Постанова
від 20.10.2010 по справі 4-559/10
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 4-559/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2010 року суддя Киї вського районного суду м. Пол тави Одринська Т.В., розглянув ши подання слідчого з ОВС СВ П М ДПА у Полтавській області с таршого лейтенанта податков ої міліції Борисенко Т.А. про накладення арешту на гро шові кошти, що знаходяться на банківських рахунках у АБ «К иївська Русь» та розкриття б анківської таємниці у кримін альній справі № 10171009033, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старший лейтенант податкової міліці ї Борисенко Т.А. звернувся з поданням, погодженим засту пником прокурора Полтавсько ї області, про накладення аре шту на всі грошові кошти, які з находяться або будуть надход ити на всі банківські рахунк и, у тому числі - карткові, депо зитні, кредитні, а також - на вм іст сейфів для зберігання ці нностей (банківських депозит них ячейок), які знаходяться у АБ «Київська Русь» (МФО 319092, м. К иїв, вул. Хорива, 11-А) та усіх інш их структурних підрозділах д аної банківської установи і відкриті на ім' я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікац ійний код НОМЕР_1, про зобо в' язання АБ «Київська Русь » (МФО 319092) негайно повідомити С В ПМ ДПА у Полтавській област і про всі банківські рахунки ОСОБА_2 та суми, на які накл адений арешт, а також відразу - у випадку надходження кош тів на банківські рахунки О СОБА_2 у подальшому, про зобо в' язання АБ «Київська Русь » (МФО 319092) негайно повідомити С В ПМ ДПА у Полтавській област і про наявність орендованих ОСОБА_2 у всіх структурних підрозділах даної банківськ ої установи сейфів для збері гання цінностей (банківських депозитних ячейок), про забор ону здійснення платежів з ра хунків, відкритих у АБ «Київс ька Русь» (МФО 319092) та всіх струк турних підрозділах даної бан ківської установи на ім' я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іде нтифікаційний код НОМЕР_1 , про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналі в документів у Публічному ак ціонерному товаристві АБ «К иївська Русь» (МФО 319092, м. Київ, в ул. Хорива, 11-А), та всіх структу рних підрозділах даної банкі вської установи, по всіх банк івських рахунках відкритих н а ім' я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- регістрів анал ітичного обліку у вигляді ос обових рахунків та виписок з них із зазначенням повних да них контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум пе рерахування, цілей платежів за весь період їх використан ня;

- документів про суми відкритих кредитних лім ітів по вказаному банківсько му рахунку та іншим карткови м, депозитним та кредитним ба нківським рахункам ОСОБА_2 за весь період їх використа ння;

- документів про залишо к коштів на зазначеному банк івському рахунку та інших ка рткових, депозитних та креди тних банківських рахунках ОСОБА_2;

- документів по операці ях, які були проведені на кори сть і за дорученням вказаног о клієнта банку, здійснених н им угодах за весь період вико ристання зазначеного рахунк у та інших карткових, депозит них та кредитних банківських рахунків ОСОБА_2;

- оригіналів документі в про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, д епозитних, кредитних банківс ьких рахунків ОСОБА_2, отр имання (видачу) на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгови х розрахунків по вказаному б анківському рахунку та інших карткових, депозитних, креди тних банківських рахунках ОСОБА_2;

- завірених належним чи ном роздруківок системи фото документування банкоматів (ф отографій осіб, які проводил и операції по вказаному банк івському рахунку в банкомата х та інших карткових депозит них, кредитних банківських р ахунках ОСОБА_2, з обов' я зковим зазначенням часу здій снення таких операцій) за вес ь період використання рахунк ів;

- вмісту орендованих ОСОБА_2 сейфів для зберіган ня цінностей (банківських де позитних ячейок);

- довіреностей, виданих ОСОБА_2 на право користув ання та розпоряджання іншими особами всіма його банківсь кими рахунками;

- платіжних доручень, г рошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всі х інших його банківських рах унках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозді лах АБ «Київська Русь» (МФО 3190 92).

Посилався на знаходженн я в провадженні СВ ПМ ДПА у По лтавській області криміналь ної справи № 10171009033, по обвинувач енню ОСОБА_3 в скоєнні зло чину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочину , передбаченого ч. 2 ст. 364 КК Укра їни.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справ і встановлено, що гр. ОСОБА_3 з метою прикриття незаконн ої діяльності, направленої н а умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полт ава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДР ПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд » (код ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава), та створив ПНВП "Енергомаш" (код Є ДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП "ІВК "Ал екс хіт" (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полта ва), ПП "Абріс трейд" (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), які перебувают ь на податковому обліку в ДПІ у м.Полтаві.

Також встановлено, що на про тязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_2, надавав допомогу гр. ОСОБА_3 на відкриття в П ершому Полтавському відділе нні ПАТ «Універсал Банк» ряд у розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього к еруючий Першого Полтавськог о відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_2 на протязі в ище вказаного часу давав вка зівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розр ахункових рахунків, відкрити х в Першому Полтавському від діленні ПАТ «Універсал Банк» . Після незаконного зняття го тівкових коштів ОСОБА_2 пе редавав їх громадянину ОСО БА_3

У ході досудового слідств а по даній кримінальній спра ві встановлено, що обвинувач ений ОСОБА_2 грошові кошти , здобуті злочинним шляхом, зб ерігає на власному банківськ ому рахунку у АБ «Київська Ру сь» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 1 1-А).

З метою забезпечення відш кодування заподіяної держав і шкоди, забезпечення цивіль ного позову та можливої конф іскації майна, просив суд нак ласти арешт на всі грошові ко шти, які знаходяться або буду ть надходити на всі банківсь кі рахунки, у тому числі - карт кові, депозитні, кредитні, а та кож - на вміст сейфів для збері гання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знахо дяться у АБ «Київська Русь» (М ФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 11-А) та у сіх інших структурних підроз ділах даної банківської уста нови і відкриті на ім' я ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідент ифікаційний код НОМЕР_1, з обов' язати АБ «Київська Ру сь» (МФО 319092) негайно повідомит и СВ ПМ ДПА у Полтавській обла сті про всі банківські рахун ки ОСОБА_2 та суми, на які на кладений арешт, а також відра зу - у випадку надходження к оштів на банківські рахунки ОСОБА_2 у подальшому, зобов ' язати АБ «Київська Русь» (М ФО 319092) негайно повідомити СВ П М ДПА у Полтавській області п ро наявність орендованих О СОБА_2 у всіх структурних пі дрозділах даної банківської установи сейфів для зберіга ння цінностей (банківських д епозитних ячейок), заборонит и здійснення платежів з раху нків, відкритих у АБ «Київськ а Русь» (МФО 319092) та всіх структу рних підрозділах даної банкі вської установи на ім' я ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідент ифікаційний код НОМЕР_1, н адати дозвіл на розкриття ба нківської таємниці і проведе ння виїмки оригіналів докуме нтів у Публічному акціонерно му товаристві АБ «Київська Р усь» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива , 11-А), та всіх структурних підро зділах даної банківської уст анови, по всіх банківських ра хунках відкритих на ім' я О СОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іден тифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК Укра їни накладення арешту на гро шові кошти є заходом забезпе чення позову і можливої конф іскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускаєть ся накладення арешту на вкла ди, цінності, та інше майно об винуваченого чи підозрюван ого або осіб, які несуть за за коном матеріальну відповід альність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майн о не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку, що є пі дстави вважати, що в банківсь кій установі містяться дані про вчинений злочин або доку менти, що мають доказове знач ення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК Укр аїни, ст.ст. 60-62 Закону України « Про банки і банківську діяль ність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольн ити.

1. 1. Накласт и арешт на всі грошові кошти, я кі знаходяться або будуть на дходити на всі банківські ра хунки, у тому числі - карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберіган ня цінностей (банківських де позитних ячейок), які знаходя ться у АБ «Київська Русь» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 11-А) та усі х інших структурних підрозді лах даної банківської устано ви і відкриті на ім' я ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентиф ікаційний код НОМЕР_1.

2. 2. Зобов' яз ати АБ «Київська Русь» (МФО 3190 92) негайно повідомити СВ ПМ ДП А у Полтавській області про в сі банківські рахунки ОСОБ А_2 та суми, на які накладений арешт, а також відразу - у ви падку надходження коштів на банківські рахунки ОСОБА_2 у подальшому.

3. 3. Зобов' яз ати АБ «Київська Русь» (МФО 3190 92) негайно повідомити СВ ПМ ДП А у Полтавській області про н аявність орендованих ОСОБ А_2 у всіх структурних підро зділах даної банківської уст анови сейфів для зберігання цінностей (банківських депоз итних ячейок).

4. 4. Заборонит и здійснення платежів з раху нків, відкритих у АБ «Київськ а Русь» (МФО 319092) та всіх структу рних підрозділах даної банкі вської установи на ім' я ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідент ифікаційний код НОМЕР_1.

5. 5. Надати доз віл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и оригіналів документів у Пу блічному акціонерному товар истві АБ «Київська Русь» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 11-А), та вс іх структурних підрозділах д аної банківської установи, п о всіх банківських рахунках відкритих на ім' я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифіка ційний код НОМЕР_1, зареєс трованого за адресою: АДРЕС А_1, а саме: