Постанова

від 20.08.2007 по справі 4-279/2007

ЯЛТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело № 4-279\07г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 августа 2007 года

Судья Ялтинского городск ого суда Берещанский Ю.В., рас смотрев представление ста ршего следователя СО налого вой милиции ГНИ в г. Ялта о пр оизводстве выемки,

У С Т А Н О В И Л :

В своем представлени и согласованным с прокурором , следователь просит провест и выемку в филиале АКБ “Тасс -Коммерцбанк” гор. Донец ка (код банка 394006)документов, св идетельствующих о движении д енежных средств с расшифровк ой контрагентов и назначение м платежей по счету № 26004305008101, при надлежащему Обществу с огран иченной ответственностью (ОО О) “Техкорпорация-Союз” (код 33 199950)за период с 01.04.2006 года по 01.04.2007 го да (заверенную банковскую вы писку); оригиналов либо завер енных Банком копий соглашени й (договоров) о банковском обс луживании указанного счета с приложением копии паспортов должностных лиц ООО “Техкор порация-Союз”; заверенных Ба нком копий карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей должностных лиц ООО “Те хкорпорация-Союз”; оригинало в платежных документов о зач ислении и расходе денежных с редств в сумме 222 000,24 грн., поступ ивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты ; копии счета № 21 от 25.04.2006 года; коп ии договора между ООО “Техко рпорация-Союз” и ООО “Корсъ” гор. Ялта; оригиналов докумен тов, свидетельствующих о пол учении наличных денежных сре дств, поступивших от ООО “Кор съ” гор. Ялты должностными ли цами ООО “Техкорпорация-Союз ”, либо кем-либо по их поручени ю.

Ходатайство мотивир овано тем, что в период време ни с мая по июль 2006 года должнос тные лица ООО “Корсъ” гор. Ялт ы (юридический адрес: гор. Ялта ул. Тимирязева, 10), при осуществ лении финансово-хозяйственн ой деятельностью, путем не от ражения в налоговой отчетнос ти сделки по продаже недвижи мого имущества, расположенно го по адресу: гор. Ялта ул. Тими рязева, 10, стоимостью 6 млн. 060 тыс . грн. Обществу с ограниченной ответственностью “Маркет-Се рвис Соломянский” гор. Киев, у мышленно уклонились от уплат ы налога на добавленную стои мость на сумму 1 млн. 010 тыс. грн., что повлекло не поступление в бюджет государства денежны х средств в особо крупных раз мерах.

Считаю, что представление следователя подлежит удовл етворению по следующим осно ваниям.

В производстве следственн ого отделения НИ ГНИ г. Ялта на ходится уголовное дело по фа кту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупн ых размерах по ч.3 ст. 212 УК Украи ны.

В ходе следствия установле но, что директором ООО “Корсъ ” гор. Ялты ОСОБА_1, для осу ществления расчетно-финансо вых операций были открыты в Я лтинском отделении КРФ АКБ “ Укрсоцбанк” (код по ЕГРПОУ 0932301 7, юридический адрес: гор. Ялта ул. Ленина, 3), следующие банков ские счета: 26009515414551/840, 26009515414551/980, 26065515414551/980.

Денежные средства, поступи вшие от ООО “Маркет-Сервис Со ломянский” гор. Киева, должно стные лица ООО “Корсъ” гор. Ял та перечислили в адрес разли чных Субъектов предпринимат ельской деятельности Украин ы и Республики Польша и сняли наличными.

Так, в соответствии с платеж ным поручением № 12 от 26 апреля 2 006 года, со счета № 26009515414551 в Крымск ом республиканском филиале А КБ “Укрсоцбанк”, принадлежащ его ООО “Корсъ” гор. Ялты, на с чет № 26004305008101 в филиале АКБ “Тасс -Коммерцбанк” гор. Донецк (код банка 394006), принадлежащий Обще ству с ограниченной ответств енностью (ООО) “Техкорпораци я-Союз” (код 33199950), перечислены д енежные средства в сумме 222 000,24 г рн. за дизельное топливо согл асно счета № 21 от 25.04.2006 года.

Считаю, что есть дос таточные основания полагат ь, что в АКБ “Тасс-Коммерцбан к” гор. Донецка могут находи тся документы, имеющие знач ение для установления истин ы про делу, полагаю необходим ым провести выемку документо в.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в ф илиале АКБ “Тасс-Коммерцбанк ” гор. Донецка (код банка 394006)документов, свидетельству ющих о движении денежных сре дств с расшифровкой контраге нтов и назначением платежей по счету № 26004305008101, принадлежащем у Обществу с ограниченной от ветственностью (ООО) “Техкор порация-Союз” (код 33199950)за перио д с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (завере нную банковскую выписку); ори гиналов либо заверенных Банк ом копий соглашений (договор ов) о банковском обслуживани и указанного счета с приложе нием копии паспортов должнос тных лиц ООО “Техкорпорация- Союз”; заверенных Банком коп ий карточек с образцами подп исей и оттисками печатей дол жностных лиц ООО “Техкорпора ция-Союз”; оригиналов платеж ных документов о зачислении и расходе денежных средств в сумме 222 000,24 грн., поступивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты; копии с чета № 21 от 25.04.2006 года; копии дого вора между ООО “Техкорпораци я-Союз” и ООО “Корсъ” гор. Ялта ; оригиналов документов, свид етельствующих о получении на личных денежных средств, пос тупивших от ООО “Корсъ” гор. Я лты должностными лицами ООО “Техкорпорация-Союз”, либо к ем-либо по их поручению.

Постановление обжалова нию не подлежит

Судья: подпись

Копия верна.

Судья: Секретарь :