Постанова

від 22.06.2009 по справі 4-1430/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1430/09

ПОСТАНОВА

22 червня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Шибко Л.В., з участю прок урора Парового В.І., розглянув ши подання, начальника 2 відді лення 4 відділу 1 управління Го ловного слідчого управління Служби безпеки України Дол інського В. про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю

встановив:

Начальник 2 відділення 4 в ідділу 1 управління Головног о слідчого управління Служби безпеки України Долінськи й В. звернувся до суду з пода нням, погодженим із заступни ком Генерального прокурора У країни Голомшею М. Я. про р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю клієнта банку ПП "Оникс - Трейд" та містят ься у ТОВ КБ "СоцКом Банк" (м. Оде са, вул. Грецька 5, код ЄДРПОУ 263641 13, МФО 388313) ma його філіях і відділе ннях.

Своє подання мотивує тим, що в проваджену" Слідчого управ ління Служби безпеки України знаходиться кримінальна спр ава № 482, яка порушена 9 червня 2009 року за фактом заволодіння н евстановленими службовими о собами ТОВ „Крок-2006" та ДП НАЕК „Енергоатом" чужим майном - де ржавними коштами в сумі 6.818.943, 7 г рн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчине ного в особливо великих розм ірах за попередньою змовою г рупою осіб, за ознаками злочи ну, передбаченого ч. 5 cт. 191 КК Укр аїни.

Як зазначено в поданні в 17 ли пня 2000 року Арбітражним судом м. Стокгольм (Швеція) винесено рішення про стягнення з ДП НА ЕК „Енергоатом" (м. Київ, вул. Вє трова, 3) на користь німецької компанії „ G+H Montage GmbH " заборговано сті за поставку на Чорнобиль ську АЕС торгівельно-технічн ого обладнання в сумі 2.787.971 німе цької марки.

У зв' язку з викладеним та з гідно рішенням Апеляційного суду м. Києва від 5 листопада 200 1 року та 26 березня 2002 року, з ДП Н АЕК „Енергоатом" підлягала д о стягнення на користь зазна ченої німецької компанії сум а в розмірі 6.818.943, 7 грн.

У вересні - жовтні 2007 року пос адові особи ТОВ „Крок-2006" (м. Киї в, вул. Оранжерейна, 3, код ЄДРПО У 34191113) вступили у попередню змо ву з невстановленими службов ими особами ДП НАЕК „Енергоа том" з метою заволодіння держ авними коштами цієї компанії в сумі 6.818.943, 7 грн., тобто в особли во великих розмірах

Реалізуючи свій протиправ ний умисел, вони підробили па кет документів щодо стягненн я вищевказаного боргу з ДП НА ЕК „Енергоатом" на користь ні мецької компанії „ G+H Montage GmbH „ 10 жо втня 2007 року подали ці докумен ти на адресу ДП НАЕК „ Енергоа том ".

Зокрема, до компанії надійш ов лист нібито від імені дире ктора німецької компанії О СОБА_1, яким він повідомив пр о призначення ТОВ „Крок-2006" та й ого директора ОСОБА_3 пред ставником з питань погашення заборгованості. У свою чергу ОСОБА_3 16 жовтня 2007 року нап равила ДП НАЕК „Енергоатом" л ист про те, що вона є повноважн им представником компанії „ G+H Montage GmbH " з питань сплати заборго ваності, до листа додано копі ї довіреності, нібито видано ї ОСОБА_1 23 лютого 2007 року у м . Києві, та договору доручення № 15-02 від 15 лютого 2007 року між ТОВ „ Крок-2006" та „ G+H Montage GmbH ".

У подальшому працівники ДП НАЕК „Енергоатом" платіжним дорученням № 11918 через ВАТ КБ „ Надра" перерахували державні кошти в сумі 6.818.943, 7 грн. ТОВ „Кро к-2006", яким 26 жовтня 2007 року ці кош ти в сумі 6.818.942, 4 грн. були перерах овані не на рахунок німецько ї компанії „ „ G+H Montage GmbH ", а на рахун ок ПП „ Оникс-Трейд" (м. Одеса, ву л. Л.Толстого. 28) в ТОВ КБ „ СоцКо м Банк".

Як встановлено, громадянин Німеччини ОСОБА_1 ста ном на 2007 рік не мав відношення до компанії „ „ G+H Montage GmbH ", яка, в св ою чергу, також не мала ніяких відношень з ТОВ „Крок-2006".

Відповідно до повідомленн я ДПІ у Приморському районі м . Одеси 20.06.2008 р. проведена держав на реєстрація припинення ПП „Оникс-Трейд" за судовим ріше нням щодо визнання юридичної особи банкрутом, а громадяни н України ОСОБА_6, який за д окументами був засновником т а керівником ПП "Оникс -Тр ейд" заперечив будь-яку свою п ричетність де реєстрації та діяльності означеного підпр иємства.

Під час досудового слідств а у справі отримані дані про т е, що у ТОВ КБ "СоцКом Банк" знах одиться інформація щодо діял ьності та фінансового стану (відомості про стан рахунків , операції, які були проведені на користь чи за дорученням к лієнту, здійснені ним угоди, в ідомості стосовно комерційн ої діяльності) клієнту банку - ПП "Оникс-Трейд ", яка має дока зове значення у справі.

Враховуючи викладене, а так ож те, що інформація щодо діял ьності та фінансового стану вказаного клієнту має значен ня для встановлення істини у справі і є банківською таємн ицею, особа, яка звернулася із поданням, керуючись ст. ст. 14-1, 11 4, 130, 178 КПК України та ст. ст. 60, 62 Зак ону України „Про банки і банк івську діяльність" ставить п итання про розкриття ТОВ ком ерційний банк "СоцКом Банк" (м. Одеса, вул. Грецька, 5, код ЄДРПО У 26364113, МФО 388313) інформації, яка ста новить банківську таємницю, стосовно рахунків ПП "Оникс - Трейд" (м. Одеса, вул. Л.Толсто го, 28, код ЄДРПОУ 35302803), відкритих у вказаному банку з моменту в ідкриття по 11 червня 2009 року в п овному обсязі та надання доз волу співробітникам Служби б езпеки України на проведення у ТОВ комерційний банк "СоцКо м Банк" та його філіях і відділ еннях виїмку оригіналів доку ментів стосовно вказаних рах унків (юридична справа клієн та, наявність всіх рахунків, п овне розшифрування руху кошт ів по наявних рахунках із заз наченням: дати проведення оп ерації, документу, дати докум енту, кореспондента, ЄДРПОУ к ореспондента, МФО банку коре спондента, рахунка кореспонд ента, суми операції, розпоряд жень клієнта щодо управління рахунками, призначення плат ежу, наявності пластикових к арток тощо), а також оригіналі в документальних матеріалів щодо зняття із вказаних раху нків готівкових кошті: у відд іленнях банку або через банк омати.

Прокурор вважає за можливе частково задовольнити подан ня.

Суд, вислухаши думку прокур ора, перевіривши надані мате ріали кримінальної справи зн аходить, що подання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається із наданих ма теріалів 20.06.2008 р. проведена держ авна реєстрація припинення П П „ Оникс-Трейд" за судовим ріш енням щодо визнання юридично ї особи банкрутом.

Крім того, в поданні ставить ся питання про надання дозво лу на розкриття банківської таємниці та виїмку документі в і тому числі і в філіях та ві дділеннях ТОВ КБ" СоцКом Банк „, проте не зазначені адреси н і філій ні відділень банку.

Разом із цим, приймаючи до у ваги, що вказані документи, що містять дані про стан рахунк у клієнта банку, операції, що б ули проведені по цим рахунка м на користь чи за дорученням клієнта банку, інформація пр о організаційно правову стру ктуру юридичної особи- клієн та, її керівників, напрями дія льності, відомості щодо коме рційної діяльності - докумен ти, що містять банківську тає мницю, а також приймаючи до ув аги, що в інший спосіб неможли во отримати необхідну інформ ацію, а також те що для повного та всебічного розслідування кримінальної справи необхід но розкрити таємницю банку т а провести виїмку документів на паперових носіях суд знах одить подання в цій частині т аким що підлягає задоволенню .

Керуючись cт. 178 КПК України, с уд

ПОСТАНОВИВ:

ТОВ КБ " СоцКом Банк „ (м. Од еса, вул. Грецька 5, код ЄДРПОУ 26 364113, МФО 388313) розкрити для Головно го слідчого управління Служб и безпеки України банківську таємницю стосовно клієнта б анку ПП "Оникс - Трейд"(м. Од еса, вул. Л.Толстого, 28, код ЄДРП ОУ35302803),

Дозволити начальнику 2 відд ілення 4 відділу 1 управління Г оловного слідчого управлінн я Служби безпеки України До лінському В. проведення виї мки документів

- на підставі яких було відк рито рахунки ПП "Оникс - Тр ейд " (м. Одеса, вул. Л.Толстого, 28, код ЄДРПОУ 35302803), з моменту відк риття по 20.06.2008 р.

• - документів, що міс тять відомості про осіб, які в ідкрили зазначені рахунки і були їх розпорядниками;

• - документів, що свідча ть про рух коштів на рахунках за період з моменту відкритт я (із зазначенням дат, сум, вал юти, даних про банківські уст анови і рахунки, на які перера ховувались грошові кошти, та банківські установи і рахун ки, з яких надходили грошові к ошти, призначення платежів) п о 20.06.2008 p.;

• - доручення банку від р озпорядників зазначених рах унків щодо перерахування гро шових коштів за період з моме нту відкриття по 20.06.2008 р. ; докуме нтів за цей же період, в яких з азначено відомості про назви (імена) і місця реєстрації пла тників і одержувачів грошови х коштів, інші їхні реквізити (номера рахунків, найменуван ня банків, в яких відкрито дан і рахунки, дати операцій, приз начення платежів, банки, що на дали кореспондентські послу ги та інше);

• - документів про отрим ання коштів готівкою з зазна чених рахунків за період з мо менту відкриття по 20.06.2008 р. (вида ткові касові ордери і т.п.); док ументи, які свідчать про влас ників і керівників ПП "Оник с - Трейд";

Постанова оскарженню не підлягає.