Постанова

від 28.07.2009 по справі 4-1796/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1796/09

ПОСТАНОВА

28 липня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Шибко Л.В. з участю прокурора Берези В.І. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ України про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

встановив:

Старший слідчий з ОВС 4 відділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ України за згодою із Заступником Генерального прокурора України Пшонкою В. звернувся до суду із поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ВАТ АКБ, Трансбанк" - ТОВ «ДКД 04» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33192949), ТОВ «Артекс Плюс».

Своє подання мотивує тим, що 13 травня 2009 року Головним слідчим управлінням СБ України за фактом заволодіння чужим майном - грошовими коштами в розмірі 45 298 974 гривень шляхом зловживання службовими особами ВАТ АКБ „Трансбанк", ТОВ „ДКД 04", ТОВ „Артекс плюс " та іншими невстановленими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 cт. 191 КК України.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в 2008 році службові особи ВАТ АКБ „Трансбанк" вступили в змову з службовими особами ТОВ „ДКД 04", ТОВ „Артекс плюс" та іншими невстановленими особами з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - а саме грошовими коштами вкладників та акціонерів ВАТ АКБ „ Трансбанк".

З цією метою службовими особами ВАТ АКБ „ Трансбанк" укладено кредитний договір з ТОВ „ДКД 04" № 2226 від 31.03.2008 р. на суму 22 400 000, 00 грн., строком до 30.03.2009 p., а також договори застави № 2226/1 від 31.03.2008 p., № 2226 від 31.03.2008 p., відповідно до умов яких, предметом застави є цінні папери, а саме акції прості іменні у кількості 1 017 470 штук емітента ВАТ „Телеканал „Тоніс", що належать ТОВ „ДКД 04", узгодженою вартістю 111921 700, 00 грн., а також; акції прості іменні у кількості 310 190 штук емітента ВАТ „ Телеканал „ Тоніс ", що належать ТОВ „Наталіка", узгодженою вартістю 34 120 900, 00 грн.

Також; службовими особами ВАТ АКБ „ Трансбанк" укладено кредитний договір з ТОВ „Артекс плюс" № 3005 від 19.09.2008 р., та договір застави№ 3005 від 19.09.2008 p., відповідно до якого останньому надаються грошові кошти в межах відновлювальної кредитної лінії лімітом 20 000 000, 00 грн., на наступні періоди: з 19.09.2008 р. по 18.09.2009 p., з 21.09.2009 р. по 17.09.2010 p., з 20.09.2010 р. по 16.09.2011 p., а предметом застави є цінні папери - акції прості іменні емітента ВАТ „ Телеканал „ Тоніс ", у кількості 999 824 шт., що належать ОСОБА_2, заставною вартістю 111 360 397, 12 грн.

При цьому, не зважаючи на те, що кредитні справи ТОВ „ДКД 04" та ТОВ „Артекс плюс" були сформовані із значними порушеннями актів НБУ та внутрішнього „Керівництва про кредитування клієнтів банку - юридичних осіб", службові особи ВАТ АКБ „Трансбанк" здійснили видачу останнім грошових коштів.

Зазначена заставна вартість вказаних пакетів акцій підтверджена висновками про оцінку вартості забезпечення від 26.03.2008 р. та від 10.09.2008 p., складеними заступником начальника відділу застав ВАТ АКБ „ Трансбанк " Грузіном О. О.

Однак, відповідно до листа № 686-д від 06.04.09 р. ЗAT „Фондова біржа „ПФТС" котирування акцій ВАТ „ Телеканал „ Тоніс " у вказаний період встановлено у межах 8, 1-9, 6 грн. за одиницю, тобто їх вартість значно завищена порівняно з біржовими котируваннями та з їх номінальною вартістю.

Станом на 17.04.2009 року погашення заборгованості ТОВ „Артекс плюс" перед банком не здійснено та складає 22 760 000 грн.

Станом на 17.04.2009 року погашення заборгованості ТОВ „ДКД 04" перед банком та відсотки за користування коштами сплачені частково, а саме: у рамках відновлювальної кредитної лінії позичальником отримано 39 832 500 грн., а повернено тіла кредиту - 14 761 609 грн. та сплачено відсотків на суму 2 531 917 грн. Тобто заставодавцем не виконано обовязкових умов договору застави.

Під час досудового слідства у справі отримані дані про те, що у ВАТ АКБ "Трансбанк" знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів банку - ТОВ «ДКД 04» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33192949), ТОВ «Артекс Плюс» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33261416), а також рахунків № 26006301003219, № 26001301003173.

Прокурор підтримав поданнічя.

Суд, перевіривши надані матеріали кримінальної справи щнаходить, подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначені слідчим у поданні документи необхідні для встановлення істини по справі, мають доказове значення та знаходяться в банківській установі, а отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись cт.178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність ", суд

ПОСТАНОВИВ:

ВАТ АКБ „Трансбанк" (м. Київ, вул. Фізкультури, 9, код ЄДРПОУ 16293211, МФО 300089) розкрити для Головного слідчого управління СБ України банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ДКД 04» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33192949), ТОВ «Артекс Плюс» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33261416).

Дозволити старшому слідчому 4 відділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ України Рекмет І. провести в банківській установі ВАТ АКБ „ Трансбанк" (м. Київ, вул. Фізкультури, 9, код ЄДРПОУ 16293211, МФО 300089) виїмку документів, що становлять банківську таємницю:

- матеріалів кредитної справи щодо надання ТОВ „Артекс Плюс" кредиту на підставі кредитного договору № 2226 від 31.03.2008 p., укладеного між ВАТ АКБ „Трансбанк" та ТОВ „ДКД 04";

- матеріалів кредитної справи щодо надання ТОВ „ДКД 04 " кредиту на підставі кредитного договору № 3005 від 19.09.2008 p., укладеного між ВАТ АКБ „Трансбанк" та ТОВ „Артекс Плюс";

- протокол № 1 - 190908 засідання кредитних комітетів ВАТ АКБ „Трансбанк" від 19.09. 2008 p. та витяг з протоколу № 83 засідання спостережної ради ВАТ АКБ „Трансбанк" від 19.09.2008 р.;

- протокол № 310308 засідання кредитного комітету ВАТ АКБ „Трансбанк" від 31.03.2008 p. та витяг з протоколу № 36 засідання спостережної ради ВАТ АКБ „ Трансбанк" від 31.03.2008 р.;

- матеріали, які були надані на засідання кредитного комітету ВАТ АКБ „Трансбанк" 19.09.2008 p. та засідання спостережної ради ВАТ АКБ „Трансбанк" 19.09.2008 р., та на підставі яких було прийнято рішення про надання ВАТ АКБ „ Трансбанк " кредиту ТОВ „Артекс Плюс ";

- матеріали, які були надані на засідання кредитного комітету ВАТ АКБ „Трансбанк" 31.03.2008 p. та засідання спостережної ради ВАТ АКБ „Трансбанк" 31.03.2008 р., та на підставі яких було прийнято рішення про надання ВАТ АКБ „ Трансбанк" кредиту ТОВ „ДКД 04 ";

- матеріалів справ з юридичного оформлення відкритих у ВАТ АКБ «Трансбанк» рахунків № 26006301003219 ТОВ „Артекс Плюс" та № 26001301003173 ТОВ „ДКД 04", (заяви на відкриття (закриття) рахунку, договори, картки зі зразками їх підписів, копії паспортів, ідентифікаційних кодів та ін.);

- документів щодо операцій за рахунками № 26006301003219 ТОВ „Артекс Плюс", № 26001301003173 ТОВ „ДКД 04", з моменту відкриття до 20.07.2009 р.

Постанова оскарженню не підлягає.