Постанова

від 29.12.2010 по справі 1-122/10

ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спр ава № 1 - 122/ 10 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2010 року Підволочиський районний с уд Тернопільської області

в складі : головуючого суд ді Могачевської В.Й.

при секретарі Реєнт Г. М.

з участю прокурора Яреми А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су дових засідань смт. Підволоч иськ кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1, І НФОРМАЦІЯ_1, уродженки міс та Хмельник Вінницької облас ті, жительки АДРЕСА_2, ук раїнки, громадянки України, з Вищою освітою, вдови, яка п рацює директором приватного малого підприємства « Золот а Липа », раніше не судимої, за ч. 2 ст. 222 і ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_1, обвинувачуєть ся в тому, що працюючи з 08 січн я 2008 року по даний час директо ром приватного малого підпри ємства « Золота Липа », зареєс трованого в смт. Підволочис ьк по вул.. Шептицького № 43 Терн опільської області та заст упником директора товариств а з обмеженою відповідальніс тю « Надія Нова », що знаходить ся в місті Олевськ Житомирсь кої області, виконуючи орган ізаційно - розпорядчі і адм іністративно - господарськ і обов”язки та, будучи внаслі док цього службовою особою, у мисно скоїла злочини середнь ої тяжкості, а саме : службове підроблення, що спричинило т яжкі наслідки та шахрайство з фінансовими ресурсами, що з авдало великої матеріальної шкоди.

Згідно обвинувального вис новку злочини було скоєно пр и таких обставинах .

В січні 2008 року у обвинуваче ної ОСОБА_1 ( на той час ОС ОБА_1, змінила прізвище на пі дставі свідоцтва про зміну п різвища 1 - БВ № НОМЕР_1, ви даного Волочиським відділом РАЦС 24. 02. 2010 року ), виник умисел, с прямований на отримання кред иту у Тернопільській обласні й дирекції Відкритого акціон ерного товариства « Райфай зен банк Аваль » з метою заб езпечення підприємства обіг овими коштами для здійснення підприємницької діяльності . Так як очолюване нею підприє мство « Золота Липа » не здійс нювало фінансово - господар ської діяльності, обвинуваче на звернулася до ТОВ « Надія Н ова » з проханням виступити п оручителем перед банком по д аному кредиту. Оскільки ТОВ « Надія Нова » було засновано з найомим ОСОБА_1 - ОСОБА _2, воно взяло на себе зобов”я зання перед ТОД ВАТ « Райфа йзен Банк Аваль » відповіда ти по боргових зобов”язаннях ПМП « Золота Липа ».

Однак, являючись службовою особою, знаючи, що ТОВ « Надія Нова » упродовж 2007 року ТОВ « Н адія Нова » фінансово - госп одарської діяльності не здій снювало та жодного доходу не отримувало, про що ОСОБА_1 добре було відомо як заступн ику директора даного товарис тва, на початку лютого 2008 року, перебуваючи по місцю свого п роживання за адресою АДРЕС А_2, з метою отримання ПМП « З олота Липа » кредиту у ТОД ВАТ « Райфайзен Банк Аваль » та на підтвердження платоспр оможності поручителя по кред иту - ТОВ « Нова Надія » ( код ЄДРПОУ 3424066, м. Олевськ Житомирс ької області ) станом на 01 січн я 2007 року та звіт про фінансові результати ТОВ « Надія Нова » за 2007 рік, в які внесла завідом о неправдиві відомості про ф інансовий стан та платоспром ожність цього товариства за 2007 рік.

Так, обвинуваченою у балан сі на 01.01. 2007 року та звіті про фін ансові результати ТОВ

« Надія Нова » за 2007 рік вказ ано, що власний капітал цього підприємства становить 3100 ти с. грн. і ТОВ « Надія Нова » у 2007 р оці одержало 12754 тис. грн.. доход у від реалізації продукції, в тому числі 436 тис. грн.. чистого прибутку, хоч згідно поданої ТОВ « Надія Нова » у 2007 році оде ржало 12754 тис. грн.. доходу від ре алізації продукції, в тому чи слі 436 тис. грн.. чистого прибутк у, хоч згідно поданої ТОВ « Над ія Нова » фінансової звітнос ті дане підприємство фінансо во - господарської діяльнос ті не здійснювало.

Також ОСОБА_1 особисто п ідписала баланс ТОВ « Надія Н ова » за 01.01. 2007 року та звіт про фі нансові результати діяльнос ті ТОВ « Надія Нова » за 2007 рік в ід імені директора та головн ого бухгалтера даного підпри ємства і поставила на цих док ументах відтиск печатки ТОВ « Надія Нова ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в цей же період - на початку лютого 2008 року, за м ісцем свого проживання умисн о, за допомогою комп”ютерної та копіювальної техніки, скл ала завідомо неправдиві доку менти - довідку Волочиськог о відділення Хмельницької фі лії « Приват Банку » № 77 від 11. 01. 2008 року та № 02/27 від 08. 02. 2008 року про т е, що у ТОВ « Надія Нова » у 2007 роц і було відкрито рахунок № 26002052400 707 у Волочиському відділенні Х мельницької філії

« ПриватБанку » і оборот ко штів ТОВ « Надія Нова » по цьом у рахунку упродовж 2007 року ста новив 2471810,00 грн. та 308000 Євро, незва жаючи на те, що ТОВ « Надія Нов а » у Волочиському відділенн і ПАТ КБ « ПриватБанк » ніколи не обслуговувалося та рахун ку не відкривало.

Крім того, на початку лютого 2008 року обвинувачена ОСОБА_ 1, перебуваючи за місцем сво го проживання склала завідом о неправдивий документ - до відку Рудської сільської рад и Кам”янець - Подільського району Хмельницької області № 02 від 01 січня 1998 року про те, що ТОВ « Надія Нова » згідно дого вору оренди № 77 від 09. 09. 2007 року те рміном на 5 років орендує на те риторії вказаної сільської р ади 2680 га землі , з яких станом н а 01.01.2008 року виорано 1800 га , засіян о 920 га ріпака і 274 га гірчиці, нез важаючи на те, що ТОВ « Надія Н ова » ніколи не орендувало зе млю на території Рудківської сільської ради Кам”янець - Подільського району Хмельни цької області .

Після цього, у лютому 2008 року , ОСОБА_1 умисно, з метою од ержання кредиту, подала підр облені нею офіційні документ и - довідку Волочиського ві дділення Хмельницької філії « Приват Банку » № 77 від 11.01. 2008 р оку, довідку Волочиського ві дділення Хмельницької філії

« ПриватБанку » № 02/27 від 08.02. 200 8 року , довідку Рудської сільс ької ради № 02 від 01. 01. 1998 року , бал анс ТОВІ « Надія Нова » ( код ЄД РПОУ 34247066 ) станом на 01.01. 2008 року та звіт про фінансові результат и ТОВ « Надія Нова » за 2007 рік в ТОД ВАТ « Райфайзен Банк А валь » для одержання кредиту ПМП « Золота Липа », з метою пі дтвердження платоспроможно сті ТОВ « Надія Нова », котре в иступило поручителем по кред иту ПМП « Золота Липа ».

На підставі складених і вид аних ОСОБА_1 вищевказаних завідомо неправдивих докуме нтів, 15 лютого 2008 року між ПМП « З олота Липа » та ТОД ВАТ « Ра йфайзен Банк Аваль » укладе но генеральну кредитну угоду № 3, а також кредитний договір № 3, а також кредитний договір № 010/09-01/15/08, згідно умов якого ПМП « Золота Липа » отримало у вказ аному банку кредит в сумі 390000 г рн. для поповнення обігових к оштів, зі сплатою 17% річних на с трок до 14 лютого 2009 року включн о, який ПМП « Золота Липа » у вс тановлений договором кредит у строк банку не повернуло. Кр ім того, з метою забезпечення виконання ПМП « Золота Липа » зобов”язань перед ТОД ВАТ

« Райфайзен Банк Аваль » згідно генеральної кредитн ої угоди № 3 та кредитного дого вору № 010/09-01/15/08 від 15.02. 2008 року ТОВ « н адія Нова » уклало 15 лютого 2008 р оку із ТОД ВАТ

« Райфайзен Банк Аваль » договір поруки № 3 РІ, у відп овідності до умов якого ТОВ « Надія Нова » несе солідарну в ідповідальність перед ТОД ВА Т « Райфайзен Банк Аваль » по кредитному договору у том у ж обсязі, що і ПМП « Золота Ли па ».

Таким чином, обвинувачена , працюючи директором ПМП « Зо лота Липа » та заступником ди ректора ТОВ « Надія Нова » ско їла злочин, передбачений ч.2 ст . 366 КК України, - службове підро блення, умисно внісши до офіц ійного документу завідомо не правдиві відомості та склавш и завідомо неправдиві докуме нти, на підставі яких ТОД ВАТ « Райфайзен Банк Аваль » бу ло заподіяно матеріальні зби тки на суму 390000 грн., що у 1515 разів перевищує податкову соціаль ну пільгу, встановлену у 2008 роц і ( що більше ніж у 250 разів пере вищує неоподатковуваний мін імум доходів громадян ), тобто є тяжкими наслідками, а також злочин, передбачений ч. 2 ст. 222 К К України, тобто шахрайство з фінансовими ресурсами, оскі льки, будучи службовою особо ю суб”єкта господарської дія льності, надала банку завідо мо неправдиву інформацію з м етою одержання кредитів, що з авдало великої матеріальної шкоди банку.

Обвинувачена ОСОБА_1 зв ернулася до суду із письмово ю заявою про звільнення її ві д кримінальної відповідальн ості на підставі п. « г » ст. 1 За кону України « Про амністію » , посилаючись на те, що вона хв оріє на важку хворобу : ішеміч ну хворобу серця та гіпертон ічну хворобу 1У стадії.

Прокурор вважає, що заява о бвинуваченої підлягає до зад оволення, оскільки вона впер ше притягається до криміналь ної відповідальності, злочин вчинений нею до набрання чин ності Законом України « Про а мністію », хворіє важкими зах ворюваннями, які підпадають під « Перелік захворювань, як і є підставою для подання в су ди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого в ідбування покарання » № 3/6 від 18. 01. 2000 року , зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 09 березня 2000року за № 155/4376, затвер дженого Наказом Державного д епартаменту України з питань виконання покарань та Мініс терства охорони здоров”я Ук раїни 18. 01. 2000 року № 3/6.

Вислухавши думку прокурор а, проаналізувавши матеріали справи, суд приходить до висн овку, що ОСОБА_1 слід звіль нити від кримінальної відпов ідальності, а кримінальну сп раву закрити, виходячи з таки х міркувань.

12 грудня 2008 року Президенто м України був підписаний Зак он “ Про амністію “, який був опублікований 26 грудня 2008 року .

Згідно з вимогами п. « г » с т.1 даного Закону - підлягают ь звільненню від покарання у виді позбавлення волі на пев ний строк та від інших покара нь, не пов'язаних з позбавленн ям волі, особи, яких на день на брання чинності цим Законом в установленому законом поря дку визнано інвалідами першо ї, другої чи третьої групи, а т акож хворими на активну форм у туберкульозу ( диспансерні категорії 1, 2, 3, 4 ), онкологічні з ахворювання ( 111, 1У стадії за мі жнародною класифікацією ТNM ), СНІД ( 111, 1У клінічні стадії ВОО З ) та інші тяжкі хвороби, що пе решкоджають відбуванню пока рання та підпадають під визн ачення Переліку захворювань , які є підставою для подання в суди матеріалів про звільне ння засуджених від подальшог о відбування покарання, затв ердженого наказом Державног о департаменту України з пит ань виконання покарань та Мі ністерства охорони здоров”я України № 3/6 від 18 січня 2000 року. В п.8 п. п. 8.1.4 « Переліку …» значить ся ішемічна хвороба серця.

