№ 4-507/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2008 року Пе черський районний суд міста Києва в складі:
Головуючого судді Во вк С.В.,
при секретарі Горові й Н.Г.,
з участю прокурора К уценка І.Г.,
розглянувши у судово му засіданні в м. Києві поданн я слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Гури О.А . про накладення арешту на гро шові кошти, які здобуті злочи нним шляхом, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС Генераль ної прокуратури України Гура О.А., за згодою заступника Ген ерального прокурора України Кузьміна Р.Р. звернувся до суд у з поданням про надання дозв олу на накладення арешту на г рошові кошти ПП «Техбуд-2007» ко д ЄДРПОУ 35453320, які знаходяться н а розрахунковому рахунку №26008 001984501, відкритий в АКБ „Європейс ький” МФО 380184, в зв' язку з розс лідуванням кримінальної спр ави, порушеної Генеральною п рокуратурою України, за факт ом створення фіктивного підп риємства ТОВ „Маркон-Софт Те хнолоджі”, ПП „Агроспектр” т а легалізації (відмивання) до ходів, одержаних злочинним ш ляхом, вчиненого в особливо в еликих розмірах, тобто за озн аками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України.
З матеріалів кримінальн ої справи вбачається, що на те риторії України діє певна кі лькість злочинних організац ій, члени яких спільно із невс тановлених слідством службо вими особами кредитно-фінанс ових установ займаються прот иправною діяльністю у сфері легалізації грошових коштів , здобутих злочинним шляхом.
Крім того, з матеріалів спра ви вбачається що, під час пров едення слідчих дій та операт ивно-розшукових заходів здоб ута інформація про те, що член и організованих злочинних гр уп, з метою прикриття злочинн ої діяльності та відмивання брудних коштів, здобутих зло чинним шляхом, здійснювали с творення та реєстрацію підпр иємств за межами України та п ослідуюче перерахування без готівкових коштів на їх раху нки, як в іноземних, так і у віт чизняних банківських устано вах, в тому числі АКБ «Європей ський» МФО 380184.
Також із матеріалів кри мінальної справи вбачається , що в АКБ „Європейський” МФО 3 80184, м. Київ, відкрито рахунок ПП „Техбуд-2007” код ЄДРПОУ 35453320, яка має ознаки фіктивності.
Суд, вивчивши пода ння, матеріали кримінальної справи №49-2252, вислухавши думку прокурора, вважає, що подання підлягає задоволенню, оскіл ьки з наданих документів вба чається, що грошові кошти маю ть доказове значення по спра ві, можуть бути речовими дока зами, прийшов до висновку, що в идаткові операції з розрахун кового рахунку зазначеного П П слід заборонити.
На час розгляду пода ння даних щодо зупинення слі дчих дій надано не було та в ма теріалах кримінальної справ и відсутні.
На підставі викладен ого, керуючись ст. 59 Закону Укр аїни “Про банки та банківськ у діяльність”, ст. ст. 125,126 КПК Ук раїни суд,
ПОСТАНОВИВ:
Заборонити видаткові о перації з розрахункового рах унку №26008001984501 ПП „Техбуд-2007” код Є ДРПОУ 34554770, відкритий в АКБ „Євр опейський” МФО 380184.
Постанова оскаржен ню не підлягає.
СУДДЯ
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 19.02.2008 |
Оприлюднено | 25.11.2009 |
Номер документу | 1491976 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Вовк С.В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні