Постанова

від 01.07.2009 по справі 4-1541/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1541/09

ПОСТАНОВА

01 липня 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Чуйко О.Г. за участю прокурора Дмитренка В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ВАТ «Банк КІПРУ» (МФО 320940),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А., за згодою першого заступника прокурора м. Києва, звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ВАТ «Банк КІПРУ» (МФО 320940), де відкрито рахунки ТОВ «Ампатрейд» (код 32736004).

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, пояснення слідчого на обгрунтування подання, думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ ПМ ДПА у м. Києві знаходиться кримінальна справа порушена 20.01.2009 року прокуратурою м. Києва відносно директора ТОВ «Укртехсистема» ОСОБА_2, за скоєння ним злочину, передбаченого ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України, по факту замаху на заволодіння чужим майном - державними коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальна справа порушена СВ ПМ ДПА у м. Києві 09.06.2009 року відносно невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою з директором ТОВ «Укртехсистема» ОСОБА_2 від імені ТОВ «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Торгбізнеспроект», ЗАТ «Коксохімполімермаш», ТОВ «Еколог», ТОВ «ДАС», ТОВ «Мілет», ТОВ «Ампатрейд» та ТОВ «Гарант Трейдинг», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, які об»єднано в одне провадження.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб вказану інформацію неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться в приміщенні ВАТ «Банк КІПРУ» (МФО 320940), де відкрито рахунки ТОВ «Ампатрейд» (код 32736004).

Керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А. на проведення виїмки документів, які знаходяться у ВАТ «Банк КІПРУ» (МФО 320940), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 45, а саме:

1. Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжною документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакціО за період з 01.03.2009 по 10.06.2009, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 26007008075001 (по видам валют), який належить ТОВ «Ампатрейд» (код 32736004).

2. Грошових чеків на видачу готівкових коштів з рахунку № 26007008075001, платіжних доручень ТОВ «Ампатрейд» (код 32736004) з 01.03.2009 по 10.06.2009.

3. Договорів про відкриття кредитних ліній, укладених між ВАТ «Банк КІПРУ» (МФО 320940) та ТОВ «Ампатрейд» (код 32736004).

4. Документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Ампатрейд» (код 32736004), а саме: карток зі зразками підпису службових осіб та відбитком печатки, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, копій паспортів службових осіб підприємств, копій наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, заявок про відкриття та закриття рахунку № 26007008075001. Постанова оскарженню не підлягає.