Постанова

від 12.11.2010 по справі 4-257

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-257/10

ПОСТАНОВА

на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на

рахунку № 260010288200 відкритому у

АТ “Брокбізнесбанк” (код М ФО 300249), м. Київ, пр. Перемоги, 41.

“12” листопада 2010 року м. Калуш

Суддя Калуського міськ районного суду Бердан Н.В., роз глянувши подання В. о. начальн ика відділу податкової міліц ії Калуської оДПІ, підполков ника податкової міліції Ко втуна С.К., щодо надання дозв олу на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на ра хунку БК “Валорес” (код ЄДРПО У 32774579) № 260010288200 відкритому у АТ “Бр окбізнесбанк” (код МФО 300249), м. Ки їв, пр. Перемоги, 41,-

ВСТАНОВИВ :

На території обслугов ування ВПМ Калуської оДПІ за реєстроване та здійснює фіна нсово-господарську діяльніс ть ТОВ «Рогатин - Корм» (код ЄД РПОУ 13655286; юридична та фактична адреса: вул. Галицька, 18а, м. Рог атин, Івано-Франківська обла сть). Засновниками даного тов ариства являється ДП “Рогати нська птахофабрика” (код ЄДР ПОУ 34158783). Директором вказаного підприємства є Шидзінськи й Володимир Йосипович, голо вний бухгалтер - Крива Гал ина Михайлівна.

Як суб' єкт господарс ької діяльності ТОВ «Рогатин -Корм» зареєстровано в викон авчим комітетом Івано-Франкі вської міської Ради за №2865 від 01.04.1997 року. Як платник податків взяте на облік в ДПІ у Рогатин ському районі 17.01.2007 року, знахо диться на загальній системі оподаткування, являється пла тником податку на додану вар тість. Основним видом діяльн ості є виробництво готових к ормів для тварин, що утримуют ься на фермах. Загальна чисел ьність працюючих станом на 01.0 1.2010 року становило 82 особи.

В ході проведеного ан алізу ТОВ «Рогатин-Корм» вст ановлено, що дане товариство мало взаєморозрахунки із БК “Валорес” (код ЄДРПОУ 32774579) та Т зОВ “Аверс Буд Ком” (код Є ДРПОУ 36039818) на загальну суму бли зько 20 млн. грн. Проведеними за ходами встановлено, що дані с уб' єкти господарської діял ьності зареєстровані на підс тавних осіб, не знаходяться з а місцем реєстрації, свідоцт ва платника ПДВ анульовані, п ровести зустрічні перевірки по взаєморозрахунках не пре дставляється можливим.

Враховуючи вищевикладене , беручи до уваги те, що БК “Вал орес” та ТзОВ “Аверс Буд. Ком” залучені в схемі, яка ви користовується з метою мінім ізації податкових зобов' яз ань, штучного створення пода ткового кредиту, що призводи ть до ненадходження до Держа вного бюджету коштів у особл иво великих розмірах та на пі дставі п.5 ст.11 Закону України „ Про Державну податкову служб у”, ст.62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” , ст.14-1 Кримінально-процесуаль ного кодексу України ,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовіль нити.

2. Надати дозвіл на р озкриття інформації про обся г та обіг коштів на рахунку БК “Валорес” (код ЄДРПОУ 32774579) №260010288200 відкритому у АТ “Б рокбізнесбанк” (код МФО 300249), м. К иїв, пр. Перемоги, 41, а саме:

? на рахунку №26001028 8200 за період з 01.01.2008 року по 1 0.11.2010 року;

із зазначенням контраген тів за операціями.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: