Справа №4-517/10
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2010 року смт. Ювілейни й
Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетров ської області Макаров М.О., розглянувши подання стар шого слідчого прокуратури Дн іпропетровського району Г нєзділова О.В., погоджене з п рокурором Дніпропетровсько го району, про проведення обш уку,-
ВСТАНОВИВ:
16 листопада 2010 року до суду на дійшло подання старшого слід чого прокуратури Дніпропетр овського району Гнєзділов а О.В., погоджене з прокуроро м Дніпропетровського району , про проведення обшуку, в яком у зазначено, що службові особ и ТОВ фірма «Трейдінг плюс» (к од за ЄДРПОУ 32196586) склали та нада ли до Дніпропетровської МДПІ декларацію з податку на дода ну вартість з додатком № 5 «Роз шифровки податкових зобов' язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за п еріод липня 2008 року, в якій відо бразили відомості про придба ння у ПП «Бриз-К» (код за ЄДРПО У 33184215) товарів на загальну сум у 1094389,40 грн., в т.ч. ПДВ на суму 182398,24 г рн.
В ході перевірки встановле но, що фактично ТОВ Фірма «Тре йдінг плюс» в зазначений пер іод часу господарських відно син з ПП «Бриз-К» не мало, від в казаного суб' єкта господар ювання товарів не одержувало .
Таким чином, службові особи ТОВ Фірма «Трейдінг плюс», зл овживаючи службовим станови щем, умисно, з корисливих моти вів, використовуючи службове становище, внесли до офіційн их документів, а саме: деклар ацій з податку на додану варт ість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобов' язань та податкового кредиту в розріз і контрагентів» за період ли пня 2008 року, завідомо неправди ві відомості про придбання т оварів у ПП «Бриз-К» на загаль ну суму 1094389,40 грн., в т.ч. ПДВ на сум у 182398,24 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадход ження до державного бюджету податку на додану вартість н а загальну суму 182398,24 грн.
За результатами проведени х оперативно-слідчих заходів в рамках розслідування крим інальної справи було встанов лено, що ПП “Бриз-К” задіяно в схемі мінімізації податкови х зобов' язань та конвертаці ї грошових коштів, в яку також входять ТОВ "ТТК Транс-Компан і" (код 37071098), ТОВ "ПортТранс" (код 370 71119), ТОВ "Мета Ком" (код 37070838), ТОВ "Дн епробудлюкс" (код 35203103), посадові особи яких не мають ніякого в ідношення до фінансово-госпо дарської діяльності вказани х підприємств.
В ході досудового слідства було встановлено, що реєстра цію та організацію діяльност і вказаних суб' єктів господ арювання здійснювала ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка заре єстрована та мешкає за адрес ою: АДРЕСА_1.
Вивчивши матеріали крим інальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що у вка заній адресі можуть знаходит ися речі та документи, які маю ть значення для встановлення істини по справі, керуючись с т.177 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Провести обшук за адресою : АДРЕСА_1.
Постанова оскарженню не пі длягає.
Суддя М.О . Макаров
Суд | Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області |
Дата ухвалення рішення | 17.11.2010 |
Оприлюднено | 18.01.2011 |
Номер документу | 13243340 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Макаров Микола Олексійович
Кримінальне
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Макаров Микола Олексійович
Кримінальне
Дніпровський районний суд м.Херсона
Дорошинська Валерія Едуардівна
Кримінальне
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Мельниченко Сергій Петрович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні