Постанова

від 22.06.2009 по справі 4-1430/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1430/09

ПОСТАНОВА

22 червня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Шибко Л.В., з участю прокурора Парового В.І., розглянувши подання, начальника 2 відділення 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України Долінського В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

встановив:

Начальник 2 відділення 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України Долінський В. звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником Генерального прокурора України Голомшею М. Я. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ПП "Оникс - Трейд" та містяться у ТОВ КБ "СоцКом Банк" (м. Одеса, вул. Грецька 5, код ЄДРПОУ 26364113, МФО 388313) ma його філіях і відділеннях.

Своє подання мотивує тим, що в проваджену" Слідчого управління Служби безпеки України знаходиться кримінальна справа № 482, яка порушена 9 червня 2009 року за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ТОВ „Крок-2006" та ДП НАЕК „Енергоатом" чужим майном - державними коштами в сумі 6.818.943, 7 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 cт. 191 КК України.

Як зазначено в поданні в 17 липня 2000 року Арбітражним судом м. Стокгольм (Швеція) винесено рішення про стягнення з ДП НАЕК „Енергоатом" (м. Київ, вул. Вєтрова, 3) на користь німецької компанії „ G+H Montage GmbH " заборгованості за поставку на Чорнобильську АЕС торгівельно-технічного обладнання в сумі 2.787.971 німецької марки.

У звязку з викладеним та згідно рішенням Апеляційного суду м. Києва від 5 листопада 2001 року та 26 березня 2002 року, з ДП НАЕК „Енергоатом" підлягала до стягнення на користь зазначеної німецької компанії сума в розмірі 6.818.943, 7 грн.

У вересні - жовтні 2007 року посадові особи ТОВ „Крок-2006" (м. Київ, вул. Оранжерейна, 3, код ЄДРПОУ 34191113) вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами ДП НАЕК „Енергоатом" з метою заволодіння державними коштами цієї компанії в сумі 6.818.943, 7 грн., тобто в особливо великих розмірах

Реалізуючи свій протиправний умисел, вони підробили пакет документів щодо стягнення вищевказаного боргу з ДП НАЕК „Енергоатом" на користь німецької компанії „ G+H Montage GmbH „ 10 жовтня 2007 року подали ці документи на адресу ДП НАЕК „ Енергоатом ".

Зокрема, до компанії надійшов лист нібито від імені директора німецької компанії ОСОБА_1, яким він повідомив про призначення ТОВ „Крок-2006" та його директора ОСОБА_3 представником з питань погашення заборгованості. У свою чергу ОСОБА_3 16 жовтня 2007 року направила ДП НАЕК „Енергоатом" лист про те, що вона є повноважним представником компанії „ G+H Montage GmbH " з питань сплати заборгованості, до листа додано копії довіреності, нібито виданої ОСОБА_1 23 лютого 2007 року у м. Києві, та договору доручення № 15-02 від 15 лютого 2007 року між ТОВ „ Крок-2006" та „ G+H Montage GmbH ".

У подальшому працівники ДП НАЕК „Енергоатом" платіжним дорученням № 11918 через ВАТ КБ „Надра" перерахували державні кошти в сумі 6.818.943, 7 грн. ТОВ „Крок-2006", яким 26 жовтня 2007 року ці кошти в сумі 6.818.942, 4 грн. були перераховані не на рахунок німецької компанії „ „ G+H Montage GmbH ", а на рахунок ПП „ Оникс-Трейд" (м. Одеса, вул. Л.Толстого. 28) в ТОВ КБ „ СоцКом Банк".

Як встановлено, громадянин Німеччини ОСОБА_1 станом на 2007 рік не мав відношення до компанії „ „ G+H Montage GmbH ", яка, в свою чергу, також не мала ніяких відношень з ТОВ „Крок-2006".

Відповідно до повідомлення ДПІ у Приморському районі м. Одеси 20.06.2008 р. проведена державна реєстрація припинення ПП „Оникс-Трейд" за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом, а громадянин України ОСОБА_6, який за документами був засновником та керівником ПП "Оникс -Трейд" заперечив будь-яку свою причетність де реєстрації та діяльності означеного підприємства.

Під час досудового слідства у справі отримані дані про те, що у ТОВ КБ "СоцКом Банк" знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану (відомості про стан рахунків, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнту, здійснені ним угоди, відомості стосовно комерційної діяльності) клієнту банку - ПП "Оникс-Трейд ", яка має доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану вказаного клієнту має значення для встановлення істини у справі і є банківською таємницею, особа, яка звернулася із поданням, керуючись ст. ст. 14-1, 114, 130, 178 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" ставить питання про розкриття ТОВ комерційний банк "СоцКом Банк" (м. Одеса, вул. Грецька, 5, код ЄДРПОУ 26364113, МФО 388313) інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно рахунків ПП "Оникс - Трейд" (м. Одеса, вул. Л.Толстого, 28, код ЄДРПОУ 35302803), відкритих у вказаному банку з моменту відкриття по 11 червня 2009 року в повному обсязі та надання дозволу співробітникам Служби безпеки України на проведення у ТОВ комерційний банк "СоцКом Банк" та його філіях і відділеннях виїмку оригіналів документів стосовно вказаних рахунків (юридична справа клієнта, наявність всіх рахунків, повне розшифрування руху коштів по наявних рахунках із зазначенням: дати проведення операції, документу, дати документу, кореспондента, ЄДРПОУ кореспондента, МФО банку кореспондента, рахунка кореспондента, суми операції, розпоряджень клієнта щодо управління рахунками, призначення платежу, наявності пластикових карток тощо), а також оригіналів документальних матеріалів щодо зняття із вказаних рахунків готівкових кошті: у відділеннях банку або через банкомати.

Прокурор вважає за можливе частково задовольнити подання.

Суд, вислухаши думку прокурора, перевіривши надані матеріали кримінальної справи знаходить, що подання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається із наданих матеріалів 20.06.2008 р. проведена державна реєстрація припинення ПП „ Оникс-Трейд" за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом.

Крім того, в поданні ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів і тому числі і в філіях та відділеннях ТОВ КБ" СоцКом Банк „, проте не зазначені адреси ні філій ні відділень банку.

Разом із цим, приймаючи до уваги, що вказані документи, що містять дані про стан рахунку клієнта банку, операції, що були проведені по цим рахункам на користь чи за дорученням клієнта банку, інформація про організаційно правову структуру юридичної особи- клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості щодо комерційної діяльності - документи, що містять банківську таємницю, а також приймаючи до уваги, що в інший спосіб неможливо отримати необхідну інформацію, а також те що для повного та всебічного розслідування кримінальної справи необхідно розкрити таємницю банку та провести виїмку документів на паперових носіях суд знаходить подання в цій частині таким що підлягає задоволенню.

Керуючись cт. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

ТОВ КБ " СоцКом Банк „ (м. Одеса, вул. Грецька 5, код ЄДРПОУ 26364113, МФО 388313) розкрити для Головного слідчого управління Служби безпеки України банківську таємницю стосовно клієнта банку ПП "Оникс - Трейд"(м. Одеса, вул. Л.Толстого, 28, код ЄДРПОУ35302803),

Дозволити начальнику 2 відділення 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України Долінському В. проведення виїмки документів

- на підставі яких було відкрито рахунки ПП "Оникс - Трейд " (м. Одеса, вул. Л.Толстого, 28, код ЄДРПОУ 35302803), з моменту відкриття по 20.06.2008 р.

- документів, що містять відомості про осіб, які відкрили зазначені рахунки і були їх розпорядниками;

- документів, що свідчать про рух коштів на рахунках за період з моменту відкриття (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та банківські установи і рахунки, з яких надходили грошові кошти, призначення платежів) по 20.06.2008 p.;

- доручення банку від розпорядників зазначених рахунків щодо перерахування грошових коштів за період з моменту відкриття по 20.06.2008 р. ; документів за цей же період, в яких зазначено відомості про назви (імена) і місця реєстрації платників і одержувачів грошових коштів, інші їхні реквізити (номера рахунків, найменування банків, в яких відкрито дані рахунки, дати операцій, призначення платежів, банки, що надали кореспондентські послуги та інше);

- документів про отримання коштів готівкою з зазначених рахунків за період з моменту відкриття по 20.06.2008 р. (видаткові касові ордери і т.п.); документи, які свідчать про власників і керівників ПП "Оникс - Трейд";

Постанова оскарженню не підлягає.