Постанова

від 01.07.2009 по справі 4-1541/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1541/09

ПОСТАНОВА

01 липня 2009 року Шевченківс ький районний суд м. Києва в ск ладі головуючого судді Чуйко О.Г. за участю прокурора Дмитр енка В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А. про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в в ВАТ «Банк КІПРУ» (МФО 320940),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А ., за згодою першого заступн ика прокурора м. Києва, зверну вся до суду з поданням про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів в ВАТ «Банк КІПРУ» (МФО 320940), де відкри то рахунки ТОВ «Ампатрейд» (к од 32736004).

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, поясн ення слідчого на обгрунтуван ня подання, думку прокурора, я кий підтримав подання, суд вв ажає, що подання підлягає зад оволенню з наступних підстав .

В провадженні СВ ПМ ДПА у м. К иєві знаходиться кримінальн а справа порушена 20.01.2009 року про куратурою м. Києва відносно д иректора ТОВ «Укртехсистема » ОСОБА_2, за скоєння ним зл очину, передбаченого ст. 15 ч.5 ст . 191 КК України, по факту замаху на заволодіння чужим майном - державними коштами, в особли во великих розмірах, шляхом з ловживання службовим станов ищем, а також кримінальна спр ава порушена СВ ПМ ДПА у м. Киє ві 09.06.2009 року відносно невстано влених осіб, які діяли за попе редньою змовою з директором ТОВ «Укртехсистема» ОСОБА _2 від імені ТОВ «Донбасвугл епереробка», ТОВ «Торгбізнес проект», ЗАТ «Коксохімполіме рмаш», ТОВ «Еколог», ТОВ «ДАС» , ТОВ «Мілет», ТОВ «Ампатрейд» та ТОВ «Гарант Трейдинг», за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, які об»єднано в одне провадженн я.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч.2 та ч.3 с т. 60 Закону України "Про банки т а банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею. Зокрема, відомості пр о стан рахунків клієнтів; опе рації, які були проведені на к ористь чи за дорученням кліє нта, здійснені ним угоди; фіна нсово-економічний стан клієн тів; інформація про організа ційно-правову структуру юрид ичної особи - клієнта, її керів ників, напрями діяльності; ві домості стосовно комерційно ї діяльності клієнтів чи ком ерційної таємниці та інша ко мерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб вка зану інформацію неможливо.

Враховуючи викладене, а так ож те, що вказані документи зн аходяться в приміщенні ВАТ « Банк КІПРУ» (МФО 320940), де відкрит о рахунки ТОВ «Ампатрейд» (ко д 32736004).

Керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві К ольченко А. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слі дчому з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А. на проведенн я виїмки документів, які знах одяться у ВАТ «Банк КІПРУ» (МФ О 320940), який знаходиться за адре сою: м. Київ, вул. Урицького, 45, а с аме:

1. Відомостей на паперових т а магнітних носіях про рух ко штів з розшифровкою контраге нтів, призначенням платежу, д атою платежу, часом проведен ня платежу, номером платіжно ю документа, сумою платежу, а т акож із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошті в на рахунку на початок і кіне ць кожного дня, референс кожн ого платіжного документу (но мер або інші символи, що викор истовуються для ідентифікац ії транзакці' О за період з 01. 03.2009 по 10.06.2009, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 26007008075001 (по видам валют), який нале жить ТОВ «Ампатрейд» (код 32736004).

2. Грошових чеків на видачу г отівкових коштів з рахунку № 26007008075001, платіжних доручень ТОВ «Ампатрейд» (код 32736004) з 01.03.2009 по 10.06. 2009.

3. Договорів про відкриття к редитних ліній, укладених мі ж ВАТ «Банк КІПРУ» (МФО 320940) та ТО В «Ампатрейд» (код 32736004).

4. Документів справи з юриди чного оформлення рахунку ТОВ «Ампатрейд» (код 32736004), а саме: ка рток зі зразками підпису слу жбових осіб та відбитком печ атки, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, копій паспортів службових о сіб підприємств, копій наказ ів про призначення (звільнен ня) на посади службових осіб, з аявок про відкриття та закри ття рахунку № 26007008075001. Постанова оскарженню не підлягає.