Постанова

від 28.07.2009 по справі 4-1796/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1796/09

ПОСТАНОВА

28 липня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Шибко Л.В. з участю прок урора Берези В.І. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління Гол овного слідчого управління С Б України про розкриття банк івської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю

встановив:

Старший слідчий з ОВС 4 ві дділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ Укра їни за згодою із Заступником Генерального прокурора Укра їни Пшонкою В. звернувся д о суду із поданням про розкри ття банківської таємниці та надання дозволу на проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю кл ієнта банку ВАТ АКБ, Трансбан к" - ТОВ «ДКД 04» (м. Київ, код ЄДРПО У 33192949), ТОВ «Артекс Плюс».

Своє подання мотивує тим, що 13 травня 2009 року Головним слід чим управлінням СБ України з а фактом заволодіння чужим м айном - грошовими коштами в ро змірі 45 298 974 гривень шляхом злов живання службовими особами В АТ АКБ „Трансбанк", ТОВ „ДКД 04", ТОВ „Артекс плюс " та іншими не встановленими особами своїм службовим становищем, вчине не в особливо великих розмір ах, за попередньою змовою гру пою осіб, за ознаками злочину , передбаченого ч. 5 cт. 191 КК Украї ни.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в 2008 р оці службові особи ВАТ АКБ „Т рансбанк" вступили в змову з с лужбовими особами ТОВ „ДКД 04", ТОВ „Артекс плюс" та іншими не встановленими особами з мето ю заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - а саме грошовими коштами вкла дників та акціонерів ВАТ АКБ „ Трансбанк".

З цією метою службовими осо бами ВАТ АКБ „ Трансбанк" укла дено кредитний договір з ТОВ „ДКД 04" № 2226 від 31.03.2008 р. на суму 22 400 000, 00 грн., строком до 30.03.2009 p., а також' договори застави № 2226/1 від 31.03.2008 p ., № 2226 від 31.03.2008 p., відповідно до умо в яких, предметом застави є ці нні папери, а саме акції прост і іменні у кількості 1 017 470 штук е мітента ВАТ „Телеканал „Тоні с", що належать ТОВ „ДКД 04", узго дженою вартістю 111921 700, 00 грн., а та кож; акції прості іменні у кіл ькості 310 190 штук емітента ВАТ „ Телеканал „ Тоніс ", що належа ть ТОВ „Наталіка", узгодженою вартістю 34 120 900, 00 грн.

Також; службовими особами В АТ АКБ „ Трансбанк" укладено к редитний договір з ТОВ „Арте кс плюс" № 3005 від 19.09.2008 р., та догові р застави№ 3005 від 19.09.2008 p., відповід но до якого останньому надаю ться грошові кошти в межах ві дновлювальної кредитної лін ії лімітом 20 000 000, 00 грн., на наступ ні періоди: з 19.09.2008 р. по 18.09.2009 p., з 21.09.2009 р. по 17.09.2010 p., з 20.09.2010 р. по 16.09.2011 p., а предм етом застави є цінні папери - а кції прості іменні емітента ВАТ „ Телеканал „ Тоніс ", у кіл ькості 999 824 шт., що належать ОС ОБА_2, заставною вартістю 111 360 397, 12 грн.

При цьому, не зважаючи на те , що кредитні справи ТОВ „ДКД 0 4" та ТОВ „Артекс плюс" були сфо рмовані із значними порушенн ями актів НБУ та внутрішньог о „Керівництва про кредитува ння клієнтів банку - юридични х осіб", службові особи ВАТ АКБ „Трансбанк" здійснили видач у останнім грошових коштів.

Зазначена заставна вартіс ть вказаних пакетів акцій пі дтверджена висновками про оц інку вартості забезпечення в ід 26.03.2008 р. та від 10.09.2008 p., складеними заступником начальника відд ілу застав ВАТ АКБ „ Трансбан к " Грузіном О. О.

Однак, відповідно до листа № 686-д від 06.04.09 р. ЗAT „Фондова біржа „ ПФТС" котирування акцій ВАТ „ Телеканал „ Тоніс " у вказаний період встановлено у межах 8, 1-9, 6 грн. за одиницю, тобто їх вар тість значно завищена порівн яно з біржовими котируванням и та з їх номінальною вартіст ю.

Станом на 17.04.2009 року погашенн я заборгованості ТОВ „Артекс плюс" перед банком не здійсне но та складає 22 760 000 грн.

Станом на 17.04.2009 року погашенн я заборгованості ТОВ „ДКД 04" п еред банком та відсотки за ко ристування коштами сплачені частково, а саме: у рамках від новлювальної кредитної ліні ї позичальником отримано 39 832 50 0 грн., а повернено тіла кредит у - 14 761 609 грн. та сплачено відсотк ів на суму 2 531 917 грн. Тобто заста водавцем не виконано обов' я зкових умов договору застави .

Під час досудового слідств а у справі отримані дані про т е, що у ВАТ АКБ "Трансбанк" знах одиться інформація щодо діял ьності та фінансового стану клієнтів банку - ТОВ «ДКД 04» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33192949), ТОВ «Арте кс Плюс» (м. Київ, код ЄДРПОУ 3326141 6), а також рахунків № 26006301003219, № 26001301003 173.

Прокурор підтримав поданн ічя.

Суд, перевіривши надані мат еріали кримінальної справи щ находить, подання таким, що пі длягає задоволенню, оскільки зазначені слідчим у поданні документи необхідні для вст ановлення істини по справі, м ають доказове значення та зн аходяться в банківській уста нові, а отримати зазначені ві домості в інший спосіб немож ливо.

На підставі викладеного, ке руючись cт.178 КПК України, ст. 60, 62 З акону України „Про банки та б анківську діяльність ", суд

ПОСТАНОВИВ:

ВАТ АКБ „Трансбанк" (м. Киї в, вул. Фізкультури, 9, код ЄДРПО У 16293211, МФО 300089) розкрити для Голов ного слідчого управління СБ України банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ДКД 04» (м. К иїв, код ЄДРПОУ 33192949), ТОВ «Артек с Плюс» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33261416).

Дозволити старшому слідчо му 4 відділу 1 Управління Голов ного слідчого управління СБ України Рекмет І. провест и в банківській установі ВАТ АКБ „ Трансбанк" (м. Київ, вул. Ф ізкультури, 9, код ЄДРПОУ 16293211, МФ О 300089) виїмку документів, що ста новлять банківську таємницю :

• - матеріалів кредит ної справи щодо надання ТОВ „ Артекс Плюс" кредиту на підст аві кредитного договору № 2226 в ід 31.03.2008 p., укладеного між ВАТ АКБ „Трансбанк" та ТОВ „ДКД 04";

• - матеріалів кредитно ї справи щодо надання ТОВ „ДК Д 04 " кредиту на підставі креди тного договору № 3005 від 19.09.2008 p., ук ладеного між ВАТ АКБ „Трансб анк" та ТОВ „Артекс Плюс";

• - протокол № 1 - 190908 засіда ння кредитних комітетів ВАТ АКБ „Трансбанк" від 19.09. 2008 p. та ви тяг з протоколу № 83 засідання спостережної ради ВАТ АКБ „Т рансбанк" від 19.09.2008 р.;

• - протокол № 310308 засідан ня кредитного комітету ВАТ А КБ „Трансбанк" від 31.03.2008 p. та витя г з протоколу № 36 засідання сп остережної ради ВАТ АКБ „ Тра нсбанк" від 31.03.2008 р.;

• - матеріали, які були на дані на засідання кредитного комітету ВАТ АКБ „Трансбанк " 19.09.2008 p. та засідання спостережн ої ради ВАТ АКБ „Трансбанк" 19.09. 2008 р., та на підставі яких було п рийнято рішення про надання ВАТ АКБ „ Трансбанк " кредиту Т ОВ „Артекс Плюс ";

• - матеріали, які були на дані на засідання кредитного комітету ВАТ АКБ „Трансбанк " 31.03.2008 p. та засідання спостережн ої ради ВАТ АКБ „Трансбанк" 31.03. 2008 р., та на підставі яких було п рийнято рішення про надання ВАТ АКБ „ Трансбанк" кредиту Т ОВ „ДКД 04 ";

• - матеріалів справ з юр идичного оформлення відкрит их у ВАТ АКБ «Трансбанк» раху нків № 26006301003219 ТОВ „Артекс Плюс" т а № 26001301003173 ТОВ „ДКД 04", (заяви на від криття (закриття) рахунку, дог овори, картки зі зразками їх п ідписів, копії паспортів, іде нтифікаційних кодів та ін.);

- документів щодо операц ій за рахунками № 26006301003219 ТОВ „Ар текс Плюс", № 26001301003173 ТОВ „ДКД 04", з м оменту відкриття до 20.07.2009 р.

Постанова оскарженню не пі длягає.