Постанова

від 12.11.2010 по справі 1-1565/10

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И справа № 1-1565/10

12 листопада 2010 року Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: головуючого-судді: Павленко О.П.

при секретарі: Расуловій С.Ф.

з участю прокурора: Юрка Т.Г.

захисників: ОСОБА_1, ОСОБА_2

провівши в приміщенні суду в м. Києві попередній розгляд по кримінальній справі по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Петрівка-Роменська Гадяцького району Полтавської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТОВ «Еліксім», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТОВ «Бізнес-груп ЛТД», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.1, 27 ч.5, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України

в с т а н о в и в :

Кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.1, 27 ч.5, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України, надійшла в провадження суду 19 жовтня 2010 року.

Захисник обвинуваченного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_1 заявив клопотання та просить закрити кримінальну справу відносно ОСОБА_3 на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у звязку з закінченням строків давності вчинених ОСОБА_3 злочинів.

З аналогічним клопотанням до суду звернувся і захисник обвинуваченого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5

Обвинувачений ОСОБА_3 клопотання захисника підтримав та просить закрити відносно нього кримінальну справу в звязку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_4 клопотання захисника підтримав та просить закрити відносно нього кримінальну справу в звязку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників попереднього розгляду справи, а також висновок прокурора, який не заперечує проти задоволення клопотань, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку про можливість закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та звільнення їх від кримінальної відповідальності у звязку з закінченням строків давності виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 12 КК України злочини, передбачені ст.ст. 366 ч.1, 358 ч.3 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, минуло три роки.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 08.07.2010 року порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_4 за ч.3 ст. 358 КК України.

28.09.2010 року порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_6 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.1, 358 ч.3, 17 ч.5, 366 ч.1 КК України.

Органом досудового слідства ОСОБА_3 і ОСОБА_4 обвинувачуються в тому, що вони у 2007 році, знаходячись в місті Києві, вчинили службове підроблення, співучасть у службовому підробленні як пособники, а також використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Так, 27 квітня 2005 року Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області було зареєстровано ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» (ідентифікаційний код 33491893, юридична адреса: Київська область, Києво- Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 19).

Згідно з протоколом № 3 від 01.11.2006 року зборів ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД», директором цього підприємства був призначений ОСОБА_4

Відповідно до статуту ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД», керівництво поточною діяльністю покладено на директора, який діє від імені товариства без довіреності, є представником підприємства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди, наймає працівників, видає накази, розпоряджається майном і коштами товариства.

На початку серпня 2007 року, знаходячись в місті Києві, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із громадянином ОСОБА_3 про підроблення ОСОБА_4 як директором ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» довідки про доходи ОСОБА_3 для подальшого її використання останнім в банку як документу, що підтверджує його платоспроможність. При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 свої анкетні дані і цим сприяв вчиненню ОСОБА_4 службового підроблення.

Після цього ОСОБА_4 на початку серпня 2007 року, знаходячись у місті Києві, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3, як директор ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» (тобто як службова особа, яка постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки на зазначеному підприємстві) склав завідомо неправдивий офіційний документ довідку про доходи від 10.08.2007 року. У цій довідці ОСОБА_4 указав завідомо неправдиву інформацію про те, що громадянин ОСОБА_3 працює в ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» за сумісництвом на посаді заступника директора, ОСОБА_3 щомісячно нараховується заробітна плата в розмірі 12000 гривень і загальна сума доходу ОСОБА_3 за період з 01.02.2007 по 31.07.2007 року становить 72000 гривень. Дану довідку ОСОБА_4 як директор ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» завірив своїм підписом та печаткою зазначеного підприємства. При цьому в дійсності ОСОБА_3 на підприємстві «Бізнес-Груп ЛТД» не працював, заробітна плата йому не нараховувалась і не виплачувалась. Після цього ОСОБА_4, згідно із вищевказаною злочинною домовленістю, передав зазначену підроблену довідку про доходи від 10.08.2007 року ОСОБА_3

16 серпня 2007 року ОСОБА_3 як фізична особа звернувся до ВАТ «Ерде Банк» за адресою: вул. Кришталева, 3 с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області із заявою про отримання кредиту. Для підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_3 подав зазначену підроблену довідку ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» про доходи від 10.08.2007 року. При цьому ОСОБА_3 не мав намірів щодо неповернення кредиту, про що було відомо ОСОБА_4 За результатами розгляду вказаної заяви ОСОБА_3 про отримання кредиту та доданих до цієї заяви документів, зокрема, вищезазначеної підробленої довідки про доходи від 10.08.2007 року, банком «Ерде Банк» 17.08.2007 року було прийнято рішення про надання ОСОБА_3 кредиту.

Окрім того, 04.10.2001 року Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією було зареєстровано ТОВ «Еліксім» (ідентифікаційний код 31662560, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 31).

Згідно з протоколом №2 від 04.02.2002 року загальних зборів учасників ТОВ «Еліксім», генеральним директором цього підприємства був призначений ОСОБА_3

Відповідно до статуту ТОВ «Еліксім», керівництво поточною діяльністю здійснює директор, який організовує роботу товариства, без довіреності вчиняє від його імені правочини та укладає угоди, діє від імені товариства, є представником підприємства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, розпоряджається майном товариства, приймає та звільняє працівників, видає накази та розпорядження, обовязкові для трудового колективу.

На початку серпня 2007 року ОСОБА_3, знаходячись у місті Києві, з метою виготовлення підробленої довідки про доходи для подальшого її використання в банку документу, що підтверджує його платоспроможність, як директор ТОВ «Еліксім» (тобто як службова особа, яка постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки на зазначеному підприємстві) склав завідомо неправдивий офіційний документ довідку про доходи від 10.08.2007 року. У цій довідці ОСОБА_3 указав завідомо неправдиву інформацію про те, що йому як директору ТОВ «Еліксім» у період з лютого по липень 2007 року включно щомісячно нараховувалась заробітна плата в розмірі по 17000 гривень і що загальна сума його доходу за період з 01.02.2007 р. по 31.07.2007 р. становить 102000 гривень. При цьому в дійсності ОСОБА_3 на підприємстві «Еліксім» у 2007 році нараховувалась і виплачувалась заробітна плата в таких сумах: у лютому, березні, квітні, травні і червні по 6000 гривень щомісячно, у липні 6007 гривень 85 копійок, а загальна сума його доходу на підприємстві «Еліксім» за період з 01.02.2007 по 31.07.2007 складає 36007 85 копійок. Указану довідку про доходи 10.08.2007 ОСОБА_3 як директор ТОВ «Еліксім» завірив своїм підписом та печаткою зазначеного підприємства. А також ОСОБА_3 підробив у цій довідці підпис від імені головного бухгалтера ТОВ «Еліксім» ОСОБА_7

16.08.2007 року ОСОБА_3 як фізична особа звернувся до ВАТ «Ерде Банк» за адресою: вул. Кришталева, 3 с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області із заявою про отримання кредиту. Для підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_3 подав зазначену підроблену довідку ТОВ «Еліксім» про доходи від 10.08.2007 року. При цьому ОСОБА_3 не мав намірів щодо неповернення кредиту. За результатами розгляду вказаної заяви ОСОБА_3 про отримання кредиту та доданих до цієї заяви документів, зокрема, вищезазначеної підробленої довідки ТОВ «Еліксім» про доходи від 10.08.2007 року, банком «Ерде Банк» 17.08.2007 року було прийнято рішення про надання ОСОБА_3 кредиту.

Крім того, ОСОБА_3 на початку жовтня 2007 року, знаходячись в місті Києві, вступив у злочинну змову із громадянином ОСОБА_4 про підроблення ОСОБА_3 як директором ТОВ «Еліксім» довідки про доходи ОСОБА_4 для подальшого її використання останнім у банку як документу, що підтверджує його платоспроможність. При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 свої анкетні дані і цим сприяв вчиненню ОСОБА_3 службового підроблення.

Після цього ОСОБА_3 на початку жовтня 2007 року, знаходячись у місті Києві, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, як директор ТОВ «Еліксім» (тобто як службова особа, яка постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки на зазначеному підприємстві) склав завідомо неправдивий офіційний документ довідку про доходи від 01.10.2007 року. У цій довідці ОСОБА_3 указав завідомо неправдиву інформацію про те, що громадянин ОСОБА_4 працює в ТОВ «Еліксім» за сумісництвом на посаді заступника директора, ОСОБА_4 щомісячно нараховується заробітна плата в розмірі 48000 гривень і загальна сума доходу ОСОБА_4 за період з 01.04.2007 р. по 31.09.2007 р. становить 288000 гривень. Дану довідку ОСОБА_3 як директор ТОВ «Еліксім» завірив своїм підписом та печаткою зазначеного підприємства. А також ОСОБА_3 підробив у цій довідці підпис від імені головного бухгалтера ТОВ «Еліксім» ОСОБА_7 При цьому в дійсності ОСОБА_4 на підприємстві «Еліксім» не працював, заробітна плата йому не нараховувалась і не виплачувалась. Після цього ОСОБА_3, згідно із вищевказаною злочинною домовленістю, передав зазначену підроблену довідку про доходи від 01.10.2007 року ОСОБА_4

18.10.2007 року ОСОБА_4 як фізична особа звернувся до ВАТ «Ерде Банк» за адресою: вул. Кришталева, 3 с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області із заявою про отримання кредиту. При цьому для підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_4 подав зазначену підроблену довідку про доходи від 01.10.2007 року. При цьому ОСОБА_4 не мав намірів щодо неповернення кредиту, про що було відомо ОСОБА_3 За результатами розгляду вказаної заяви ОСОБА_4 про отримання кредиту та доданих до цієї заяви документів, зокрема, вищезазначеної довідки про доходи від 01.10.2007 року, банком «Ерде Банк» 06.12.2007 року було прийнято рішення про надання ОСОБА_4 кредиту.

Окрім того, ОСОБА_3 16.08.2007 р., знаходячись у приміщенні ВАТ «Ерде Банк» за адресою: вул. Кришталева, 3 с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, за вищевказаних обставин, з метою отримання кредиту подав разом із заявою на одержання кредиту вищезазначену підроблену довідку про доходи від 10.08.2007 р., видану ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД», а також вищезазначену підроблену довідку про доходи від 10.08.2007 р., видану ТОВ «Еліксім», використавши ці довідки як документи, що підтверджують його платоспроможність. При цьому в підробленій довідці ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» про доходи від 10.08.2007 року містилася завідомо неправдива інформація про те, що ОСОБА_3 працює в ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» за сумісництвом на посаді заступника директора, ОСОБА_3 щомісячно нараховується заробітна плата в розмірі 12000 гривень і загальна сума доходу ОСОБА_3 за період з 01.02.2007 р. по 31.07.2007 р. становить 72000 гривень (у дійсності ОСОБА_3 на підприємстві «Бізнес-Груп ЛТД» не працював, заробітна плата йому не нараховувалась і не виплачувалась). А в підробленій довідці ТОВ «Еліксім» про доходи від 10.08.2007 року містилася завідомо неправдива інформація про те, що йому як директору ТОВ «Еліксім» у період з лютого по липень 2007 року включно щомісячно нараховувалась заробітна плата в розмірі по 17000 гривень і що загальна сума його доходу за період з 01.02.2007 р. по 31.07.2007 р. становить 102000 гривень (у дійсності ОСОБА_3 на підприємстві «Еліксім» у 2007 році нараховувалась і виплачувалась заробітна плата в таких сумах: у лютому, березні, квітні, травні і червні по 6000 гривень щомісячно, у липні 6007 гривень 85 копійок, а загальна сума його доходу на підприємстві «Еліксім» за період з 01.02.2007 р. по 31.07.2007 р. склала 36007 85 копійок).

За результатами розгляду вказаної заяви ОСОБА_3 про отримання кредиту та доданих до цієї заяви документів, зокрема, вищезазначених підробленої довідки ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» про доходи від 10.08.2007 р. і підробленої довідки ТОВ «Еліксім» про доходи від 10.08.2007 р., банком «Ерде Банк» 17.08.2007 р. було прийнято рішення про надання ОСОБА_3 кредиту.

Крім того, ОСОБА_4 18.10.2007 року, знаходячись у приміщенні ВАТ «Ерде Банк» за адресою: вул. Кришталева, 3 с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, за вищезазначених обставин, з метою отримання кредиту подав разом із заявою на одержання кредиту вищезазначену підроблену довідку про доходи від 01.10.2007 року, видану ТОВ «Еліксім», використавши цю довідку як документ, що підтверджує його платоспроможність. При цьому в даній підробленій довідці містилася завідомо неправдива інформація про те, що ОСОБА_4 працює в ТОВ «Еліксім» за сумісництвом на посаді заступника директора, ОСОБА_4 щомісячно нараховується заробітна плата в розмірі 48000 гривень і загальна сума доходу ОСОБА_4 за період з 01.04.2007 р. по 31.09.2007 р. становить 288000 гривень, а також був підроблений підпис від імені головного бухгалтера ТОВ «Еліксім» ОСОБА_7 при цьому в дійсності ОСОБА_4 на підприємстві «Еліксім» не працював, заробітна плата йому не нараховувалась і не виплачувалась. За результатами розгляду вказаної заяви ОСОБА_4 про отримання кредиту та доданих до цієї заяви документів, зокрема, вищезазначеної довідки про доходи від 01.10.2007, банком «Ерде Банк» 18.10.2007 року було прийнято рішення про надання ОСОБА_4 кредиту.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України.

З огляду на те, що з дня вчинення злочинів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 минуло три роки, суд вважає можливим закрити кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України у звязку із закінченням строків давності, звільнивши їх від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.237, 240, 244, 248, 7-1 ч.1 п.5, 11-1 ч.2 КПК України, ст. 49 КК України, суд

п о с т а н о в и в :

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України закрити у звязку із закінченням строків давності, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання - скасувати.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.1, 27 ч.5, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України закрити у звязку із закінченням строків давності, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання - скасувати.

Речові докази по справі: довідку б/н від 10.08.2007 року ТОВ «Бізнес-Груп ЛТД» про доходи ОСОБА_3, довідку б/н від 10.08.2007 року ТОВ «Еліксім» про доходи ОСОБА_3, довідку б/н від 01.10.2007 року ТОВ «Еліксім» про доходи ОСОБА_4 зберігати при матеріалах справи ( т.3 а.с. 132, 165, т.4 а.с. 138).

На постанову може бути подано апеляцію до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її винесення через районний суд.

Суддя: