Постанова
від 16.12.2010 по справі 4-1149/10
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 4-1149/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2010 года. Железн одорожный районный суд г. Сим ферополя Автономной Республ ики Крым в составе:

председательствующего су дьи - Злотникова В.Я.,

при секретаре - Зудиновой К.С.,

с участием прокурора - Гав рилюка Н.В.,

рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в АР Кры м Бубнова М.Е. о раскрытии банковской тайны и производ стве выемки документов в ПАО «Финексбанк»,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО НМ ГНА в АР Крым Бубнов М.Е. обратилс я в суд с представлением, согл асованным с заместителем про курора АР Крым, о раскрытии ба нковской тайны и производств е выемки документов по откры тию и использованию ООО «Диа -Юнайтед строительная и торг овая группа» ЕГРПОУ - 34003512 рас четного счета №260003300005224, открытог о в ПАО «Финексбанк», МФО - 38031 1.

Представление обосновано тем, что в производстве следс твенного отдела налоговой ми лиции ГНА в АР Крым находится уголовное дело № 11001370081, возбужд енное в отношении директора ООО «Крымэнергосервис-2004» О СОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренн ого ч.1 ст.212, ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в пер иод 2009 года на бойлерных №№1, 2, 4 в поселке ГРЭС г. Симферополя и на бойлерных №№1, 2 в поселке Ко мсомольский г. Симферополя п роводились работы по замене старых бойлеров на новые пла стинчатые теплообменники, а также в г. Керчи работы по ремо нту изоляции теплотрасс.

С целью проведения указанн ых работ директор ООО «Крымэ нергосервис-2004» ОСОБА_2 зак лючил с ООО «Диа-Юнайтед стро ительная и торговая группа» договор №156/37 от 20.12.2008 на выполнен ие ремонтных работ. После чег о, с целью выполнения условий договора, ОСОБА_2 по безна личному расчету осуществил о плату за указанные работы, пе речислив на расчетный счет О ОО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» денежные средства на общую сумму 1996000 гр н.

В свою очередь, с целью выпо лнения условий договора, ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая группа» в период вр емени с марта 2009 года по август 2009 года проведены работы по ре монту изоляции теплотрасс в г. Керчь, а также работы по рем онту систем горячего водосна бжения и отопления на бойлер ных 1, 2, 4 в поселке ГРЭС и бойлер ных 1, 2 в поселке Комсомольско е.

По результатам проведения документальной невыездной ( камеральной) проверки налого вой декларации по налогу на д обавленную стоимость за сент ябрь 2009 года ООО «Крымэнергос ервис-2004» составлен акт №315/15-02 от 27.01.2010. Согласно выводам которог о, ООО «Крымэнергосервис-2004» в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4, п.п.7.2.6 п.7.2, п.п. 7.2.1 п.7.2 ст.7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость » завышен налоговый кредит в декларации по налогу на доба вленную стоимость за сентябр ь 2009 года на сумму 332 666 грн.

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств дела возни кла необходимость в назначен ии по данному уголовному дел у почерковедческой эксперти зы подписей, выполненных дир ектором ООО «Диа-Юнайтед стр оительная и торговая группа» ОСОБА_3 в документах по вз аимоотношению с ООО «Крымэне ргосервис-2004».

В ходе досудебного следств ия установить местонахожден ие ОСОБА_3 и отобрать у нег о экспериментальные образцы подписей не представилось в озможным.

Для осуществления своей фи нансово-хозяйственной деяте льности ООО «Диа-Юнайтед стр оительная и торговая группа» использовался расчетный сче т №260003300005224 , открытый в ПАО «Финексбанк» (МФО - 380311 ) .

В судебном заседании следо ватель поддержал представле ние, просил его удовлетворит ь, пояснив, что документы о нач ислении, получении и перечис лении денежных средств ООО « Диа-Юнайтед строительная и т орговая группа» находятся в ПАО «Финексбанк» и имеют зна чении для дела.

Прокурор в судебном засед ании также поддержал предста вление следователя о произво дстве выемки документов.

Заслушав следователя, мнен ие прокурора, изучив материа лы уголовного дела, суд прише л к заключению, что представл ение подлежит удовлетворени ю, поскольку данные документ ы имеют значение для установ ления истины по делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетвор ить.

Произвести в ПАО «Финек сбанк», МФО - 380311, по адресу: г. К иев, пр-т. Воздушнофлотский, 54 в ыемку документов по открытию и использованию ООО «Диа-Юна йтед строительная и торговая группа» ЕГРПОУ - 34003512 расчетн ого счета №260003300005224, подписанных директором ООО «Диа-Юнайтед строительная и торговая груп па» ОСОБА_3, в порядке, согл асованном с руководителем ук азанного банковского учрежд ения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

Дата ухвалення рішення16.12.2010
Оприлюднено21.01.2011

Судовий реєстр по справі —4-1149/10

Постанова від 30.08.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Мальована-Когер В. В.

Постанова від 05.10.2010

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Ротмістренко М. В.

Постанова від 16.12.2010

Кримінальне

Залізничний районний суд м. Сімферополя

Злотніков Василь Якович

Постанова від 30.08.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Мальована Вікторія Валентинівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні