Ухвала

від 18.03.2011 по справі 10-172/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10-172/11

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗА ПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело №10-172/2011г. Пред-щий в 1-й инст. - Кра маренко И.А.

Категория - ст. 165-1 УП КУ Докладчик во 2-й инст. - Незола И.Н.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 марта 2011 года г. Запорожье

Судебная коллегия апе лляционного суда Запорожско й области в составе:

председательст вующего: судьи - Незолы И.Н.,

судей: Озарянск ой Л.А., Шпоньки В.П.,

с участием проку рора: Астафьева Г.В.,

обв иняемого - ОСОБА_3,

рассмотрела в апелляционн ом порядке в открытом судебн ом заседании в гор. Запорожье материалы в отношении ОСОБА_3 по апелляции проку рора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции,

на постановление Орд жоникидзевского районного с уда гор. Запорожья от 03 марта 201 1 года, которым отказано в у довлетворении представлени я об избрании меры пресече ния в виде содержания под с тражей в отношении

ОСОБА_3, ІНФОРМ АЦІЯ_1, уроженца гор. Запор ожья, работающего директо ром благотворительного фонд а «ЗЛАГОДА», проживающего в АДРЕСА_2, ранее не судимог о, обвиняемого в совершении п реступления, предусмотренно го ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 205 УК Украины.

Органами досудебно го следствия ОСОБА_3 обви няется в следующем.

Примерно в июле 2008 года ОСОБА_4, действуя умышлен но, из корыстных побуждений, п о предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, с цель ю прикрытия незаконной деяте льности по конвертации безна личных денежных средств в на личные, приобрели у ОСОБА_6 субъект предпринимательско й деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченно й ответственностью (далее ОО О) «СПЕКТР-Н»(ЕГРПОУ 35036638), не ста вя последнюю в известность о своих истинных намерениях .

Не имея намерения осущес твлять хозяйственную деятел ьность, ОСОБА_3, действуя с той же целью и с ведома осталь ных соучастников, выступил в роли учредителя предприятия ООО «СПЕКТР-Н», зарегистриро ванного 20.03.2007 года в исполните льном комитете Запорожского городского совета № 1 103 102 0000 018349, со гласно свидетельству о госуд арственной регистрации юрид ического лица № 206023, состоящее на учете в государственной н алоговой инспекции, управлен ии статистики и пенсионном ф онде, и решил использовать ег о юридический адрес: г. Запо рожье, ул. Южноукраинская, д. 11, кв. 59, и имеющийся расчетный счет № 26005301291426 в ПАО «БАНК НАЦ ИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ».

Помимо этого, реализуя свой преступный умысел, направле нный на фиктивное предприним ательство, ОСОБА_3 и ОСОБ А_5 15.07.2008 года назначили ОСО БА_4 на должность директора ООО «СПЕКТР-Н», который в даль нейшем с 15.07.2008 года по 04.03.2009 года, с ведома указанных лиц, исполь зовал печать и регистрационн ые документы данного предпри ятия для составления фиктивн ых договоров и первичной бух галтерской документации, даю щих основания для перечислен ия денежных средств по расче тным счетам, которые в дальне йшем обналичивались в касса х банков через физических л иц - предпринимателей (далее ФЛП) «ОСОБА_4» и «ОСОБА_7 ».

В последующем, с целью конспирации и отведения под озрений со стороны правоохра нительных органов, ОСОБА_4 , действуя с ведома остальных соучастников, внес изменени я в учредительную документац ию 000 «СПЕКТР-Н», согласно кото рой 04.03.2009 года директором указа нного предприятия был назнач ен ОСОБА_9, которого соуча стники не поставили в извес тность о своих истинных нам ерениях.

После этого, ОСОБА_4, де йствуя с той же целью и по пред варительному сговору с ОСО БА_3 и ОСОБА_5, вновь внес изменения в учредительную д окументацию ООО «СПЕКТР-Н», с огласно которой 18.02.2010 года дире ктором указанного предприят ия был назначен ОСОБА_10, ко торый не был поставлен в изве стность соучастниками об их истинных намерениях.

При этом указанные лица про должали использовать печать и регистрационные документы данного предприятия для сос тавления фиктивных договоро в и первичной бухгалтерско й документации.

Не останавливаясь на соде янном, примерно в июле 2008 года ОСОБА_4, действуя умышленн о, повторно, из корыстных побу ждений, совместно и по предва рительному сговору с ОСОБ А_3 и ОСОБА_5, с целью прик рытия незаконной деятельнос ти по конвертации безналичны х денежных средств в наличны е, приобрел у ОСОБА_11 и ОС ОБА_12 субъект предпринимат ельской деятельности (юридич еское лицо) общество с ограни ченной ответственностью (дал ее ООО) «ИНТЕРА»(ЕГРПОУ 25486110).

Не имея намерения осуществ лять хозяйственную деятельн ость, ОСОБА_4, действуя с то й же целью и с ведома остальны х соучастников, решил исполь зовать предприятие ООО «ИНТЕ РА», зарегистрированное 22.06.1998 г ода в исполнительном комитет е Запорожского городского со вета № 1 103 120 0000 023529, согласно свидет ельству о государственной ре гистрации юридического лица № 524194, его юридический адрес: г. Запорожье, ул. Песчаная, д. 3, ком . 10, и имеющийся расчетный сч ет № 260092806000 в ПуАТ «СЕБ БАНК», со стоящее на учете в государст венной налоговой инспекции, управлении статистики и пенс ионном фонде.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на фикт ивное предпринимательство, ОСОБА_4, совместно и по пре дварительному сговору с ОС ОБА_3 и ОСОБА_5, 29.07.2008 года на значил на должность директор а свою мать ОСОБА_13, а в пос ледующем использовал печать и регистрационные документы данного предприятия для сос тавления фиктивных договоро в и первичной бухгалтерской документации, дающих основан ия для перечисления денежных средств по расчетным счетам , которые в дальнейшем обнали чивались в кассах банков чер ез физических лиц - предприни мателей (далее ФЛП) «ОСОБА_4 »и «ОСОБА_7».

Таким образом, указанные л ица создали ООО «СПЕКТР-Н»и О ОО «ИНТЕРА.»для прикрытия не законной деятельности, выраз ившейся в конвертации денеж ных средств из безналичной ф ормы в наличные.

25 января 2011 года в отноше нии ОСОБА_4 было возбужд ено уголовное дело по приз накам преступления, предусм отренного ч.2 ст.28 - ч.2 ст. 205 УК Украины; 28 февраля 2011 года у головное дело по тем же при знакам было возбуждено в отношении ОСОБА_3 и ОС ОБА_5, в тот же день ОСОБ А_3 был задержан в порядке с т. 115 УПК Украины и допрошен в качестве подозреваемого.

02 марта 2011 года в суд поступило представление с т. следователя СУ ГУМВД Укр аины в Запорожской области Деркача С.К. об избрании ОСОБА_3 меры пресечения в виде содержания под страже й по тем основаниям, что он обвиняется в совершении п реступления средней тяжест и, за которое ему может быт ь назначено наказание в в иде лишения свободы на сро к до 5 лет, кроме того, следс твие полагает, что, находясь на свободе, ОСОБА_3 може т скрыться от следствия и с уда, продолжить преступную деятельность, а также восп репятствовать установлению объективной истины по дел у и изобличению лиц, причас тных к совершению преступл ения.

Постановлением Орджоникидзевского районн ого суда гор. Запорожья от 03 марта 2011 года в удовлетвор ении представления отказан о.

В апелляции прокуро ра, принимавшего участие в рассмотрении дела судом пе рвой инстанции, ставится во прос об отмене постановлен ия суда, как незаконного, и направлении дела на новое судебное рассмотрение.

Заслушав докладчика , доводы прокурора, поддержа вшего апелляцию, возражения обвиняемого ОСОБА_3, обс удив доводы апелляции, суде бная коллегия находит апел ляцию не подлежащей удовле творению по следующим осно ваниям.

Отказывая в удовлетворе нии представления, районны й суд свое решение мотивир овал ссылкой на то, что суд у не представлено доказате льств того, что ОСОБА_3, н аходясь на свободе, будет п репятствовать установлению истины по делу либо скроет ся от следствия и суда, пре пятствуя тем самым исполне нию процессуальных решений . Кроме того, в полном соотв етствии с требованиями ст. 1 50 УПК Украины суд принял во внимание данные о личност и обвиняемого, который имее т постоянное место жительс тва, работу, характеризуетс я положительно, имеет на иж дивении несовершеннолетнег о ребенка, страдает хрониче ским заболеванием - язвой д венадцатиперстной кишки.

Данный вывод районного с уда вытекает из материалов дела, из которых усматрива ется, что ОСОБА_3 ранее н е судим, имеет постоянное м есто жительства, где прожив ает с несовершеннолетним с ыном, ІНФОРМАЦІЯ_4, котор ого воспитывает без матери , по месту жительства харак теризуется положительно, ст радает рядом хронических з аболеваний - язвой ДПК, гаст родуоденитом с болевым и д испептическим синдромом; ве ртеброгенной люмболшиалгие й с тем же синдромом, по пов оду которых состоит на дис пансерном учете с 2003 года ( л. д. 67, 70-73; 76), вину в предъявленном обвинении признал полност ью ( л.д. 53-63), данных о том, что он имеет намерение скрыть ся от следствия и суда, мат ериалы дела не содержат, то т факт, что ОСОБА_3 ранее привлекался к уголовной о тветственности, не является достаточным основанием дл я вывода о том, что он может продолжить преступную дея тельность, т.к. уголовное пр еследование в отношении не го было прекращено на осно вании ст. 7 УПК Украины и ст. 48 УК Украины, судим он не бы л, в настоящее время привле кается к уголовной ответст венности за совершение пре ступления, не относящегося к числу тяжких.

При таких обстоятель ствах принятое по данному делу судебное решение явля ется как законным, так и об основанным, в связи с чем о снований для его отмены а пелляционный суд не усматр ивает.

Руководствуясь ст. ст. 3 62, 366, 367 УПК Украины, апелляционн ый суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Апелляцию прокурора, принимавшего уч астие в рассмотрении дела судом первой инстанции, ост авить без удовлетворения, а постановление Орджоникидзе вского районного суда гор. За порожья от 03 марта 2011 года в от ношении ОСОБА_3 об отказ е в избрании ему меры пресе чения в виде содержания по д стражей - без изменения.

Пре дседательствующий:

Судьи: