Вирок

від 01.07.2010 по справі 1-129/10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 1 129/ 2010

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2010 року Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого: судді Безверхого І.В.,

при секретарі Ілюк Н.І.,

за участю: прокурора Кожевнікова А.Ю.,

адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Сухоліси Білоцерківського району Київської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, непрацюючої, проживаючої: АДРЕСА_1, раніше несудимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Підсудна ОСОБА_2, працюючи згідно наказу №1 від 25.01.2007 року на посаді директора приватної підприємства „Царина” (юридична адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя буд.383, код 25207707, далі ПП „Царина”), будучи уповноваженою, відповідно до п.5.3. розділу 5 Статуту ПП „Царина”, зареєстрованого у виконкомі Черкаської міської ради під реєстраційним номером №10261050001004867 від 25.01.2007 року, здійснювати поточне керівництво підприємством та маючи право, згідно п.5.4. вказаного Статуту, діяти від імені підприємства, представляти його в усіх установах та організаціях без доручення; розпоряджатися майном підприємства; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; розпоряджатися коштами підприємства; накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обовязкові для всіх підрозділів і працівників підприємства; тобто являючись службовою особою субєкта підприємницької діяльності з приватною формою власності, наділеною адміністративно - господарськими та організаційно розпорядчими функціями, вчинила ряд службових підроблень за наступних обставин.

Так, підсудна ОСОБА_2, в листопаді 2007 року, перебуваючи за місцем юридичної адреси ПП „Царина”, що за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя буд.383, умисно, з метою подальшого використання при отриманні нею кредиту в кредитній спілці „Успіх”, склала завідомо неправдивий документ довідку про доходи без номеру та дати на імя свого сина ОСОБА_3, внісши при цьому до змісту вказаної довідки завідомо неправдиві дані про те, що він останні півроку працює на посаді провідного спеціаліста з маркетингу ПП „Царина”, і що в період часу з травня по жовтень 2007 року йому нараховувалася заробітна плата в розмірі 1.800 гривень на місяць, а всього за ці шість відпрацьованих місяців йому було нараховано 10.800 гривень заробітної плати, достовірно знаючи, що у цей період часу ОСОБА_3 на вказаному підприємстві не працював та заробітної плати не отримував. Вона ж, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на складання завідомо неправдивого документу довідки про доходи на імя ОСОБА_3 поставила внизу довідки відтиск печатки ПП „Царина” як директор підприємства, завірила даний офіційний документ своїм підписом. Виготовлений таким чином завідомо неправдивий офіційний документ довідка про доходи в подальшому була подана її чоловіком ОСОБА_4 до кредитної спілки «Успіх», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко буд.290 к.1 та на її підставі згідно кредитного договору №29112007- С 2 від 29.11.2007 року та №26042008-Б3 від 26.04.2008 року незаконно одержано кредит, який до цього часу не повернутий, на загальну суму 63.000 (шістдесят три тисячі) гривень, та в 360 разів перевищує встановлений на той час законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян, чим інтересам вказаної банківської установи було спричинено тяжких наслідків.

Крім того, вона ж, у травні 2007 року, перебуваючи за місцем юридичної адреси ПП „Царина”, що за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя буд.383, умисно, з метою подальшого використання при отриманні нею кредиту в кредитній спілці „Успіх”, склала завідомо неправдивий документ довідку про доходи №18 від 30.05.2007 року на імя ОСОБА_5, внісши при цьому до змісту вказаної довідки завідомо неправдиві дані про те, що вона останні півроку працює на посаді менеджера з продажу директора ПП „Царина”, і що в період часу з листопада 2006 року по квітень 2007 року їй було нарахована заробітна плата в розмірі 1.600 гривень на місяць, а всього за ці шість відпрацьованих місяців було нараховано 9.600 гривень заробітної плати, достовірно знаючи, що у цей період часу ОСОБА_5 на вказаному підприємстві не працювала та заробітної плати не отримувала.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на складання завідомо неправдивого документу довідки про доходи на імя ОСОБА_5 поставила внизу довідки відтиск печатки ПП „Царина” як директор та головний бухгалтер підприємства, завірила даний офіційний документ своїм підписом. Виготовлений таким чином завідомо неправдивий офіційний документ довідка про доходи в подальшому була подана її чоловіком ОСОБА_4 до кредитної спілки „Успіх”, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко бул.290 к.1 та на її підставі згідно кредитного договору №30052007-С1 від 30.05.2007 року та №08052008-Б3 від 08.05.2008 року незаконно одержано кредит, який до цього часу не повернутий, на загальну суму 55.000 (пятдесят пять тисяч) гривень, що в 314 разів перевищує встановлений на той час законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян, чим інтересам вказаної банківської установи було спричинено тяжких наслідків.

Допитана в ході досудового слідства та в судовому засіданні підсудна ОСОБА_2 свою вину в предявленому їй обвинуваченні визнала повністю та пояснила суду, що дійсно вона являється директором та головним бухгалтером ПП „Царина”, з 1997 року по даний час. ЇЇ донька ОСОБА_6 являється засновником даного підприємства. Дане підприємство займається виготовлення біовиробів медичного призначення. В травні 2007 року для проведення посівних робіт її чоловіку ОСОБА_4 необхідні були грошові кошти, оскільки той являється головою фермерського господарства „Яринове”. В звязку з тим, що ОСОБА_4 дуже добре знав ОСОБА_7, яка являлася головою КС „Успіх”, вирішив звернутися до неї з приводу надання кредиту. Для проведення посівних робіт необхідні були грошові кошти, яких не вистачало. ОСОБА_7 пояснила чоловіку, що на одну людину оформити кредит не можна та потрібно знайти декількох знайомих, на яких можна оформити кредити. Нею було запропоновано оформити кредит на неї, сина ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, що і було зроблено в 2007 році. Грошові кошти по всіх кредитах отримував ОСОБА_4 Вони були використані на господарські потреби фермерського господарства. На даний час кредити не повністю погашені. Заборгованість по кредитам приблизно 230000 гривень та відсотки по них. З жовтня 2008 року кредит не погашається із-за відсутності грошових коштів. До цього час кредити сплачувалися вчасно та в повному розмірі. ОСОБА_4 на жовтень 2008 року було сплачено 561.000 грн. кредиту та відсотків по ним. Голова ФГ „Яринове” ОСОБА_4 з 28.08.2008 року знаходиться на лікуванні. На підприємстві на сьогоднішній день рахується 2 особи, раніше на підприємстві працювало 6 осіб. Заробітну плату працівникам видавалася згідно відомостей про нарахування заробітної плати. Щодо існування довідки №18 від 30.05.2007 року на імя ОСОБА_5, згідно даних якої остання працювала на ПП „Царина” на посаді менеджера з продажу, і що їй за листопад 2006 року по квітень 2007 рік нараховувалася заробітна плата в розмірі 1600 грн., щомісяця, а всього за вказаний період часу отримувала за основним місцем роботи в ПП „Царина” заробітну плату в сумі 9600 грн., завірену підписами від імені директора та головного бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_2, і з відтиском печатки ПП „Царина” пояснила, то підпис в рядку „директор та головний бухгалтер” було виконано нею особисто. Печатка на довідці була проставлена особисто нею. Інформація про доходи, викладені в цій довідці, не відповідають дійсності, адже на той час ОСОБА_5 на підприємстві не працювала та заробітну плату не отримувала. Довідка про доходи була нею заповнена на бланку, який був куплений в ЦНТІ. Вказана довідка була надана нею чоловіку, який потім заніс їх до КС „Успіх”. ОСОБА_5 в кредитному договорі поставила свій підпис в кабінеті ОСОБА_7 на її прохання. Грошових коштів згідно кредитного договору вона ніколи не отримувала, їх отримав її чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_4 згідно кредитного договору №30052007-С1 від 30.05.2007 року та №08052008-Б3 від 08.05.2008 року одержано кредит, який до цього часу не повернутий, на загальну суму 55.000 грн. Щодо існування довідки б\н без дати на імя ОСОБА_3, згідно даних якої той працював на ПП „Царина” на посаді провідного спеціаліста з маркетингу і що їй за травень 2007 року по жовтень 2007 рік нараховувалася заробітна плата в розмірі 1.800 грн., щомісяця, а всього за вказаний період часу той отримав за основним місцем роботи в ПП „Царина” заробітну плату в сумі 10.800 грн., завірену підписами від імені директора ОСОБА_2 та головного бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_10, і з відтиском печатки ПП „Царина”, то підпис в рядку „директор та головний бухгалтер” було виконано нею особисто. Підпис, який стоїть від імені головний бухгалтер ОСОБА_10 схожий на підпис вищевказаної особи. Дана особа раніше працювала у них на підприємстві на посаді бухгалтера. Печатка на довідці була проставлена особисто нею. Інформація про доходи, викладені в цій довідці, не відповідають дійсності, адже на той час ОСОБА_3 на підприємстві не працював та заробітну плату не отримував. Довідка про доходи була нею заповнена на бланку, який був куплений в ЦНТІ. Вказана довідка була надана нею чоловіку, який потім заніс їх до КС „Успіх”. ОСОБА_3 в кредитному договорі поставив свій підпис на її прохання. Грошових коштів згідно кредитного договору він не отримував. Грошові кошти отримав її чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_4 згідно кредитного договору № 29112007- С 2 від 29.11.2007 року та № 26042008-Б3 від 26.04.2008 року одержано кредит, який до цього часу не повернутий, на загальну суму 63.000 грн. Між головою КС „Успіх” та чоловіком заключний договір застави №16102007 МП від 16 жовтня 2007 року, згідно якого в заставу спілки для забезпечення раніше отриманих кредитів був майбутній урожай.

З матеріалами справи підсудна ОСОБА_2 знайома, визнає всі докази, які є в справі. В скоєному щиро кається.

Винність підсудної ОСОБА_2 у вчиненні злочину підтверджується, як її показами даними в судовому засіданні, так і тими доказами, які були зібрані органами досудового слідства і які визнала підсудна в судовому засіданні відповідно ч.3 ст.299 КПК України.

Оцінюючи докази в їх сукупності, суд вважає, що вину підсудної ОСОБА_2 повністю доведено.

Дії підсудної ОСОБА_2 суд кваліфікує за ч.2 ст.366 КК України як - службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивого документу, що призвело до тяжких наслідків.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_2 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого нею злочину, особу підсудної, яка за місцем роботи та за місцем проживання характеризується виключно позитивно.

В якості помякшуючих відповідальність обставин підсудній ОСОБА_2 суд враховує - щире каяття та активне сприяння розслідуванню злочину.

Обтяжуючих відповідальність обставин підсудній ОСОБА_2 суд не вбачає.

Суд вважає, що заявлений цивільний позов представника цивільного позивача КС „Успіх” - Березань Я.Г. про стягнення з підсудної ОСОБА_2 на користь кредитної спілки „Успіх” 424.844 (чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок чотири) гривні 84 коп. в рахунок відшкодування матеріальних збитків, на підставі ст.1166 ЦК України, підлягає частковому задоволенню в сумі 118.000 (сто вісімнадцять тисяч) гривень 00 коп., оскільки відповідно до ч.1 ст.275 КПК України розгляд справи провадиться тільки відносно підсудних і тільки в межах предявленого їм обвинувачення. Як видно з даних матеріалів справи підсудній ОСОБА_2 інкримінується матеріальна шкода в розмірі 118 (сто вісімнадцять тисяч) грн. 00 коп., а тому суд не вправі вийти за межі предявленого органами досудового слідства обвинувачення підсудній ОСОБА_2; дану суму позову в розмірі 118.000 грн. підсудна ОСОБА_2 визнала в судовому засіданні.

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого підсудною ОСОБА_2 злочину, наявність помякшуючих відповідальність підсудній ОСОБА_2 обставин, а саме: щире каяття та активне сприяння розслідуванню злочину, та те що ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності притягується вперше, за місцем роботи та за місцем проживання характеризується виключно позитивно, суд вважає, що її виправлення та перевиховання можливе при призначенні їй покарання не повязаного з реальним позбавленням волі із призначенням на підставі ст. 75 КК України - випробування.

Санкція ч.2 ст. 366 КК України в якості обов”язкого додаткового покарання передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років. А тому приймаючи до уваги вищенаведені у вироку обставини по справі суд приходить до висновку про необхідність призначити підсудній ОСОБА_2 додаткового покарання у вигляді позбавлення її права обіймати посади, повязані з виконанням нею організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на певний строк.

Доля речових доказів повинна бути вирішена на підставі ст.81 КПК України.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

Визнати ОСОБА_2 винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України та призначити їй покарання у виді 2 -х (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_2 від відбуття основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 1 (один) рік.

Зобовязати засуджену ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця свого проживання, періодично зявлятися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити попередню - підписку про невиїзд.

Цивільний позов представника цивільного позивача Березань Я.Г. задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_2 на користь кредитної спілки „Успіх” 118.000 (сто вісімнадцять тисяч) 00 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Речові докази по справі: довідка про доходи ОСОБА_5 №18 від 30.05.2007 р., довідка про доходи ОСОБА_2 №1 від 05.05.2007 р., довідка про доходи ОСОБА_3 №б/н, видана в травні 2007 р., кредитний договір №08052008-53 від 08.05.2008р. з ОСОБА_5 на суму 35 000,00 грн., анкета та заява ОСОБА_5 на отримання кредиту в сумі 35000.00 грн., анкета поручителя ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_5, анкета поручителя ОСОБА_2 по кредиту ОСОБА_5, договір поруки №08052008-БЗ-п1 від 08.05.2008р. з ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_5 в сумі 35000.00 грн., договір поруки №08052008-БЗ-п від 08.05.2008р. з ОСОБА_2 по кредиту ОСОБА_5 в сумі 35000.00 грн., рішення власника №3 про забезпечення порукою по кредиту ОСОБА_5, договір поруки №08052008-БЗ-п від 07.10.2008р. з ПП „Царина” по кредиту ОСОБА_5 в сумі 35000.00 грн., кредитний договір №30052007-С1 від 30.05.2007р. з ОСОБА_5 на суму 20000.00 грн., додатковий договір №1 до кредитного договору №30052007-С 1 від 30.05.2007 р., анкета та заява ОСОБА_5 на отримання кредиту в сумі 20000.00 грн., анкета поручителя ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_5, анкета поручителя ОСОБА_2 по кредиту ОСОБА_5, договір поруки №30052007-С 1-п від 30.05.2007р. з ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_5 в сумі 20000.00 грн., договір поруки №300520107 - С1 -п1 від 30.05.2007р. з ОСОБА_2 по кредиту ОСОБА_5 в сумі 20000.00 грн., рішення власника №8 про забезпечення порукою по кредиту ОСОБА_5, договір поруки №30052007-С1-п від 30.10.2008р. з ПП „Царина” по кредиту ОСОБА_5 в сумі 20000.00 грн., кредитний договір №291 12007-С2 від 29.1 1.2007р. з ОСОБА_3 на суму 35000.00 грн., анкета та заява ОСОБА_3 на отримання кредиту в сумі 35000.00 грн., анкета поручителя ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_3, анкета поручителя ОСОБА_2 по кредиту ОСОБА_3, договір поруки №29112007-С2-П від 29.10.2007р. з ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_3 в сумі 35000.00 грн., договір поруки №291 12007-С2-п і від 29.11.2007 р. з ОСОБА_2 по кредиту ОСОБА_3 в сумі 35000.00 грн., рішення власника №7 про забезпечення порукою по кредитам ОСОБА_3, договір поруки №29112007-С2-П від 29.10.2008р. з ПП „Царина” по кредиту ОСОБА_3 в сумі 35000.00 грн., кредитний договір №26042008-БЗ від 26.04.2008р. з ОСОБА_3 на суму 28000.00 грн., анкета та заява ОСОБА_3 на отримання кредиту в сумі 28000.00 грн., анкета поручителя ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_3, анкета поручителя ОСОБА_2 по кредиту ОСОБА_3, договір поруки №26042008-БЗ-п від 26.04.2008р. з ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_3 в сумі 28000.00 грн., договір поруки №260420()8-БЗ-п1 від 26.04.2008р. з ОСОБА_2 по кредиту ОСОБА_3 в сумі 28000.00 грн., договір поруки №26042008-БЗ-п від 29.10.2008р. з ПП „Царина” по кредиту ОСОБА_3 в сумі 28000.00 грн., кредитний договір №11 102007-Б1 від 11.10.2007р. з ОСОБА_2 на суму 10000.00 грн., додатковий договір №1 до кредитного договору №11102007-Б1 від 11.10.2007 р., анкета та заява ОСОБА_2 на отримання кредиту в сумі 10000.00 грн., анкета поручителя ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_2, договір поруки №11102007-Б1-п від 11.10.2007р. з ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_2 в сумі 10000.00 грн., договір поруки №11102007-Б2-П від 07.10.2008р. з ПП „Царина” по кредиту ОСОБА_2 в сумі 10000.00 грн., кредитний договір №08052008-Б2 від 08.05.2008р. з ОСОБА_2 на суму 50000.00 грн., анкета та заява ОСОБА_2 на отримання кредиту в сумі 50000.00 грн., анкета поручителя ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_2, договір поруки №08052008-Б2-п від 11.10.2007р. з ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_2 в сумі 50000.00 грн., договір поруки №08052008-Б2-п від 07.10.2008р. з ПП „Царина” по кредиту ОСОБА_2 в сумі 50000.00 грн., кредитний договір №31082007-Б1 від 31.08.2007р. з ОСОБА_2 на суму 25000.00 грн., анкета та заява ОСОБА_2 на отримання кредиту в сумі 25000.00 грн., анкета поручителя ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_2, договір поруки №31082007-Б1-п від 3 1.08.2007р. з ОСОБА_4 по кредиту ОСОБА_2 в сумі 25000.00 грн., рішення власника №2 про забезпечення порукою по кредитам ОСОБА_2, договір поруки №3 1082007-Б2-П від 29.10.2008 р. з ПП „Царина” по кредиту ОСОБА_2 в сумі 25000.00 грн., договір застави №16102007-МП майнових прав на майбутній врожай від 16.10.2007 р., додатковий договір №1 до договору застави № 16102007-МП від 31.10.2007 р., додатковий договір №2 до договору застави №16102007-МП від 08.05.2008 р., лист ПП „Царина” № 2 від 29.01.2003 р., наказ № ПОЗ від 23.01.2003 року, лист б\н про виконання обов'язків головного бухгалтера ОСОБА_2, копія наказу № 1 від 25.01.2007 р., лист б\н про видачу дублікату довідки ф-4 ОПП, довідка про взяття на облік платника податків, заява - повідомлення № 5 від 28.02.2003 року, які приєднані до матеріалів справи, - зберігати при справі.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області на протязі 15 діб.

Головуючий: підпис;

Копія: вірно: суддя: І.В. Безверхий