Постанова

від 16.12.2010 по справі 4-1149/10

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 4-1149/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2010 года. Железн одорожный районный суд г. Сим ферополя Автономной Республ ики Крым в составе:

председательствующего су дьи - Злотникова В.Я.,

при секретаре - Зудиновой К.С.,

с участием прокурора - Гав рилюка Н.В.,

рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в АР Кры м Бубнова М.Е. о раскрытии банковской тайны и производ стве выемки документов в ПАО «Финексбанк»,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО НМ ГНА в АР Крым Бубнов М.Е. обратилс я в суд с представлением, согл асованным с заместителем про курора АР Крым, о раскрытии ба нковской тайны и производств е выемки документов по откры тию и использованию ООО «Диа -Юнайтед строительная и торг овая группа» ЕГРПОУ - 34003512 рас четного счета №260003300005224, открытог о в ПАО «Финексбанк», МФО - 38031 1.

Представление обосновано тем, что в производстве следс твенного отдела налоговой ми лиции ГНА в АР Крым находится уголовное дело № 11001370081, возбужд енное в отношении директора ООО «Крымэнергосервис-2004» О СОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренн ого ч.1 ст.212, ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в пер иод 2009 года на бойлерных №№1, 2, 4 в поселке ГРЭС г. Симферополя и на бойлерных №№1, 2 в поселке Ко мсомольский г. Симферополя п роводились работы по замене старых бойлеров на новые пла стинчатые теплообменники, а также в г. Керчи работы по ремо нту изоляции теплотрасс.

С целью проведения указанн ых работ директор ООО «Крымэ нергосервис-2004» ОСОБА_2 зак лючил с ООО «Диа-Юнайтед стро ительная и торговая группа» договор №156/37 от 20.12.2008 на выполнен ие ремонтных работ. После чег о, с целью выполнения условий договора, ОСОБА_2 по безна личному расчету осуществил о плату за указанные работы, пе речислив на расчетный счет О ОО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» денежные средства на общую сумму 1996000 гр н.

В свою очередь, с целью выпо лнения условий договора, ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» в период вр емени с марта 2009 года по август 2009 года проведены работы по ре монту изоляции теплотрасс в г. Керчь, а также работы по рем онту систем горячего водосна бжения и отопления на бойлер ных 1, 2, 4 в поселке ГРЭС и бойлер ных 1, 2 в поселке Комсомольско е.

По результатам проведения документальной невыездной ( камеральной) проверки налого вой декларации по налогу на д обавленную стоимость за сент ябрь 2009 года ООО «Крымэнергос ервис-2004» составлен акт №315/15-02 от 27.01.2010. Согласно выводам которог о, ООО «Крымэнергосервис-2004» в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4, п.п.7.2.6 п.7.2, п.п. 7.2.1 п.7.2 ст.7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость » завышен налоговый кредит в декларации по налогу на доба вленную стоимость за сентябр ь 2009 года на сумму 332 666 грн.

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств дела возни кла необходимость в назначен ии по данному уголовному дел у почерковедческой эксперти зы подписей, выполненных дир ектором ООО «Диа-Юнайтед стр оительная и торговая группа» ОСОБА_3 в документах по вз аимоотношению с ООО «Крымэне ргосервис-2004».

В ходе досудебного следств ия установить местонахожден ие ОСОБА_3 и отобрать у нег о экспериментальные образцы подписей не представилось в озможным.

Для осуществления своей фи нансово-хозяйственной деяте льности ООО «Диа-Юнайтед стр оительная и торговая группа» использовался расчетный сче т №260003300005224 , открытый в ПАО «Финексбанк» (МФО - 380311 ) .

В судебном заседании следо ватель поддержал представле ние, просил его удовлетворит ь, пояснив, что документы о нач ислении, получении и перечис лении денежных средств ООО « Диа-Юнайтед строительная и т орговая группа» находятся в ПАО «Финексбанк» и имеют зна чении для дела.

Прокурор в судебном засед ании также поддержал предста вление следователя о произво дстве выемки документов.

Заслушав следователя, мнен ие прокурора, изучив материа лы уголовного дела, суд прише л к заключению, что представл ение подлежит удовлетворени ю, поскольку данные документ ы имеют значение для установ ления истины по делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетвор ить.

Произвести в ПАО «Финек сбанк», МФО - 380311, по адресу: г. К иев, пр-т. Воздушнофлотский, 54 в ыемку документов по открытию и использованию ООО «Диа-Юна йтед строительная и торговая группа» ЕГРПОУ - 34003512 расчетн ого счета №260003300005224, подписанных директором ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая груп па» ОСОБА_3, в порядке, согл асованном с руководителем ук азанного банковского учрежд ения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: