Постанова

від 01.04.2011 по справі 4-494

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело № 4-494

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки докуме нтов

г. Донецк 01 апреля 2011 года

Судья Ленинского районно го суда города Донецка Хмель ницкая Л.И., рассмотрев матер иалы уголовного дела № 80-11-03-0061, во збужденное по признакам сост авов преступлений, предусмот ренных ст. 358 ч.2, 201 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следуе т, что 31 января 2011 года, в период времени с 21 часа 40 минут до 23 час ов 10 минут, после прохождения таможенного контроля на пунк те пропуска «Успенка»отдела таможенного оформления № 2 та моженного поста «Амвросиевк а»Восточной таможни, был осм отрен автомобиль НОМЕР_1 1 61, принадлежащий гражданину Российской Федерации ОС ОБА_2, в ходе которого изъяты шесть мешков с вещами, которы е ОСОБА_3 по предварительн ому сговору группой лиц с О СОБА_2 и иными неустановлен ными лицами, умышленно, из кор ыстных побуждений перемести ли через таможенную границу Украины с сокрытием от тамож енного контроля, стоимость с оставляет 526 275 грн., что являетс я крупным размером.

Кроме того досудебное сле дствие располагает данными, что гр. ОСОБА_3 скупает кон трабандный товар за наличный расчет у различных СПД (юриди ческих лиц), который в последу ющем контрабандным путем пер еправляется через государст венную границу Украины на те рриторию Российской Фед ерации.

Кроме того установлено, что к незаконной деятельности ОСОБА_3 пут ем предоставления последнем у наличных денежных средств для закупки контрабандного т овара, могут быть причастны О ОО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 3 6756307) и ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_2 ), для которых в ПАО "КОНВЕРСБА НК" МФО 339339 открыты расчетные с чета, используемые неустанов ленными лицами для совершени я незаконных финансово-хозяй ственных операций по легализ ации незаконно добытых денеж ных средств, перевода их в нал ичность и предоставления гр. ОСОБА_3

01 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в ПАО "КОНВЕРСБАНК" МФ О 339339 выемки документов ООО "Му льтитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) и ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_2).

Изучив материалы уголовно го дела, суд считает, что предс тавление следователя подлеж ит удовлетворению, в связи с ч ем, с целью всестороннего, пол ного и объективного расследо вания уголовного дела, учиты вая что документы, имеющие зн ачение для дела находятся в П АО "КОНВЕРСБАНК" МФО 339339, руково дствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО "КОНВЕРСБ АНК" МФО 339339, выемку следующи х документов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении денежных средств по следующи м счетам:

- № 265050614101 предприятия ООО "Мул ьтитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307);

- № НОМЕР_3 открытый на им я ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_2) -

за период с момента открыти я счетов по настоящее время (с обязательным указанием по лного наименования плательщ ика, получателя и их реквизит ов (в том числе кодов ЕГРПОУ, б анковских реквизитов, номеро в текущих счетов), суммы денеж ных средств, назначения плат ежей).

2. Юридических дел, к арточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов вы шеперечисленных физических и юридических лиц.

3. Платежных докуме нтов, подтверждающих дальней шее движение денежных средст в по приходно-расходным опер ациям по указанным счетам за период с момента их открытия по настоящее время (чеки, орде ра, векселя, реестры и т.п.), а та кже документы, подтверждающи е снятие со счетов наличных д енежных средств (чеки, платеж ные поручения, векселя, довер енности и другие документы).

4. Документов, подтверж дающих оформление и выдачу п ропусков (постоянных и разов ых) в помещение ПАО "КОНВЕРСБА НК" МФО 339339, представит елям вышеуказанных юридичес кого и физического лиц за пер иод с момента открытия счето в по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи их представителям банковских в ыписок и непосредственно под тверждающих их передачу (пис ьма, доверенности и другие до кументы).

6. Кредитных дел по выда че данным юридическому и физ ическому лицам кредитов (отк рытии кредитных линий) за пер иод с момента открытия счето в по настоящее время.

Постановление напра вить старшему следователю сл едственного отдела «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Асланову М.С., для о рганизации проведения выемк и.

Постановление напечатан о в совещательной комнате и о бжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районно го суда

г. Донецка

Постановление мне об ъявлено: “___”