Постанова

від 23.12.2010 по справі 1-1349

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-1349/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

23 грудня 2010 р. Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Дідика М.В.

при секретарі Корчук І.О.

з участю прокурора Рака П.О.

захисника-адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у попередньому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, з освітою неповною вищою, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, ранівше не судимого,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянина україни, з освітою вищою, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

На розгляд Голосіївського районного суду м. Києва надійшла кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Як відображено в обвинувальному висновку, у період часу з червня 2006 року по квітень 2008 року, ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9 та невстановленими досудовим слідством особами, для особистого збагачення створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності та вчинили злочин у сфері господарської діяльності при наступних обставинах.

У невстановлений досудовим слідством час та місці ОСОБА_5, вступивши в злочину змову із ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_2, та невстановленими досудовим слідством особами, з метою створення ряду субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для прикриття незаконної діяльності, розробивши план вчинення даних злочинів та розподіливши між собою злочинні ролі.

Так, ОСОБА_5, спільно із ОСОБА_6, згідно відведеним їм ролей, організовували вчинення злочинів та керували їх підготовкою і вчиненням, забезпечували фінансування та організовували приховування злочинної діяльності, обєднували дії інших співучасників і спрямовували їх на вчинення злочинів, координували поведінку вказаних осіб.

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинної групи, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами відповідно до розробленого ними плану злочинної діяльності, організували створення ряду фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Едера Макс» (далі ТОВ «Едера Макс»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Алант-Тех» (далі ТОВ «Алант-Тех»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Домінант-Тех» (далі ТОВ «Домінант-Тех»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Фешен Люкс» (долі ТОВ «Фешен Люкс»), а також інші невстановлені досудовим слідством фіктивні підприємства. Після чого, ОСОБА_5 як самостійно, за допомогою невстановленою досудовим слідством терміналу абонента мобільного звязку, так і через ОСОБА_2, який також діяв аналогічним чином, надавав вказівки ОСОБА_4 на зняття грошових коштів фізичних осіб на підставі попередньо оформлених довіреностей від імені ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, і ОСОБА_11, що були засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_12, і який не був обізнаний у злочинних намірах вище вказаних осіб, у Софіївському відділенні АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» по вул. Пирогова, 2 в м. Києві та АКБ «Європейський банк», по проспекту Бажана, 12 в м. Києві. Після отримання грошових коштів в зазначених банківських установах, передавав ОСОБА_5 або іншим невстановленим досудовим слідством особам. В подальшому ОСОБА_5, спільно з ОСОБА_6, які діяли за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим слідством особами, отримувавши зняті грошові кошти ОСОБА_4, розпоряджалися ними за власним розсудом з метою створення в подальшому інших фіктивних підприємств.

Так, ОСОБА_4, згідно відведеної йому ролі, виконував роль курєра, тобто використовуючи фіктивні довіреності, видані від імені ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, які попередньо отримував від інших невстановлених досудовим слідством осіб, що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_2, проводив у Софіївському відділенні АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» та АКБ «Європейський банк» операції по зняттю грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з поточних рахунків субєктів господарської діяльності ТОВ «Едера Макс», ТОВ «Алант-Тех», ТОВ «Домінант-Тех», ТОВ «Фешен Люкс» та інших невстановлених досудовим слідством фіктивних підприємств. Після чого, ОСОБА_4, самостійно чи за допомогою ОСОБА_2, на автомобілі марки «Міцубісі Аутлендер», держаний номерний знак НОМЕР_1, який належав останньому на праві власності, перевозив вищевказані грошові кошти з банківських установ до місця знаходження ОСОБА_5 або інших невстановлених досудовим слідством осіб, яким і передавав грошові кошти для подальшої їх легалізації, а також створення інших фіктивних підприємств. В цей час, ОСОБА_2, згідно відведеної йому ролі, маючи вищу економічну освіту та певний досвід роботи за спеціальністю на посадах бухгалтера у суб'єктах господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, вносив до звітно податкових документів завідомо неправдиві відомості щодо діяльності фіктивних підприємств, осіб, що начебто є їх засновниками та директорами, здійснював ведення фінансово-господарської документації та бухгалтерського обліку вище вказаних товариств, а також інших невстановлених досудовим слідством фіктивних підприємств. При цьому, ОСОБА_2 використовуючи у своїй діяльності комп'ютерну техніку (ноутбук), марки «Sony PCG-6H4L» , наданий попередньо ОСОБА_5 та іншими невстановленим досудовим слідством особами, які діяли між собою за попередньою змовою, за допомогою програмного забезпечення «1С» та банківської системи «клієнт-банк» здійснював перерахування грошових коштів вище перелічених товариств здобутих злочинним шляхом .

Для досягнення свого злочинного умислу ОСОБА_5, за попередньою змовою із ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, з метою отримання незаконного прибутку від зайняття фіктивним підприємництвом, тобто створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для прикриття незаконної діяльності, було створено низку фіктивних підприємств, в тому числі, ТОВ «Домінант-Тех», при наступних обставинах.

Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та з невстановленими досудовим слідством особами, з корисних спонукань, з метою отримання незаконного доходу від вчинення фіктивного підприємництва, залучив до вчинення фіктивного підприємництва громадянку Китайської Народної Республіки (далі КНР) ОСОБА_14 і шляхом умовлянь та підкупу у вигляді обіцянки грошової винагороди, запропонували останній зареєструвати в органах державної влади на свої паспортні дані ТОВ «Домінант-Тех», при цьому не повідомляючи про подальше його використання, для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, при невідомих досудовим слідством обставинах отримали від ОСОБА_14 копію її паспорту, як громадянки КНР та документи, необхідні для підготовки реєстраційних (засновницьких) документів субєкту підприємницької діяльності, засновником якого повинна була виступити зазначена особа.

У подальшому, ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, у жовтні 2006 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах та місці, використовуючи раніше отриману копію паспорта громадянки ОСОБА_14 та копію довідки про присвоєння останній ідентифікаційного коду, підготували протокол №1 від 04.10.2006 загальних зборів учасників ТОВ «Домінант-Тех» про заснування (створення) ТОВ «Домінант-Тех» та три екземпляри статуту ТОВ «Домінант-Тех», а також інші документи, необхідні для створення та державної реєстрації підприємства. В тому числі, з метою придання вчинюваним злочинним діям при реєстрації фіктивного ТОВ «Домінант-Тех» зовнішнього вигляду правомірних дій, невстановлена досудовим слідством особа, виконуючи вимоги п.4 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755-IV від 15.05.2003, відповідно до вимог якого засновник подає до органу державної реєстрації документ, що засвідчує внесення ним внеску до статутного фонду субєкту підприємницької діяльності, вчинила в п. 4.1. розділу 4 статуту ТОВ «Домінант-Тех» завідомо неправдиві записи про те, що загальна сума статутного капіталу Товариства становить 40000 гривень і що до моменту державної реєстрації ТОВ «Домінант-Тех» учасник вносить 50% свого вкладу до Статутного фонду (капіталу) ТОВ «Домінант-Тех» та що він сформований за рахунок майнових внесків громадянки ОСОБА_14 у вигляді: ноутбука марки «TOSHIBA L 100-113»-вартістю 3900 грн., плазмового телевізора марки «42 PANASONIK ТН-42 РА 60» - вартістю 9900 грн., багатофункціонального пристрою марки «НР 1513»-вартістю 700 грн. та дивану шкіряного «Версаль» - вартістю 5500 грн.

Фактично, громадянка ОСОБА_14 вище переліченого майна не мала, ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ «Домінант-Тех» не вносила і взагалі статутний фонд вказаного товариства не формувала.

У подальшому, ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених досудовим слідством обставинах, 04.10.2006 було нотаріально посвідчено у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 три екземпляри статуту ТОВ «Домінант-Тех».

У подальшому, ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами надали від імені громадянки ОСОБА_14 до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42, нотаріально засвідчений екземпляр статуту ТОВ «Домінант-Тех» та інші документи. На підставі вказаних документів з неправдивими відомостями Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 09.10.2006 здійснена державна реєстрація ТОВ «Домінант-Тех» та присвоєно ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності ЄДРПОУ 34601647.

Крім цього, ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами надали від імені громадянки ОСОБА_14 до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 42, нотаріально засвідчений екземпляр статуту ТОВ «Домінант-Тех», рішення загальних зборів учасників товариства про обрання на посаду директора ТОВ «Домінант-Тех» ОСОБА_16, яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановлених досудових слідством осіб, які діяли між собою за попередньою змовою, копію свідоцтва про державну реєстрацію цього товариства та заяву для юридичних осіб про взяття ТОВ «Домінант-Тех» на облік платника податку. На підставі вказаних документів, які містили не правдиві відомості, Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі м. Києва 10.10.2006 ТОВ «Домінант-Тех» було взято на облік платника податку, про що 10.10.2006 інспекцією видано довідку форми 4-ОПП за №41139/10/29-218.

У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, надали свідоцтво про присвоєння ТОВ «Домінант-Тех» ідентифікаційного коду субєкта підприємницької діяльності та довідку форми 4-ОПП за №41139/10/29-218 від 10.10.2006 ОСОБА_5, для подальшого їх використання при відкритті поточного рахунку вказаного товариства у АКБ «ТАС-Комерцбанк» (в даний час ВАТ «Сведбанк»).

Крім того, при невстановлених досудовим слідством обставинах, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами була виготовлена та отримана печатка ТОВ «Домінант-Тех», яка у подальшому знаходилась у розпорядженні останнього.

26.10.2006 ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, при невстановлених досудовим слідством обставинах, забезпечили явку директора ТОВ «Домінант-Тех» ОСОБА_17, яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри вище вказаних та невстановлених досудовим слідством осіб, які діяли між собою за попередньою змовою, та яка виключно за грошову винагороду дала згоду на працевлаштування директором ТОВ «Домінант-Тех», до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 Знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, ОСОБА_16 у присутності нотаріуса підписала надані їй на підпис картки із зразками підпису та відбитку печатки, які необхідні при відкритті рахунку у банківській установі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, якому не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановлених досудовим слідством осіб, які діяли між собою за попередньою змовою, 26.10.2006 нотаріально засвідчив підписи ОСОБА_16 у вищевказаних картках із зразками підпису останньої, відбиток печатки ТОВ «Домінант-Тех» та інші документи, необхідні при відкритті рахунку у банківській установі. Нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_15 картки з зразками підпису ОСОБА_16 та відбитком печатки ТОВ «Домінант-Тех», а також інші нотаріально посвідчені фотокопії документів невстановлені досудовим слідством особи залишили собі для їх подальшого використання при відкритті у АКБ «ТАС-Комерцбанк» рахунку ТОВ «Домінант-Тех».

27.10.2006, ОСОБА_16, у супроводженні невстановлених досудовим слідством осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 і ОСОБА_4, прибула до банківської установи - АКБ «ТАС-Комерцбанк», де ОСОБА_16, яка не була обізнаною про дійсні злочинні наміри вище вказаних осіб, за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи, з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «Домінант-Тех», підписала як директор цього Товариства заяву від 27.10.2006 про відкриття поточного рахунку у АКБ «ТАС-Комерцбанк»; договір №0044794 на відкриття та обслуговування поточних рахунків від 27.10.2006 про відкриття АКБ «ТАС-Комерцбанк» Товариству з обмеженою відповідальністю «Домінант-Тех» поточного рахунку №НОМЕР_8 та здійснення його розрахунково-касового обслуговування. Одночасно ОСОБА_16 за участю невстановлених досудовим слідством осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 та інших вище вказаних осіб, надала працівникам АКБ «ТАС-Комерцбанк» екземпляр статуту ТОВ «Домінант-Тех», дві картки із зразками свого підпису та відбитку печатки цього товариств, наданий їй невстановленою досудовим слідством особою протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Домінант-Тех», свідоцтво про присвоєння ТОВ «Домінант-Тех» ідентифікаційного коду субєкта підприємницької діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Домінант-Тех» та довідку форми 4-ОПП, а також отримала у даній банківській установі і особисто підписала повідомлення від платника податків - ТОВ «Домінант-Тех» про відкриття рахунку у АКБ «ТАС-Комерцбанк» для надання його в подальшому до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва.

Отриманий у АКБ «ТАС-Комерцбанк» договір №0044794 на відкриття та обслуговування поточних рахунків від 27.10.2006 про відкриття АКБ «ТАС-Комерцбанк» Товариству з обмеженою відповідальністю «Домінант-Тех» поточного рахунку №НОМЕР_8, разом з повідомленням від платника податків ТОВ «Домінант-Тех», ОСОБА_16 передала невстановленій досудовим слідством особі, яка в свою чергу передала їх ОСОБА_5

У подальшому ОСОБА_18, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, які приймали участь у реєстрації ТОВ «Домінант-Тех» на імя громадянки ОСОБА_19, маючи у своєму розпорядженні реєстраційні документи та печатку вказаного товариства, а також договір про відкриття ТОВ «Домінант-Тех» у АКБ «ТАС-Комерцбанк» рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування заволоділи вказаними документами, для їх подальшого використання при прикритті незаконної діяльності.

Реєстрація ТОВ «Домінант-Тех» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних директора Товариства та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового коду платника податку на додану вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській установі, надало можливість ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами використовувати поточний рахунок ТОВ «Домінант-Тех» для здійснення незаконної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами використовували рахунок ТОВ «Домінант-Тех» №НОМЕР_8 відкритий у АКБ «ТАС-Комерцбанк» для незаконного перерахування коштів з рахунків одних субєктів підприємницької діяльності на рахунки інших субєктів підприємницької діяльності нібито у якості оплати за надані послуги, відображаючи у подальшому у податковій звітності, яка складалась невстановленими досудовими слідством особами, за попередньою змовою з вище вказаним особами від імені ОСОБА_16, як директора вказаного товариства, декларували занижені показники прибутку ТОВ «Домінант-Тех», ухиляючись таким чином від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Крім того, ОСОБА_2, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, продовжуючи свою злочину діяльність, з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, тобто створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для прикриття незаконної діяльності, створили ТОВ «Фешен - Люкс», при наступних обставинах.

Так, в жовтні 2006 року ОСОБА_2, за попередньою змовою, з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, при невстановлених досудовим слідством обставинах, використав паспорт ОСОБА_20, який не був обізнаний в злочинних намірах вище вказаних осіб, з метою реалізації своїх злочинних намірів, а саме вчинення фіктивного підприємства, тобто створення субєкту підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності.

У жовтні 2006 року ОСОБА_2, за попередньою змовою, з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, з корисних спонукань, з метою отримання незаконного доходу від вчинення фіктивного підприємництва, зареєстрував в органах державної влади на паспортні дані ОСОБА_20 ТОВ «Фешен Люкс», для прикриття незаконної діяльності.

Після чого, невстановлена досудовим слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у жовтні 2006 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах та місці, використовуючи копію паспорта ОСОБА_20 та інші документи, підготувала протокол №1 установчих зборів учасників ТОВ «Фешен Люкс» про заснування (створення) зазначеного Товариства три екземпляри статуту ТОВ «Фешен Люкс», а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації. В тому числі, з метою придання вчинюваним злочинним діям при реєстрації фіктивного ТОВ «Фешен Люкс» зовнішнього вигляду правомірних дій, невстановлена досудовим слідством особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, виконуючи вимоги п.4 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755-IV від 15.05.2003, відповідно до вимог якого засновник подає до органу державної реєстрації документ, що засвідчує внесення ним внеску до статутного фонду субєкту підприємницької діяльності, вчинила в п. 4.1. розділу 4 статуту ТОВ «Фешен Люкс» завідомо неправдиві записи про те, що загальна сума статутного капіталу товариства становить 40000 гривень і до моменту державної реєстрації ТОВ «Фешен Люкс» учасник вносить 50% свого вкладу до Статутного фонду (капіталу) ТОВ «Фешен Люкс», який сформований за рахунок майнових внесків ОСОБА_20 у вигляді: холодильника RK 61390 марки «gorenje» вартістю 4000 грн., мікрохвильової печі з кварцовим грилем «ЕМО 2451» вартістю 1500 грн., монітора марки «SAMSUNG 930 BF» - вартістю 2700 грн., персонального компютера марки «BRAVO» - вартістю 7000 грн., домашнього кінотеатру марки «LH-T 250/255X» - вартістю 4800 грн.

Фактично, ОСОБА_20 вище переліченого майна не мав, ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ «Фешен Люкс» не вносив і взагалі статутний фонд вказаного товариства не формував.

У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, при невстановлених досудовим слідством обставинах, 05.10.2006 нотаріально посвідчили у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 три екземпляри статуту ТОВ «Фешен Люкс».

Після чого, невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 надали від імені ОСОБА_20 до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації нотаріально засвідчений екземпляр статуту ТОВ «Фешен Люкс» та інші документи. На підставі вказаних документів з неправдивими відомостями Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 09.10.2006 здійснено державну реєстрацію ТОВ «Фешен Люкс» та цьому Товариству присвоєний ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності ЄДРПОУ 34601584. Після чого, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим слідством обставинах, використовуючи копію паспорта ОСОБА_21, який відповідно до запису акта про смерть від 21.05.1999 № 1066 визнаний померлим, підготували протокол №2 установчих зборів учасників ТОВ «Фешен Люкс» про переобрання генерального директора даного товариства, тобто згідно якого, 18.10.2006 на посаду генерального директора ТОВ «Фешен Люкс» призначено ОСОБА_21 а також інші документи, необхідні для подальшої перереєстрації Товариства у відповідних органах державної влади, в звязку з вище вказаними змінами. В подальшому, генеральним директором ТОВ «Фешен Люкс» являвся ОСОБА_21, та від імені якого підписувалися невстановленими досудовим слідством особами інші документи з приводу діяльності вищевказаного Товариства.

Крім цього, невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, надали від імені новообраного генерального директора ОСОБА_21, до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва нотаріально засвідчений екземпляр статуту ТОВ «Фешен Люкс», рішення загальних зборів учасників Товариства про переобрання на посаду генерального директора ТОВ «Фешен Люкс» ОСОБА_21, копію свідоцтва про державну реєстрацію цього Товариства та заяву для юридичних осіб про взяття ТОВ «Фешен Люкс» на облік платника податку. На підставі вказаних документів, які містили неправдиві відомості, Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі м. Києва ТОВ «Фешен Люкс» 26.10.2006 було взято на облік платника податку, про що 26.10.2006 інспекцією видано довідку форми 4-ОПП за №41414/10/29-218.

У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи надали свідоцтво про присвоєння ТОВ «Фешен Люкс» ідентифікаційного коду субєкта підприємницької діяльності та довідку форми 4-ОПП за №41414/10/29-218 від 26.10.2006 ОСОБА_5, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4, та невстановленими досудовим слідством особами для подальшого їх використання при відкритті поточного рахунку вказаного товариства у АКБ «ТАС-Комерцбанк» (в даний час ВАТ «Сведбанк»), а також при відкритті поточного рахунку у АКІБ «УкрСіббанк» в м. Харків рахунку зазначеного підприємства.

Після чого, при невстановлених досудовим слідством обставинах, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами була виготовлена та отримана печатка ТОВ «Фешен Люкс», яка у подальшому знаходилась у розпорядженні останнього.

26.10.2006 невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, при невстановлених досудовим слідством обставинах, забезпечили явку невстановленої досудовим слідством особи, яка використовуючи паспорт померлого ОСОБА_21, як директора ТОВ «Фешен Люкс», прибула до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 Знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, невстановлена досудовим слідством особа, що використовувала паспорт померлого ОСОБА_21, у присутності нотаріуса підписала надані їй на підпис картки із зразками підпису та відбитку печатки, які необхідні при відкритті рахунку у банківській установі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, не будучи обізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановленими досудовими слідством особами, 26.10.2006 нотаріально засвідчив підписи невстановленої досудовим слідством особи, що використовувала паспорт ОСОБА_21 у вищевказаних картках із зразками підпису останньої і відбиток печатки ТОВ «Фешен Люкс», а також інші документи, необхідні при відкритті рахунку у банківській установі. Нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_15 картки з зразками підпису невстановленої досудовим слідством особи, що використовувала паспорт померлого ОСОБА_21 та відбитком печатки ТОВ «Фешен Люкс», а також інші нотаріально посвідчені фотокопії документів невстановлена досудовим слідством особа залишила собі для їх подальшого використання при відкритті у АКБ «ТАС-Комерцбанк» рахунку ТОВ «Фешен Люкс».

27.10.2006 невстановлена досудовим слідством особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 прибула до банківської установи, а саме до 9 відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк», з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «Фешен Люкс», підписала як директор цього Товариства заяву від 27.10.2006 про відкриття поточного рахунку у АКБ «ТАС-Комерцбанк», договір №0044793К про розрахункове обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування від 03.11.2006, акт№1 про початок обслуговування Клієнта за допомогою Комплексу від 03.11.2006 з додатками на відкриття та обслуговування поточного рахунку №НОМЕР_2 та здійснення його розрахунково-касового обслуговування. Одночасно, невстановлена досудовим слідством особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4, що використовувала анкетні данні та паспорт ОСОБА_21, надала працівникам АКБ «ТАС-Комерцбанк» екземпляр статуту ТОВ «Фешен Люкс», картки із зразками підпису та відбитку печатки цього Товариств, протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Фешен Люкс», свідоцтво про присвоєння ТОВ «Фешен Люкс» ідентифікаційного коду субєкта підприємницької діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Фешен Люкс» та довідку форми 4-ОПП, а також отримала у даній банківській установі і особисто підписала повідомлення від платника податків-ТОВ «Фешен Люкс» про відкриття рахунку у АКБ «ТАС-Комерцбанк» для надання його в подальшому до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва.

Отриманий у АКБ «ТАС-Комерцбанк» договір на відкриття та обслуговування поточних рахунків про відкриття АКБ «ТАС-Комерцбанк» Товариству з обмеженою відповідальністю «Фешен Люкс» поточного рахунку №НОМЕР_2, разом з повідомленням від платника податків ТОВ «Фешен Люкс», невстановлена досудовим слідством особа передала ОСОБА_5

У подальшому ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, які приймали участь у реєстрації ТОВ «Фешен Люкс» на імя ОСОБА_21, маючи у своєму розпорядженні реєстраційні документи та печатку вказаного Товариства, а також договір про відкриття ТОВ «Фешен Люкс» у АКБ «ТАС - Комерцбанк» рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування заволоділи вказаними документами, для їх подальшого використання при прикритті незаконної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії з приводу відкриття поточних рахунків та з метою прикриття незаконної діяльності, 26.10.2006 невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 при невстановлених досудовим слідством обставинах, забезпечили явку невстановленої досудовим слідством особи, яка використовуючи паспорт померлого ОСОБА_21, як генерального директора ТОВ «Фешен -Люкс», прибула до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 Знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, невстановлена досудовим слідством особа, що використовувала паспорт померлого ОСОБА_21 у присутності нотаріуса підписала надані їй на підпис картки із зразками підпису та відбитку печатки, які необхідні при відкритті рахунку у банківській установі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22, не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовими слідством особами, 14.06.2007 нотаріально засвідчив підписи невстановленої досудовим слідством особи, що використовувала паспорт померлого ОСОБА_21, у вищевказаних картках із зразками підпису останньої та відбиток печатки ТОВ «Фешен Люкс» та нотаріально посвідчила інші документи, необхідні при відкритті рахунку у банківській установі. Нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_22 картки з зразками підпису невстановленої досудовим слідством особи, що використовувала паспорт померлого ОСОБА_21 та відбитком печатки ТОВ «Фешен Люкс», а також інші нотаріально посвідчені фотокопії документів, невстановлена досудовим слідством особа залишила собі для їх подальшого використання при відкритті рахунку у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків.

02.07.2007 невстановлена досудовим слідством особа, яка діяла за попередньою змовою з вище вказаними особами, прибула до банківської установи - АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «Фешен -Люкс», підписала як генеральний директор цього товариства заяву від 02.07.2007 про відкриття поточного рахунку у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, заяву про підключення допоміжного терміналу ТОВ «Фешен-Люкс», договір №1347067 банківського рахунку, договір про обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт банк» №1347067-к від 02.07.2007 про відкриття АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, товариству з обмеженою відповідальністю «Фешен - Люкс» поточного рахунку №НОМЕР_3 та здійснення його розрахунково-касового обслуговування. Одночасно невстановлена досудовим слідством особа, що використовувала анкетні данні та паспорт померлого ОСОБА_21, за участю інших невстановлених досудовим слідством осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, надала працівникам АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, екземпляр статуту ТОВ «Фешен-Люкс», дві картки із зразками свого підпису та відбитку печатки цього товариств, а також наданий їй невстановленою досудовою слідством особою протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Фешен-Люкс», протокол №2 установчих зборів учасників ТОВ «Фешен Люкс» про переобрання генерального директора даного Товариства, свідоцтво про присвоєння ТОВ «Фешен -Люкс» ідентифікаційного коду субєкта підприємницької діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Фешен-Люкс» та довідку форми 4-ОПП, а також отримала у даній банківській установі і особисто підписала повідомлення від платника податків ТОВ «Фешен-Люкс» про відкриття рахунку у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, для надання його в подальшому до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва.

Отриманий у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, договір №1347067 на відкриття та обслуговування поточного рахунку від 02.07.2007 про відкриття АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків Товариству з обмеженою відповідальністю «Фешен-Люкс» поточного рахунку №НОМЕР_3, разом з повідомленням від платника податків ТОВ «Фешен-Люкс», невстановлена досудовим слідством особа передала їх ОСОБА_5

У подальшому ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, які приймали участь у реєстрації ТОВ «Фешен-Люкс» на імя ОСОБА_21 маючи у своєму розпорядженні реєстраційні документи та печатку вказаного товариства, а також договір про відкриття ТОВ «Фешен-Люкс» у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування, заволоділи вказаними документами, для їх подальшого використання при прикритті незаконної діяльності.

Реєстрація ТОВ «Фешен-Люкс» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних директора Товариства та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській установі, надало можливість вище вказаним особам та невстановленим досудовим слідством особам використовувати поточні рахунки ТОВ «Фешен-Люкс» для здійснення незаконної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, та невстановленими досудовим слідством особами використовували рахунок ТОВ «Фешен-Люкс» №НОМЕР_3 відкритий у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків та рахунок ТОВ «Фешен-Люкс» №НОМЕР_2 відкритий у АКБ «ТАС - Комерцбанк», в м. Києві для незаконного перерахування коштів з рахунків одних субєктів підприємницької діяльності на рахунки інших субєктів підприємницької діяльності нібито у якості оплати за надані послуги, відображаючи у подальшому у податковій звітності, яка складалась невстановленими досудовим слідством особами, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2 ОСОБА_6 і ОСОБА_4, від імені ОСОБА_21, як генерального директора вказаного товариства, декларували занижені показники прибутку ТОВ «Фешен-Люкс», ухиляючись таким чином від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Крім того, ОСОБА_2, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для прикриття незаконної діяльності, створили ТОВ «Едера Макс», при наступних обставинах:

Так, наприкінці 2006 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, з метою реалізації своїх злочинних намірів вирішили підшукати особу для реєстрації на її паспортні дані, за грошову винагороду, фіктивне підприємство, яку в подальшому планували схилити до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності.

У грудні 2006 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, та невстановленими досудовим слідством особами, з корисних спонукань, з метою отримання незаконного доходу від вчинення фіктивного підприємництва, залучили до вчинення фіктивного підприємництва ОСОБА_23 Так, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з вище вказаними особами та іншими невстановленими досудовим слідством особами, попросив ОСОБА_24, за відповідну грошову винагороду знайти особу, в якої можливо купити її паспорт з метою реєстрації ТОВ «Едера Макс», не повідомляючи останній про злочинні наміри, тобто створення фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності. Не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, ОСОБА_24, погодилася зайти відповідну особу, яка б змогла продати свій паспорт, в звязку з цим остання звернулася з даним проханням до ОСОБА_25, яка також не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5, що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами. В подальшому, ОСОБА_25, шляхом умовлянь та підкупу у вигляді обіцянки грошової винагороди у розмірі 100 доларів США, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_10, продати свій паспорт громадянина України НОМЕР_4 з метою реєстрації в органах державної влади на його паспортні дані Товариства з обмеженою відповідальністю «Едера Макс», при цьому також не повідомляючи останнього про подальше використання зазначеного документа для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_23, не будучи обізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5, що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовими слідством особами, погодився на пропозицію ОСОБА_25, якій за 100 доларів США продав свій паспорт громадянина України НОМЕР_4. Отримавши від ОСОБА_25, придбаний паспорт ОСОБА_23, ОСОБА_24, на прохання ОСОБА_5, передала його у невстановленому досудовим слідством місці та час ОСОБА_26 Отримання таким чином від ОСОБА_24, паспорт ОСОБА_23, дало змогу ОСОБА_26, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, підготувати реєстраційні (засновницькі) документи субєкту підприємницької діяльності, засновником якого повинен був виступити ОСОБА_23.

У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_27, ОСОБА_6, ОСОБА_4, у лютому 2006 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах та місці, використовуючи паспорті дані ОСОБА_23, та копію довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного коду, виготовили протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Едера Макс» від 15.12.2006 про заснування (створення) Товариства з обмеженою відповідальністю «Едера Макс» та призначення на посаду директора вказаного товариства ОСОБА_23, три екземпляри статуту ТОВ «Едера Макс», а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації. В тому числі, з метою придання вчинюваним злочинним діям при реєстрації фіктивного ТОВ «Едера Макс» зовнішнього вигляду правомірних дій, невстановлені особи, виконуючи вимоги п.4 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755-IV від 15.05.2003 відповідно до вимог якого засновник подає до органу державної реєстрації документ, що засвідчує внесення ним внеску до статутного фонду субєкту підприємницької діяльності, вчинили в п. 4.1. розділу 4 статуту ТОВ «Едера Макс» завідомо неправдиві записи про те, що загальна сума статутного капіталу товариства становить 40000 грн. і що до моменту державної реєстрації ТОВ «Едера Макс» учасник вносить 50% свого вкладу до Статутного фонду (капіталу) ТОВ «Едера Макс» та що він сформований за рахунок майнових внесків ОСОБА_23, у вигляді: холодильника «RK 61390 gorenje» - вартістю 4000 грн., мікрохвильової печі з кравцем грилем «EMO 2451» - вартістю 1500 грн., монітор «SAMSUNG 930BF» - вартістю 2700 грн., персонального компютера марки «BRAVO» вартістю 7000 грн. та домашнього кінотеатру «LH-T 250/255х»- вартістю 4800 грн.

Фактично, ОСОБА_23 вищевказаного майна не мав, ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ «Едера Макс» не вносив і взагалі статутний фонд вказаного товариства не формував.

У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, та ОСОБА_4, при невстановлених досудовим слідством обставинах, 15.12.2006 нотаріально посвідчили у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 три екземпляри статуту ТОВ «Едера Макс».

Посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28, підписи ОСОБА_23, в трьох екземплярах статуту ТОВ «Едера Макс» та протокол №1 загальних зборів учасників товариства від 15.12.2006, які давали право на здійснення державної реєстрації даного підприємства, невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у подальшому використали для здійснення незаконної діяльності.

Після чого, невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, та ОСОБА_4, надали від імені ОСОБА_23 до Голосіївської районної у м.Києві державної адміністрації нотаріально засвідчений екземпляр статуту ТОВ «Едера Макс», протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Едера Макс» від 15.12.2006 про призначення на посаду директора вказаного Товариства ОСОБА_23, акт від 15.12.2006 прийому-передачі майна до статутного капіталу (фонду) ТОВ «Едера Макс» у вигляді майна засновника товариства ОСОБА_23 на загальну суму 20000 грн., генеральному директору ТОВ «Едера Макс» ОСОБА_23 На підставі вказаних документів з неправдивими відомостями, що не відповідали дійсності, Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 25.12.2006 здійснено державну реєстрацію ТОВ «Едера Макс» та цьому Товариству присвоєно ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності ЄДРПОУ 34803742.

Крім цього, невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 надали від імені ОСОБА_23 до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва нотаріально засвідчений екземпляр статуту ТОВ «Едера Макс», рішення загальних зборів учасників Товариства про обрання на посаду директора ТОВ «Едера Макс» ОСОБА_23, копію свідоцтва про державну реєстрацію цього підприємства та заяву для юридичних осіб про взяття ТОВ «Едера Макс» на облік платника податку. На підставі вказаних документів, які містили неправдиві відомості, Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі м. Києва ТОВ «Едера Макс» 27.12.2006 взято на облік платника податку, про що 29.12.2006 інспекцією видано довідку форми 4-ОПП за №42859/10/29-218.

У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи надали свідоцтво про присвоєння ТОВ «Едера Макс» ідентифікаційного коду субєкта підприємницької діяльності та довідку форми 4-ОПП за №42859/10/29-218 від 29.12.2006 ОСОБА_5, для подальшого їх використання при відкритті поточного рахунку вказаного Товариства у АКБ «ТАС-Комерцбанк» (в даний час ВАТ «Сведбанк»).

Після чого, при невстановлених досудовим слідством обставинах ОСОБА_5, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, було виготовлено та отримано печатку ТОВ «Едера Макс», яка у подальшому знаходилась у розпорядженні ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб, які діяли за попередньою змовою між собою.

07.02.2007 невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, та ОСОБА_4, при невстановлених досудовим слідством обставинах, забезпечили явку невстановленої досудовим слідством особи, до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 Знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, вище вказана невстановлена досудовим слідством особа від імені ОСОБА_23, у присутності нотаріуса підписала надані їй на підпис картки із зразками підпису та відбитку печатки, які необхідні при відкритті рахунку у банківській установі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28, не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри невстановлених досудовим слідством осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, і ОСОБА_4, 07.02.2006 нотаріально засвідчила підписи ОСОБА_23, у вищевказаних картках із зразками підпису нібито останнього та відбитка печатки ТОВ «Едера Макс» та нотаріально посвідчила інші документи, необхідні при відкритті рахунку у банківській установі. Нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28, картки з зразками підпису від імені ОСОБА_23 та відбитку печатки ТОВ «Едера Макс», а також інші нотаріально посвідчені фотокопії документів невстановлені досудовим слідством особи залишили собі для їх подальшого використання при відкритті у АКБ «ТАС-Комерцбанк» рахунку ТОВ «Едера Макс».

09.02.2006 невстановлені досудовим слідством особи які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, прибули до банківської установи - АКБ «ТАС-Комерцбанк», по вул. Пирогова, 2 в м. Києві, де нібито представляючись директором ТОВ «Едера - Макс», ОСОБА_23, який не був обізнаним про дійсні злочинні наміри вище вказаних осіб та невстановлених досудовим слідством осіб, з метою відкриття поточного рахунку даного товариства підписали заяву від 09.02.2007 про відкриття поточного рахунку у АКБ «ТАС-Комерцбанк», договір №0044806 на відкриття та обслуговування поточних рахунків від 09.02.2007 про відкриття АКБ «ТАС-Комерцбанк» Товариству з обмеженою відповідальністю «Едера Макс» поточного рахунку №НОМЕР_5 та здійснення його розрахунково-касового обслуговування. Одночасно, невстановлені досудовим слідством особи продовжуючи представлятися директором підприємства, надали працівникам АКБ «ТАС-Комерцбанк» екземпляр статуту ТОВ «Едера Макс», дві картки із зразками підпису та відбитку печатки цього Товариства, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Едера Макс» від 15.12.2006, свідоцтво про присвоєння ТОВ «Едера Макс» ідентифікаційного коду субєкта підприємницької діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Едера Макс» та довідку форми 4-ОПП, а також отримали у даній банківській установі, і особисто підписали повідомлення від платника податків - ТОВ «Едера Макс» про відкриття рахунку у АКБ «ТАС-Комерцбанк» для надання його в подальшому до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва.

Отриманий у АКБ «ТАС-Комерцбанк» екземпляр договору №0044806 на відкриття та обслуговування поточних рахунків від 09.02.2007 про відкриття АКБ «ТАС-Комерцбанк» Товариству з обмеженою відповідальністю «Едера Макс» поточного рахунку №НОМЕР_5, разом з повідомлення від платника податків ТОВ «Едера Макс», невстановлені досудовим слідством особи передали ОСОБА_5, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_2,ОСОБА_6, ОСОБА_4 та іншими невстановленим досудовим слідством особами.

У подальшому ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, які приймали участь у реєстрації ТОВ «Едера Макс» на імя ОСОБА_23, маючи у своєму розпорядженні реєстраційні документи та печатку вказаного товариства, а також договір про відкриття ТОВ «Едера Макс» у АКБ «ТАС-Комерцбанк» рахунку для здійснення його розрахунково-касового обслуговування заволоділи вказаними документами, для їх подальшого використання при прикритті незаконної діяльності.

Реєстрація ТОВ «Едера Макс» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних директора товариства та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській установі, надало можливість ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_26, ОСОБА_4 та невстановленим досудовим слідством особам, які діяли за попередньою змовою між собою використовувати поточний рахунок ТОВ «Едера Макс» для здійснення незаконної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами використовували рахунок ТОВ «Едера Макс» №НОМЕР_5 відкритий у АКБ «ТАС-Комерцбанк», по вул. Пирогова, 2 в м. Києві для незаконного перерахування коштів з рахунків одних субєктів підприємницької діяльності на рахунки інших субєктів підприємницької діяльності нібито у якості оплати за надані послуги, відображаючи у подальшому у податковій звітності, яка складалась невстановленими досудовими слідством особами від імені ОСОБА_23, як директора вказаного Товариства, декларували занижені показники прибутку ТОВ «Едера Макс», ухиляючись таким чином від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Згідно висновку експерта № 342 від 26.06.2008 надані на дослідження документи ТОВ «Едера Макс», вірогідно виконані декількома особами, рукописний текст в графах наданої реєстраційної заяви платника податку на додану вартість ТОВ «Едера-Макс», виконаний не ОСОБА_23, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, а іншою особою. Встановити, ким саме ОСОБА_23, ОСОБА_2, ОСОБА_4, або іншою особою виконано досліджуваний підпис, не представилося можливим.

Крім того, ОСОБА_2, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для прикриття незаконної діяльності, створили фіктивне ТОВ «Алант - ОСОБА_28», при наступних обставинах:

Так, в грудні 2006 року, ОСОБА_2, за попередньою змовою, з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, з корисних спонукань, з метою отримання незаконного доходу від вчинення фіктивного підприємництва, зареєстрував в органах державної влади на паспортні дані ОСОБА_29, Товариство з обмеженою відповідальністю «Алант-Тех», для прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, невстановлена досудовим слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, у грудні 2006 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах та місці, використовуючи копію паспорта ОСОБА_29 та інші документи, підготувала протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Алант-Тех» про заснування (створення) Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Алант-Тех», три екземпляри статуту ТОВ «Алант-Тех», а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації. В тому числі, з метою придання вчинюваним злочинним діям при реєстрації фіктивного ТОВ «Алант-Тех» зовнішнього вигляду правомірних дій, невстановлена досудовим слідством особа, виконуючи вимоги п.4 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755-IV від 15.05.2003 відповідно до вимог якого засновник подає до органу державної реєстрації документ, що засвідчує внесення ним внеску до статутного фонду субєкту підприємницької діяльності, вчинила в п. 4.1. розділу 4 статуту ТОВ «Алант-Тех» завідомо неправдиві записи про те, що загальна сума статутного капіталу товариства становить 40000 гривень і що до моменту державної реєстрації ТОВ «Алант-Тех» учасник вносить 50% свого вкладу до Статутного фонду (капіталу) ТОВ «Алант-Тех» та що він сформований за рахунок майнових внесків ОСОБА_29, у вигляді багатофункціонального пристрою «LEXMARK X 1190» 3 в 1: принтер, копір, сканер - вартістю 7000 грн., акустичної системи «Е 515» - вартістю 3000 грн.; «ноутбуку R-50» - вартістю 5500 грн., DVD-програвача «DGK 684X\688X + караоке» 3 штуки - вартістю 800 грн. за один на загальну суму 2400 грн., кондиціонеру «КL 10/13/20/25» вартістю 2100 грн.

Фактично, ОСОБА_29 вище переліченого майна не мав, ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ «Алант-Тех» не вносив і взагалі статутний фонд вказаного товариства не формував.

У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_5, при невстановлених досудовим слідством обставинах, 14.12.2006 нотаріально посвідчили у приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_28 три екземпляри статуту ТОВ «Алант-Тех».

Після чого, невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 надали від імені ОСОБА_29 до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації нотаріально засвідчений екземпляр статуту ТОВ «Алант-Тех» та інші документи. На підставі вказаних документів з неправдивими відомостями Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 26.12.2006 здійснено державну реєстрацію ТОВ «Алант-Тех» та цьому товариству присвоєно ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності ЄДРПОУ 34804498.

Крім цього, невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, надали від імені ОСОБА_29 до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва нотаріально засвідчений екземпляр статуту ТОВ «Алант-Тех», рішення загальних зборів учасників товариства про обрання на посаду директора ТОВ «Алант-Тех» ОСОБА_29 який не був обізнаний про злочинні наміри вище вказаних осіб, які діяли між собою за попередньою змовою, копію свідоцтва про державну реєстрацію цього Товариства та заяву для юридичних осіб про взяття ТОВ «Алант-Тех» на облік платника податку. На підставі вказаних документів, які містили не правдиві відомості, Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі м. Києва ТОВ «Алант-Тех» 29.12.2006 взято на облік платника податку, про що 29.12.2006 інспекцією видано довідку форми 4-ОПП за №42864/10/29-218.

У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи, надали свідоцтво про присвоєння ТОВ «Алант-Тех» ідентифікаційного коду субєкта підприємницької діяльності та довідку форми 4-ОПП за №42864/10/29-218 від 29.12.2006 ОСОБА_5, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 для подальшого їх використання при відкритті поточного рахунку вказаного товариства у АКБ «ТАС-Комерцбанк» (в даний час ВАТ «Сведбанк»), а також при відкритті поточного рахунку у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків рахунку ТОВ «Алант-Тех».

Після чого, при невстановлених досудовим слідством обставинах,ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами було виготовлено та отримано печатку ТОВ «Алант-Тех», яка у подальшому знаходилась у розпорядженні останнього.

26.10.2006 невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_4 при невстановлених досудовим слідством обставинах, забезпечили явку невстановленої досудовим слідством особи, яка використовуючи паспорт ОСОБА_29, як директора ТОВ «Алант-Тех», прибула до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 Знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, невстановлена досудовим слідством особа, що використовувала паспорт ОСОБА_30, у присутності нотаріуса підписала надані їй на підпис картки із зразками підпису та відбитку печатки, необхідні при відкритті рахунку у банківській установі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22, не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, 14.06.2007 нотаріально засвідчила підписи невстановленої досудовим слідством особи, що використовувала паспорт ОСОБА_30, у вищевказаних картках із зразками підпису останньої, відбиток печатки ТОВ «Алант-Тех» та нотаріально посвідчила інші документи, необхідні при відкритті рахунку у банківській установі. Нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_22 картки з зразками підпису невстановленої досудовим слідством особи, що використовувала паспорт ОСОБА_30, та відбитком печатки ТОВ «Алант-Тех», а також інші нотаріально посвідчені фотокопії документів невстановлена досудовим слідством особа залишила собі для їх подальшого використання при відкритті рахунку у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків.

16.06.2007 невстановлена досудовим слідством особа, яка діяла за попередньою змовою з вищевказаними особами, прибула до банківської установи - АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «Алант-Тех», підписала як директор цього Товариства заяву від 16.06.2007 про відкриття поточного рахунку у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, заяву про підключення додаткового терміналу ТОВ «Алант ОСОБА_28», договір № 1343398 банківського рахунку, договір про обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт банк» №1343398/к від 16.06.2007 про відкриття АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, товариству з обмеженою відповідальністю «Алант-Тех» поточного рахунку №НОМЕР_7 та здійснення його розрахунково-касового обслуговування. Одночасно, невстановлена досудовим слідством особа, що використовувала анкетні данні та паспорт ОСОБА_29, за участю інших невстановлених досудовим слідством осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, надала працівникам АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, екземпляр статуту ТОВ «Алант-Тех», дві картки із зразками свого підпису та відбитку печатки цього Товариства, а також протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Алант-Тех», свідоцтво про присвоєння ТОВ «Алант-Тех» ідентифікаційного коду субєкта підприємницької діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Алант-Тех» та довідку форми 4-ОПП, а також отримала у даній банківській установі, і особисто підписала повідомлення від платника податків - ТОВ «Алант-Тех» про відкриття рахунку у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, для надання його в подальшому до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва.

Отриманий у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків, договір №1343398 на відкриття та обслуговування поточного рахунку від 16.06.2007 про відкриття АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків Товариству з обмеженою відповідальністю «Алант-Тех» поточного рахунку №НОМЕР_7, разом з повідомленням від платника податків ТОВ «Алант-Тех», невстановлена досудовим слідством особа передала ОСОБА_5

У подальшому ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, які приймали участь у реєстрації ТОВ «Алант-Тех» на імя ОСОБА_29, маючи у своєму розпорядженні реєстраційні документи та печатку вказаного товариства, а також договір про відкриття ТОВ «Алант-Тех» у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування, заволоділи вказаними документами, для їх подальшого використання при прикритті незаконної діяльності.

10.08.2007 невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, при невстановлених досудовим слідством обставинах, забезпечили явку невстановленої досудовим слідством особи яка використовуючи паспорт ОСОБА_29, як директора ТОВ «Алант-Тех», прибула до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 Знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, невстановлена досудовим слідством особа, що використовувала паспорт ОСОБА_30, у присутності нотаріуса підписала надані їй на підпис картки із зразками підпису та відбитку печатки, необхідні при відкритті рахунку у банківській установі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22, не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановленим досудовим слідством особами, 10.08.2007 нотаріально засвідчила підписи невстановленої досудовим слідством особи, що використовувала паспорт ОСОБА_30, у вищевказаних картках із зразками підпису останньої та відбиток печатки ТОВ «Алант-Тех» та нотаріально посвідчила інші документи, необхідні при відкритті рахунку у банківській установі. Нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_22, картки з зразками підпису невстановленої досудовим слідством особи, що використовувала паспорт ОСОБА_30, та відбитком печатки ТОВ «Алант-Тех», а також інші нотаріально посвідчені фотокопії документів невстановлена досудовим слідством особа залишила собі для їх подальшого використання при відкритті у АКБ «ТАС-Комерцбанк» рахунку ТОВ «Алант-Тех».

12.09.2007 невстановлена досудовим слідством особа, яка діяла за попередньою змовою з вище вказаними особами прибула до банківської установи - АКБ «ТАС-Комерцбанк», по вул. Пирогова, 2 в м. Києві, з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «Алант-Тех», підписала як директор цього товариства заяву від 12.09.2007 про відкриття поточного рахунку у АКБ «ТАС-Комерцбанк»; договір №004480802К про розрахункове обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування від 13.09.2007, акт про початок обслуговування клієнта за допомогою Комплексу від 13.09.2007 з додатками на відкриття та обслуговування поточного рахунку №НОМЕР_6 та здійснення його розрахунково-касового обслуговування. Одночасно, невстановлена досудовим слідством особа яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4, та іншими невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи анкетні дані та паспорт ОСОБА_29, надала працівникам АКБ «ТАС-Комерцбанк» екземпляр статуту ТОВ «Алант-Тех», дві картки із зразками свого підпису та відбитку печатки цього Товариств, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Алант-Тех», свідоцтво про присвоєння ТОВ «Алант-Тех» ідентифікаційного коду субєкта підприємницької діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Алант-Тех» та довідку форми 4-ОПП, а також отримала у даній банківській установі і особисто підписала повідомлення від платника податків - ТОВ «Алант-Тех» про відкриття рахунку у АКБ «ТАС-Комерцбанк», для надання його в подальшому до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва.

Отриманий у АКБ «ТАС-Комерцбанк» договір на відкриття та обслуговування поточних рахунків про відкриття АКБ «ТАС-Комерцбанк» товариству з обмеженою відповідальністю «Алант-Тех» поточного рахунку №НОМЕР_6 разом з повідомленням від платника податків ТОВ «Алант-Тех», невстановлена досудовим слідством особа передала їх ОСОБА_5

У подальшому ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, які приймали участь у реєстрації ТОВ «Алант-Тех» на імя ОСОБА_29, маючи у своєму розпорядженні реєстраційні документи та печатку вказаного товариства, а також договір про відкриття ТОВ «Алант-Тех» у АКБ «ТАС-Комерцбанк» рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування, заволоділи вказаними документами, для їх подальшого використання при прикритті незаконної діяльності.

Реєстрація ТОВ «Алант-Тех» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних директора товариства та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській установі, надало можливість вищевказаним особам використовувати поточні рахунки ТОВ «Алант-Тех» для здійснення незаконної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, використовували рахунок ТОВ «Алант-Тех» №НОМЕР_7 відкритий у АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків та рахунок ТОВ «Алант-Тех» №НОМЕР_6, відкритий у АКБ «ТАС-Комерцбанк», для незаконного перерахування коштів з рахунків одних субєктів підприємницької діяльності на рахунки інших субєктів підприємницької діяльності нібито у якості оплати за надані послуги, відображаючи у подальшому у податковій звітності, яка складалась невстановленими досудовим слідством особами, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4, від імені ОСОБА_29, як директора вказаного Товариства, який взагалі не був обізнаний в злочинних намірах останніх, декларували занижені показники прибутку ТОВ «Алант-Тех», ухиляючись таким чином від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Всього, в період часу з червня 2006 року по квітень 2008 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_31, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, які фактично здійснювали незаконну діяльність ТОВ «Домінант Тех», ТОВ «Фешен Люкс», ТОВ «Алант ОСОБА_28», «Едера Макс», та іншими невстановленими досудовим слідством підприємствами на суму 430 621167, 85 гривень, що у тисячу і більше разів перевищує неподатковий мінімум громадян, чим самим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Дії ОСОБА_2 та ОСОБА_4, кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В попередньому судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_2 заявив клопотання, про застосування до нього акту амністії від грудня 2008 року. При цьому, в обгрунтування зазначив, що до кримінальної відповідальності притягується вперше, обвинувачується у вчиненні, в період 2006-квітень 2008 року, злочину середньої тяжкості та має на утриманні неповнолітніх дітей, надавши в підтвердження копії свідоцтв про народження. Відмітив, що з наслідками застосування амністії ознайомлений.

З аналогічний клопотанням до суду, звернувся також обвинувачений ОСОБА_4, яке підтримав його захисник-адвокат. Відмітив, що до кримінальної відповідальності притягується вперше, обвинувачується у вчиненні, в період 2006-червень 2008 року, злочину середньої тяжкості, є пенсіонером, тобто, особою віком понад 60 років.

Висловлюючи свою думку, з приводу заявлених клопотань, прокурор зазначив, що на його погляд, є підстави кримінальну справу відносно обвинувачених закрити на підставі Закону України «Про амністію» від грудня 2008 року.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, вислухавши клопотання обвинувачених та з»ясувавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання бвинувачених обгрунтовані та підлягають задоволенню.

Приймаючи таке рішення відносно ОСОБА_2, суд зважає на те, що він до кримінальної відповідальності притягується вперше, обвинувачується у вчиненні, в період з 2006 по червень 2008 року злочину середньої тяжкості, на день набрання чинності Закону України “Про амністію” від 12.12.2008 року, мав дітей віком до 18 років, що підтверджеється доказами (ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_11), відносно якої, не позбавлений батьківських прав. Враховуючи викладене, відповідно до ст. ст. 1 п. „в”, 6 Закону України “Про амністію”, від 12.12.2008 року, ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченому ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України, в якому він обвинувачується.

Що стосується ОСОБА_4, суд враховує, що він до кримінальної відповідальності притягується вперше, обвинувачується у вчиненні, в період з 2006 по червень 2008 року злочину середньої тяжкості, на день набрання чинності Закону України “Про амністію” від 12.12.2008 року, досяг 60-річного віку. Враховуючи викладене, відповідно до ст. ст. 1 п. „ѓ”, 6 Закону України “Про амністію”, від 12.12.2008 року, ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченому ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України, в якому він обвинувачується.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 та ОСОБА_2, у виді підписки про невиїзд, - скасувати, після вступу постанови в законну силу.

Долю речових доказів по справі, необхідно вирішити згідно вимог ст. 81 КПК України.

Стягнення судових витрат з ОСОБА_4 та ОСОБА_2 не проводити, оскільки, відповідно до вимог ст. 93 КПК України, таке стягнення з осіб, звільнених від кримінальної відповідальності, не допускається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 6 п. 4 КПК України, ст. 44 КК України, 248 КПК України, ст.ст. 1, 6 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України в зв”язку з застосуванням до нього ст. 1 п. «в» Закону України від 12.12.2008 року “Про амністію”, та кримінальну справу закрити.

ОСОБА_4, звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України в зв”язку з застосуванням до нього ст. 1 п. «ѓ» Закону України від 12.12.2008 року “Про амністію”, та кримінальну справу закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 та ОСОБА_2, у виді підписки про невиїзд, - скасувати, після вступу постанови в законну силу.

Речові докази: заяви на видачу готівки; постанови Апеляційного суду м. Києва; доручення, щодо розпорядження поточним рахунком, - залишити зберігати в справі;

ноутбук, моделі «Соні» , залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи № 20-3891, яка 16.11.2010 року була виділена з кримінальної справи № 01-10909.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи діб з моменту проголошення.

Суддя