Постанова

від 10.12.2010 по справі 4-1166/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Копія Спр ава № 4-1166/10

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

10 грудня 2010 року

Суддя Ленінського район ного суду м. Кіровограда Загр еба А. В., розглянувши подання старшого слідчого ВРЕЗ СУ УМ ВС України в Кіровоградській області майора міліції А. О. Р удіч про проведення обшуку п о місцю реєстрації ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВРЕЗ СУ У МВС України в Кіровоградські й області майора міліції А. О. Рудіч звернувся в суд з подан ням про проведення обшуку по місцю реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи його тим , що відділом розслідування е кономічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській об ласті розслідується криміна льна справа № 17-9011 порушена 11.09.09 С В Новоукраїнського РВ УМВС в області за ознаками злочину , передбаченого ч.3 ст.186 КК Укра їни, за фактом відкритого вик радення цукру-піску з терито рії цукрозаводу, що належить ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», яке м ало місце 04.09.09 в м. Новоукраїнці по вул. Промисловій, 1.

В ході слідства встановлен о, що 04.09.09 до чергової частини Но воукраїнського РВ УМВС Украї ни в Кіровоградській області надійшла заява від начальни ка охорони ТОВ «Агро Гарант Ц укор» гр. ОСОБА_4 про те, що невідомі особи проникли на т ериторію цукрозаводу, де від вантажили цукор на автомобіл ь марки «КАМАЗ», з невідомими номерними знаками, виїхали з а територію заводу та зникли в невідомому напрямку.

Виїздом на місце події вста новлено, що 04.09.09 близько 9.25 год. н евідомі особи в кількості бі ля 70 чоловік, з яких 50 чоловік б ули одягнені в чорну форму не встановленої фірми, зірвавши навісні замки на воротах, про никли на територію цукрового заводу, що належить ТОВ «Агро -Гарант-Цукор» та розташован ий в м. Новоукраїнці вул. Проми слова, 1, де шляхом зриву дверн их запорів проникли до склад у зберігання цукру, звідки ві дкрито викрали, завантаживши на автомобіль «КАМАЗ» з невс тановленими державними номе рними знаками, цукор в кілько сті близько 20 тонн. З викраден им цукром з місця злочину зни кли та розпорядились ним в по дальшому на власний розсуд, п ричинивши ТОВ Агро-Гарант-Цу кор» матеріальні збитки. Крі м того, вказані особи заванта жили в три вантажні автомобі лі цукор в кількості близько 60 тон, однак вивезти його за ме жі території цукрового завод у не встигли, оскільки прибул и працівники Новоукраїнсько го РВ УМВС в області та зупини ли протиправні дії нападникі в.

В ході розслідування справ и встановлено, що 19.09.2008 року ТОВ «Кіровоградська торг ова металева компанія»(ТОВ „ КТМК” м. Кіровоград, вул. Турге нєва, 65, код ЄДРПОУ 34448791, р/р 26003000710, МФ О 383040) в особі директора ОСОБА _5 уклало кредитний договір № 0303/249 з Кіровоградською філ ією КБ «Західінкомбанк» Т зОВ (МФО № 383040 м. Кіровоград, вул. Шевченка, 29/29) в особі керуючог о ОСОБА_6 та в період з 24.09.08 по 01.10.08 отримало на рахунок № 26003000710 грошові кошти в сумі 1350000 грн. По ручителем по даному договору за ТОВ «КТМК» виступил о ТОВ «Промислово заготів ельне підприємство» в осо бі директора ОСОБА_2 (м. Кір овоград, вул. Тургенєва, 65 , р/р 26002000711, МФО 383040, код ЄДРПОУ 34548018), яке забезпечило зобов' язан ня першого товариства по заз наченому кредитному договор у, передавши в заставу вказан ого банку згідно договору за стави №0303/249-Z від 11.02.09 цукор-пісок в кількості 1200 тон, який знаход иться за адресою м. Новоукраї нка, вул. Промислова, 1. При цьом у, директор ТОВ «Промисло во заготівельне підприємств о» ОСОБА_2 . перед ав до банку документи, які сві дчать, що зазначений цукор зн аходиться на зберіганні на с кладах цукрового заводу Т ОВ «Агро-Гарант-Цукор » в м. Новоукраїнці, вул. Пр омислова, 1, а саме: договір від повідального зберігання №1/07-0 8 від 02.07.08 укладеного між ТОВ «Аг ро-Гарант-Цукор» в особі дире ктора ОСОБА_7 та ТОВ «Пром ислово заготівельне підприє мство» в особі директора ОС ОБА_8; акт прийому- передачі від 02.07.09 на зберіганн я вказаної кількості цукру, с кладську довідку №12 від 04.03.09 ТОВ «Агро-Гарант-Цукор»; видатко ву накладну №АГ-0000088 від 02.07.09.

04.08.09 Кіровоградська філія КБ «Західінкомбанк» (Первісни й кредитор) укладає угоду про відступлення права вимоги з фізичною особою ОСОБА_9 (Н овий кредитор), який зареєстр ований АДР ЕСА_2, відповідно до якої від ступає останньому право част кової вимоги виконання зобов ' язання перед «Первісним кр едитором» зі сторони «Боржни ка» - ТОВ « Кіровоградсь ка торгова металева компанія » та зі сторони «Заставодавц я» - ТОВ «Промислово заготіве льне підприємство», як е ґрунтується на наступних д оговорах, укладених «Первісн им кредитором»: кредитний до говір № 0303/249 від 19.09.08, додатковий д оговір №0303/249-DU/III від 11.02.09 до кредит ного договору № 0303/249 від 19.09.08, дог овір застави №0303/249-Z від 11.02.09. Вказ ані документи були передані зазначеним банком ОСОБА_9 , а він, в свою чергу на їх підст аві 04.09.09, прибувши в м. Новоукраї нку, вул. Промислова, 1 до цукро вого заводу ТОВ «Агро-Гарант -Цукор» організував завантаж ення вантажних автомобілів м ішками з цукром, яке було прип инено працівниками Новоукра їнського РВ УМВС в Кіровогра дській області в цей же день.

З метою встановлення зако нності зазначених угод та до кументального підтвердженн я надходження кредитних кошт ів на рахунок ТОВ «Кіровогра дська торгова металева компа нія», їх вибуття, отримання до казів вчинення злочину, необ хідно встановити місцезнахо дження оригіналів кредитног о договору №0303 від 19.09.08, кредитно ї справи, договору відповіда льного зберігання №1/07-08 від 02.07.08; акта прийому-передачі від 02.07.0 9 на зберігання вказаної кіль кості цукру; складської дові дки №12 від 04.03.09 ТОВ «Агро-Гарант -Цукор», видаткової накладно ї №АГ-0000088 від 02.07.09 та інши х документів пов' язаних з в ідкриттям та використанням п о відкритим ТОВ «КТМК » в КФ КБ «Західінкомбанк» ТзОВ (МФО № 383040 м. Кіровоград, вул. Шевченка , 29/29) рахунку № 26002000711 та рахунку, на який здійснювалось погашенн я кредиту чи відсотків за кор истування ним зазначеним тов ариством за період з 19.09.2008 року по 13.11.2010 року.

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено , що засновником ТОВ «Кіровог радська торгова металева ком панія» та ТОВ «Промислово за готівельне підприємство» яв ляється ОСОБА_2. В ході доп иту ОСОБА_8 пояснив, що по чинаючи з 2006 року він працює ди ректором ТОВ «Промислово за готівельне підприємство», за сновником якого являється ОСОБА_2 Цукру в кількості 1200 тон ТОВ «Промислово заготів ельне підприємство» ніколи н е мало. Крім цього ОСОБА_8 пояснив, що в договорі відпов ідального зберігання №1/07-08 від 02.07.08; акті прийому-передачі від 02.07.09 на зберігання вказаної кі лькості цукру, видатковій на кладній №АГ-0000088 від 02.07.09 стоять н е його підписи, хто підписува в вказані документи від його імені пояснити не може.

Встановлено, що перед надан ням кредиту ТОВ « Кіров оградська торгова металева к омпанія», керуючий кіровогра дською філією КБ „Західінком банк” ОСОБА_6, направив за ступника керуючого банком з питань служби безпеки ОСО БА_10 на ТОВ „Агро-Гарант-Цук ор” для перевірки документал ьних даних, які надав в банк ОСОБА_2, відносно наявності цукру, який належить ТОВ „ПЗП ” на складах ТОВ „Агро-Гарант -Цукор” за адресою м. Новоукра їнка вул. Промислова, 1. Для вик онання даного доручення ОС ОБА_10 виїжджав разом з ОСО БА_2 та засвідчив факт відпо відального зберігання цукру , який належить ТОВ «Промисло во заготівельне підприємств о» на складах ТОВ „Агро-Гаран т-Цукор”. Після перевірки КФ КБ „Західінкомбанк” був нада ний кредит в сумі 1350000 гривень Т ОВ «Кіровоградська торгова м еталева компанія».

В ході допиту ОСОБА_2 поя снив, що надав в КФ КБ „Західін комбанк” оригінали наступни к документів: договір відпов ідального зберігання №1/07-08 від 02.07.08 укладеного між ТОВ «Агро-Г арант-Цукор» в особі директо ра ОСОБА_7 та ТОВ «Промисл ово заготівельне підприємст во» в особі директора ОСОБА _8; акт прийому-передачі від 02.07.09 на зберігання вказаної кі лькості цукру, складську дов ідку №12 від 04.03.09 ТОВ «Агро-Гаран т-Цукор»; видаткову накладну №АГ-0000088 від 02.07.09.

20 та 22.11.2010 року за вихідним №230/10 з КФ КБ „Західінкомбанк” за пі дписом керуючого банком ОС ОБА_6 надійшли дві довідки п ро відсутність в банку вищеп еречислених документів.

На підставі вищевикладено го, приймаючи до уваги, що по м ісцю свого проживання ОСОБ А_2 може зберігати оригінал и документів, які використов увались для вчинення даного злочину, для всебічного, повн ого та об' єктивного дослідж ення обставин справи, отрима ння документальних доказів в чинення злочину необхідно пр овести обшук по місцю реєстр ації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1 за адресою: АДРЕСА_1 та в раховуючи, що іншими способа ми встановити та вилучити вк азані документи неможливо, п росить задовольнити подання .

Дослидивши матеріали крим інальної справи № 17-9011, приходж у до висновку, що вимоги подан ня э обгрунтованими та таким и, що підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відшукування прихованих о б' єктів може бути здійснено під час проведення обшуку, пр оцесуальний режим якого визн ачений кримінально-процесуа льним законодавством (стаття ми 177, 179-186, 188, 189 КПК України). Обшук є одним із способів отримання доказової інформації у крим інальному процесі.

Відповідно до ст.177 КПК Украї ни, обшук проводиться в тих ви падках, коли є достатні підст ави вважати, що знаряддя злоч ину, речі й цінності, здобуті з лочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які маю ть значення для встановлення істини в справі чи забезпече ння цивільного позову, знахо дяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь осо би.

Згідно зі статтею 183 КПК Укра їни перед обшуком або виїмко ю слідчий пред'являє постано ву особам, що займають приміщ ення, або представникові під приємства, установи чи орган ізації, де проводяться обшук або виїмка, і пропонує їм вида ти зазначені в постанові пре дмети або документи (в тому чи слі такі, що містять банківсь ку таємницю).

При цьому посадові особи і г ромадяни відповідно до части ни першої статті 179 КПК Україн и не мають права відмовлятис я пред'явити або видати вказа ні документи, які вимагає слі дчий під час обшуку й виїмки.

Враховуючи викладене та п риймаючи до уваги те, що в мате ріалах кримінальної справи є достатні дані вважати, що по м ісцю реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, можуть з находитись речові докази, як і можуть мати значення для ро згляду справи, вважаю, що пода ння підлягає задоволенню.

Керуючись ст.177, 179, 183 КПК Украї ни, -

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на пров едення обшуку по місцю реєст рації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІ Я_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя Ленінського район ного

суду м. Кіровограда підпис Загреба А.В.

Згідно з оригіналом

Суддя Ленінського районно го

суду м. Кіровограда Загреба А.В.