Постанова

від 12.11.2010 по справі 1-1565/10

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И справа № 1-1565/10

12 листопада 2010 року Шевченкі вський районний суд м. Києва

в складі: головуючого-судд і: Павленко О.П.

при секретарі: Рас уловій С.Ф.

з участю прокурора: Юрка Т.Г.

захисників: ОСОБА_1, ОСОБА_2

провівши в приміщенні суд у в м. Києві попередній розгля д по кримінальній справі по о бвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМ АЦІЯ_1, уродженця с. Петрів ка-Роменська Гадяцького райо ну Полтавської області, укр аїнця, громадянина України, з вищою освітою, одруженог о, працюючого директором ТОВ «Еліксім», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимог о,

у вчиненні злочинів, перед бачених ст.ст. 27 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 К К України

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІ Я_6, уродженця м. Києва, ук раїнця, громадянина України, з вищою освітою, одружено го, працюючого директором ТО В «Бізнес-груп ЛТД», зареєстр ованого за адресою: АДРЕСА_ 3 та проживаючого за адресо ю: АДРЕСА_4, раніше не судим ого,

у вчиненні злочинів, перед бачених ст.ст. 366 ч.1, 27 ч.5, 366 ч.1, 358 ч.3 К К України

в с т а н о в и в :

Кримінальна справа по об винуваченню ОСОБА_3 у вчин енні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 КК Україн и, та ОСОБА_4 у вчиненні зло чинів, передбачених ст.ст. 366 ч .1, 27 ч.5, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України, надійш ла в провадження суду 19 жовтня 2010 року.

Захисник обвинуваченного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА _1 заявив клопотання та прос ить закрити кримінальну спра ву відносно ОСОБА_3 на під ставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв' язку з закінченням строків д авності вчинених ОСОБА_3 з лочинів.

З аналогічним клопотанням до суду звернувся і захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5

Обвинувачений ОСОБА_3 к лопотання захисника підтрим ав та просить закрити віднос но нього кримінальну справу в зв' язку із закінченням ст років давності притягнення й ого до кримінальної відповід альності.

Обвинувачений ОСОБА_4 к лопотання захисника підтрим ав та просить закрити віднос но нього кримінальну справу в зв' язку із закінченням ст років давності притягнення й ого до кримінальної відповід альності.

Вислухавши думку учасникі в попереднього розгляду спра ви, а також висновок прокурор а, який не заперечує проти зад оволення клопотань, вивчивши матеріали кримінальної спра ви, суд приходить до висновку про можливість закриття кри мінальної справи по обвинува ченню ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та звільнення їх від криміна льної відповідальності у зв' язку з закінченням строків д авності виходячи з наступног о.

Відповідно до ч.2 ст. 12 КК Укра їни злочини, передбачені ст.с т. 366 ч.1, 358 ч.3 КК України, є злочина ми невеликої тяжкості.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 49 К К України особа звільняється від кримінальної відповідал ьності, якщо з дня вчинення не ю злочину невеликої тяжкості , за який передбачене покаран ня у вигляді обмеження або по збавлення волі, минуло три ро ки.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 08.07.2010 року порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_4 за ч.3 ст. 358 КК України.

28.09.2010 року порушена кримінал ьна справа відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_6 за ознаками зл очинів, передбачених ст.ст. 366 ч .1, 358 ч.3, 17 ч.5, 366 ч.1 КК України.

Органом досудового слідст ва ОСОБА_3 і ОСОБА_4 обв инувачуються в тому, що вони у 2007 році, знаходячись в місті Ки єві, вчинили службове підроб лення, співучасть у службово му підробленні як пособники, а також використання завідо мо підроблених документів за наступних обставин.

Так, 27 квітня 2005 року Києво-Свя тошинською районною державн ою адміністрацією Київської області було зареєстровано ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» (іденти фікаційний код 33491893, юридична а дреса: Київська область, Києв о- Святошинський район, м. Вишн еве, вул. Київська, 19).

Згідно з протоколом № 3 від 01. 11.2006 року зборів ТОВ «Бізнес-Гр уп ЛТД», директором цього під приємства був призначений ОСОБА_4

Відповідно до статуту ТОВ « Бізнес-Груп ЛТД», керівництв о поточною діяльністю поклад ено на директора, який діє від імені товариства без довіре ності, є представником підпр иємства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними осо бами, відкриває рахунки в уст ановах банків, укладає угоди , наймає працівників, видає на кази, розпоряджається майном і коштами товариства.

На початку серпня 2007 року, зн аходячись в місті Києві, ОС ОБА_4 вступив у злочинну змо ву із громадянином ОСОБА_3 про підроблення ОСОБА_4 я к директором ТОВ «Бізнес-Гру п ЛТД» довідки про доходи О СОБА_3 для подальшого її вик ористання останнім в банку я к документу, що підтверджує й ого платоспроможність. При ц ьому ОСОБА_3 повідомив О СОБА_4 свої анкетні дані і ци м сприяв вчиненню ОСОБА_4 службового підроблення.

Після цього ОСОБА_4 на по чатку серпня 2007 року, знаходяч ись у місті Києві, діючи за поп ередньою змовою із ОСОБА_3 , як директор ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» (тобто як службова особа , яка постійно виконувала орг анізаційно-розпорядчі та адм іністративно-господарські о бов' язки на зазначеному під приємстві) склав завідомо не правдивий офіційний докумен т - довідку про доходи від 10.0 8.2007 року. У цій довідці ОСОБА_ 4 указав завідомо неправдив у інформацію про те, що громад янин ОСОБА_3 працює в ТОВ « Бізнес-Груп ЛТД» за сумісниц твом на посаді заступника ди ректора, ОСОБА_3 щомісячно нараховується заробітна пла та в розмірі 12000 гривень і загал ьна сума доходу ОСОБА_3 за період з 01.02.2007 по 31.07.2007 року станов ить 72000 гривень. Дану довідку ОСОБА_4 як директор ТОВ «Біз нес-Груп ЛТД» завірив своїм п ідписом та печаткою зазначен ого підприємства. При цьому в дійсності ОСОБА_3 на підп риємстві «Бізнес-Груп ЛТД» н е працював, заробітна плата й ому не нараховувалась і не ви плачувалась. Після цього ОС ОБА_4, згідно із вищевказано ю злочинною домовленістю, пе редав зазначену підроблену д овідку про доходи від 10.08.2007 року ОСОБА_3

16 серпня 2007 року ОСОБА_3 як фізична особа звернувся до В АТ «Ерде Банк» за адресою: вул . Кришталева, 3 с. Петропавлівс ька Борщагівка Києво-Святоши нського району Київської обл асті із заявою про отримання кредиту. Для підтвердження с воєї платоспроможності ОС ОБА_3 подав зазначену підро блену довідку ТОВ «Бізнес-Гр уп ЛТД» про доходи від 10.08.2007 рок у. При цьому ОСОБА_3 не мав н амірів щодо неповернення кре диту, про що було відомо ОСО БА_4 За результатами розгля ду вказаної заяви ОСОБА_3 про отримання кредиту та дод аних до цієї заяви документі в, зокрема, вищезазначеної пі дробленої довідки про доходи від 10.08.2007 року, банком «Ерде Бан к» 17.08.2007 року було прийнято ріше ння про надання ОСОБА_3 кр едиту.

Окрім того, 04.10.2001 року Печерсь кою районною в місті Києві де ржавною адміністрацією було зареєстровано ТОВ «Еліксім» (ідентифікаційний код 31662560, юри дична адреса: м. Київ, вул. Щорс а, 31).

Згідно з протоколом №2 від 04.0 2.2002 року загальних зборів учас ників ТОВ «Еліксім», генерал ьним директором цього підпри ємства був призначений ОСО БА_3

Відповідно до статуту ТОВ « Еліксім», керівництво поточн ою діяльністю здійснює дирек тор, який організовує роботу товариства, без довіреності вчиняє від його імені правоч ини та укладає угоди, діє від і мені товариства, є представн иком підприємства у взаємові дносинах з юридичними та фіз ичними особами, розпоряджаєт ься майном товариства, прийм ає та звільняє працівників, в идає накази та розпорядження , обов' язкові для трудового колективу.

На початку серпня 2007 року О СОБА_3, знаходячись у місті К иєві, з метою виготовлення пі дробленої довідки про доходи для подальшого її використа ння в банку документу, що підт верджує його платоспроможні сть, як директор ТОВ «Еліксім » (тобто як службова особа, яка постійно виконувала організ аційно-розпорядчі та адмініс тративно-господарські обов' язки на зазначеному підприєм стві) склав завідомо неправд ивий офіційний документ - д овідку про доходи від 10.08.2007 року . У цій довідці ОСОБА_3 указ ав завідомо неправдиву інфор мацію про те, що йому як директ ору ТОВ «Еліксім» у період з л ютого по липень 2007 року включн о щомісячно нараховувалась з аробітна плата в розмірі по 1 7000 гривень і що загальна сума й ого доходу за період з 01.02.2007 р. по 31.07.2007 р. становить 102000 гривень. Пр и цьому в дійсності ОСОБА_3 на підприємстві «Еліксім» у 2007 році нараховувалась і випл ачувалась заробітна плата в таких сумах: у лютому, березні , квітні, травні і червні по 6000 г ривень щомісячно, у липні - 60 07 гривень 85 копійок, а загальна сума його доходу на підприєм стві «Еліксім» за період з 01.02.2 007 по 31.07.2007 складає 36 007 85 копійок. Ук азану довідку про доходи 10.08.2007 ОСОБА_3 як директор ТОВ «Ел іксім» завірив своїм підписо м та печаткою зазначеного пі дприємства. А також ОСОБА_3 підробив у цій довідці підпи с від імені головного бухгал тера ТОВ «Еліксім» ОСОБА_7

16.08.2007 року ОСОБА_3 як фізич на особа звернувся до ВАТ «Ер де Банк» за адресою: вул. Кришт алева, 3 с. Петропавлівська Бор щагівка, Києво-Святошинськог о району, Київської області і з заявою про отримання креди ту. Для підтвердження своєї п латоспроможності ОСОБА_3 подав зазначену підроблену довідку ТОВ «Еліксім» про до ходи від 10.08.2007 року. При цьому ОСОБА_3 не мав намірів щодо н еповернення кредиту. За резу льтатами розгляду вказаної з аяви ОСОБА_3 про отримання кредиту та доданих до цієї за яви документів, зокрема, вище зазначеної підробленої дові дки ТОВ «Еліксім» про доходи від 10.08.2007 року, банком «Ерде Бан к» 17.08.2007 року було прийнято ріше ння про надання ОСОБА_3 кр едиту.

Крім того, ОСОБА_3 на поча тку жовтня 2007 року, знаходячис ь в місті Києві, вступив у злоч инну змову із громадянином ОСОБА_4 про підроблення О СОБА_3 як директором ТОВ «Ел іксім» довідки про доходи ОСОБА_4 для подальшого її ви користання останнім у банку як документу, що підтверджує його платоспроможність. При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 свої анкетні дані і ц им сприяв вчиненню ОСОБА_3 службового підроблення.

Після цього ОСОБА_3 на по чатку жовтня 2007 року, знаходяч ись у місті Києві, діючи за поп ередньою змовою із ОСОБА_4 , як директор ТОВ «Еліксім» (т обто як службова особа, яка по стійно виконувала організац ійно-розпорядчі та адміністр ативно-господарські обов' я зки на зазначеному підприємс тві) склав завідомо неправди вий офіційний документ - до відку про доходи від 01.10.2007 року. У цій довідці ОСОБА_3 указ ав завідомо неправдиву інфор мацію про те, що громадянин ОСОБА_4 працює в ТОВ «Еліксі м» за сумісництвом на посаді заступника директора, ОСОБ А_4 щомісячно нараховується заробітна плата в розмірі 48000 г ривень і загальна сума доход у ОСОБА_4 за період з 01.04.2007 р. п о 31.09.2007 р. становить 288000 гривень. Д ану довідку ОСОБА_3 як дир ектор ТОВ «Еліксім» завірив своїм підписом та печаткою з азначеного підприємства. А т акож ОСОБА_3 підробив у ці й довідці підпис від імені го ловного бухгалтера ТОВ «Елік сім» ОСОБА_7 При цьому в ді йсності ОСОБА_4 на підприє мстві «Еліксім» не працював, заробітна плата йому не нара ховувалась і не виплачувалас ь. Після цього ОСОБА_3, згід но із вищевказаною злочинною домовленістю, передав зазна чену підроблену довідку про доходи від 01.10.2007 року ОСОБА_4

18.10.2007 року ОСОБА_4 як фізич на особа звернувся до ВАТ «Ер де Банк» за адресою: вул. Кришт алева, 3 с. Петропавлівська Бор щагівка Києво-Святошинськог о району Київської області і з заявою про отримання креди ту. При цьому для підтверджен ня своєї платоспроможності ОСОБА_4 подав зазначену пі дроблену довідку про доходи від 01.10.2007 року. При цьому ОСОБА _4 не мав намірів щодо непове рнення кредиту, про що було ві домо ОСОБА_3 За результата ми розгляду вказаної заяви ОСОБА_4 про отримання креди ту та доданих до цієї заяви до кументів, зокрема, вищезазна ченої довідки про доходи від 01.10.2007 року, банком «Ерде Банк» 06. 12.2007 року було прийнято рішення про надання ОСОБА_4 креди ту.

Окрім того, ОСОБА_3 16.08.2007 р., знаходячись у приміщенні ВАТ «Ерде Банк» за адресою: вул. К ришталева, 3 с. Петропавлівськ а Борщагівка Києво-Святошинс ького району Київської облас ті, за вищевказаних обставин , з метою отримання кредиту по дав разом із заявою на одержа ння кредиту вищезазначену пі дроблену довідку про доходи від 10.08.2007 р., видану ТОВ «Бізнес-Г руп ЛТД», а також вищезазначе ну підроблену довідку про до ходи від 10.08.2007 р., видану ТОВ «Елі ксім», використавши ці довід ки як документи, що підтвердж ують його платоспроможність . При цьому в підробленій дові дці ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» про доходи від 10.08.2007 року містилася завідомо неправдива інформа ція про те, що ОСОБА_3 працю є в ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» за су місництвом на посаді заступн ика директора, ОСОБА_3 щом ісячно нараховується заробі тна плата в розмірі 12000 гривень і загальна сума доходу ОСО БА_3 за період з 01.02.2007 р. по 31.07.2007 р. становить 72000 гривень (у дійсно сті ОСОБА_3 на підприємств і «Бізнес-Груп ЛТД» не працюв ав, заробітна плата йому не на раховувалась і не виплачувал ась). А в підробленій довідці Т ОВ «Еліксім» про доходи від 10. 08.2007 року містилася завідомо не правдива інформація про те, щ о йому як директору ТОВ «Елік сім» у період з лютого по липе нь 2007 року включно щомісячно н араховувалась заробітна пла та в розмірі по 17000 гривень і що загальна сума його доходу за період з 01.02.2007 р. по 31.07.2007 р. станови ть 102000 гривень (у дійсності ОС ОБА_3 на підприємстві «Елік сім» у 2007 році нараховувалась і виплачувалась заробітна п лата в таких сумах: у лютому, б ерезні, квітні, травні і червн і по 6000 гривень щомісячно, у лип ні - 6007 гривень 85 копійок, а заг альна сума його доходу на під приємстві «Еліксім» за пері од з 01.02.2007 р. по 31.07.2007 р. склала 36 007 85 ко пійок).

За результатами розгляду в казаної заяви ОСОБА_3 про отримання кредиту та доданих до цієї заяви документів, зок рема, вищезазначених підробл еної довідки ТОВ «Бізнес-Гру п ЛТД» про доходи від 10.08.2007 р. і пі дробленої довідки ТОВ «Елікс ім» про доходи від 10.08.2007 р., банко м «Ерде Банк» 17.08.2007 р. було прийн ято рішення про надання ОСО БА_3 кредиту.

Крім того, ОСОБА_4 18.10.2007 рок у, знаходячись у приміщенні В АТ «Ерде Банк» за адресою: вул . Кришталева, 3 с. Петропавлівс ька Борщагівка Києво-Святоши нського району Київської обл асті, за вищезазначених обст авин, з метою отримання креди ту подав разом із заявою на од ержання кредиту вищезазначе ну підроблену довідку про до ходи від 01.10.2007 року, видану ТОВ « Еліксім», використавши цю до відку як документ, що підтвер джує його платоспроможність . При цьому в даній підроблені й довідці містилася завідомо неправдива інформація про т е, що ОСОБА_4 працює в ТОВ «Е ліксім» за сумісництвом на п осаді заступника директора, ОСОБА_4 щомісячно нарахов ується заробітна плата в роз мірі 48000 гривень і загальна сум а доходу ОСОБА_4 за період з 01.04.2007 р. по 31.09.2007 р. становить 288000 гр ивень, а також був підроблени й підпис від імені головного бухгалтера ТОВ «Еліксім» О СОБА_7 при цьому в дійсності ОСОБА_4 на підприємстві « Еліксім» не працював, заробі тна плата йому не нараховува лась і не виплачувалась. За ре зультатами розгляду вказано ї заяви ОСОБА_4 про отрима ння кредиту та доданих до ціє ї заяви документів, зокрема, в ищезазначеної довідки про до ходи від 01.10.2007, банком «Ерде Бан к» 18.10.2007 року було прийнято ріше ння про надання ОСОБА_4 кр едиту.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачуються у в чиненні злочинів, передбачен их ст.ст. 27 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 КК Укра їни.

З огляду на те, що з дня вч инення злочинів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 минуло три роки, с уд вважає можливим закрити к римінальну справу по обвинув аченню ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передб ачених ст.ст. 27 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України у зв' язку із закінч енням строків давності, звіл ьнивши їх від кримінальної в ідповідальності.

На підставі викладеного , керуючись ст.ст.237, 240, 244, 248, 7-1 ч.1 п.5, 11-1 ч.2 КПК України, ст. 49 КК України , суд

п о с т а н о в и в :

Кримінальну справу по обви нуваченню ОСОБА_3 у в чиненні злочинів, передбачен их ст.ст. 27 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 КК Укра їни закрити у зв' язку із зак інченням строків давності, з вільнивши його від криміналь ної відповідальності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді підписк и про невиїзд з постійного мі сця проживання - скасувати.

Кримінальну справу по обви нуваченню ОСОБА_4 у в чиненні злочинів, передбачен их ст.ст. 366 ч.1, 27 ч.5, 366 ч.1, 358 ч.3 КК Укра їни закрити у зв' язку із зак інченням строків давності, з вільнивши його від криміналь ної відповідальності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у вигляді підписк и про невиїзд з постійного мі сця проживання - скасувати.

Речові докази по справі: до відку б/н від 10.08.2007 року ТОВ «Біз нес-Груп ЛТД» про доходи ОС ОБА_3, довідку б/н від 10.08.2007 року ТОВ «Еліксім» про доходи О СОБА_3, довідку б/н від 01.10.2007 ро ку ТОВ «Еліксім» про доходи ОСОБА_4 - зберігати при мат еріалах справи ( т.3 а.с. 132, 165, т.4 а.с . 138).

На постанову може бути под ано апеляцію до Апеляційного суду м. Києва протягом семи д іб з дня її винесення через ра йонний суд.

С уддя: