Ухвала від 19.06.2025 по справі 757/18867/23-к

Київський апеляційний суд

Новинка

ШІ-аналіз судового документа

Отримуйте стислий та зрозумілий зміст судового рішення. Це заощадить ваш час та зусилля.

Реєстрація

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 757/18867/23-к Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/1754/2025 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» - адвоката ОСОБА_6 та представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року про арешт майна,

за участю:

прокурора ОСОБА_9 ,

представника власника майна ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019000000000890, та накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права наступних юридичних осіб, а саме на:

1) 100 % статутного капіталу ПрАТ «Окма» код ЄДРПОУ 24077020;

2) 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Авангард-ДС» код ЄДРПОУ 41903858;

3) 100 % статутного капіталу ТОВ «Авангард інвест про» код ЄДРПОУ 41905077;

4) 50 % статутного капіталу ПП «Галла люкс» код ЄДРПОУ 33360863

5) 100 % статутного капіталу ТОВ «Феррострой» код ЄДРПОУ 35107305;

6) 100 % статутного капіталу ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» код ЄДРПОУ 41858135;

7) 100 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» код ЄДРПОУ 44153954.

8) 75 % статутного капіталу ТОВ «Основа-ЦП» код ЄДРПОУ 37044551;

9) 75 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Основа» код ЄДРПОУ 34521258.

10) 88 % статутного капіталу ТОВ «Магеллан інвестментс» код ЄДРПОУ 35533547;

11) 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Фінтакт» код ЄДРПОУ 41171897;

12) 76,2 % статутного капіталу ТОВ «Глоріоза» код ЄДРПОУ 33946064;

13) 100 % статутного капіталу ТОВ «КМ Інвестпроект» код ЄДРПОУ 43529446;

14) 100 % статутного капіталу ТОВ «СН Інвестиції» код ЄДРПОУ 43920393;

15) 100 % статутного капіталу ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745;

16) 100 % статутного капіталу ТОВ «Воютицький спиртзавод» код ЄДРПОУ 44783430;

17) 100 % статутного капіталу ТОВ «Іваньківський спиртзавод» код ЄДРПОУ 44876288.

18) 100 % статутного капіталу ТОВ «Неомінерали» код ЄДРПОУ 32707900;

19) 99 % статутного капіталу ТОВ «Феррекспо-гідромет» код ЄДРПОУ 33983986;

20) 90,9 % статутного капіталу ТОВ «Ворскла сталь» код ЄДРПОУ 33285226

21) 100 % статутного капіталу ТОВ «ЗВ ріелті» код ЄДРПОУ 41449165;

22) 99 % статутного капіталу ТОВ «Спектрум контакт» код ЄДРПОУ 43856248;

23) 100 % статутного капіталу ТОВ «Полтавські молокопродукти» код ЄДРПОУ 44651102.

24) 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Гармоніка» код ЄДРПОУ 32825785;

25) 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Южмарин груп» код ЄДРПОУ 34736855;

26) 100 % статутного капіталу ТОВ «Агрібізнес» код ЄДРПОУ 32312630;

27) 100 % статутного капіталу ТОВ «Газотурбінні технології» код ЄДРПОУ 32312612.

28) 100 % статутного капіталу ТОВ «Таймкол» код ЄДРПОУ 43859214.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Таймкол» код ЄДРПОУ 43859214, а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2240699980000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 17;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 881255180000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38, приміщення 12;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2679470105120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 1;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2673746268020, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Заводська, будинок 36;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2673450168040, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660793905080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 16;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660793005080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 238;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660792305080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259а;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2659210905080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2539699805120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р., с. Уладівка, вулиця Лісова, будинок б/н;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2299689461208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2299002661208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Бандери С., будинок 140;

13) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2289111505224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Першотравнева, будинок 1Б;

14) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2249265905224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1;

15) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2249265905224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1;

16) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101130761208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

17) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101130761208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

18) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101122461208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

19) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101106961208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

20) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101093161208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

21) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101093161208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

22) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101067161208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

23) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101067161208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Полтавські молокопродукти» код ЄДРПОУ 44651102, а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 858678553102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Колгоспна Гора, вулиця Прибережна, будинок 1-Б.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» код ЄДРПОУ 41449165, а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1377675780000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 446566653101, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 77;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 356839180000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11.

6. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Ворскла сталь» код ЄДРПОУ 33285226, а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 464552953102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с/рада. Дмитрівська;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 194622353102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Дмитрівка, вулиця Металургів, земельна ділянка 1а.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745, а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2187722471231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 4;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186773171231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 1-Б;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186620071231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Поташ, вулиця Під`їзні колії, будинок 1а;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186486671231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Клопотовського, будинок 18;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2103387846242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100807932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100788432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100764932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100742832000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100723532240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100704232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100688132240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

13) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100675032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

14) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100335032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

15) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100282032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

16) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100249032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

17) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100226832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

18) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100202432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

19) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100184832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

20) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100168332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

21) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100149932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

22) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100115332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

23) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100102232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

24) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100086232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

25) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100067332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

26) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100052032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

27) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100010432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

28) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099961832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

29) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099930232000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

30) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094314268104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

31) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094232868104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

32) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093957068104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

33) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093895668104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

34) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091787268104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

35) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091764368104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

36) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075809246109, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вулиця Франка Івана, будинок 87;

37) Частка 99/100 об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 2075118946242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

38) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067883446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

39) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067876546242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

40) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067859446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

41) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703573268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

42) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703553668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

43) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703535168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

44) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702993868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

45) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702992068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

46) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702987768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

47) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702983168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

48) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702980668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

49) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702976068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

50) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702972368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

51) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702968268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

52) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702963368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

53) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702956568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

54) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702951268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

55) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702946568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

56) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702941168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

57) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702936068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

58) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702930568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

59) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702926468224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

60) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702918868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

61) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702909868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

62) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702904368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

63) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702893068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

64) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702882668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

65) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702874368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

66) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702866568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

67) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702852768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

68) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702840968224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

69) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1699368368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

70) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1685277268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

71) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341340980000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 17;

72) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341303080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 7;

73) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341212880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 11;

74) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341177280000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 9.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «КМ Інвестпроект» код ЄДРПОУ 43529446, а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818473253104, земельна ділянка з кадастровим номером: 5310436100:07:002:0784, яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818336253104, земельна ділянка з кадастровим номером: 5310436100:07:002:0783, яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 640540253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 48.

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492986553104, земельна ділянка з кадастровим номером: 5310436100:07:002:0728, яка розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492898353104, земельна ділянка з кадастровим номером: 5310436100:07:002:0729, яка розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48.

9. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Будівельна компанія «Основа» код ЄДРПОУ 34521258, а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 323374680000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лумумби Патріса, будинок 4/6.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Феррострой» код ЄДРПОУ 35107305, а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660084753020, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 14;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537916053020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 12;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537858253020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 13;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537807453020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 11;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537746653020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 10;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2171165653104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 1;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1783510653104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 2;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1783450553104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 6;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 662978053104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 5;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 662940853104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 3;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 378602653102, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Конституції, будинок 34;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 51188053102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вулиця Строни, будинок 43.

11. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «Феррострой» код ЄДРПОУ 35107305, а саме транспортні засоби:

1) КРАЗ 6510, р\н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;

2) ВАЗ 21213, р\н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

3) УАЗ 31514, р\н НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 ;

4) Iveco trakker, Р\Н НОМЕР_268, VIN-КОД НОМЕР_7 ;

5) Iveco TRAKKER, Р\Н НОМЕР_8 , VIN-КОД НОМЕР_9 ;

6) Iveco TRAKKER, Р\Н НОМЕР_10 , VIN-КОД НОМЕР_11 ;

7) Iveco TRAKKER, Р\Н НОМЕР_12 , VIN-КОД НОМЕР_13 ;

8) Iveco TRAKKER, Р\Н НОМЕР_14 , VIN-КОД НОМЕР_15 ;

9) Iveco TRAKKER, Р\Н НОМЕР_16 , VIN-КОД НОМЕР_17 ;

10) Mitsubishi L 200, Р\Н НОМЕР_18 , VIN-КОД НОМЕР_19 ;

11) Mitsubishi GALANT 2.4, Р\Н НОМЕР_20 , VIN-КОД НОМЕР_21 ;

12) Mitsubishi L 200, Р\Н НОМЕР_22 , VIN-КОД НОМЕР_23 ;

13) КРАЗ 255, Р\Н НОМЕР_24 , VIN-КОД НОМЕР_25 ;

14) Mitsubishi L 200, Р\Н НОМЕР_26 , VIN-КОД НОМЕР_27 ;

15) Mitsubishi L 200, Р\Н НОМЕР_28 , VIN-КОД НОМЕР_29 ;

16) Toyota RAV-4 hybrid, Р\Н НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_31 ;

17) Volkswagen Crafter, Р\Н НОМЕР_266, VIN-код НОМЕР_32 ;

18) КРАЗ 65055, Р\Н НОМЕР_33 , VIN-КОД НОМЕР_34 ;

19) КРАЗ 65055, Р\Н НОМЕР_35 , VIN-КОД НОМЕР_36 ;

20) КРАЗ 65055, Р\Н НОМЕР_37 , VIN-КОД НОМЕР_38 ;

21) КРАЗ 65055, Р\Н НОМЕР_39 , VIN-КОД НОМЕР_40 ;

22) КРАЗ 65055, Р\Н НОМЕР_41 , VIN-КОД НОМЕР_42 ;

23) КРАЗ 250, Р\Н НОМЕР_43 , VIN-КОД НОМЕР_44 ;

24) Mercedes-benz sprinter, Р\Н НОМЕР_45 , Vin-код НОМЕР_46 ;

25) TATRA 815, Р\Н НОМЕР_47 , VIN-КОД НОМЕР_48 ;

26) TATRA 815, Р\Н НОМЕР_49 , VIN-КОД НОМЕР_50 ;

27) КРАЗ 6124Р4, Р\Н НОМЕР_51 , VIN-КОД НОМЕР_52 ;

28) Volkswagen crafter, Р\Н НОМЕР_53 , VIN-код НОМЕР_54 ;

29) Mercedes-benz Sprinter, Р\Н НОМЕР_267, VIN-код НОМЕР_55 ;

30) SKODA SUPERB, Р\Н НОМЕР_56 , VIN-КОД НОМЕР_57 ;

31) Toyota highlander, Р\Н НОМЕР_58 , VIN-код НОМЕР_59 ;

32) XCMG QY25K5D, Р\Н НОМЕР_60 , VIN-код НОМЕР_61 ;

33) КРАЗ 250, Р\Н НОМЕР_62 , VIN-КОД НОМЕР_63 ;

34) Toyota land cruiser prado, Р\Н НОМЕР_64 , VIN-код НОМЕР_65 ;

35) TOYOTA RAV4, Р\Н НОМЕР_66 , VIN-КОД НОМЕР_67 ;

36) XCMG XCT25L5-S, Р\Н НОМЕР_68 , VIN-код НОМЕР_69 ;

37) XCMG XCT25L5, Р\Н НОМЕР_70 , VIN-КОД НОМЕР_71 ;

38) MAN A 91, Р\Н НОМЕР_72 , VIN-КОД НОМЕР_73 ;

39) Volkswagen crafter, Р\Н НОМЕР_74 , VIN-код НОМЕР_75 ;

40) Volkswagen CRAFTER, Р\Н НОМЕР_76 , VIN-КОД НОМЕР_77 ;

41) volkswagen CRAFTER, р\н НОМЕР_78 , VIN-код НОМЕР_79 ;

42) TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, р\н НОМЕР_80 , VIN-код НОМЕР_81 ;

43) TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, р\н НОМЕР_82 , VIN-код НОМЕР_83 ;

44) КАВЗ, р\н НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_85 ;

45) УРАЛ, р\н НОМЕР_86 , VIN-код НОМЕР_87 ;

46) КРАЗ 250, р\н НОМЕР_43 , VIN-код НОМЕР_88 ;

47) Toyota land cruiser prado, р\н НОМЕР_89 , VIN-код НОМЕР_90 ;

48) Toyota land cruiser prado, р\н НОМЕР_91 , VIN-код НОМЕР_92 ;

49) Mercedes-Benz Sprinter 316, р\н НОМЕР_93 , VIN-код НОМЕР_94 ;

50) МАЗ 938662, р\н НОМЕР_95 , VIN-код НОМЕР_96 ;

51) Chevrolet Niva, р\н НОМЕР_97 , VIN-код НОМЕР_98 ;

52) Volkswagen crafter, р\н НОМЕР_99 , VIN-код НОМЕР_100 ;

53) MAN TGM, р\н НОМЕР_101 , VIN-код НОМЕР_102 ;

54) Skoda Superb, р\н НОМЕР_103 , VIN-код НОМЕР_104 ;

55) MAN A 01, р\н НОМЕР_105 , VIN-код НОМЕР_106 ;

56) КАВЗ 3976, р\н НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_107 ;

57) Iveco Magirus, р\н НОМЕР_108 , VIN-код НОМЕР_109 ;

58) МАЗ 64229, р\н НОМЕР_110 , VIN-код НОМЕР_111 ;

59) Renault Duster, р\н НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ;

60) Renault Duster, р\н НОМЕР_114 , VIN-код НОМЕР_115 ;

61) ЛЕВ 183625, р\н НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_117 ;

62) Man Carrier, р\н НОМЕР_118 , VIN-код НОМЕР_119 ;

63) Man Carrier, р\н НОМЕР_120 , VIN-код НОМЕР_121 ;

64) Volkswagen Caddy, р\н НОМЕР_122 , VIN-код НОМЕР_123 ;

65) Volkswagen Caddy, р\н НОМЕР_124 , VIN-код НОМЕР_125 ;

66) Scania P360, р\н НОМЕР_126 , VIN-код НОМЕР_127 ;

67) Muller SF 36BM, р\н НОМЕР_128 , VIN-код НОМЕР_129 ;

68) Scania P360, р\н НОМЕР_130 , VIN-код НОМЕР_131 ;

69) Kumlin SF36 BM-BS, р\н НОМЕР_132 , VIN-код НОМЕР_133 ;

70) Toyota Hilux, р\н НОМЕР_134 , VIN-код НОМЕР_135 ;

71) Toyota Hilux, р\н НОМЕР_136 , VIN-код НОМЕР_137 ;

72) Toyota Hilux, р\н НОМЕР_138 , VIN-код НОМЕР_139 ;

73) Man TGL 8.180, р\н НОМЕР_140 , VIN-код НОМЕР_141 ;

74) Renault Duster, р\н НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ;

75) LEXUS LX 570, р\н НОМЕР_142 , VIN-код НОМЕР_143 ;

76) TESLA MODEL X, р\н НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_144 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «Ворскла сталь» код ЄДРПОУ 33285226, а саме транспортні засоби:

1) ПАЗ 4234, р\н НОМЕР_145 , VIN-код НОМЕР_146 ;

2) УАЗ 31622, р\н НОМЕР_147 , VIN-код НОМЕР_148 ;

3) Toyota Camry, р\н НОМЕР_149 , VIN-код НОМЕР_150 ;

4) Chevrolet Niva, р\н НОМЕР_151 , VIN-код НОМЕР_152 ;

5) Chevrolet Niva, р\н НОМЕР_153 , VIN-код НОМЕР_154 ;

6) ГАЗ 31105-121, р\н НОМЕР_155 , VIN-код НОМЕР_156 ;

7) Mitsubishi Outlander, р\н НОМЕР_157 , VIN-код НОМЕР_158 ;

8) Mitsubishi L 200, р\н НОМЕР_159 , VIN-код НОМЕР_160 ;

9) Skoda Superb, р\н НОМЕР_161 , VIN-код НОМЕР_162 ;

10) Skoda Superb, р\н НОМЕР_163 , VIN-код НОМЕР_57 ;

11) Honda Legend, р\н НОМЕР_164 , VIN-код НОМЕР_165 ;

12) Chevrolet, р\н НОМЕР_153 , VIN-код НОМЕР_154 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «Будівельна компанія «Основа» код ЄДРПОУ 34521258, а саме транспортні засоби:

1) Subaru Outback, р\н НОМЕР_166 , VIN-код НОМЕР_167 ;

2) Volkswagen, р\н НОМЕР_168 , VIN-код НОМЕР_169 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ПП «Галла люкс» код ЄДРПОУ 33360863, а саме транспортні засоби:

1) УАЗ, р\н НОМЕР_170 , VIN-код НОМЕР_171 ;

2) УАЗ, р\н НОМЕР_172 , VIN-код НОМЕР_173 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745, а саме транспортні засоби:

1) ГАЗ 32213, 2009 р.в., р\н НОМЕР_174 , VIN-код НОМЕР_175 ;

2) Daewoo Lanos, 2007 р.в., р\н НОМЕР_176 , VIN-код НОМЕР_177 ;

3) Volkswagen Tiguan, 2021 р.в., р\н НОМЕР_178 , VIN-код НОМЕР_179 ;

4) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р\н НОМЕР_180 , VIN-код НОМЕР_181 ;

5) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р\н НОМЕР_182 , VIN-код НОМЕР_183 ;

6) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р\н НОМЕР_184 , VIN-код НОМЕР_185 ;

7) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р\н НОМЕР_186 , VIN-код НОМЕР_187 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Сенс банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ФК «Авангард-ДС» (код ЄДРПОУ 41903858) рахунок НОМЕР_188 код валюти 980;

2) ПП «Галла люкс» (код ЄДРПОУ 33360863) рахунки НОМЕР_189 код валюти 980, НОМЕР_190 код валюти 980;

3) ТОВ «КМ Інвестпроект» (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_191 код валюти 980;

4) ТОВ «Феррекспо-гідромет» (код ЄДРПОУ 33983986) рахунок НОМЕР_192 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Кліринговий дім», МФО 300647, код ЄДРПОУ 21665382, юридична адреса: місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера "А", наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «СН Інвестиції» (код ЄДРПОУ 43920393) рахунки НОМЕР_193 код валюти 840; НОМЕР_194 код валюти 980;

2. ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745) рахунки НОМЕР_195 код валюти 840, НОМЕР_196 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «СН Інвестиції» (код ЄДРПОУ 43920393) рахунок НОМЕР_197 код валюти 980;

2) ТОВ «Таймкол» (код ЄДРПОУ 43859214) рахунок НОМЕР_198 код валюти 980, НОМЕР_199 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, код ЄДРПОУ 26547581, юридична адреса: місто Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 8, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «КМ Інвестпроект» (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_200 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Райффайзен банк», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258) рахунок НОМЕР_201 код валюти 980, НОМЕР_202 код валюти 980;

2) ТОВ «Воютицький спиртзавод» (код ЄДРПОУ 44783430) рахунок НОМЕР_203 код валюти 980, НОМЕР_204 код валюти 980;

3) ТОВ «Іваньківський спиртзавод» (код ЄДРПОУ 44876288) рахунок НОМЕР_205 код валюти 980;

4) ТОВ «Магеллан інвестментс» (код ЄДРПОУ 35533547) рахунок НОМЕР_206 код валюти 980;

5) ПРАТ «Окма» (код ЄДРПОУ 24077020) рахунки НОМЕР_207 код валюти 980, НОМЕР_208 код валюти 980, НОМЕР_209 код валюти 980, НОМЕР_210 код валюти 980, НОМЕР_211 код валюти 980.

6) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745) рахунки НОМЕР_212 код валюти 980, НОМЕР_213 код валюти 980;

7) ТОВ «ФК «ФІНТАКТ» (код ЄДРПОУ 41171897) рахунки НОМЕР_214 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Альпарі банк», МФО 380894, код ЄДРПОУ 38377143, юридична адреса: місто Київ, вулиця Тарасівська, будинок 19, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745) рахунки НОМЕР_215 код валюти 980, НОМЕР_215 код валюти 840, НОМЕР_215 код валюти 978;

2) ТОВ «Таймкол» (код ЄДРПОУ 43859214) рахунок НОМЕР_216 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ «КБ «Акордбанк» МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Агрібізнес» (код ЄДРПОУ 32312630) рахунок НОМЕР_217 код валюти 980;

2) ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» (код ЄДРПОУ 44153954) рахунок НОМЕР_218 код валюти 980;

3) ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258) рахунки НОМЕР_219 код валюти 980, НОМЕР_220 код валюти 980, НОМЕР_221 код валюти 980, НОМЕР_221 код валюти 643, НОМЕР_221 код валюти 840, НОМЕР_222 код валюти 980, НОМЕР_223 код валюти 980.

4) ТОВ «Ворскла сталь» (код ЄДРПОУ 33285226) рахунок НОМЕР_224 код валюти 980;

5) ТОВ «Газотурбінні технології» (код ЄДРПОУ 32312612) рахунки НОМЕР_225 код валюти 980, НОМЕР_226 код валюти 980;

6) ТОВ «Глоріоза» (код ЄДРПОУ 33946064) рахунок НОМЕР_227 код валюти 980;

7) ТОВ «ЗВ Ріелті» (код ЄДРПОУ 41449165) рахунок НОМЕР_228 код валюти 980;

8) ТОВ «Спектрум контакт» (код ЄДРПОУ 43856248) рахунок НОМЕР_229 код валюти 980;

9) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745) рахунки НОМЕР_230 код валюти 980, НОМЕР_230 код валюти 840, НОМЕР_230 код валюти 978, НОМЕР_231 код валюти 980;

10) ТОВ «Таймкол» (код ЄДРПОУ 43859214) рахунки НОМЕР_232 код валюти 980; НОМЕР_232 код валюти 840; НОМЕР_232 код валюти 978;

11) ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35107305) рахунки НОМЕР_233 код валюти 980; НОМЕР_234 код валюти 978; НОМЕР_234 код валюти 980; НОМЕР_235 код валюти 980; НОМЕР_234 код валюти 840, НОМЕР_236 код валюти 980, НОМЕР_235 код валют 840, НОМЕР_235 код валют 978.

12) ТОВ «ФК «ФІНТАКТ» (код ЄДРПОУ 41171897) рахунки НОМЕР_237 код валюти 980; НОМЕР_238 код валюти 980;

13) ТОВ «ЕКОТЕХНОПАРК СЕС-2018» (код ЄДРПОУ 41858135) рахунки НОМЕР_239 код валюти 980;

14) ТОВ «НЕОМІНЕРАЛИ» (код ЄДРПОУ 32707900) рахунки НОМЕР_240 код валюти 980;

15) ПРАТ «Окма» (код ЄДРПОУ 24077020) рахунки НОМЕР_241 код валюти 980, НОМЕР_242 код валюти 980;

16) ТОВ «СН Інвестиції» (код ЄДРПОУ 43920393) рахунки НОМЕР_243 код валюти 980; НОМЕР_243 код валюти 840; НОМЕР_243 код валюти 978; НОМЕР_244 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ЗВ Ріелті» (код ЄДРПОУ 41449165) рахунки НОМЕР_245 код валюти 980;

2) ТОВ «КМ Інвестпроект» (код ЄДРПОУ 43529446) рахунки НОМЕР_246 код валюти 980, НОМЕР_246 код валюти 840, НОМЕР_246 код валюти 978.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Агрібізнес» (код ЄДРПОУ 32312630) рахунок НОМЕР_247 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Айбокс банк», МФО 322302, код ЄДРПОУ 21570492, юридична адреса: місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 А, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Глоріоза» (код ЄДРПОУ 33946064) рахунок НОМЕР_248 код валюти 980;

2) ТОВ «Магеллан інвестментс» (код ЄДРПОУ 35533547) рахунок НОМЕР_249 код валюти 980;

3) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_250 код валюти 980;

4) ТОВ «Таймкол» (код ЄДРПОУ 43859214) рахунок НОМЕР_251 код валюти 980;

ТОВ «ФК «ФІНТАКТ» (код ЄДРПОУ 41171897) рахунок НОМЕР_252 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Полтавські молокопродукти» (код ЄДРПОУ 44651102) рахунки НОМЕР_253 код валюти 980; НОМЕР_254 код валюти 980;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «ОТП банк», МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35107305) рахунки НОМЕР_255 код валюти 980; НОМЕР_255 код валюти 840; НОМЕР_255 код валюти 643; НОМЕР_255 код валюти 978.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, наступних юридичних осіб:

1) ПП «Галла люкс» (код ЄДРПОУ 33360863) рахунки НОМЕР_256 код валюти 978, НОМЕР_257 код валюти 980, НОМЕР_258 код валюти 980;

2) ТОВ «Основа-ЦП» (код ЄДРПОУ 37044551) рахунки НОМЕР_259 код валюти 980, НОМЕР_260 код валюти 980;

3) ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» (код ЄДРПОУ 41858135) рахунок НОМЕР_261 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» (код ЄДРПОУ 41858135) рахунок НОМЕР_262 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "АКБ «КОНКОРД», МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ОСНОВА-ЦП» (код ЄДРПОУ 37044551) рахунок НОМЕР_263 код валюти 980, НОМЕР_263 код валюти 840, НОМЕР_264 код валюти 980.

Заборонено службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року, якою накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, нерухоме і рухоме майно та грошові кошти у банківських установах ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», код ЄДРПОУ 43493745 (за переліком резолютивної частини ухвали) та забороною:

- службовим/посадовим особам та працівникам ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею;

- державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту у кримінальному провадженні № 62019000000000890 від 14.06.2019 року, відмовити.

Обгрунтовуючи клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження, представник зазначав, що оскаржувану ухвалу було постановлено слідчим суддею за відсутності особи, яка її оскаржує чи її представника, копію ухвали апелянт, в порушення ч. 7 ст. 173 КПК України не отримував.

В апеляційній скарзі представник зазначав, що при винесенні ухвали були порушені основні конституційні засади судочинства, закріплені ст. ст. 8, 41, 62, 129 Конституції України, засади кримінального провадження, передбачені ст. 7 КПК України, в тому числі: верховенство права, законність, недоторканість права власності, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередність дослідження показань, речей і документів, що призвело до істотного порушення вимог кримінального процесуального закону та перешкодило суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення (ст. 412 КПК України).

Зазначає, що при розгляді клопотання прокурора слідчий суддя мав не тільки навести зміст ст. 170 КПК України, а був зобов`язаний встановити наявність вказаних у цій нормі умов застосування арешту, а саме існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно створеної у 2020 році третьої особи ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», на яке накладається арешт та заборони, є доказом злочину у рамках кримінального провадження № 62019000000000890 від 14.06.2019 року за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України відносно обставин та подій 2007 - 2015 років та чи можливо у такий спосіб досягти мету арешту майна; або підпадає під ознаки майна, на яке може бути накладено арешт з метою спеціальної конфіскації, передбаченої ст. 96-2 КК України; чи належить суб`єкту, визначеному ч. 6 ст. 170 КПК України, на майно якого може бути накладено арешт з метою відшкодування шкоди, завданої підозрюваною особою та за цивільним позовом до такої особи.

Апелянт звертає увагу, що у кримінальному провадженні № 62019000000000890 від 14.06.2019 року підозра посадовим особам ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» не пред`явлена, а відносно ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» кримінальне провадження не здійснюється.

Зазначає, що слідчий суддя не навів жодного обґрунтування щодо наявності підстав арешту майна ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» як речового доказу за обставинами кримінального провадження № 62019000000000890 від 14.06.2019 року.

Посилаючись на постанову слідчого про визнання речовим доказом, слідчий суддя безпідставно не взяв до уваги, що формальна постанова слідчого про визнання речовим доказом не є безспірним встановленням факту, що все майно та грошові кошти, які створені за весь період господарської діяльності підприємства і належать Апелянту, є речовим доказом, оскільки відповідність конкретного нерухомого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не була об`єктом перевірки судом в судовому засіданні.

Представник стверджує, що слідчим суддею не перевірено та не наведено в ухвалі за якими критеріями, визначеними ст. 98 КПК України, арештоване майно товариства є речовим доказом за обставинами у даному кримінальному провадженні, що вказує на порушення засад змагальності та рівності сторін та надання органу владних необґрунтованих повноважень у свавільному обмеженні прав та свобод особи у порушення ст. 42 Конституції України і фактичної заборони на ведення господарської діяльності.

В ухвалі слідчого судді відсутні обґрунтування, якими доказами (обставинами) прокурор довів, що як майно, так і корпоративні права підприємства ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», яке створено у 2020 році, є речовим доказом за обставинами кримінального провадження відносно подій 2007 - 2015 років та компаній з якими ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» не мало жодних господарських відносин.

На переконання представника, слідчим суддею не встановлено причинно-наслідкового зв`язку належних товариству корпоративних прав і майна, з подіями та обставинами, внесеними до ЄРДР за кримінальним провадженням, не наведено жодних підстав чи розумних підозр, які б вказували, що майно яке належить товариству стосується подій, обставин та періоду за кримінальним провадженням, або пов`язане з особами, відносно яких проводиться досудове розслідування.

Так, згідно витягу з ЄРДР власником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» є ОСОБА_11 , який, відповідно до вимог діючого законодавства не є пов`язаною особою ні з особою, якій пред`явлено підозру, ні з іншими особами та підприємствами вказаними у підозрі чи витягах з ЄРДР у кримінальному провадженні № 62019000000000890 від 14.06.2019 року.

В апеляційній скарзі адвокат зазначає, що прокурор не наводить у клопотанні і жодних відомостей, які підтверджують пов`язаність ОСОБА_11 з ОСОБА_12 чи іншими особами та підприємствами, відносно яких здійснюється досудове розслідування.

Крім цього апелянт зауважує, що у клопотанні прокурора та матеріалах, доданих до клопотання, відсутні посилання на докази, або однозначне ствердження органу досудового розслідування про незаконну, кримінально протиправну діяльність ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» та ОСОБА_11 , або набуття ними грошей, цінностей та інших речей, які набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Жодних доказів того, що ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» в результаті господарських або інших операцій отримувало кошти, які належать ОСОБА_12 , не надано.

Також зазначає, що у клопотанні прокурора відсутнє твердження, що компанії «Fevamotinico Sarl» та АР Capital Partners LIMITED, з якими ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» здійснювало господарську діяльність, займалися чи займаються протиправною діяльністю або отримували кошти внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, адвокат наголошує, що не може бути речовим доказом майно, придбане ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» в результаті конкурентної участі у проведенні державним органом аукціону СЕТАМ у листопаді - грудні 2020 року, оскільки майно придбано виключно у власність ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» зі сплатою коштів до Держказначейства України, що жодним чином не пов`язано з подіями та обставинами за кримінальним провадженням, а дії прокурора можуть бути розцінені, як усунення компанії, яка надає найвищу аукціонну ціну і сплачує її державі, та сприяння конкурентам, які таку ціну занижують.

Слідчим суддею також не враховано, що не допускається арешт, а також заборона вчинення дій іншим особам під час реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ( ч. 1 ст. 170 КПК України).

Адвокат вважає, що наведені обставини однозначно вказують на вчинення перешкод у веденні господарської діяльності ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» та її повне блокування накладеними арештами.

Крім цього зазначає, що головною ознакою майна, що підлягає арешту для забезпечення спеціальної конфіскації, є не належність його певній особі, а безпосередній зв`язок з вчиненням злочину.

Тобто, має існувати безпосередній зв`язок походження майна, на яке накладається арешт, з винними діями підозрюваної особи, а третя особа мала би знати про злочинне походження та злочинну мету передачі такого майна.

Тому, на думку апелянта, вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути наведені у клопотанні прокурора і встановлені слідчим суддею про розгляді цього подання. Проте, слідчим суддею не надано належної оцінки тому, що клопотання прокурора про арешт майна не відповідає вимогам статті 171 КПК України, оскільки не містить доказів та навіть достатніх відомостей про причетність ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» до вчинення будь-якого кримінального правопорушення. Відсутні такі дані і щодо компаній «Fevamotinico Sarl» та АР Capital Partners LIMITED, у тому числі навіть у доданих до клопотання прокурора витягах із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурором не обґрунтовано і матеріалами клопотання не підтверджено, що арештоване майно та кошти ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» мають хоч який стосунок до обставин розслідування злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У свою чергу, слідчим суддею не мотивовано: яким чином постановлення ухвали пов`язане із досягненням мети арешту майна, зокрема забезпечення кримінального провадження та спеціальної конфіскації; не вказано, на підставі чого слідчий суддя дійшла висновку, що таке майно є майном, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, а до третьої особи (юридична особа), можуть бути застосовані вказані заходи кримінально-правового характеру за ухвалою слідчого судді, а якщо накладається арешт на майно третіх осіб, то чим підтверджується, що вказані прокурором відомості щодо третьої особи були встановлені в судовому порядку на підставі хоча б мінімальних конкретних доказів.

Також слідчим суддею не враховано, що ч.5 ст.96-2 КК України визначає неможливість застосування спеціальної конфіскації до цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої злочином.

А тому, одночасне посилання прокурора у клопотанні на підставу та мету арешту щодо можливості спецконфіскації та відшкодування шкоди, завданої злочином, суперечить кримінальному закону, оскільки такі підстави є взаємовиключними.

Всупереч цим вимогам слідчим суддею не враховано, що за матеріалами клопотання, наданими прокурором, підозра у даному кримінальному провадженні ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» чи його посадовим особам не пред`явлена, а ОСОБА_12 не вручена (за клопотанням прокурора: «вжито заходів для вручення...»).

Також не враховано, що ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» в силу закону не несе цивільної відповідальності ні за жодну особу, вказану у клопотанні, за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, кримінальне провадження відносно ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» та її посадових осіб не здійснюється, а цивільний позов у кримінальному провадженні № 62019000000000890 від 14.06.2019 року не заявлений, жодної неправомірної вигоди ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» не отримувала (про отримання такої у клопотанні прокурора не вказано).

Так, посилаючись на наявність цивільного позову потерпілого AT «Банк «Фінанси та Кредит», слідчим суддею не досліджено, що наявний у клопотанні прокурора цивільний позов подано у іншому кримінальному провадженні, а саме у провадженні за № 12015100010000279 від 12.01.2015 року, окрім того, він датований 11.11.2016 року, у той час як кримінальне провадження № 62019000000000890 внесено до ЄРДР 14.06.2019 року, тобто ще до його відкриття, а тому цей позов не стосується обставин кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання прокурора.

У матеріалах справи наявний лист визнаного потерпілим AT «Банк «Фінанси та Кредит» від 24.09.2019 року № 083-3-2-4298/19, за яким потерпілим вказано на неможливість визначення розміру збитків.

Слідчим суддею також залишено поза увагою те, що у межах одного кримінального провадження прокурором подано одне клопотання про застосування заходів забезпечення відносно декількох юридичних осіб, проте у клопотанні відсутнє будь-яке обґрунтування приводів, підстав та об`єктивної необхідності застосування арешту майна щодо кожної з цих осіб, зокрема ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» у причинно-наслідковому зв`язку з обставинами кримінального провадження та розмірами коштів, які за припущенням прокурора були отримані іншими особами.

Слідчий суддя не виконав обов`язку судового контролю на стадії досудового розслідування, як гарантії законності судового рішення, не перевірив належність, достовірність і допустимість доказів стосовно кожної особи окремо, чим не забезпечив індивідуалізацію рішення слідчого судді при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження щодо кожної з осіб, зокрема ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість».

Слідчим суддею порушено принципи розумності та обґрунтованої співрозмірності при обмеженні прав особи, без жодного обґрунтування підстав відступлення від цих принципів, що у результаті паралізувало нормальну роботу та зупинило господарську діяльність ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість».

Апелянт наголошує на суперечливості ухвали слідчого судді, за якою суд дійшов до висновку про «наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного», наклав арешт та заборони відносно зовсім інших підприємств, у тому числі ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», які не тільки не мають такого статусу, а навіть не пов`язані з підозрюваним ОСОБА_12 .

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, а тому підлягає скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора, як такого, що подано до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту корпоративних прав, майна грошових коштів ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість».

Крім того, 18.02.2025 року надійшла апеляційна скарга адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_7 , в якій апелянт з аналогічних підстав просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді, якою накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, нерухоме і рухоме майно та грошові кошти у банківських установах вказаних в ухвалі фізичних та юридичних осіб, із забороною:

- службовим/посадовим особам та працівникам вказаних в ухвалі підприємств, їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею;

В апеляційній скарзі представник навів доводи, аналогічні доводам, викладеним в апеляційній скарзі, поданій в інтересах ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість».

Додатково апелянт зазначав, що у клопотанні прокурора та матеріалах справи відсутні обставини, які б вказували на те, що ОСОБА_7 , як власник та кінцевий бенефіціар вищенаведених юридичних осіб, відповідно до вимог діючого законодавства, є «пов`язаною особою» з особою, якій пред`явлено підозру, чи з іншими особами, вказаними у підозрі чи витягах з ЄРДР у кримінальному провадженні № 62019000000000890 від 14.06.2019 року.

Також зазначає, що накладаючи арешти на 100% корпоративних прав та статутного капіталу ПрАТ «Окма», слідчий суддя не врахував, що ОСОБА_7 володіє з них у ПрАТ «Окма» лише 14,3%, а іншими 85,7% володіють інші акціонери, про яких у клопотанні прокурора навіть не згадується, проте слідчий суддя накладає арешт на все майно та кошти на рахунках, що призвело до припинення діяльності ПрАТ «Окма», протиправного позбавлення власності акціонерів, вилучення всього майна підприємства і передачу його до АРМА.

Слідчим суддею при вирішенні цього питання не досліджено особливості господарської діяльності ПрАТ «Окма».

Так, господарська діяльність ПрАТ «Окма» регулюється Законом України «Про депозитарну систему України», та є виключно ліцензованою депозитарною діяльністю, як професійного учасника депозитарної системи України, на здійснення якої, державним органом: Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), видана ліцензія серії АЕ № 294665 від 21.01.2015 року.

Ведення іншої господарської діяльності, ніж передбаченої вказаним Законом, заборонено (ч. 2 ст. 3 Закону).

Депозитарна діяльність ПрАТ «Окма», як депозитарної установи, є виключним видом діяльності ( ч. 1 ст. 14 Закону).

Таким чином, ні ОСОБА_7 , ні ПрАТ «Окма» не могли проводити діяльність щодо обставин якої проводиться досудове розслідування, а прокурор не вказує жодної обставини такої діяльності.

Так само, не з`ясовуючи яким чином ОСОБА_7 пов`язаний з особами, які підозрюються у діях за обставинами кримінального провадження, а також, що він у ПП «Галла люкс» володіє 50% корпоративних прав та статутного капіталу, слідчий суддя, не перевіряє кому належать інші 50%, накладає арешт на все майно цього підприємства та всі кошти на його рахунках.

Слідчим суддею не перевірено та не наведено в ухвалі, за якими критеріями, визначеними ст. 98 КПК України, арештовані права та майно підприємств є речовим доказом за обставинами, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, що вказує на порушення засад змагальності та рівності сторін та надання органу владних необґрунтованих повноважень у свавільному обмеженні прав та свобод особи у порушення ст. 42 Конституції України і фактичної заборони на ведення господарської діяльності.

Крім цього, слідчим суддею не враховано, що за матеріалами клопотання наданими прокурором:

- підозра у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , посадовим особам чи юридичним особам: ПрАТ «Окма» ТОВ «ФК «Авангард-ДС», ТОВ «Авангард інвест про», ПП «Галла люкс», ТОВ «Феррострой», ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018», ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород», не пред`явлена;

- ОСОБА_7 чи належні йому юридичні особи, в силу закону, не несуть цивільної відповідальності ні за жодну особу, вказану у клопотанні прокурора, за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, чи особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння;

- кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , належних йому юридичних осіб або їх керівників, не здійснюється;

- цивільний позов у кримінальному провадженні № 62019000000000890 від 14.06.2019 року не заявлений, доводів щодо отримання неправомірної вигоди ОСОБА_7 чи належними йому юридичними особами клопотання прокурора не містить.

Таким чином, слідчий суддя без перевірки вказаних прокурором обставин та перевірки їх доказами, прийняв їх без встановлення дійсних обставин справи, не здійснив належної оцінки доказів, погодився з суперечливими припущеннями органу досудового розслідування, порушуючи: визначений ст. 22 КПК України принцип щодо забезпечення засад змагальності та рівності сторін, основоположні свободи, визначені ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року щодо вільного володіння майном та недопущення незаконного та свавільного втручання з боку представників влади у користування особою своїм майном.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_13 , який підтримав подані апеляційні скарги, думку прокурора ОСОБА_9 , який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження підлягають задоволенню, а апеляційні скарги задоволенню не підлягають, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія під час кримінального провадження має бути виконана без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

До поважних причин пропуску строку на апеляційне оскарження належать об`єктивні обставини, що перешкодили поданню апеляційної скарги у визначені законом строки.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності представників власників майна, дані про направлення та вручення їм копії оскаржуваної ухвали, у справі відсутні.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги відсутність відомостей про направлення та вручення ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» та ОСОБА_7 копії оскаржуваної ухвали, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи представників ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, а відтак пропущений апелянтами процесуальний строк підлягає поновленню.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.06.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62019000000000890, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

Як зазначено у клопотанні прокурора, банк «Фінанси та Кредит» зареєстрований 30 жовтня 1991 року як «Український комерційний банк ділової співпраці», з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як комерційний банк «Фінанси та Кредит», у грудні 2002 року згідно з Законом «Про банки і банківську діяльність» до статуту банку внесено зміни: банк зареєстровано як банк «Фінанси та Кредит», ТОВ. У 2007 році банк «Фінанси та Кредит» реорганізовано з товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство. У 2009 році банк реорганізовано у акціонерне товариство.

Як зазначив прокурор в клопотанні, у червні 2007 року ОСОБА_12 дав усну вказівку голові правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_16 та ОСОБА_14 відкрити від імені компанії Nasterno Commercial Limited рахунки для отримання кредиту під заставу коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які розміщені на кореспондентських рахунках, що відкриті у «East-West United Bank S.A.» (далі EWUB), за адресою: 10, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Велике Герцогство Люксембург).

27.06.2007 ОСОБА_14 , використовуючи генеральну довіреність від 12.06.2007 року, підписану директором компанії Nasterno Commercial Limited Панагіота Лука, подав заяву до East-West United Bank S.A. спільно із копіями документів на відкриття рахунку корпоративного клієнта. Згідно документів, наданих компанією Nasterno Commercial Limited до East-West United ОСОБА_17 рахунок відкривався з метою отримання кредитних коштів у вказаному банку під заставу грошових коштів, які розміщено на кореспондентському рахунку АТ Банк «Фінанси та Кредит» відкритому у East-West United Bank S.A.

02.07.2007 року ОСОБА_14 уклав між компанією Nasterno Commercial Limited та East-West United ОСОБА_17 договір позики на відкриття кредитної лінії. Відповідно до пункту 2.1. вказаного договору, East-West United Bank S.A. погоджується надати компанії Nasterno Commercial Limited позику на суму 18 928 569, 44 долари США. У пункті 2.2. вказаного договору зазначено, що кредитні кошти будуть використані на придбання цінних паперів. Договір позики від 02.07.2007 року підписані належним чином уповноваженими представниками, а саме зі сторони компанії Nasterno Commercial Limited директором ОСОБА_14 , а зі сторони East-West United Bank S.A. керівником операційного відділу ОСОБА_18 .

03.04.2008 року між банком АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та банком East-West United ОСОБА_17 укладено договір застави. Відповідно до вказаного договору АТ «Банк «Фінанси та Кредит» передавав в заставу East-West United Bank S.A. кошти, що були розміщені на кореспондентському рахунку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_265 , відкритому у вказаному банку-нерезиденту, у розмірі не менше 18 928 569,44 доларів США як забезпечення по кредитному договору компанії Nasterno Commercial Limited від 02.07.2007 року, зі змінами, внесеними 03.04.2008 року. Договір застави від 03.04.2008 року підписані належним чином уповноваженими представниками: зі сторони банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» - заступником голови правління ОСОБА_14 , зі сторони East-West United ОСОБА_17 - генеральним директором ОСОБА_19 та кредитним інспектором ОСОБА_20 .

З клопотання вбачається, що ОСОБА_12 підозрюється в організації розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, згідно даних клопотання, ОСОБА_12 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

До вказаної діяльності ОСОБА_12 залучив: ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

У свою чергу, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_21 та ОСОБА_11 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_7 має батька - ОСОБА_26 та матір ОСОБА_27 , яка в свою чергу має батьків ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та рідного брата ОСОБА_30 .. Так, рідні брати ОСОБА_11 та ОСОБА_21 мають батьків ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , який має батьків ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та рідну сестру ОСОБА_27 .

Таким чином, матір ОСОБА_7 є рідною сестрою батька ОСОБА_11 та ОСОБА_21 та останні являються двоюрідними братами з ОСОБА_7 .

Окрім того, ОСОБА_23 , ОСОБА_33 та ОСОБА_24 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_23 є чоловіком ОСОБА_24 , а ОСОБА_22 є їхнім сином.

Водночас, ОСОБА_7 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 14.3 % у ПрАТ «Окма» код ЄДРПОУ 24077020 та має прямий вирішальний вплив;

2. 100 % у ТОВ «ФК «Авангард-ДС» код ЄДРПОУ 41903858;

3. 100 % у ТОВ «Авангард інвест про» код ЄДРПОУ 41905077;

4. 50 % у ПП «Галла люкс» код ЄДРПОУ 33360863 та має прямий вирішальний вплив;

5. 100 % у ТОВ «Феррострой» код ЄДРПОУ 35107305;

6. 100 % у ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» код ЄДРПОУ 41858135;

7. 100 % у ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» код ЄДРПОУ 44153954.

У свою чергу, ОСОБА_21 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 75 % у ТОВ «Основа-ЦП» код ЄДРПОУ 37044551;

2. 75 % у ТОВ «Будівельна компанія «Основа» код ЄДРПОУ 34521258.

Відповідно, ОСОБА_11 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 88 % у ТОВ «Магеллан інвестментс» код ЄДРПОУ 35533547;

2. 100 % у ТОВ «ФК «Фінтакт» код ЄДРПОУ 41171897;

3. 76,2 % у ТОВ «Глоріоза» код ЄДРПОУ 33946064;

4. 100 % у ТОВ «КМ Інвестпроект» код ЄДРПОУ 43529446;

5. 100 % у ТОВ «СН Інвестиції» код ЄДРПОУ 43920393;

6. 100 % у ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» код ЄДРПОУ 43493745;

7. 100 % у ТОВ «Воютицький спиртзавод» код ЄДРПОУ 44783430;

8. 100 % у ТОВ «Іваньківський спиртзавод» код ЄДРПОУ 44876288.

Водночас, ОСОБА_23 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 100 % у ТОВ "Неомінерали" код ЄДРПОУ 32707900;

2. 99 % у ТОВ "Феррекспо-гідромет" код ЄДРПОУ 33983986;

3. 90,9 % у ТОВ "Ворскла сталь" код ЄДРПОУ 33285226, засновниками у вказаній компанії є ТОВ "Неомінерали" на 90 % та ОСОБА_12 на 10 %.

Також, ОСОБА_33 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 100 % у ТОВ "ЗВ ріелті" код ЄДРПОУ 41449165;

2. 99 % у ТОВ "Спектрум контакт" код ЄДРПОУ 43856248;

3. 100 % у ТОВ "Полтавські молокопродукти" код ЄДРПОУ 44651102.

А також, ОСОБА_24 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 99,9 % у ТОВ "Гармоніка" код ЄДРПОУ 32825785;

2. 99,9 % у ТОВ "Южмарин груп" код ЄДРПОУ 34736855;

3. 100 % у ТОВ "Агрібізнес" код ЄДРПОУ 32312630;

4. 100 % у ТОВ "Газотурбінні технології" код ЄДРПОУ 32312612.

Та, ОСОБА_25 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Таймкол» код ЄДРПОУ 43859214 на 100 %.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , є стійкий взаємний фінансово-господарський зв`язок.

Прокурор також зазначає, що ОСОБА_12 через вищезазначених громадян здійснює цілеспрямовані заходи з купівлі нерухомості, активів, майнових прав, а також провадять господарську діяльність у своїх інтересах.

Постановою старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_34 від 09.05.2023 року корпоративні права юридичних осіб, нерухоме майно, рухоме майно та грошові кошти на банківських рахунках визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження № 62019000000000890.

10.05.2023 року прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно вказаних у клопотанні Товариств.

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019000000000890, та накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права наступних юридичних осіб, а саме на: