Постанова

від 22.05.2009 по справі 4-а-552/09

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

№ 4-a-552/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2009 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Сорока К.М., розглянувши матеріали подання слідчого СВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області капітана міліції Георгієвської Л.В. про проведення виїмки, -

встановив:

Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., за попередньою змовою, групою осіб, а саме з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., а також невстановленими слідством особами з корисливих спонукань, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння, передбачаючи та бажаючи настання суспільно шкідливих наслідків, діючи з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, представились працівниками ТОВ «Агрофірма«Біловоди» в період часу з початку березня 2009 року по 13 березня 2009 року, під видом менеджерів вели паралельно переговори з ТОВ «Агрофірма «Біловоди», ТОВ Агробізнес ТСК з однієї сторони та з ТОВ «Кернел - Трейд» з іншої сторони. Дані підприємства в цей час, вели між собою реальні переговори, скориставшись довірливими відносинами та реальним веденням переговорів, між вищевказаними підприємствами невстановленими слідством особами було направлено факсимільним звязком договір, рахунок -фактуру, ТОВ «Кернел - Трейд» нібито від ТОВ «Агрофірма «Біловоди», ТОВ Агробізнес ТСК на продаж насіння соняшнику, на ТОВ «Агрофірма «Біловоди», ТОВ Агробізнес ТСК направлено договір нібито від ТОВ «Кернел - Трейд».

ТОВ «Кернел - Трейд» перерахував кошти в сумі 4 000 000 грн., на фіктивні рахунки, а саме ТОВ Агробізнес ТСК, який було відкрито по підробленим паспортам на імя ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н. паспорт серія НОМЕР_1, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н. паспорт НОМЕР_2 що не відповідає оригіналам паспортів та форм один під даними серіями. В послідуючому кошти, найманим бухгалтером гр. ОСОБА_5 якій було надано довіреність, були перераховані на рахунок ПОГ «Атлант «Всеукраїнської Чорнобильської спілки інвалідів МВС України», директором якої є ОСОБА_1.

ОСОБА_1. за попередньою домовленістю з ОСОБА_2. та невстановленою слідством особою «ОСОБА_6», який представився від ОСОБА_2, надав працівникам АКІБ «Укрсиббанк», що в м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 7 до банку два фіктивних договора поставки. При цьому в договорах вказані всі реальні реквізити ПОГ «Атлант», а прізвище директора не ОСОБА_1., а ОСОБА_1., де ОСОБА_1., ставить свій підпис та печать ПОГ «Атлант» для підтвердження того, що кошти зайшли на рахунок не просто так, а в результаті підприємницької діяльності. Але в дійсності ПОГ «Атлант» ніколи не займався реальною діяльністю, на протязі останніх півтора року будучи директором ПОГ "Атлант" співпрацює з ОСОБА_2. ТОВ "Укрвогнетрив", ЗАТ "Білокаменські вогнетрив" в частині переведення безготівкових коштів вище вказаних товариств у готівку шляхом укладання фіктивних договорів. 12 березня 2009 року ТОВ Агробізнес ТСК, в особі директора ОСОБА_4., «ОСОБА_6» заключає договір поручительства на укладання договору поставки продукції з ПОГ «Атлант «Всеукраїнської Чорнобильської спілки інвалідів МВС України» в особі гр. ОСОБА_1., згідно якого ОСОБА_1., доручає ОСОБА_4. закупити пшеницю в кількості 3000 тон, за 100 % передоплату а саме 2972135, 00 грн., які на підставі цього договору, який слугував як доказ цільового призначення коштів, було знято готівкою та передано псевдо ОСОБА_4. «ОСОБА_6». З коштів здобутих незаконним шляхом, а саме шахрайством гр. ОСОБА_1., отримав 100000 грн., а гр. ОСОБА_2. отримав 10000 грн.

По даному факту СВ ПМУ ГУ МВС України в Полтавській області 19.03.2009 року порушено кримінальну справу № 09216013 по факту шахрайства що передбачено ст. 190 ч 4 КК України.

В матеріалах подання наявні матеріали які свідчать, що з метою перевірки наведених фактів, вирішення питання про кваліфікацію, згідно КК України, необхідністю документально підтвердити факт шахрайства, безготівкових операцій ПОГ «Атлант «Всеукраїнської Чорнобильської спілки інвалідів МВС України» директором ОСОБА_1. є необхідність у проведенні виїмки та зважаючи на те, що інформація про рух коштів по рахунках, має значення

для повного, обєктивного та всебічного розслідування кримінальної справи і може бути доказом по справі.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що зазначені документи мають істотне значення для повного та всебічного розслідування кримінальної справи, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", суддя, -

постановив:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки здруку руху коштів по розрахункових рахунках ПОГ «Атлант «Всеукраїнської орнобильської спілки інвалідів МВС України» код 33613012, в приміщеннях:

1.КБ «Приват банк» М. Дніпропетровськ МФО 305299, розрахункові рахунки № 26050050400926, 26000050401685 картковий рахунок № 26050050400926;

2.АКІБ «Укрсиббанк», м Харків МФО 351005, розрахунковий рахунок № 26009209728600;

3.Шосте відділення ДФ AT «ІНДЕКС-БАНК» МФО 307015, м Дніпропетровськ, №

р/р 26000027003001; 4. ДФ ВАТ АБ «Укргазбанк» МФО 305448, м. Дніпропетровськ № 260044049.

Постанова оскарженню не підлягає.