Ухвала від 11.09.2025 по справі 522/19604/21

Справа № 522/19604/21

Провадження №1-кс/522/4854/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. Голови Фонду державного майна України ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

УСТАНОВИВ:

В.о. Голови Фонду державного майна України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту, накладеного ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 25 вересня 2023 року у справі № 522/19604/21 в частині грошових коштів стягнутих у дохід держави, а саме:

- грошові кошти у розмірі 14 963,76 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят три 0-76) російський рублі, розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві «АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що належать приватному акціонерному товариству «Морський регістр судноплавства в Україні» (ідентифікаційний код юридичної особи 01125560);

- грошові кошти приватного акціонерного товариства «Морський регістр судноплавства в Україні» (ідентифікаційний код юридичної особи 01125560) у розмірі 6 714 315,90 (шість мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч триста п`ятнадцять 0-90) гривень, що передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку агентства, відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, місто Київ, 01001, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

- грошові кошти приватного акціонерного товариства «Морський регістр судноплавства в Україні» (ідентифікаційний код юридичної особи 01125560) у розмірі 483 602,52 (чотириста вісімдесят три тисячі шістсот два 0-52) Євро, що передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, відкритому в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, місто Київ, 01001, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

В обґрунтування клопотання заявник зазначає наступне.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000621, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2021, за клопотаннями прокурора відділу Одеської обласної прокуратури на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25 вересня 2023 року у справі № 522/19604/21 накладено арешти, зокрема на:

- грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «Морський регістр судноплавства в Україні» (код ЄДРПОУ 01125560), відкритих у АБ «Південний» (код банку 328209, ЄДРПОУ 20953647), в тому числі на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках;

- грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «Морський регістр судноплавства в Україні» (код ЄДРПОУ 01125560), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код банку 307123, ЄДРПОУ 26237202), в тому числі на рахунку № НОМЕР_4 із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках;

- грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «Морський регістр судноплавства в Україні» (код ЄДРПОУ 01125560), відкритих у АТ «АБ «Радабанк» (код банку 306500, ЄДРПОУ 21322127), в тому числі на рахунку № НОМЕР_1 із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках;

- грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «Морський регістр судноплавства в Україні» (код ЄДРПОУ 01125560), відкритих у АТ «ПУМБ» (код банку 334851, ЄДРПОУ 14282829), в тому числі на рахунку № НОМЕР_5 із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках;

В подальшому ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 24.10.2023 у справі № 522/19604/21 передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості, майно ПрАТ «Морський регістр судноплавства в Україні», на яке ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у кримінальному провадженні № 42021000000000621 від 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 111 КК України, накладено арешт (зокрема грошові кошти на відповідних рахунках у банках, на які накладено арешт ухвалами Приморського районного суду міста Одеси від 25.09.2023 у справі № 522/19604/21).

Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 05.03.2025 у справі № 991/14304/24 позовну заяву Міністерства юстиції України задоволено частково.

До Федеральної автономної установи «Російський морський регістр судноплавства» застосовано санкцію, передбачену пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» та стягнуто у дохід держави активи, зокрема:

- грошові кошти у розмірі 14 963,76 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят три 0-76) російський рублі, розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві «АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), що належать приватному акціонерному товариству «Морський регістр судноплавства в Україні» (ідентифікаційний код юридичної особи 01125560);

- грошові кошти приватного акціонерного товариства «Морський регістр судноплавства в Україні» (ідентифікаційний код юридичної особи 01125560) у розмірі 6 714 315,90 (шість мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч триста п`ятнадцять 0-90) гривень, що передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку агентства, відкритий в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, місто Київ, 01001, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

- грошові кошти приватного акціонерного товариства «Морський регістр судноплавства в Україні» (ідентифікаційний код юридичної особи 01125560) у розмірі 483 602,52 (чотириста вісімдесят три тисячі шістсот два 0-52) Євро, що передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зараховані та розміщені на депозитному рахунку Агентства, відкритому в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, місто Київ, 01001, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465);

- цінні папери, а саме облігації внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000231864), що придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти приватного акціонерного товариства «Морський регістр судноплавства в Україні» (ідентифікаційний код юридичної особи 01125560), у кількості 336 (триста тридцять шість) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (тисяча) доларів США, та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA40013401, який відкритий в депозитарній установі - акціонерному товаристві «Державний експортно - імпортний банк України» (місцезнаходження: вулиця Антоновича, будинок 127, місто Київ, 03150, код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на підставі укладеного 19.08.2022 генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринку капіталу № 531-ГУ/2022;

- цінні папери, а саме облігації внутрішньої державної позики (код цінних паперів (ISIN) UA4000232730), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти приватного акціонерного товариства «Морський регістр судноплавства в Україні» (ідентифікаційний код юридичної особи 01125560), у кількості 3 017 (три тисячі сімнадцять) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) Євро, та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA40013401, який відкритий в депозитарній установі - акціонерному товаристві «Державний експортно - імпортний банк України» (місцезнаходження: вулиця Антоновича, будинок 127, місто Київ, 03150, код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) на підставі укладеного 19.08.2022 генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринку капіталу № 531- ГУ/2022.

Частиною третьою статті 5-1 Закону України «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Фонду державного майна України для визначення порядку та способу його виконання.

Активи, щодо яких ухвалено рішення про застосування такої санкції, підлягають передачі Фонду державного майна України протягом п`яти робочих днів з дня набрання законної сили вищезазначеним рішенням суду.

Фонд державного майна України здійснює управління такими активами, а також здійснює реалізацію таких активів, якщо вони належать резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Грошові кошти, отримані в результаті реалізації таких активів, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Згідно з підпунктом 2 пункту 5 Порядку управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 № 1233 «Деякі питання управління активами, стягнутими в дохід держави», з метою визначення ефективного та оптимального способу управління активами Фонд з дня отримання судового рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону, здійснює заходи щодо проведення у встановленому законом порядку державної реєстрації активів та внесення у відповідні реєстри інформації про реєстрацію прав держави в особі Фонду на активи, зокрема права власності, та інших відомостей.

Враховуючи те, що арешт вищевказаного майна перешкоджає виконанню рішення Вищого антикорупційного суду України від 04.04.2025 у справі № 991/14304/24, а також унеможливлює здійснення Фондом повноважень з управління та розпорядження майном, яке було стягнуто в дохід держави вказаним судовим рішенням, що надалі перешкоджає надходженню грошових коштів від реалізації вищезазначених активів до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, Фондом вирішено звернутися до слідчого судді з клопотанням щодо скасування арешту на таке майно.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні № 42021000000000621 Фонд державного майна України не є особою, щодо якої було застосовано арешт, а відповідні активи стягнуто в дохід держави згідно із Законом України «Про санкції», Фонд, у свою чергу, є власником цього майна. Тому з метою виконання рішення Вищого антикорупційного суду від 05.03.2025 у справі № 991/14304/24 заявник вважає, що в подальшому застосуванні арешту на майно відпала необхідність.

Заявник в судове засідання не з`явився, згідно матеріалів клопотання просить проводити судове засідання без участі представника Фонду державного майна України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши пояснення, відповідно до яких просить задовольнити клопотання Фонду державного майна України про скасування арешту та здійснити розгляд за відсутності прокурора.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 32 КПК Українивизначені загальні правила територіальної підсудності, зокрема, клопотання про скасування арешту майна розглядаються за правиламиглави 17 КПК України, слідчим суддею того місцевого суду, в межах юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи положенняст. 32 КПК України, щодо територіальної підсудності.

Зазначені правила слід застосовувати і до розгляду, клопотань, територіальна підсудність, щодо яких прямо не визначена кримінальним процесуальним законом. Тобто за правилами територіальної підсудності клопотання про скасування арешту подається до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею суду першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отже, клопотання про скасування арешту, в порядку ст. 174 КПК України, розглядаються слідчим суддею місцевого суду, у межах юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, з урахуванням вимог ст.ст.32, 33 КПК України щодо територіальної та інстанційної підсудності.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що досудове розслідування за кримінальним провадженням № 42021000000000621 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, здійснюється СВ УСБУ в Одеській області, що не є юрисдикцією Приморського районного суду м. Одеси.

За таких обставин, клопотання в.о. Голови Фонду державного майна України ОСОБА_3 про скасування арешту майна не підлягає розгляду в Приморському районному суді м. Одеси, оскільки СВ УСБУ в Одеській області знаходиться в межах територіальної юрисдикції іншого суду, а тому клопотання підлягає поверненню заявнику.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 1-376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. Голови Фонду державного майна України ОСОБА_3 про скасування арешту майна, - повернути заявнику.

Повернення клопотання не позбавляє заявника права повторно звернутися до слідчого судді згідно норм КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня отримання її заявником.

Слідчий суддя