Ухвала від 24.10.2025 по справі 947/21976/25

Справа № 947/21976/25

Провадження № 1-кс/947/16443/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , його захисника адвоката ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 його захисника адвоката ОСОБА_9 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, що погоджено з заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за № 72023000420000037 від 21.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 72023000420000037 від 21.06.2023 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, обґрунтовуючи його тим, що закінчити досудове розслідування, протягом 3 (двох) місяців не видається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих дій.

Для виконання вказаного обсягу роботи потрібен додатковий термінне менше двох місяців.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та їх захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_9 заперечували проти задоволення клопотання сторони обвинувачення, подали письмові заперечення проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_7 залишили розгляд цього клопотання на розсуд суду.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 4 ч. 3ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьоїстатті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертоїстатті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках кримінального провадження № 72023000420000037 від 21.06.2023 року за обставин викладених у клопотанні 31.07.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191 КК України. 31.07.2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191 КК України. 01.09.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000037 від 21.06.2023 продовжено постановою заступника Генерального прокурора від 29.09.2025 до трьох місяців.

Відповідно до п. 4 ч. 3ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження спливає 31.10.2025 року.

При розгляді клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя приймає до уваги наступне.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недолікиу розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Дослідивши клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 72023000420000037 від 21.06.2023 року та матеріали долучені в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим та належним чином вмотивованим.

З клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, так як необхідно виконати наступне:

-надати додаткові матеріали, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи відповідно до клопотання експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України;

-отримати висновок експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, що дасть змогу встановити чи виконано підписи у договорі підряду № 2/ОР-23 від 02.06.2023 ОСОБА_11 , ОСОБА_8 або іншою особою;

-продовжити проведення огляду документів, вилучених у банківських установах, що дасть змогу встановити подальший рух грошових коштів по ланцюгу перерахування від ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», осіб які мали доступ до рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «ЛІДУС ПРОФ» (код 43667441), ТОВ «ЕЛЯ ГОЛД» (код 44050307), ТОВ «КЕРНЕСТ» (код 39367707), обсяги перерахування коштів та осіб, які отримали кошти, які є предметом кримінального правопорушення;

-повторно допитатияк свідків:начальника відділуорганізації процедурзакупівель ДП«ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ«УКРВУГЛЕ-РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_12 ,заступника генеральногодиректора зтехнічних питаньДП «ОБ`ЄДНАНАКОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕ-РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_13 ,колишнього директор ВП«ЗДЛШ» ДП«ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ«УКРВУГЛЕ-РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_14 ,провідного маркшейдера ВП «ЗДЛШ» ДП «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_15 , колишнього директора та засновника ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» ОСОБА_11 , колишнього виконавця робіт ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» ОСОБА_16 з метою встановлення додаткових обставин вчинення кримінального правопорушення та всіх осіб, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення;

-встановити місцезнаходження та допитати: ОСОБА_17 , засновника та директора ТОВ «ЛІДУС ПРОФ» (код 43667441), ТОВ «ЕЛЯ ГОЛД» (код 44050307) ОСОБА_18 , директора ТОВ «КЕРНЕСТ» ОСОБА_19 з метою встановлення всіх осіб, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення;

-у разі встановлення розбіжностей у показаннях провести одночасні допити свідків та підозрюваних у кримінальному провадженні;

-встановити осіб, які фактично розпоряджались рахунками ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» з метою притягнення до кримінальної відповідальності;

-отримати інформацію від спеціаліста Державної аудиторської служби України та за його участі провести огляд первинних бухгалтерських документів, які були підставою для перераховання коштів згідно договору підряду № 2/ОР-23 від 02.06.2023 що дасть змогу встановити всю суму безпідставно перерахованих коштів;

Cлідчий суддя вважає обґрунтованими вищевказані доводи сторони обвинувачення, оскільки відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Також слідчий суддя вважає також обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині викладення обставин, що перешкоджали здійснити вказані в клопотанні процесуальні дії раніше, з огляду на особливу складність кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ту обставину, що строк досудового розслідування спливає 31.10.2025 року, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, що погоджено з заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за № 72023000420000037 від 21.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №42025164690000056 від 12.08.2025 року за підозрою за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, а саме до 31.01.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1