Постанова

від 02.07.2009 по справі 4-1551/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1551/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду мі ста Києва Юзькова О.Л., розглян увши подання заступника нача льника ГУ БКОЗ СБ України про розкриття інформації, яка мі стить банківську таємницю та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою зас тупника Генерального прокур ора України, в зв' язку з розс лідуванням кримінальної спр ави № 486, вніс до суду подання пр о розкриття інформації, яка м істить банківську таємницю т а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів філії ВАТ «Піреус-Банк МКБ» « Київська дирекція» (м. Київ, МФ О 380151) - ТОВ «Яумб-Круз» (ЄДРПОУ 3499 8899), ТОВ «Гама корпорейшн» (ЄДРП ОУ 35725959), ТОВ «Астра Груп Тех нолоджи» (ЄДРПОУ 35725922).

Подання мотивує тим, що крим інальна справа № 486 порушена 22.0 6.2009 року за фактом фіктивного п ідприємництва, тобто викорис тання і придбання суб»єктів підприємницької діяльності ТОВ «Основа Євро», ТОВ «Бізне с-Ліга», ТОВ «Промисловий Сою з Україна», ТОВ «Торгово-пром ислова група України», ТОВ «Т оргово-промислова компанія У країни», ТОВ «ПКВ Трейд», ТОВ « Інтертранс Груп ЛТД», ТОВ ТД «Газенерго», ТОВ «Альта гр уп Лімітед», ТОВ «Еко Трак», ТО В «Юкрон», ТОВ «Яумб-Круз», ТОВ «Гама корпорейшн», ТОВ «Ас тра Груп Технолоджи» з мето ю прикриття незаконної діяль ності, що заподіяло матеріал ьну шкоду державі у великому розмірі, легалізації доході в, одержаних злочинним шляхо м, що призвело до нанесення де ржаві збитків в особливо вел иких розмірах, та ухилення ві д сплати податків, що призвел о до фактичного ненадходженн я до бюджету коштів в особлив о великих розмірах, вчинених групою невстановлених осіб, за ознаками скоєння злочині в, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 309, і ч.3 ст. 212 КК України.

Як вбачається із подання, до судовим слідством встановле но, що упродовж 2007 -- 2009 p.p. групою не встановлених осіб, з викорис танням реквізитів та рахункі в низки фіктивних підприємст в налагоджено легалізацію до ходів, одержаних злочинним ш ляхом, а також незаконне пере ведення безготівкових кошті в у готівку.

Так, з метою прикриття незак онної діяльності, вказані ос оби створили, відкритих в АБ « Старокиївський».

В подальшому, в період з 01.06.2008 р . по 01.05.2009 р. на вказані рахунки за безтоварними операціями по підробленим фінансово-госпо дарськими документами від су б' єктів господарювання різ них форм власності надійшли безготівкові грошові кошти, які, під виглядом закупівлі т оварно-матеріальних цінност ей перераховано на рахунки Т ОВ «Яумб-Круз» (ЄДРПОУ 34998899), ТОВ «Гама корпорейшн» (ЄДРПОУ 3572595 9), ТОВ «Астра Груп Техноло джи» (ЄДРПОУ 35725922), відкритих в ф ілії ВАТ «Піреус-Банк МКБ» «К иївська дирекція» та через к асу банку знімалися готівкою .

Встановлено, що обсяг грошо вих коштів, незаконно переве дених у готівку із використа нням реквізитів зазначених с труктур, склав понад 1 млрд. гр н.

Відповідно до ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», інформація щ одо юридичних осіб, яка місти ть банківську таємницю, розк ривається банками з письмово го дозволу власника такої ін формації або за рішенням суд у.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо відкриття розра хункових рахунків та щодо пр оведення фінансово-господар ської діяльності ТОВ «Яумб-К руз» (ЄДРПОУ 34998899), ТОВ «Гама кор порейшн» (ЄДРПОУ 35725959), ТОВ «Ас тра Груп Технолоджи» (ЄДРПО У 35725922) в межах порушеної кримін альної справи неможливо.

З отриманих в ході досудово го слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у філії ВАТ «Пір еус-Банк МКБ» «Київська дире кція» (м. Київ, МФО 380151) стосовно ТОВ «Яумб-Круз» (ЄДРПОУ 34998899), ТО В «Гама корпорейшн» (ЄДРПОУ 357 25959), ТОВ «Астра Груп Технол оджи» (ЄДРПОУ 35725922) і становлять банківську таємницю, містят ься дані, які мають доказове з начення, а без розкриття банк івської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи , які знаходяться в приміщенн і філії ВАТ «Піреус-Банк МКБ» «Київська дирекція» (м. Київ, МФО 380151), необхідні для встанов лення істини по справі, керую чись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльні сть", ст. ст. 14-1, 178 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ГУ БКОЗ СБ Украї ни про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю стосовно ТОВ «Яумб-Круз» (ЄДРПОУ 34998899), ТОВ «Гама корпоре йшн» (ЄДРПОУ 35725959), ТОВ «Астра Г руп Технолоджи» (ЄДРПОУ 35725922) , та дозволити Головному упра влінню БКОЗ СБ України прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю у філії ВАТ «Піреус-Банк МК Б» «Київська дирекція» (м. Киї в, МФО 380151), а саме:

• - матеріалів справ з юридичного оформлення рахун ків вказаних клієнтів (докум ентів щодо відкриття (закрит тя) рахунків, свідоцтв, статут ів, установчих договорів, дов іреностей, довідок, копій пас портів, тощо);

• - карток із зразками пі дписів та відбитками печаток ;

• - документів щодо нада ння кредитів вказаним клієнт ам;

• - щодо операцій у докум ентальному та електронному в игляді (з відображенням коре спондуючих рахунків, назв ко респондентів, призначень пла тежів, дати і часу надходженн я та списання коштів, повних д аних контрагентів) за рахунк ами в національній та інозем ній валюті за період з 01.01.2008 по 22. 06.2009 p.p.;

• - платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, еле ктронних розрахункових доку ментів (реєстрів), що подавали сь до банку вказаними клієнт ами із зазначенням дати і ном ера платіжного документа, на зви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру йо го рахунку, назви та коду банк у платника, назви, ідентифіка ційного коду (номеру) одержув ача та номеру його рахунку, на зви та коду банку одержувача , суми та призначення платежу ;

• - документів, що свідча ть про видачу готівкових кош тів (чеки, доручення на отрима ння готівки та акти перевірк и цільового використання гот івки), а також щодо їх інкасаці ї;

• - документів, на підста ві яких здійснювались зараху вання і списання грошових ко штів з вказаних рахунків (роз порядження бухгалтерії, реєс три, цінні папери, договори, ак ти та інші відповідні докуме нти, які відображають фінанс ову діяльність зазначених кл ієнтів, у т.ч. операції з купів лі-продажу цінних паперів);

- про встановлення та обс луговування системи «клієнт -банк», із зазначенням відомо стей про телефонних абоненті в, з яких проводилось з' єдна ння з банківською установою.

Постанова оскарженню не пі длягає.