Ухвала від 04.07.2025 по справі 405/4678/23

Справа № 405/4678/23

провадження № 1-кс/405/1650/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільськогорайонного судуміста Кропивницького ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000106 від 06.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000106 від 06.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, яке просив задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.

У судове засідання з`явився слідчий, надав пояснення, відповідно до яких клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна та його представник у судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на виявлене і вилучене під час обшуку майно, в задоволенні клопотання просили відмовити.

Заслухавши слідчого, власника майна та його представника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

16.06.2025 року у даному кримінальному провадженні слідчим суддею винесено ухвалу (справа 405/4678/23, провадження №1-кс/405/1555/25) про повернення клопотання слідчого про арешт майна для усунення недоліків та приведення у відповідність до положень КПК України, надавши строк у сімдесят дві години з моменту постановлення ухвали.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000106 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою між собою, впродовж 2023-2025 років шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із фіктивними суб`єктами господарювання легалізували в товарному обігу сільськогосподарську продукцію.

Встановлено, що протягом 2023-2025 років з метою прикриття незаконної діяльності групою осіб зареєстровано (перереєстровано) ряд суб`єктів господарювання, платників ПДВ, а саме: ТОВ«АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40980340), Кіровоградська обл.; ТОВ«ВАНРЕС» (код ЄДРПОУ 43275008), місто Кропивницький; ТОВ «СКАІР ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41827992), місто Київ; ТОВ «КОМІНВЕСТ-АТГ» (код ЄДРПОУ 41827882), місто Одеса; ПП «ТД НОВІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42680702), місто Дніпро; ТОВ «БІО СІНТЕЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38111251), місто Дніпро; ТОВ «РАВЕН АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41264242), Київська обл.; ТОВ «ОПТІМЕЙЗ ЕКТІВ» (код ЄДРПОУ 45227031), місто Київ; ТОВ «НВФ «СЕМТОК» (код ЄДРПОУ 43263979), Донецька обл.; ТОВ «АГРО-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 45208239), Кіровоградська обл.; ТОВ «АНОВО ГРУП Україна» (код ЄДРПОУ 45746493), місто Кропивницький; ТОВ «АГРО-ЛЕВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722600), місто Львів; ТОВ «МАСЛОЗЕРНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43829242), місто Кропивницький; ТОВ «МЕЛС РЕТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44658862), Київська обл.; ТОВ «ФОРТ ТОКС» (код ЄДРПОУ 45033680), місто Дніпро; ТОВ «САРГАН-С» (код ЄДРПОУ 40273921), місто Кропивницький.

Службовими особами та засновниками підприємств виступають самі співучасники або підконтрольні їм підставні особи, які фактично не мають відношення до фінансово-господарської діяльності, зокрема:

- керівник і засновник ТОВ «СКАІР ФІНАНС ГРУП» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 . На даний час перебуває у Сумській області і проходить службу в ЗСУ. Вказана особа підконтрольна особисто ОСОБА_8 , також виступає керівником і засновником ТОВ «МАСЛОЗЕРНОІНВЕСТ». Довіреними особами вказаного підприємства виступають ОСОБА_9 і ОСОБА_10 . Також, ОСОБА_7 координує дії інших підставних службових осіб транзитно-конвертаційних підприємств, здійснює пошук осіб, які в подальшому використовуються для реєстрації підприємств, зняття готівки та інших протиправних дій. Підтримує спілкування з представниками банків, та нотаріусами, яким також надає установчі дані на осіб для проведення різних операцій;

- керівник і засновник ТОВ «РАВЕН АГРО ТРЕЙД» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час перебуває в Дніпропетровській області (проходить службу в ЗСУ). Довіреною особою останнього виступає ОСОБА_8 . Крім того, довіреними особами ОСОБА_11 на відкриття та управління банківськими рахунками виступають ОСОБА_7 і ОСОБА_12 , тобто останні ймовірно виконують роль кур`єрів конвертаційного центру;

- керівник і засновник ТОВ «ОПТІМЕЙЗ ЕКТІВ» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , підконтрольний ОСОБА_7 ;

- керівник і засновник ТОВ «КОМІНВЕСТ-АТГ» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), проживає за адресою: АДРЕСА_4 , фактично працює на станції технічного обслуговування автомобілів в м. Кропивницький, особисто спілкується з ОСОБА_8 ;

- керівник і засновник ТОВ «ВАНРЕС» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), проживає за адресою: АДРЕСА_5 , напряму підконтрольний ОСОБА_8 , за його вказівками підписує фінансово-господарські документи підприємства;

- керівник і засновник ТОВ «МЕЛС РЕТЕЙЛ» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , на даний час перебуває в Сумській області та проходить службу в ЗСУ. Довіреними особами ОСОБА_16 на

відкриття та управління банківськими рахунками виступають ОСОБА_7 і ОСОБА_12 .

В подальшому, використовуючи реквізити даних підприємств, здійснюється документальне відображення постачання товарів (робіт, послуг) на адресу підприємств реального сектору економіки. Фактично товари (роботи, послуги) не поставляються, а кошти, перераховані за їх постачання, обготівковуються та виводяться в тіньовий оборот, після чого передаються замовникам незаконних послуг за вирахуванням декількох відсотків винагороди.

Формування податкового кредиту підконтрольних співучасникам підприємств здійснюється шляхом документального відображення придбання різних груп товарів (основні: олія соняшникова, зернові та бобові культури, дизельне паливо, добрива, автозапчастини) у ряду підприємств реального сектору економіки, зокрема: ПП «ВІКТОР і К» (код ЄДРПОУ 20651018), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_17 . Останній підзвітний ОСОБА_18 , керівнику ПП «БУД МАРКЕТ СВ» (підприємства входять до групи компаній «Королівський смак»); ТОВ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43012009, власником є ПАТ «УКРНАФТА»), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_19 ; ТОВ «ФІД-АГРО» (код ЄДРПОУ 43836883), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_20 ; ТОВ «ІНТЕР-АГРО С» (код ЄДРПОУ 38802758); ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 44900708); ТОВ «МАКСІ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42048922).

Крім того, податковий кредит підконтрольних підприємств формувався за рахунок взаємовідносин з СГ з ознаками фіктивності, у яких не відстежується товарність операцій по ланцюгу постачання, а саме: ТОВ «КЕНТОС» (код ЄДРПОУ 42202653), місто Київ; ТОВ «УСТЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 43162947), Рівненська обл.; ПП «КОРОНА-СЕРВІС +» (код ЄДРПОУ 40970242), Київська обл.; ТОВ «БІЗНЕС АГРО СТАРТ» (код ЄДРПОУ 44963930), місто Дніпро; ТОВ "АГРОЗБУТІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42530377), місто Дніпро; ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА АГРОСПІЛКА" (код ЄДРПОУ 45687784), місто Харків; ТОВ АГРОСВІТ-ЛТД (код ЄДРПОУ 45765343), Харківська обл.; ТОВ "СКАЙНС" (код ЄДРПОУ 45643511), місто Львів; ТОВ "ЛІГАЛ ЕКСТРА" (код ЄДРПОУ 45629722), Київська обл.; ТОВ "ЛІВЕРСТЕН МАКСІ" (код ЄДРПОУ 45129262), місто Львів; ТОВ "ВЕЛЕС ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 45892908), місто Харків; ФГ "АГРОСКАРБИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 44406758), місто Харків; ТОВ "ІНДАСТРІ ПРОКБІЗ" (код ЄДРПОУ 43273987), місто Дніпро; ТОВ "АГРОТРЕЙД-1" (код ЄДРПОУ 40500356), місто Київ; ТОВ "ІНТЕР-АГРО С" (код ЄДРПОУ 38802758), місто Кропивницький; ТОВ "ОРГАНІК ТЕРРА" (код ЄДРПОУ 42582776), місто Київ; ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_8 ), місто Дніпро; ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_9 ), Дніпропетровська обл.; ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_10 ), Хмельницька обл.; ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ), місто Львів; ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_12 ), місто Київ; ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_13 ), Черкаська обл.; ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_14 ), місто Київ.

Підготовкою фінансово-господарських документів за рахунок яких відбувається виведення коштів в готівку від імені конвертаційного центру здійснює ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ), проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Вказана особа працевлаштована на підконтрольне учасникам конвертаційного центру підприємство - ТОВ «АГРОСВІТ-ЦЕНТР», керівником і засновником якого виступає ОСОБА_9 .

Суб`єкти реального сектору економіки, які замовляють незаконні послуги обготівкування, отримують документи для прикриття безтоварних операцій щодо придбання товарів (робіт, послуг), які відображають в бухгалтерському і податковому обліках для неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування податком на прибуток.

Основними замовниками незаконних послуг протягом 2023-2025 років були: - ТОВ «ЛОЦМЕН» (код ЄДРПОУ 23419138), директор ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_16 ), відобразило придбання олії соняшникової на загальну суму 384,8 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 64,1 млн грн; ТОВ «АБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 25101110), директор ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_17 ), відобразило придбання олії та шроту соняшникових на загальну суму 149,5 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 24,9 млн грн.

Обидва підприємства входять до групи компаній під торговою маркою «Akkerman Distillery» (завод з виробництва винно-коньячної продукції), яка належить ОСОБА_31 . Продукція постачається на більшість оптово-роздрібних мереж України. Від імені даних підприємств контактують зі співучасниками «конвертаційного центру» бухгалтери зазначених підприємств ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 та ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Спілкування щодо незаконної діяльності також безпосередньо здійснюється між ОСОБА_10 та бухгалтером ТОВ «ДЖІ БІ ТІ» (код ЄДРПОУ 39329174) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_22 , вказане підприємство також входить до групи компаній ОСОБА_35 .

В подальшому, ТОВ «ЛОЦМЕН» і ТОВ «АБ ПЛЮС» відображають експорт придбаної олії на наступні підприємства: ABUNDANCELAND, INC., USA; Granaagro Deutschland Gmb; HLINYI LION KING INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD, CHINA; MANOJ BEEJ BHANDAR, India; QORTIA AG, Switzerland; Randli Agrar Kft, Hungary; SEA TRADE GROUP LTD, UK; Еuroсоrd Limited sp z о.о, Poland; PRAXIS TRADE Sp. z.o.o., Poland.

Крім того, ОСОБА_10 підконтрольне підприємство на території Польщі «SOB PRODUCTION SP. Z O.O.» в особі ОСОБА_36 , яке є одним з отримувачів продукції, яке постачається ТОВ «ЛОЦМЕН».

Формування штучного податкового кредиту, ТОВ «ЛОЦМЕН» і ТОВ «АБ Плюс» здійснюється шляхом відображення придбання олії соняшникової, за договором комісії у ТОВ «ВАНРЕС», керівником якого є ОСОБА_15 , підконтрольний особисто співорганізатору ОСОБА_8

ТОВ «ЛОЦМЕН» та ТОВ «АБ Плюс» здійснюють свою діяльність за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4, бізнес центр «Масштаб», офіс 304, 305, 306, за вказаною адресою також здійснює діяльність адвокат ОСОБА_37 .

ТОВ «МІФАЛЬ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39680440), відобразило придбання олії та шроту соняшникових на загальну суму 47,6 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 7,9 млн грн. Підприємство належить ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ), проживає за адресою: АДРЕСА_11 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_24 і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), проживає за адресою: АДРЕСА_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_26 . ТОВ «МІФАЛЬ ОІЛ» свою діяльність здійснює за адресою: м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 37В. Олія реалізовується на експорт, а також на внутрішньому ринку. Основними покупцями на внутрішньому ринку виступають: ТОВ «КАПРО ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 36617706), місто Кропивницький; ПП «ФЕНІКС АГРО» (код ЄДРПОУ 36780586), Черкаська обл.; ТОВ «САНОЛТА КОРМ» (код ЄДРПОУ 43687819), Кіровоградська обл.

Таким чином, на даний час встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_32 , адреса: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 адреса: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_21 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_12 .

Загальний оборот підконтрольних співучасникам транзитно-конвертаційних підприємств, які є платниками ПДВ, протягом 2023-2024 років склав 663 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 111 млн грн.

09.06.2025 на підставі ухвали Подільського районного суду м.Кропивницький, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 13 Pro», сірого кольору, в спеціалізованому чохлі, серійний номер: НОМЕР_33 .

09.06.2025 на підставі ухвали Подільського районного суду м.Кропивницький, проведено обшук за адресою: м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 37В, в ході якого виявлено та вилучено документи, в оригіналах та копіях, а саме: Копії видаткової та ТТН № 134 та 135 від 06.02.2024 на 2 арк.; Специфікація № 3 до договору СФГ-ОЗН від 03.01.2023 на 1 арк.; Специфікація № 2 до договору СФГ-ОЗН від 03.11.2023 на 1 арк.; Видаткова та ТТН № 71 та 131 від 06.03.2024 на 2 арк.; Видаткова та ТТН № 70 та 127 від 05.07.2024 на 2 арк.; Копія видаткової та ТТН № 63 та 124,125 від 02.08.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 112 та 138,139 від 17.08.2024 на 3 арк.; Копія специфікації до договору № 290224 від 23.07.2024 на 1 арк.; Копія видаткової та ТТН № 1 та 150101, 150102 від 15.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 2 та 170103 від 17.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 3 та 130105, 130106 від 09.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 4 та 120107, 220109 від 02.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 5 та 240109, 240110 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 6 та 20111, 20112 від 06.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 9 та 310115, 310116 від 31.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 7 та 290113, 290114 від 29.01.2024 на 3 арк.; Копія специфікації № 6 до договору № 0607/2023 від 03.07.2023 на 1 арк.; Копія видаткової та ТТН № 11 та 070221 від 07.08.2024 на 2 арк.; Копія видаткової накладної та ТТН № 10 та 050219 від 05.02.2024 на 3 арк.; Видаткова та ТТН № 9 та 020217, 020219 від 08.08.2024 на 3 арк.; Договір поставки №11/10/24/14 від 11.10.2024 на 2 арк.; Додаткова угода № 1 до договору № 3к-140 від 25.11.2023 зі специфікацією на 5 арк.; Специфікація № 13 до договору № 3к-140 від 25.11.2022 на 1 арк.; Договір поставки № 3к-140 від 25.11.2022 на 9 арк.; Специфікація № 1 8 до договору № 3к-140 на 8 арк.; Договір поставки № 1411 ТД від 14.11.2023 на 5 арк.; Договір поставки та СФГ 0311 з додатковою угодою на 5 арк.; Договір ТОФ «Міфаль Оіл» № 3 від 20.09.2019 на 19 арк.; Договір ТОВ «Міфаль Оіл» № 3 від 25.05.2021 на 5 арк.; Виписка по рахунку ТОВ «Міфаль Оіл» з 01.05.2024 по 31.05.2024 на 20 арк.; Виписка по рахунку ТОВ «Міфаль Оіл» з 01.06.2024 по 30.06.2024 на 10 арк.; Виписка по рахунку ТОВ «Міфаль Оіл» з 01.01.2024 по 31.01.2024 на 15 арк.; Виписка по рахунку ТОВ «Міфаль Оіл» з 01.09.2024 по 30.09.2024 на 14 арк.; Виписка по рахунку ТОВ «Міфаль Оіл» з 01.10.2024 по 31.10.2024 на 34 арк.; Поліетеленовий прозорий пакет з документами про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ПП Фенікс Агро» на 34 арк.; Поліетеленовий прозорий пакет з документами про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Санолта Корм» на 26 арк.; Папка з документами про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Капро Оіл» на 144 арк.; Поліетеленовий прозорий пакет про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ПП «Фенікс Агро» на 30 арк.; Поліетеленовий прозорий пакет про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ПП «Фенікс Агро» на 39 арк.; Документи про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Капро Оіл» на 42 арк.; Документи про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ПП «ТД Нові Традиції» на 13 арк.; Документи про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Агрозбутінвест» на 15 арк.; Документи про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Алей Агро» на 8 арк.; Документами про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Равен» на 189 арк.; Документами про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Маслозерноінвест» на 57 арк.; Документи про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Скаір Фінанс Груп» на 71 арк.; Ноутбук Lenovo сірого кольору із зарядним пристроєм; Жорсткий диск № S/N 3L80H24N; Ноутбук Asus чорного кольору із зарядним пристроєм; Ноутбук HP сірого кольору із зарядним пристроєм; Документами щодо господарської діяльності ТОВ «Равен Агро»; Набої калібру 9 мм. в металевому магазині в кількості 8 шт., та два окремо; Жорсткий диск № S/N W2A2URTX; Документи про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» на 6 арк.

Виявленні та вилучені вищевказані копії та оригінали документів є об`єктом кримінально протиправних дій та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому існує об`єктивна необхідність у накладенні арешту на все зазначене в клопотанні майно та речі.

Постановою слідчого від 10.06.2025 вилучені документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З урахуванням встановлених обставин, слідчим суддею відмічається, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Таким чином, з метою забезпечення збереження, запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження на вказані речові докази, а саме вилучені у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку речі необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені у ході проведення обшуку 09.06.2025 за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: мобільний телефон «Iphone 13 Pro», сірого кольору, в спеціалізованому чохлі, серійний номер: НОМЕР_33 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі, предмети оригінали та копії документів які були вилучені у ході проведення обшуку 09.06.2025 за адресою: м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 37В, а саме: а саме: Копії видаткової та ТТН № 134 та 135 від 06.02.2024 на 2 арк.; Специфікація № 3 до договору СФГ-ОЗН від 03.01.2023 на 1 арк.; Специфікація № 2 до договору СФГ-ОЗН від 03.11.2023 на 1 арк.; Видаткова та ТТН № 71 та 131 від 06.03.2024 на 2 арк.; Видаткова та ТТН № 70 та 127 від 05.07.2024 на 2 арк.; Копія видаткової та ТТН № 63 та 124,125 від 02.08.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 112 та 138,139 від 17.08.2024 на 3 арк.; Копія специфікації до договору № 290224 від 23.07.2024 на 1 арк.; Копія видаткової та ТТН № 1 та 150101, 150102 від 15.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 2 та 170103 від 17.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 3 та 130105, 130106 від 09.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 4 та 120107, 220109 від 02.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 5 та 240109, 240110 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 6 та 20111, 20112 від 06.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 9 та 310115, 310116 від 31.01.2024 на 3 арк.; Копія видаткової та ТТН № 7 та 290113, 290114 від 29.01.2024 на 3 арк.; Копія специфікації № 6 до договору № 0607/2023 від 03.07.2023 на 1 арк.; Копія видаткової та ТТН № 11 та 070221 від 07.08.2024 на 2 арк.; Копія видаткової накладної та ТТН № 10 та 050219 від 05.02.2024 на 3 арк.; Видаткова та ТТН № 9 та 020217, 020219 від 08.08.2024 на 3 арк.; Договір поставки №11/10/24/14 від 11.10.2024 на 2 арк.; Додаткова угода № 1 до договору № 3к-140 від 25.11.2023 зі специфікацією на 5 арк.; Специфікація № 13 до договору № 3к-140 від 25.11.2022 на 1 арк.; Договір поставки № 3к-140 від 25.11.2022 на 9 арк.; Специфікація № 1 8 до договору № 3к-140 на 8 арк.; Договір поставки № 1411 ТД від 14.11.2023 на 5 арк.; Договір поставки та СФГ 0311 з додатковою угодою на 5 арк.; Договір ТОФ «Міфаль Оіл» № 3 від 20.09.2019 на 19 арк.; Договір ТОВ «Міфаль Оіл» № 3 від 25.05.2021 на 5 арк.; Виписка по рахунку ТОВ «Міфаль Оіл» з 01.05.2024 по 31.05.2024 на 20 арк.; Виписка по рахунку ТОВ «Міфаль Оіл» з 01.06.2024 по 30.06.2024 на 10 арк.; Виписка по рахунку ТОВ «Міфаль Оіл» з 01.01.2024 по 31.01.2024 на 15 арк.; Виписка по рахунку ТОВ «Міфаль Оіл» з 01.09.2024 по 30.09.2024 на 14 арк.; Виписка по рахунку ТОВ «Міфаль Оіл» з 01.10.2024 по 31.10.2024 на 34 арк.; Поліетеленовий прозорий пакет з документами про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ПП Фенікс Агро» на 34 арк.; Поліетеленовий прозорий пакет з документами про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Санолта Корм» на 26 арк.; Папка з документами про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Капро Оіл» на 144 арк.; Поліетеленовий прозорий пакет про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ПП «Фенікс Агро» на 30 арк.; Поліетеленовий прозорий пакет про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ПП «Фенікс Агро» на 39 арк.; Документи про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Капро Оіл» на 42 арк.; Документи про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ПП «ТД Нові Традиції» на 13 арк.; Документи про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Агрозбутінвест» на 15 арк.; Документи про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Алей Агро» на 8 арк.; Документами про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Равен» на 189 арк.; Документами про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Маслозерноінвест» на 57 арк.; Документи про фінансову діяльність ТОВ «Міфаль Оіл» та ТОВ «Скаір Фінанс Груп» на 71 арк.; Ноутбук Lenovo сірого кольору із зарядним пристроєм; Жорсткий диск № S/N 3L80H24N; Ноутбук Asus чорного кольору із зарядним пристроєм; Ноутбук HP сірого кольору із зарядним пристроєм; Документами щодо господарської діяльності ТОВ «Равен Агро»; Жорсткий диск № S/N W2A2URTX; Документи про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Мафаль» на 6 арк., належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_44