Окрема ухвала

від 24.02.2011 по справі 12/110б

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГА НСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВ В, 3а. Тел. 55-17-32

24.02.11 № 12/110б.

Прокуратура Лу ганської області

вул. Коцюбинс ького, 3, м. Луганськ

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

В провадженні господ арського суду Луганської обл асті знаходиться справа №12/110б , порушена ухвалою суду від 02.11. 2010 за заявою кредитора Това риства з обмеженою відповіда льністю "Зевс ЛТД", м. Київ, вул. Федорова, буд.3, офіс №2, ідентиф ікаційний код 36369277 про банкр утство боржника - Това риства з обмеженою відповіда льністю "ДП Анод ЛТД - 4000", Луганс ька обл., Перевальський район , м. Перевальськ, вул. Леніна, бу д. 35, офіс № 2, ідентифікаційний код 36756270, у зв'язку з неспро можністю останнього сплатит и борг в сумі 430 000 грн. 00 коп.

На обґрунтування підстав т а матеріально-правового інте ресу звернення до суду з цією заявою, кредитор посилаєтьс я на те, що Рішенням третей ського суду для вирішенн я конкретного спору (суд ad h oc) по справі №10/05-203 від 18.05.2010 р. за доволений позов про стягненн я з Товариства з обмеженою ві дповідальністю "ДП Анод ЛТД - 4 000" на користь Товариства з обм еженою відповідальністю "Зев с ЛТД" 430 000 грн. 00 коп. в якості пов ернення попередньої оплати в ідповідно до договору комісі ї № б/н від 07.12.09.

Оскільки на виконання зазн аченого рішення, ухвалою Гос подарського суду Луганської області від 24.06.2010 у справі №10/05-203 задоволена заява кредитора т а виданий наказ про стягненн я з Товариства з обмеженою ві дповідальністю "ДП Анод ЛТД - 4 000" на користь Товариства з обм еженою відповідальністю "Зев с ЛТД" 430 000 грн. 00 коп. в якості пов ернення попередньої оплати в ідповідно до договору комісі ї № б/н від 07.12.2009, порушення судом провадження у справі відпов ідало вимогам норм матеріаль ного права та процесуального закону

На стадії підготовчого зас ідання кредитором було заявл ене клопотання про призначен ня розпорядником майна боржн ика арбітражного керую чого Кудінова Євгена Володим ировича, ліцензія серії НОМ ЕР_2, ідентифікаційний номе р НОМЕР_1, який мешкає за ад ресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що у пі дставу даної заяви про поруш ення справи про банкрутство покладений судовий наказ , виданий на підставі рішення третейського суду, прийнято го саме гр. Кудіновим Є.В. як тр етейським суддею, суд в исловив сумнів щодо його об'є ктивності та неупередженост і при виконанні обов'язків ро зпорядника майна боржника по даній справі, у зв'язку з чи м ухвалою від 29.11.2010 розпорядн иком майна боржника було при значено арбітражного керуюч ого Калініну Вікторію Віктор івну, ліцензія серії НОМЕР_ 3, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, яка мешкає за адр есою: АДРЕСА_2; зобов' яза но ініціюючого кредитора опу блікувати оголошення про пор ушення справи про банкрутств о боржника, а розпорядника ма йна Калініну В.В. подати до суд у не пізніше 20.01.2011 реєстр безспі рних грошових вимог кредитор ів для розгляду та затвердже ння, складений відповідно до вимог п. 6 ст. 14 Закону; письмово повідомити кредиторів щодо грошових вимог яких будуть з аперечення боржника про час і місце розгляду справи у поп ередньому засіданні суду; до кази такого повідомлення пре дставити суду.

Цією ж ухвалою суд доручив Відділу з питань банкрутств а у Луганській області в стро к до 15.01.2010 провести аналіз фінан сово - господарської діяльно сті Товариства з обмеженою в ідповідальністю "ДП Анод ЛТД - 4000" на предмет виявлення озна к фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства і з обов' язав Товариство з обме женою відповідальністю "ДП А нод ЛТД - 4000" та Товариство з обм еженою відповідальністю "Зев с ЛТД" негайно на вимогу Відді лу з питань банкрутства у Луг анській області надати необх ідні для проведення аналізу фінансово - господарської ді яльності документи.

Оголошення про порушення провадження у справі про бан крутство боржника надрукова не в офіційному друкованому виданні "Голос України" від 09.12. 2010 № 233 (4983).

Протягом встановленого З аконом пересічного строку дл я звернення конкурсних креди торів до суду та розпорядник а майна з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою ві дповідальністю "ДП Анод ЛТД - 4 000" зави від інших кредиторів н е надходили.

Розпорядник майна Каліні на В.В. листом № 12/110б-1 від 13.12.10р. пов ідомила про направлення запи ту до боржника з метою отрима ння відповідних документів д ля проведення аналізу.

Розпорядником майна вжит і заходи до розшуку документ ів фінансового обліку боржни ка та встановлення його місц езнаходження, а саме: направл ені відповідні листи та заяв и на адресу:

- керівника ТОВ "ДП Анод ЛТД - 4000" від 13.12.2010 № 12/110б;

- начальника Переваль ського РО УМВС України від 18.01.2 011.

Всі проведені розпоряд ником майна заходи до встано влення фактичного місцезнах одження боржника та кредитор а виявилися безрезультатним и.

Відділ з питань банкрутс тва у Луганській області пов ідомив суд, що з метою виконан ня п. 6 резолютивної ч астини ухвали від 29.11.10р. відділ направив запити № 1276 від 08.12.10р. н а адресу розпорядника майна боржника арбітражного керую чого Калініної В.В. та № 1447 від 24. 12.10р. на адресу боржника з проха нням надати документи для пр оведення аналізу фінансово-г осподарського стану ТОВ "ДП А нод ЛТД - 4000" з виявлення ознак ф іктивного банкрутства (копії листів додаються).

Розпорядник майна Калінін а В.В. листом № 12/110б-8 від 22.12.10р. пові домила про направлення запит у до боржника з метою отриман ня відповідних документів дл я проведення аналізу.

Листом № 192 від 27.01.11р. відділ, на виконання вимог ухвали суду , звернувся на адресу кредито ра з проханням надати докуме нти для проведення відповідн ого аналізу, а листом № 187 від 27.01 .11р. - вдруге звернувся на адрес у боржника.

Станом на 14.02.11р. вищевказані документи до відділу не надх одили.

Як повідомив Відділ з пита нь банкрутства у Луганській області, на його адресу надій шов лист директора ТОВ "Центр арбітражного керування" Куд інова С.В. від 27.12.10р. з копією дог овору б/н від 02.12.10р., укладеного між Центром та ТОВ "ДП Анод ЛТД - 4000" та аналізом економічних п оказників фінансового стану боржника, тощо (копії додані д о матеріалів справи).

За поясненнями державного органу з питань банкрутства , відділом не може бути надано висновки щодо правильності його складання, висновок не м оже бути взятий до уваги відд ілом, тому його не було направ лено на адресу суду.

Приймаючи до уваги, що:

- боржник та кредитор свід омо ухиляються від надання р озпоряднику майна та державн ому органу з питань банкрутс тва документів, необхідних д ля проведення аналізу фінанс ово - господарської діяльнос ті Товариства з обмеженою ві дповідальністю "ДП Анод ЛТД - 4 000" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства;

- в матеріалах справи відсут ні будь - які документи на підт вердження фактичного провед ення між сторонами по справі ТОВ "Зевс" та ТОВ "ДП Анод ЛТД - 400 0" господарської операції за д оговором комісії № б/н від 07.12.2009 ;

- можливе проведення безтов арної операції та штучне ств орення кредиторської заборг ованості, на підставі якої ін іційоване порушення справи п ро банкрутство, дає можливіс ть боржнику ліквідуватися за спрощеною процедурою, в обхі д встановленого загального п орядку ліквідації суб'єкта г осподарювання з проведенням обов'язкових перевірок конт ролюючими органами;

- неможливість отримання у к редитора та боржника первинн их документів бухгалтерсько ї та податкової звітності ун еможливлює проведення держа вним органом з питань банкру тства аналізу фінансово - гос подарської діяльності Товар иства з обмеженою відповідал ьністю "ДП Анод ЛТД - 4000" на предм ет виявлення ознак фіктивног о банкрутства або доведення до банкрутства;

- у підставу порушення прова дження у даній справі про бан крутство боржника покладено рішення третейського суду, в инесене Кудіновим Є.Г., щодо як ого було також заявлене клоп отання про призначення розпо рядником майна, який в даному судовому процесі представля є інтереси кредитора та одно часно боржника, з яким Кудіно вим Є.Г., як директором ТОВ "Цен тр арбітражного керування", у кладений договір б/н від 02.12.10р. п ро надання послуг щодо здійс нення Аналізу економічних по казників ТОВ "ДП Анод ЛТД - 4000" з п итань виявлення ознак прихов ування банкрутства, фіктивно го банкрутства або доведення до банкрутства, - у суду вин икли обґрунтовані припущенн я щодо наявності в діях посад ових осіб ТОВ "Зевс" та ТОВ "ДП А нод ЛТД - 4000" а також гр. Кудінова Євгена Володимировича, іден тифікаційний номер НОМЕР_1 , мешкає за адресою АДРЕСА _1, ознак злочинів, передбаче них Кримінальним Кодексом Ук раїни, а саме: ст. 212 "ухилення ві д сплати податків, зборів, інш их обов'язкових платежів", ст. 218 "фіктивне банкрутство", ст. 219 " доведення до банкрутства", ст . 221 "незаконні дії у разі банкру тства".

Тому за ухвалою від 14.02.2011 суд зупинив провадження у справ і з метою надіслання матеріа лів до слідчих органів для пр оведення відповідної переві рки.

Зазначене повідомляється до відома та вжиття відповід них заходів реагування, про щ о прошу повідомити суд у вста новлений законом строк.

Додаток (на 20 аркушах):

ѕ рішення тре тейського суду від 18.05.2010 у справ і № 10/05-203 - на 3 аркушах;

ѕ заява від 11.2010 арб ітражного керуючого Кудінов а Є.В. про участь у справі про б анкрутство - на 1 аркуші;

ѕ лист від 13.12.2010 № 12/110б- 1 арбітражного керуючого Кал ініної В.В. на ім'я керівника Т ОВ "ДП Анод ЛТД - 4000" - на 2 аркуша х;

ѕ лист від 07.02.2011 № 253 Ві дділу з питань банкрутства у Луганській області із додат ками - на 14 аркушах.

Суддя О.С. Пал ей