Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-101/10

ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

4-101/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 червня 2010 року м.Добропілля.

Суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Таніч Л.М.,

при секретарі Данилко Л.В.

за участю:

прокурора Турбаби В.І.

слідчого Лозінського С.В.

розглянувши подання слідчого СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області Лозінського С.В., щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці шляхом виїмки документів в установі банку,-

В С Т А Н О В И В :

9 червня 2010р. до Добропільського міськрайонного суду надійшло подання слідчого СВ Добропільського МВ ГУМВС в Донецькій області щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці шляхом виїмки документів в установі банку.

В обґрунтування вимог викладених у поданні, слідчий Лозінський С.В. зазначив, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 34-6213 порушена Добропільським міжрайоннім прокурором за ознаками ст. 364 ч. 2 КК України за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами СТОВ «Золота криниця» на загальну суму 108534 грн.

У рамках досудового слідства призначено додаткову перевірку фінансової діяльності СТОВ «Золота криниця», яка може бути виконана тільки шляхом одержання інформації про рух коштів на банківських рахунках підприємства шляхом виїмки оригіналів карток зразків підпису та копій особистих рахунків про рух грошових коштів.

Під час досудового слідства було встановлено, що в філії ПАТ «Перший Український міжнародний банк» в м.Донецьку МФО 335537, що розташоване за адресою: м.Донецьк, вул. Університетська,2-а є особисті рахунки СТОВ «Золота криниця».

В звязку з наведеним слідчий просить суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці шляхом виїмки документів в ПАТ «Перший Український міжнародний банк» в м.Донецька наступних документів:

- оригінали карток зразків підпису посадових осіб СТОВ «Золота криниця» (ідентифікаційний код 30886652, реєстраційний номер юридичної особи ЄДР 10002851626);

- копії особистого рахунку 26000959677080 СТОВ «Золота криниця» (ідентифікаційний код 30886652, реєстраційний номер юридичної особи ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року;

- копії особистого рахунку 26044553297048 СТОВ «Золота криниця» (ідентифікаційний код 30886652, реєстраційний номер юридичної особи ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року;

- копії особистого рахунку 26044553297060 СТОВ «Золота криниця» (ідентифікаційний код 30886652, реєстраційний номер юридичної особи ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року.

Прокурор Добропільської міжрайонної прокуратури Турбаба В.І. підтримав доводи слідчого викладені у поданні.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінальної справи, суддя в нарадчій кімнаті приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриття банківської таємниці та виїмка документів можуть бути проведені лише на підставі постанови суду за місцем порушення кримінальної справи.

При цьому згідно до ст..178 КПК України, виїмка документів, що становить державну та /або банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Розглянувши подання та вивчивши матеріали кримінальної справи, суддя вважає, що подання слідчого СВ Добропільського МВ Лозінського С.В. є обґрунтованим та підлягаючим задоволенню, оскільки виїмка та дослідження вказаних в поданні документів має суттєве значення для повноти, обєктивності та всебічності розслідування по кримінальній справі, та відповідає вимогам кримінально-процесуального кодексу України..

Керуючись ст. 177 КПК України суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити розкриття банківської таємниці шляхом виїмки в філії ПАТ «Перший Український міжнародний банк», яке розташовано за адресою: м.Донецьк, вул..Уніврситетська,2-а наступних документів:

- оригінали карток зразків підпису посадових осіб СТОВ «Золота криниця» (ідентифікаційний код 30886652, реєстраційний номер юридичної особи ЄДР 10002851626);

- копій особистого рахунку 26000959677080 СТОВ «Золота криниця» (ідентифікаційний код 30886652, реєстраційний номер юридичної особи ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року;

- копій особистого рахунку 26044553297048 СТОВ «Золота криниця» (ідентифікаційний код 30886652, реєстраційний номер юридичної особи ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року;

- копій особистого рахунку 26044553297060 СТОВ «Золота криниця» (ідентифікаційний код 30886652, реєстраційний номер юридичної особи ЄДР 10002851626) за період із 01 січня 2008 року до 31 березня 2010 року.

Копію даної постанови надіслати до філії ПАТ «Перший Український міжнародний банк» м.Донецька, в слідче відділення Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області, а також Добропільському міжрайонному прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.ТАНІЧ.