З представленої обвинувач еною довідки № 802 від 01. 12. 2010 року В олочиської ЦРЛ Хмельницької області видно, що з грудня 2008 р оку ОСОБА_1 знаходиться н а « Д » обліку з діагнозом : Іше мічна хвороба серця; Гіперто нічна хвороба 1У стадії , що та кож підтверджується довідко ю № 1081 від 28.Х11 2010 року лікарської консультативної комісії Вол очиської ЦРЛ Хмельницької об ласті.

Відповідно до ст.6 Закону - необхідно звільнити від кри мінальної відповідальності в порядку та на умовах, визнач ених цим Законом, осіб, які під падають під дію ст.1 цього Зако ну, кримінальні справи стосо вно яких перебувають у прова дженні органів дізнання, дос удового слідства чи суду, але не розглянуті судами або роз глянуті, але вироки не набрал и законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

ОСОБА_1 вперше притягаєть ся до кримінальної відповіда льності : обвинувачується у в чиненні умисних злочинів, як і не є тяжкими ; має захворюва ння, яке згідно п . 8 п.п. 8.1.7 « Перел іку захворювань, які є підста вою для подання в суди матері алів про звільнення засуджен их від подальшого відбування покарання », скоїла злочин д о набрання чинності Законом України від 12 грудня 2008 року, оп ублікованого 26 грудня 2008 року “ Про амністію “, просить заст осувати до неї даний Закон.

Міру запобіжного заходу с касувати.

Цивільний позов слід зали шити без розгляду.

Речові докази: баланс ТОВ « Надія Нова » станом на 01.01. 2008 рок у, звіт ТОВ « Надія Нова » про ф інансові результати за 2007 рік , довідка Волочиського відді лення Хмельницької філії При ватбанку № 77 від 11. 01. 2008 року та до відка Рудської сільської рад и Кам”янець - Подільського району Хмельницької області № 02 від 01 січня 1998 року, які знахо дяться а матеріалах кримінал ьної справи зберігати при сп раві.

На підставі наведеного, ке руючись п.4 ст.6, ст.282 КПК України , п. в ст 1 і ст. 6 Закону України в ід 12 грудня 2008 року, опублікова ного 26 грудня 2008 року “ Про амні стію”, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку м іста Хмельник Вінницької обл асті, жительку АДРЕСА_1, яка обвинувачується у вчинен ні злочинів передбачених. 2 с т. 366 і ч. 2 ст. 222 КК України, від кри мінальної відповідальності на підставі п. « г » ст. 1 Закону України від 12 грудня 2008 року, оп ублікованого 26 грудня 2008 року “Про амністію”.

Кримінальну справу закрит и .

Цивільний позов ПАТ « Рай файзен Банк Аваль » до ОСО БА_1 про відшкодування мате ріальної шкоди залишити без розгляду, роз”яснивши позива чу право на звернення з даним позовом в порядку цивільног о судочинства.

Речові докази : баланс ТОВ « Надія Нова » станом на 01.01. 2008 рок у, звіт ТОВ « Надія Нова » про ф інансові результати за 2007 рік , довідка Волочиського відді лення Хмельницької філії При ватбанку № 77 від 11. 01. 2008 року та до відка Рудської сільської рад и Кам”янець - Подільського району Хмельницької області № 02 від 01 січня 1998 року, які знахо дяться а матеріалах кримінал ьної справи зберігати при сп раві.

Міру запобіжного заходу ск асувати.

На постанову протягом 7 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду Тернопіль ської області через Підволоч иський районний суд.

Суддя :