Постанова

від 22.05.2009 по справі 4-а-552/09

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

№ 4-a-552/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2009 року суддя Октяб рського районного суду м. Пол тави Сорока К.М., розглянувши м атеріали подання слідчого СВ ПМУ ГУМВС України в Полтавсь кій області капітана міліції Георгієвської Л.В. про провед ення виїмки, -

встановив:

Досудовим слідством встан овлено, що гр. ОСОБА_1 ІНФ ОРМАЦІЯ_1 р.н., за попередньою змовою, групою осіб, а саме з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., а також невстановленими слід ством особами з корисливих с понукань, діючи умисно, усвід омлюючи суспільно - небезпеч ний характер свого діяння, пе редбачаючи та бажаючи настан ня суспільно шкідливих наслі дків, діючи з метою заволодін ня грошовими коштами шахрайс ьким шляхом, представились п рацівниками ТОВ «Агрофірма« Біловоди» в період часу з поч атку березня 2009 року по 13 берез ня 2009 року, під видом менеджері в вели паралельно переговори з ТОВ «Агрофірма «Біловоди» , ТОВ Агробізнес ТСК з однієї с торони та з ТОВ «Кернел - Трейд » з іншої сторони. Дані підпри ємства в цей час, вели між собо ю реальні переговори, скорис тавшись довірливими відноси нами та реальним веденням пе реговорів, між вищевказаними підприємствами невстановле ними слідством особами було направлено факсимільним зв' язком договір, рахунок -факту ру, ТОВ «Кернел - Трейд» нібито від ТОВ «Агрофірма «Біловод и», ТОВ Агробізнес ТСК на прод аж насіння соняшнику, на ТОВ « Агрофірма «Біловоди», ТОВ Аг робізнес ТСК направлено дого вір нібито від ТОВ «Кернел - Тр ейд».

ТОВ «Кернел - Трейд» перерах ував кошти в сумі 4 000 000 грн., на фі ктивні рахунки, а саме ТОВ Агр обізнес ТСК, який було відкри то по підробленим паспортам на ім' я ОСОБА_3 ІНФОРМА ЦІЯ_3 р.н. паспорт серія НОМ ЕР_1, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ _4 р.н. паспорт НОМЕР_2 що н е відповідає оригіналам пасп ортів та форм один під даними серіями. В послідуючому кошт и, найманим бухгалтером гр. ОСОБА_5 якій було надано дов іреність, були перераховані на рахунок ПОГ «Атлант «Всеу країнської Чорнобильської с пілки інвалідів МВС України» , директором якої є ОСОБА_1 .

ОСОБА_1. за попередньою дом овленістю з ОСОБА_2. та нев становленою слідством особо ю «ОСОБА_6», який представ ився від ОСОБА_2, надав пра цівникам АКІБ «Укрсиббанк», що в м. Дніпропетровськ, вул. П ісаржевського, 7 до банку два ф іктивних договора поставки. При цьому в договорах вказан і всі реальні реквізити ПОГ « Атлант», а прізвище директор а не ОСОБА_1., а ОСОБА_1., д е ОСОБА_1., ставить свій під пис та печать ПОГ «Атлант» дл я підтвердження того, що кошт и зайшли на рахунок не просто так, а в результаті підприємн ицької діяльності. Але в дійс ності ПОГ «Атлант» ніколи не займався реальною діяльніст ю, на протязі останніх півтор а року будучи директором ПОГ "Атлант" співпрацює з ОСОБА _2. ТОВ "Укрвогнетрив", ЗАТ "Біл окаменські вогнетрив" в част ині переведення безготівков их коштів вище вказаних това риств у готівку шляхом уклад ання фіктивних договорів. 12 бе резня 2009 року ТОВ Агробізнес Т СК, в особі директора ОСОБА _4., «ОСОБА_6» заключає дог овір поручительства на уклад ання договору поставки проду кції з ПОГ «Атлант «Всеукраї нської Чорнобильської спілк и інвалідів МВС України» в ос обі гр. ОСОБА_1., згідно яког о ОСОБА_1., доручає ОСОБА _4. закупити пшеницю в кілько сті 3000 тон, за 100 % передоплату а с аме 2972135, 00 грн., які на підставі ць ого договору, який слугував я к доказ цільового призначенн я коштів, було знято готівкою та передано псевдо ОСОБА_4 . «ОСОБА_6». З коштів здобут их незаконним шляхом, а саме ш ахрайством гр. ОСОБА_1., отр имав 100000 грн., а гр. ОСОБА_2. от римав 10000 грн.

По даному факту СВ ПМУ ГУ МВ С України в Полтавській обла сті 19.03.2009 року порушено криміна льну справу № 09216013 по факту шахр айства що передбачено ст. 190 ч 4 КК України.

В матеріалах подання наявн і матеріали які свідчать, що з метою перевірки наведених ф актів, вирішення питання про кваліфікацію, згідно КК Укра їни, необхідністю документал ьно підтвердити факт шахрайс тва, безготівкових операцій ПОГ «Атлант «Всеукраїнської Чорнобильської спілки інвал ідів МВС України» директором ОСОБА_1. є необхідність у п роведенні виїмки та зважаючи на те, що інформація про рух к оштів по рахунках, має значен ня

для повного, об' єктивного та всебічного розслідування кримінальної справи і може б ути доказом по справі.

На підставі викладеного, пр иймаючи до уваги, що зазначен і документи мають істотне зн ачення для повного та всебіч ного розслідування кримінал ьної справи, подання підляга є задоволенню.

Керуючись ст. ст. 178, 179 КПК Укра їни, ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльні сть", суддя, -

постановив:

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки здруку руху коштів по розрахункових раху нках ПОГ «Атлант «Всеукраїнс ької орнобильської спілки ін валідів МВС України» код 33613012, в приміщеннях:

1. КБ «Приват банк» М. Дніпропетровськ МФО 305299, роз рахункові рахунки № 26050050400926, 2600005040168 5 картковий рахунок № 26050050400926;

2. АКІБ «Укрсиббанк», м Ха рків МФО 351005, розрахунковий рах унок № 26009209728600;

3. Шосте відділення ДФ AT «І НДЕКС-БАНК» МФО 307015, м Дніпропе тровськ, №

р/р 26000027003001; 4. ДФ ВАТ АБ «Укрг азбанк» МФО 305448, м. Дніпропетро вськ № 260044049.

Постанова оскарженню не пі длягає.