря 2010 года г. Кр ивой Рог

Судья Дзержинского районн ого суда г. Кривого Рога Сви стунова Е.В., рассмотрев пре дставление члена СОГ - след ователя прокуратуры Дзержин ского района г. Кривого Рога Грек А.С.-

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Днепропетро вской области расследуется у головное дело № 70109073, в отношени и должностных лиц ООО «Гориз онт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, по факт у злоупотребления служебным положением и служебного под лога, что повлекло тяжкие пос ледствия, по признакам соста ва преступления, предусмотре нного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины .

Должностные лица ООО «Гори зонт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, злоуп отребляя служебным положени ем, действуя с умыслом направ ленным на подрыв авторитета и престижа органов государст венной власти, в нарушение ст . 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.0 4.1997 г. № 168/97 ВР, незаконно увеличи ли налоговый кредит предприя тия, предоставив при этом, в Се верную МГНИ г. Кривого Рога де кларации по налогу на добавл енную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов) за июль - сентябрь 2010 года, в котор ые внесли заведомо ложные св едения о приобретении в ООО « ФГП Сквош», ЕГРПОУ 36685184, товаров на сумму налога на добавленн ую стоимость в размере 81 217, 00 гр н. и в ООО «ФК Соларис», ЕГРПОУ 36685006, товаров на сумму налога на добавленную стоимость в раз мере 148 413, 00 грн.

В действительности, ООО «Го ризонт-монтаж» с ООО «ФГП Скв ош» и ООО «ФК Соларис» финанс ово-хозяйственных взаимоотн ошений не имело и товаров от н их не приобретало.

Своими действиями должнос тные лица ООО «Горизонт-монт аж», ЕГРПОУ 35746942, причинили ущер б государственным интересам на сумму 229 630, 00 грн., что являетс я тяжкими последствиями.

Установлено, что при осущес твлении своей противоправно й деятельности должностные л ица ООО «Горизонт-Монтаж», ЕГ РПОУ 35746942, также имели взаимоот ношения с ФЛП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, которая осуществля лась с использованием расчет ного счета НОМЕР_2, открыт ым в ПАО ХОУМ Кредит Банк , МФО 307123.

Проведение указанной выем ки позволит органу досудебно го следствия установить факт перечисления денежных средс тв ФЛП ОСОБА_3, код НОМЕР _1, а также, дальнейшее их дви жение.

Иными способами получить в ышеуказанную информацию не п редставляется возможным.

Принимая во внимание вышеу казанное и учитывая, что доку менты, имеющие значение для у головного дела находятся в П АО ХОУМ Кредит Банк, МФО 3071 23, для полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, руководст вуясь ст.ст. 14-1, 22, 114, 130, 178 УПК Украин ы, п. 2 ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку докуме нтов ФЛП ОСОБА_3, код НОМ ЕР_1, по счету НОМЕР_2 нахо дящимся в ПАО ХОУМ Кредит Б анк, МФО 307123, а именно:

- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистр ационных документов, заявлен ий на открытие (закрытие) счёт а, карточек с образцами подпи сей и оттисками печатей, дого воров на расчётно-кассовое о бслуживание, договоров на об служивание по системе "Клиен т-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копи й документов личности учред ителей, должностных лиц пред приятий, доверенностей на пр аво управления счётом и расп оряжение денежными средства ми, находящимися на нём;

- платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств за период с момента откр ытия текущего счёта до момен та предъявления постановлен ия, с отражением следующих св едений: дата поступления (пер ечисления), МФО, номер счета, н омер платежного документа, н аименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение пла тежа по счету НОМЕР_2 на бу мажном и магнитном носителях ;

- документов, послуживших ос нованием и подтверждающие вы дачу и получение наличных де нежных средств по счету НОМ ЕР_2 - заявлений, платёжных поручений, чеков, квитанций, р асходных ордеров, договоров и т.д., за период с момента откр ытия текущего счёта по дату п редъявления в банк постановл ения о проведении выемки.

А так же:

- протоколов работы системы «Клиент-Банк» (администрати вный и технический);

- распечатку базы данных (ар хива) системы «Клиент-Банк»;

- протоколов модемной связи , обслуживающей систему «Кли ент-Банк»;

- распечатку базы данных опе рационного дня, за весь перио д обслуживания ФЛП ОСОБА_3 , код НОМЕР_1.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропе тровской области, прокуратур ы Дзержинского района г. Крив ого Рога, УНМ ГНА в Днепропетр овской области или Криворожс кого отдела БОП УБОП в Днепро петровской области ГУМВД Укр аины в Днепропетровской обла сти.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья